Чей банк втб в россии: Кому принадлежит банк ВТБ: члены правления, учредители банка

Содержание

ВТБ перестал контролировать Почта Банк на фоне введения санкций — РБК

adv.rbc.ru

Скрыть баннеры

Ваше местоположение ?

ДаВыбрать другое

Рубрики

Курс евро на 26 апреля
EUR ЦБ: 90,03 (+0,57) Инвестиции, 25 апр, 16:21 Курс доллара на 26 апреля
USD ЦБ: 81,55 (+0,28) Инвестиции, 25 апр, 16:21

Клуб Капризова оказался в шаге от вылета из плей-офф НХЛ Спорт, 08:31

Как школьные олимпиады работают социальными лифтами в образовании Специальный проект, 08:30

АвтоВАЗ пообещал представить еще не сертифицированные в Китае машины Бизнес, 08:30

adv. rbc.ru

adv.rbc.ru

Побег из маркетплейса: как вернуть свой товар со складов Ozon и WB Pro, 08:14

«Ъ» узнал о планах перености производство ликеров Fruko Schulz в Россию Бизнес, 08:08

В окружении Костомарова рассказали о сложностях в ходе реабилитации Спорт, 08:05

В ВТБ назвали сроки полного отказа россиян от вкладов в долларах и евро Финансы, 08:00

Нетворкинг: как заводить полезные знакомства

За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов

Прокачать навык

Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 08:00

Какие квартиры покупают для большой семьи РБК и ПИК, 07:55

Новые санкции: запретят ли экспорт в Россию, алмазы и ядерное топливо Pro, 07:54

Посол в Аргентине рассказал, как побороть коррупцию Политика, 07:45

Fox News узнал об убийстве члена ИГ, руководившего терактом в Кабуле Политика, 07:34

«Надо наращивать сотрудничество по противодействию отмыванию денег» Мнение, 07:30

Консервативный портфель: преимущества и недостатки вкладов и инвестиций РБК и банк Ренессанс, 07:23

adv. rbc.ru

adv.rbc.ru

ВТБ перестал быть контролирующим акционером Почта Банка. После попадания под британские санкции и на фоне угрозы включения в американский список SDN госбанк продал две акции «дочки» ее руководителю

Фото: Владислав Шатило / РБК

ВТБ продал две акции Почта Банка его новому президенту и председателю правления Александру Пахомову, говорится в сообщении ВТБ, поступившем в РБК. Сделка уже закрыта. Раньше ВТБ владел 50% плюс одной акцией банка, остальное принадлежало «Почте России».

«Решение о продаже акций было принято в связи с завершением этапа смены руководства Почта Банка и в целях оптимизации корпоративной структуры управления данным активом. В результате доля банка ВТБ в Почта Банке снизилась до 50% минус одна акция и сравнялась с долей, принадлежащей ООО «Почтовые Финансы» — 100% дочерней компании «Почты России», — говорится в сообщении ВТБ.

Почта Банк появился в 2016 году на базе Лето Банка — его контролировал ВТБ, а затем «Почта России» выкупила у госбанка 49,99% акций будущего почтового банка.

В конце 2017 года ВТБ утратил операционный контроль над активом, так как продал две акции Почта Банка его председателю правления Дмитрию Руденко. С тех пор ВТБ и «Почта России» владели «дочкой» в одинаковом размере — по 50% минус одна акция. Однако в 2021 году ВТБ решил вернуть контроль и выкупил две акции у Руденко, который покинул эту должность.

adv.rbc.ru

«Основная мотивация состоит в том, что, по нашим оценкам, санкционные риски сейчас снизились», — объяснял в августе член правления ВТБ Дмитрий Пьянов. Он также говорил, что увеличение доли позволит ВТБ по-другому отражать финансовые показатели Почта Банка в отчетности группы — госбанк сможет включить все показатели «дочки» в отчетность.

adv.rbc.ru

В четверг, 24 февраля, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о введении санкций против ВТБ. Банк может попасть и под американские санкции, заявляли в Госдепартаменте США днем ранее, еще до начала военной операции России на Украине.

Включение в американский список SDN предполагает, что в него попадают и «дочки» санкционной компании, то есть те, в которых она владеет более чем 50%.

Кроме того, «в рамках реструктуризации зарубежных активов» ВТБ решил продать 46,29% акций в кипрском RCB Bank, говорится в сообщении банка. «Покупателем пакета акций выступили другие акционеры RCB Bank Ltd, сделка заключена и исполнена 24 февраля 2022 года. Акционеры RCB Bank обратились в Центральный банк Кипра для получения необходимого одобрения сделки для завершения процедур», — подчеркивают в ВТБ.

Магазин исследований Аналитика по теме «Банки»

Выходец из Канады управляет активами, связанными с банком ВТБ и Андреем Костиным, в том числе элитной недвижимостью в Европе

Грэм Стэк (OCCRP)

28 Июля 2022 г.

Tweet this Share this on Facebook Поддержать нас

Выходец из Канады Эрик Уайт владеет сетью офшоров, связанных с главой ВТБ Андреем Костиным. Компании Уайта управляют элитной недвижимостью в России и Европе и активами на 130 миллионов долларов.

Главное из расследования

Новый кипрский реестр бенефициарных владельцев показывает, что роскошный австрийский отель наполовину принадлежит компании Эрика Уайта, который связан со многими активами ВТБ и Костина.
Другой половиной владеет кипрский бухгалтер, также известный связями с ВТБ.
Некоторые из компаний офшорной сети Уайта умеют отношение к российским франшизам Burger King и KFC, а также Ozon.ru, Fix Price и Hoff.
Также в портфель недвижимости Уайта входили винодельня в Крыму, вилла во Франции, курорт в Тверской области и другие объекты, упоминавшиеся в связи с Костиным и ВТБ.

С детства живущий в России выходец из Канады Эрик Уайт владеет цепочкой фирм на Британских Виргинских Островах, которые, предположительно, использовались для управления активами, связанными с государственным российским банком ВТБ и его главой Андреем Костиным. Об этом OCCRP узнал, исследовав документы «Архива Пандоры» — утечки внутренних документов 14 компаний, оказывающих корпоративные услуги в офшорных юрисдикциях. Компании Уайта также связаны с кипрскими фирмами, владеющими активами на сумму порядка 130 миллионов долларов, в том числе долями в российских франшизах KFC и Burger King.

Фото: Interdom Эрик Уайт

Связи австрийского отеля с ВТБ скрывались за цепочкой офшорных компаний

Отель Tannenhof в элитной австрийской горнолыжной зоне Санкт-Антон-ам-Арльберг предлагает семь номеров класса люкс, самые дорогие из которых стоят порядка шести тысяч долларов за ночь. Согласно многочисленным сообщениям в СМИ, отель Tannenhof принадлежит семье Акселя Баха и Джудит Волкер, которые якобы продали поместье в Италии, чтобы купить отель.

Однако австрийские и кипрские корпоративные отчеты указывают, что в период с 2010 года по 2015 год Tannenhof принадлежал кипрской структуре, которую держал ВТБ. Создал ли банк эту структуру в интересах какого-либо клиента – не раскрывалось.

США и ЕС ввели санкции против ВТБ в 2014 году после вторжения России в Крым. В следующем году структура собственности отеля Tannenhof изменилась. До санкций ВТБ был связан с отелем через дочернюю компанию-собственника на Кипре ITC Consultants (Cyprus) Ltd., которая, в свою очередь, владела другой кипрской фирмой — Persifa Ltd., которой принадлежал отель. В 2015 году право собственности на холдинг Persifa перешло к другой кипрской компании — Cahulia Ltd. Конечный владелец Cahulia был скрыт за цепочкой юрлиц.

Однако в Австрии вступил в силу закон, требующий от всех компаний объявлять своих конечных бенефициарных владельцев. Отель Tannenhof, вероятно, воспользовался лазейкой, заявив, что любая австрийская компания, принадлежащая в равных долях двум акционерам, не имеет бенефициарного владельца. Примерно в то же время, когда был принят закон, Cahulia Ltd продала 50 процентов холдинговой компании отеля другой кипрской фирме, Aktien Enterprises Ltd, за номинальную сумму — 584 доллара, таким образом оставив себе такую же долю. В результате реестр бенефициарных владельцев Австрии не показывает, кто на самом деле владеет отелем Tannenhof — там указаны только директора.

Установить конечных владельцев помогли изменения в кипрском законодательстве

Многие годы кипрские законы о корпоративной тайне позволяли настоящим владельцам компаний скрываться за номинальными структурами.

Однако после многолетнего давления со стороны Евросоюза в 2022 году Кипр ввел требование о том, чтобы конечные бенефициары компаний заявляли о себе публично. Тогда стало известно, что владельцем Aktien Enterprises был Эрик Уайт.

Отель — лишь часть сети компаний Уайта. OCCRP смог идентифицировать сеть компаний с помощью «связанных структур»

Журналисты обратили внимание на то, что многие компании указывали в корпоративных документах, что они выступают «связанными структурами» компаний Уайта. Это деловой термин, который означает, что две компании имеют общего владельца, акционера или осуществляют контроль друг над другом.

Изучив эти документы, OCCRP смог идентифицировать корпоративную сеть, связывающую офшорные компании Эрика Уайта на Британских Виргинских Островах еще примерно с десятью компаниями, в основном на Кипре. Каждая из них была создана одним и тем же человеком — юристом из Никосии Христодулосом Вассилиадесом, чей офис находится в двух шагах от посольства России на Кипре. Среди его известных клиентов также олигарх Алишер Усманов. Компании на Кипре создала непосредственно его юридическая фирма, а компании на Британских Виргинских Островах были созданы панамской юридической фирмой Aleman, Cordero, Galindo & Lee, известной как Alcogal. ICIJ в расследовании «Архив Пандоры» описывал Вассилиадеса как друга основателя компании и ключевого посредника, который привел много клиентов в Alcogal.

В частности, Вассилиадес помог учредить компанию IFG Fund AIFLNP V.C.I.C. — это дочерняя компания Woldern, принадлежащей Наталье Соложенцевой, которая долгое время была директором дочерней компании ВТБ на Кипре. IFG Fund AIFLNP V.C.I.C. владела акциями франшизы KFC в России, а также акциями онлайн-гипермаркета Ozon.ru на сумму 49 миллионов долларов и долей в ведущей российской дисконтной розничной сети Fix Price.

В 2013 и 2014 годах компания Landshut Ltd. (числится «связанной структурой» с компанией Уайта Vargas) купила акции стоимостью 38 миллионов долларов инвестора в экономики бывших советских республик – CIS Opportunities Fund. Согласно корпоративным документам, в январе 2014 года фонд купил долю в российской франшизе Burger King за 25 миллионов долларов.

Офшоры Уайта также связаны с Kresorco Enterprises, которая владеет российской сетью гипермаркетов мебели и товаров для дома Hoff. Связанная со структурами Уайта кипрская Volkeburg, согласно отчетам, в 2011 году приобрела 20-процентную долю в Kresorco. По состоянию на 2020 год эта доля оценивалась в 62 миллиона долларов.

Костин распоряжался московской недвижимостью через компании Уайта

На Британских Виргинских Островах Уайт владеет двумя фирмами, которые участвовали в обмене московской недвижимостью, связанной с Костиным. Основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный еще в 2019 году рассказал, что возлюбленная Костина, телеведущая Наиля Аскер-заде, получила две квартиры в Москве. Одну ей в 2011 году подарил высокопоставленный руководитель ВТБ Кирилл Зимарин, а другую — в 2014 году — сам банк. В передаче недвижимости от ВТБ был посредник: за год до того, как Аскер-заде получила квартиру, ее передали зарегистрированной на Британских Виргинских Островах офшорной компании Erelson Investments Ltd. Компания принадлежала Эрику Уайту.

Другая офшорная компания Уайта Laroy Enterprises, выступила посредником в передаче московской недвижимости ВТБ самому Костину. В 2006 году банк передал Laroy Enterprises право собственности на трехэтажный таунхаус, который затем перешел к Костину в октябре 2015 года.

Впоследствии Костин продал его еще одной офшорной компании, Angerston Holdings. Она профинансировала покупку, заняв семь миллионов долларов у кипрского банка RCB, совладельцем которого был ВТБ.

До ужесточения правил в 2018 году многие богатые россияне передавали свою недвижимость кипрским компаниям, что обеспечивало конфиденциальность, а также возможность уклоняться от уплаты налогов, как рассказала OCCRP кипрский эксперт по борьбе с отмыванием денег Анна Стилианоу. Доход от аренды недвижимости они представляли как доход в виде дивидендов, который не подлежал налогообложению.

У Костина была еще одна квартира в Москве, в роскошном жилом комплексе «Посольский дом» рядом с Министерством иностранных дел. В 2016 году Костин передал это имущество стоимостью 3,8 миллиона долларов кипрской компании Eralmor Holdings. Владелец Eralmor был скрыт, но в своем расследовании Навальный предположил, что компания связана с главой ВТБ, так как она была зарегистрирована по тому же адресу и использовала тех же директоров, что и другая офшорная компания, через которую Наиля Аскер-заде получила квартиру в Москве.

Фото: Zoonar GmbH/Alamy Stock Photo Форос

Канадец владел винодельней в Крыму, которую связывали с Костиным

США и ЕС ввели санкции против ВТБ в 2014 году после вторжения России в Крым. До этого СМИ, в том числе Meinenger’s Wine Business International, сообщали о слухах о том, что Андрей Костин купил роскошную виллу на южном берегу Крыма, в Форосе, вместе с винодельней в Альминской долине.

Хотя связи с Костиным так и не были окончательно доказаны, Евросоюз упомянул, что он владел поместьем и винодельней, когда против него ввели санкции. OCCRP выяснил, что винодельня и вилла годами принадлежали Эрику Уайту через офшорную компанию Vargas Properties Ltd. В марте 2022 года, после вторжения России в Украину, право собственности на недвижимость перешло к российской компании.

Французская вилла и московские офисы

В портфель недвижимости Уайта входит связанная с Костиным вилла недалеко от Сен-Тропе. Уайт владеет ею через кипрскую Gedsea Holdings и ее французскую дочернюю компанию. Gedsea приобрела недвижимость в 2009 году у швейцарского бизнесмена Роджера Маркуса Ингольда, который был советником Костина.

Французский реестр показывает, что через кипрскую Hundbern Уайт в 2010 году также владел парижской недвижимостью на берегу Сены стоимостью 6,2 миллиона евро.

Также Уайт числится директором российского филиала кипрской компании, владеющей особняком в Москве, в котором открыли элитные офисы.

Уайт стал владельцем компании, основанной погибшим сыном Костина

В 2010 году сын Костина Андрей основал на Британских Виргинских Островах фирму Bramsen Trading Limited. В следующем году он погиб в аварии на квадроцикле на проселочной дороге в Подмосковье. После этого Уайт стал бенефициарным владельцем Bramsen. Передача фирмы и других активов свидетельствует о том, что «Эрик Уайт — доверенное лицо Костина», как рассказала OCCRP австрийский эксперт по борьбе с отмыванием денег Флориан Хорчицка.

Bramsen Trading была ликвидирована в 2017 году, но до этого она была дочерней компанией кипрской фирмы Naderbord Trading Limited. Поскольку Уайт в корпоративных документах указан как полный владелец Bramsen Trading, это означает, что он также должен был быть владельцем Naderbord. Это связывает Уайта с загородным курортом «Верхняя Волга» в Тверской области. Комплексом управляет российская компания «Сезон охоты», которая частично принадлежала кипрской компании Egern, заявившей в корпоративных документах о своих связях с Naderbord. Эта компания продала свою долю в «Сезоне охоты» в 2016 году за 58 миллионов долларов. Новым владельцем стала другая кипрская фирма, Castelor Investments Limited, которая также имеет связи с сетью компаний Уайта.

Инфографику для материала подготовил Эдин Пашович (OCCRP). Над расследованием также работала Татьяна Ткаченко.

Ресерчинг для этого материала провела команда OCCRP ID. Материал проверила фактчекинг команда OCCRP.

Tweet this Share this on Facebook

Санкции США против Росбанка, дочерних компаний ВТБ

Правительство США ввело санкции в отношении российского кредитора «Росбанк» и расширило санкции против ВТБ, одного из крупнейших банков страны, чтобы еще больше ограничить усилия российского правительства по финансированию войны в Украине.

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов в четверг объявило о санкциях в отношении 17 дочерних компаний ВТБ, опираясь на санкции, введенные в отношении материнской компании в феврале после вторжения России в Украину.

Минфин указал на важность Росбанка для правительства России, учитывая, что кредитор считается в стране «системно значимым кредитным учреждением». Санкции США последовали за аналогичными санкциями против Росбанка со стороны Великобритании и Канады в начале этого года.

Подписка на рассылку новостей

WSJ | Журнал рисков и соблюдения нормативных требований

Наш утренний отчет о рисках содержит информацию и новости об управлении, рисках и соблюдении нормативных требований.

Также в четверг Государственный департамент США обнародовал свой собственный пакет санкций против российского олигарха Владимира Потанина, чья инвестиционная холдинговая компания «Интеррос» купила Росбанк у французского банка Société Générale SA в начале этого года, когда западные компании решили уйти из России.

В заявлении Госдепартамента фигурировали санкции против жены г-на Потанина Екатерины Потаниной, а также «Интерроса», членов правления РЖД и различных должностных лиц, связанных с российским правительством и его представителями в Украине.

Представитель ВТБ заявила, что введение санкций в отношении дочерних компаний банка является «очередным доказательством стремления оказать давление на наш бизнес, партнеров и контрагентов в их собственных интересах. Это политизированное решение, которое, впрочем, особо не повлияет на нашу работу».

Представитель «Интерроса» не ответил на запрос о комментарии.

Г-н Потанин является крупным акционером ПАО «ГМК «Норильский никель», также называемого «Норникель», одного из крупнейших в мире производителей палладия и рафинированного никеля. «Норникель» не попал в санкционный пакет Госдепа.

«Вводя санкции в отношении дополнительных крупных российских банков, мы продолжаем углублять изоляцию России от мировых рынков», — сказал Брайан Нельсон, заместитель министра финансов США по терроризму и финансовой разведке. «Сегодняшние назначения Соединенных Штатов вместе с действиями, предпринятыми нашими международными партнерами, еще больше ограничат способность путинского режима финансировать его ужасную войну против Украины».

Санкции США против российского финансового сектора в феврале включали ВТБ, а также крупнейший банк России, Сбербанк, контролируемый государством, что отрезало эти две организации от прямого доступа к доллару США. В то время эти двое владели примерно половиной всех банковских активов страны.

Пишите Дэвиду Смагалле по адресу [email protected]

Массированная DDoS-атака вывела из строя второй по величине банк России ВТБ

Второй по величине финансовый институт России Банк ВТБ заявил, что столкнулся с самой серьезной кибератакой в своей истории после того, как его веб-сайт и мобильные приложения были отключены из-за продолжающегося DDoS (распространенного отказ в обслуживании) атаки.

«В настоящее время технологическая инфраструктура ВТБ подвергается беспрецедентной кибератаке из-за рубежа», — заявили ТАСС в пресс-службе ВТБ.

«Это крупнейшая кибератака не только в этом году, но и за всю историю банка.»

Банк заявляет, что его внутренний анализ указывает на то, что DDoS-атака была спланирована и организована с конкретной целью причинить неудобства своим клиентам путем нарушения работы банковских услуг.

В настоящее время онлайн-порталы ВТБ не работают, но, по словам института, все основные банковские сервисы работают в штатном режиме.

Кроме того, ВТБ утверждает, что данные клиентов защищены, поскольку они хранятся на внутреннем периметре его инфраструктуры, которую злоумышленники не взломали.

Банк сообщает, что обнаружил, что большинство вредоносных DDoS-запросов исходят из-за пределов страны. Однако в атаке задействованы и несколько российских IP-адресов.

Это означает, что иностранные субъекты либо используют локальные прокси для атак, либо сумели завербовать местных диссидентов в свою DDoS-кампанию.

Информация об этих IP-адресах передана в правоохранительные органы России для проведения уголовного расследования.

ВТБ на 61% принадлежит государству, при этом Минфин и Минэкономразвития имеют долю в группе, поэтому эти атаки имеют политическую окраску, являясь косвенным ударом по российскому правительству.

Ответственность за DDoS-атаки на ВТБ взяла на себя проукраинская группа хактивистов «ИТ-Армия Украины», объявив об акции в Telegram в конце ноября.

Хактивисты объявляют ВТБ целью
(BleepingComputer)

Особая группа хактивистов была сформирована с официального благословения украинского правительства в феврале 2022 года с целью усилить киберфронт страны.

Заметные сбои в обслуживании, вызванные «ИТ-армией Украины», включают сбой в работе портала, используемого производителями и дистрибьюторами водки, и отключение сайтов Ростеха, ведущего российского аэрокосмического и оборонного конгломерата.

Проукраинские хактивисты были очень активны в ноябре, атаковав более 900 российских организаций, включая магазины военной техники и дронов, Центральный банк России, Национальный центр развития искусственного интеллекта и Альфа-банк.

Чей банк втб в россии: Кому принадлежит банк ВТБ: члены правления, учредители банка