Доверенность для сдачи отчетности в пфр образец: Полная информация для работы бухгалтера
Доверенность в пенсионный фонд — шаблон, образец
Доверенность в пенсионный фонд является универсальным юридическим инструментом, который позволяет одному лицу (т.е. доверителю) уполномочить другое лицо (т.е. доверенное лицо) на совершение им определенных юридически значимых действий от имени и в интересах доверителя в территориальном управлении Пенсионного Фонда Российской Федерации.
Проект настоящей доверенности подойдет: (1) юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям для подачи отчетности по выплачиваемым страховым взносам; или (2) физическим лицам при подачи документов для оформления (назначения) пенсии, а также иных социальных выплат, пособий или доплат.
Обращаем внимание, что в тексте доверенности нужно указать полное наименование того управления или подразделения Пенсионного фонда, в котором доверенному лицу потребуется совершить те или иные действия от имени доверителя.
Обращаем внимание, что на сайте доступны также шаблоны доверенностей на представительство интересов доверителя в банке, страховой организации, а также в государственных (муниципальных) органах.
Как использовать документ
Для того, чтоб доверенность имела юридическую силу, она должна быть в обязательном порядке подписана доверителем и скреплена печатью (в случаях, когда на стороне доверителя выступает юридическое лицо).
Обращаем внимание, что доверенность от имени физического лица может быть также составлена в простой письменной форме, при условии предъявления доверенным лицом в управление Пенсионного фонда оригинала или нотариального удостоверенной копии паспорта доверителя.
Если Доверенность выдается гражданином Российской Федерации за ее пределами, Доверителю следует обратить внимание на порядок нотариального удостоверения такой доверенности:
- Удостоверение доверенности, выданной гражданином Российской Федерации за ее пределами, может быть проведено в консульстве Российской Федерации в стране местонахождения гражданина Российской Федерации.
- Удостоверение доверенности, выданной гражданином Российской Федерации за ее пределами, может быть также проведено местным нотариусом по выбору Доверителя. При этом обращаем внимание, что в случае удостоверения доверенности иностранным нотариусом (НЕ в консульстве Российской Федерации), такая доверенность подлежит дополнительной легализации
В тексте настоящей доверенности потребуется указать (1) срок ее выдачи (если срок в доверенности не указан, она продолжает действовать в течение 1 (одного) календарного года от даты ее заключения) и (2) идентификационные данные каждого представителя по доверенности; и (3) будет ли представитель по доверенности уполномочен на передоверие своих полномочий третьим лицам (т.е. право передоверия) и тп.
Настоящая доверенность может быть отменена (отозвана) доверителем в любой момент
.Применимое законодательство
Проект настоящей Доверенности в пенсионный фонд подготовлен в соответствие с действующими нормами Главы 10 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Как изменить шаблон
Вы заполняете форму. Документ создается у вас на глазах по мере того, как вы отвечаете на вопросы.
В конце вы получите его бесплатно в форматах Word и PDF.
Вы можете изменять его и использовать его повторно.
Отправить СЗВ-ТД через представителя | СБИС Помощь
Отправить СЗВ-ТД через представителя | СБИС Помощь УчебникЖурналОтправить СЗВ-ТД через представителяЧтобы сдавать отчет «СЗВ-ТД» по доверенности, подайте в Пенсионный фонд «Уведомление о предоставлении полномочий представителю» на бумаге или через СБИС.
В случае прекращения представительства страхователь направляет в ПФР либо представляет лично «Уведомление о прекращении полномочий представителя».
Сформировать уведомление
ONLINE.SBIS.RU
ONLINE.SBIS.RU
- В разделе «Отчетность/Пенсионный/Отчеты» или «Учет/Отчетность/Пенсионный/Отчеты» (зависит от конфигурации) нажмите «+ Создать». Начните вводить название и создайте форму «Уведомление о предоставлении полномочий представителю».
- Заполните уведомление.
- Нажмите «К отправке».
При отправке через СБИС уведомление должно быть подписано электронной подписью руководителя организации, за которую подается отчет.
- Что делать, если нет подписи руководителя?
Если вы хотите подать уведомление на бумаге, распечатайте его и отнесите в госорган.
В течение 1 рабочего дня Пенсионный фонд направит вам «Уведомление о доставке». Затем проверит документы и в течение 3 рабочих дней пришлет «Уведомление о рассмотрении» с пометкой о приеме или об отказе.
Сформировать СЗВ-ТД
При первой отправке
В СЗВ-ТД в графе «Подписывает представитель» нажмите ФИО руководителя, выберите «Уполномоченный представитель страхователя» и укажите сотрудника. Оформите доверенность.
При создании следующего отчета
Проверьте на титульном листе, правильно ли указан представитель. Сведения о доверенности заполнятся автоматически.
Лицензия, права и роли
- В разделе «ПФР» нажмите «Новый отчет», разверните «Дополнительные формы» и выберите «Регистрация страхователя в системе электронного документооборота».
- Установите флаг «УПУП Уведомление о предоставлении полномочий представителю» и нажмите «Далее».
- Заполните уведомление.
- Отправьте документ в Пенсионный фонд.
Если вы хотите подать уведомление на бумаге, распечатайте его и отнесите в госорган.
В течение 1 рабочего дня Пенсионный фонд направит вам «Уведомление о доставке». Затем проверит документы и в течение 3 рабочих дней пришлет «Уведомление о рассмотрении» с пометкой о приеме или об отказе.
Сформировать СЗВ-ТД
При первой отправке
В СЗВ-ТД на вкладке «Форма отчетности» нажмите на фамилию представителя в ПФР. В открывшемся окне выберите «2-Представитель плательщика страховых взносов» и укажите представителя. Оформите доверенность.
При создании следующего отчета
Проверьте, правильно ли указан представитель. Сведения о доверенности заполнятся автоматически.
Лицензия
- Нажмите «Добавить», выберите «Письмо или справку/Справку или заявление» и создайте «Уведомление о предоставлении полномочий представителю».
- Заполните уведомление.
- Отправьте документ в Пенсионный фонд.
Если вы хотите подать уведомление на бумаге, распечатайте его по кнопке и отнесите в госорган.
В течение 1 рабочего дня Пенсионный фонд направит вам «Уведомление о доставке». Затем проверит документы и в течение 3 рабочих дней пришлет «Уведомление о рассмотрении» с пометкой о приеме или об отказе.
Сформировать СЗВ-ТД
При первой отправке
В СЗВ-ТД перейдите в раздел «Реквизиты», выберите «2 — Представитель налогоплательщика» и укажите представителя. Оформите доверенность.
При создании следующего отчета
Проверьте, правильно ли указан представитель. Сведения о доверенности заполнятся автоматически.
Лицензия
Отчетность
ПФ
Электронные трудовые книжки
Нашли неточность? Выделите текст с ошибкой и нажмите ctrl + enter.
Полномочия делегирования подписи — Управление главного юрисконсульта
Общее уведомление: Только лица, перечисленные на этом веб-сайте, должным образом уполномочены подписывать документы с полномочиями связывать университет обязательствами по соглашениям о закупке товаров и услуг.
Кроме того, только такие лица имеют право принимать электронные (например, переходные) соглашения от имени Университета. Договоры, в том числе электронные договоры, подписанные и/или принятые другими работниками или представителями Университета, не являются обязательными для Университета.
Все документы/контракты должны обрабатываться в соответствии с процедурами Университета, включая юридическую проверку офисом главного юрисконсульта, если это применимо. Кроме того, указанные полномочия регулируются применимыми положениями законодательства, политик и правил Совета попечителей Международного университета Флориды и предназначены для реализации утвержденных программ Университета.
Подделегации, уполномоченные в соответствии с настоящей Схемой, подчиняются условию, что передающий делегирует соответствующие меры контроля за осуществлением этих полномочий, и при условии, что подделегации зарегистрированы в Управлении главного юрисконсульта.
Академические и студенческие дела
| Имя | Объем полномочий |
|---|---|
| Элизабет Бежар Проректор, исполнительный вице-президент и главный операционный директор Канцелярия проректора Старший вице-президент по академическим и студенческим вопросам | 60023 Утвердить и исполнить 2000 долларов США соглашения и контракты на закупку товаров и услуг на сумму, не превышающую 1 000 000 долларов США, и подписать все документы, связанные с этим, в интересах Управления проректора и Отдела по академическим и студенческим делам.|
| Роберт Грилло Вице-президент | 250 000 долларов США Утверждение и исполнение всех контрактов на закупку товаров и услуг на сумму не более 250 000 долларов США, а также подписание всех документов, связанных с этим, в интересах Отдел информационных технологий. |
| Пабло Г. Ортис Вице-президент Региональные академические центры и Институциональное развитие | 250 000 долларов США Утвердить и выполнить все международные соглашения и контракты о международном сотрудничестве на сумму, не превышающую 250 000 долларов США, и подписать все документы, связанные с ними, в интересах Управления Провоста. |
| Чарльз Эндрюс Исполняющий обязанности вице-президента Отдел по работе со студентами | $ Н/Д Утверждение и оформление всех документов для ПФР, относящихся к Меморандуму о взаимопонимании Министерства обороны по добровольному партнерству в области образования.  |
| Барбара Манзано Младший проректор Офис проректора | 100 000 долларов США Утверждение и заключение следующих соглашений на сумму не более 100 000 долларов США от имени Управления проректора: • Приобретение товаров и услуг • Предварительное использование товаров и услуг Соглашения, письма-соглашения, договоры об исполнении, договоры ссуды на произведения искусства, договоры о подготовительных курсах, подарочные квитанции на переданные в дар коллекции, договор об использовании музейных помещений и договор о передаче; • Соглашения об академических программах, включая меморандумы о взаимопонимании и меморандумы о соглашениях. |
| Дженнифер Фу Исполняющий обязанности декана Университетские библиотеки | 75 000 долларов США Утверждать и исполнять все контракты на закупку библиотечных ресурсов, включая электронные журналы, на сумму не более 75 000 долларов США в пользу университетских библиотек.  |
| Люси Адамс Директор административных служб | 250 000 долларов США Утверждение и выполнение всех контрактов на закупку товаров и услуг на сумму не более 250 000 долларов США, а также подписание всех документов, связанных с этим, для в пользу отдела информационных технологий. |
| Susan B. Gladstone Директор Еврейский музей Флориды – ПФР | Утвердить и подписать следующие соглашения от имени Еврейского музея Флориды – ПФР: • Договоры ссуды и выставки для предметов коллекции и экспонатов в/из другие учреждения • Подарочные квитанции на пожертвованные коллекционные предметы в соответствии с должным образом оформленными договорами дарения • Еврейский музей Флориды — договоры использования помещений ПФР (независимо от суммы дохода по договору) • Договоры о консигнации |
| Джозеф Паулик Директор Жилье | $100,000 Утверждение и подписание всех жилищных соглашений, соглашений о проведении конференций, соглашений об использовании помещений и всех юридических документов, связанных с жильем, от имени вице-президента по делам студентов.  |
| Джордана Померой Директор Художественный музей Фроста | Утвердить и оформить следующие соглашения от имени Художественного музея Фроста: • Договоры о ссуде и выставлении коллекционных предметов и экспонатов в/из других учреждений • Подарочные квитанции на коллекционные предметы пожертвовано, в соответствии с должным образом оформленными договорами дарения • Договоры на использование помещений Художественного музея Фроста (независимо от суммы дохода по договору) • Договоры консигнации |
| Кейси Стедман Директор музея The Wolfsonian | 50 000 долларов США Утвердить и подписать следующие соглашения от имени The Wolfsonian: • Соглашения о ссуде и выдаче коллекционных предметов и экспонатов другим учреждениям, • Подарочные квитанции для предметы коллекции, подаренные в соответствии с должным образом утвержденными соглашениями о дарении • соглашения об использовании помещений Wolfsonian (независимо от суммы дохода по соглашению) • соглашения о правах, роялти и лицензионных соглашениях на материалы, относящиеся к выставкам и программам, а также • соглашения о консигнации.  |
| Дана Бейкер Помощник директора по административным службам Конференц-центр Ковенс | 75 000 долл. США Утверждение и подписание всех договоров об использовании помещений на сумму, не превышающую 75 000 долл. США, и подписание всех документов, связанных с ними, в интересах Конференции Ковенс Центр. |
Эти полномочия не включают какую-либо категорию контрактов, специально закрепленных за другим старшим вице-президентом.Развитие
| Имя | Объем полномочий |
|---|---|
| Ховард Липман Старший вице-президент Повышение квалификации в университете | 500 000 долларов США Утверждение и исполнение всех контрактов на закупку товаров и услуг на сумму, не превышающую 500 000 долларов США, и подписание всех связанных с этим документов в интересах развития университета. |
Легкая атлетика
| Наименование | Объем полномочий |
|---|---|
| Скотт Карр Спортивный директор Легкая атлетика | 500 000 долларов США- Полномочия утверждать и исполнять контракты на занятие спортом 100 000 долларов США- Полномочия утверждать и исполнять спортивные контракты и контракты на закупку товаров и услуг, а также подписывать все документы, связанные с ними, в интересах Спортивного департамента |
| Хит Глик Старший заместитель спортивного директора и главный операционный директор Легкая атлетика | 100 000 долларов США- Полномочия утверждать и исполнять контракты на спортивные игры (и все документы, связанные с ними), за исключением контрактов на футбольную программу, которая по-прежнему будет подписываться спортивным директором и подписывать все документы, связанные с Athletics Finance Corp. , напр. счета к оплате за стадион 50 000 долларов США — право утверждать и исполнять любые спортивные контракты 25 000 долларов США — плата за аренду базы |
| Джули Берг Старший заместитель спортивного директора Легкая атлетика | 25 000 долларов США Утверждение и выполнение всех спортивных контрактов и контрактов на закупку товаров и услуг на сумму, не превышающую 25 000 долларов США, и подписание всех связанных с ними документов , в пользу Спортивного департамента |
| Дэйв Скотт Помощник спортивного директора Легкая атлетика | 3000 долларов США Полномочия утверждать и заключать все соглашения о предоставлении услуг спортивных судей на сумму до 3000 долларов США |
Задание
| Имя | Объем полномочий |
Финансы и управление
| Имя | Объем полномочий |
|---|---|
| Эме Мартинес Исполняющий обязанности финансового директора и вице-президент Финансы и администрация | 1 000 000 долларов США Утверждение и исполнение всех контрактов, связанных с обязанностями главного финансового директора и вице-президента Управления финансов и администрации, на сумму не более 1 000 000 долларов США.  Эти полномочия не включают какую-либо категорию контрактов, специально закрепленных за другим старшим вице-президентом. |
| El pagnier Hudson Вице-президент Отдел кадров | 500 000 долларов США Утверждение и исполнение всех контрактов на закупку товаров и услуг на сумму не более 500 000 долларов США, а также подписание всех документов, связанных с этим, для в пользу отдела кадров. |
| Джон Кэл Заместитель вице-президента | 100 000 долларов США Утверждение и исполнение всех контрактов на строительство, техническое обслуживание и обслуживание на сумму не более 100 000 долларов США, а также подписание всех связанных с ними документов в интересах Управления эксплуатации зданий . |
| Келли Майорга Исполнительный директор Служба закупок | 500 000 долларов США Утверждение и выполнение всех контрактов и заказов на закупку товаров и услуг на сумму, не превышающую 500 000 долларов США, и подписание всех документов, связанных с этим.  Утверждать и выполнять все заказы на поставку, которые имеют полностью оформленный контракт с подписью уполномоченного лица. |
| Кристал Эррера Заместитель директора Служба закупок | 500 000 долларов США Утверждение и исполнение всех контрактов и заказов на закупку товаров и услуг на сумму, не превышающую 500 000 долларов США, и подписание всех связанных с этим документов. Утверждать и выполнять все заказы на поставку, которые имеют полностью оформленный контракт с подписью уполномоченного лица. Эти полномочия осуществляются только в отсутствие К.Лолла . |
| Эльза Альфонсо Агата Бобер Шерил Кобб Яков Заде Агент по закупкам III Служба закупок | 100 000 долларов США Утвердить все заказы на закупку товаров и услуг на сумму, не превышающую 0,000 долларов США. Заказы на поставку должны обрабатываться в соответствии с процедурами регламента Университета.  |
| Дональд Д. Корбитт Памела Л. Джонсон Тере Портуондо Агент по закупкам II Служба закупок | 100 000 долларов США Утвердить все заказы на закупку товаров и услуг на сумму, не превышающую 100 000 долларов США. Заказы на поставку должны обрабатываться в соответствии с процедурами регламента Университета. |
Главный юрисконсульт
| Имя | Объем полномочий |
|---|---|
| Карлос Б. Кастильо Главный юрисконсульт Офис главного юрисконсульта | 250 000 долл. США Утверждение и исполнение всех контрактов на закупку товаров и услуг, включая контракты на услуги частного адвоката, на сумму не более 200,00 долл. США , и подписать все документы, связанные с этим, в интересах Управления главного юрисконсульта. |
Канцелярия Президента
| Имя | Объем полномочий |
|---|---|
| Хавьер Маркес Вице-президент по операциям и безопасности и начальник штаба Канцелярия Президента | 500 000 долларов США Утверждение и выполнение всех контрактов на закупку товаров и услуг на сумму, не превышающую 500,00 долларов США и подписать все документы, связанные с этим, в интересах канцелярии президента, Департамента полиции университета, отдела охраны окружающей среды и безопасности, управления чрезвычайными ситуациями и парковки и транспорта.  |
| Tamece Knowles Директор Охрана окружающей среды и безопасность | Оформлять заявки на экологические разрешения и разрешения, необходимые для утвержденной деятельности Университета и строительных проектов. Подпишите отчеты и другие документы, требуемые органами по охране окружающей среды и/или безопасности. |
Исследования
| Имя | Объем полномочий |
|---|---|
| Андрес Хиль Старший вице-президент ORED | 500 000 долларов США Оформление всех документов, связанных с предложениями по контрактам на исследования и обучение, а также контракты на исследования и обучение, дополнительные контракты, связанные с контрактами на исследования и обучение, которые включают субподряды и соглашения о консультационных услугах, запрашивать и принимать гранты и пожертвования на исследования и обучение, а также устанавливать и взимать гонорары, другие платежи и пожертвования, которые могут возникать по их причине, когда средства, запрашиваемые или обязательные в соответствии с такими контрактами или другими документами, происходят исключительно из внешних источников.  университету и/или в тех случаях, когда такие контракты и другие документы обязывают университет использовать ресурсы на сумму, не превышающую 500 000 долларов США. |
| Луис Салас Младший вице-президент по исследованиям, директор CAJ ORED | 500 000 долларов США Полномочия от имени Университета и Исследовательского фонда ПФР, Inc. и контракты на обучение, а также контракты на исследования и обучение, субконтракты относительно контрактов на исследования и обучение, которые включают субконтракты и соглашения о консультационных услугах, запрашивать и принимать гранты и пожертвования на исследования и обучение, а также устанавливать и собирать гонорары, другие платежи, и пожертвования, которые могут быть получены по этой причине, когда средства, запрашиваемые или обязательные в соответствии с такими контрактами или другими документами, поступают исключительно из источников, внешних по отношению к Исследовательскому фонду Университета/ПФР, Inc.  , и/или когда такие контракты и другие документы обязывают Университет/ПФР ресурсы Research Foundation, Inc. на сумму не более 500 000 долларов США. Без ограничения общего характера вышеизложенного, но с учетом ограничений, изложенных выше, это делегирование распространяется на выполнение контрактов и других документов, касающихся следующих международных водных проектов, финансируемых Агентством США по международной помощи (USAID): |
| Тоня Мур Заместитель вице-президента ORED | 500 000 долларов США Полномочия от имени Университета и Исследовательского фонда ПФР, Inc.  , а также контракты на исследования и обучение, субконтракты относительно контрактов на исследования и обучение, которые включают субконтракты и консультационные соглашения, запрашивать и принимать гранты и пожертвования на исследования и обучение, а также устанавливать и собирать гонорары, другие платежи и пожертвования, которые может начисляться по этой причине, когда средства, запрашиваемые или обязательные в соответствии с такими контрактами или другими документами, происходят исключительно из источников, внешних по отношению к Университету/Исследовательскому фонду ПФР, Inc., и/или когда такие контракты и другие документы обязывают Университет/Исследовательский фонд ПФР, Inc. на сумму не более 500 000 долларов США. |
| Роберт Гутьеррес Помощник вице-президента ORED | 500 000 долларов США Полномочия от имени Университета и Исследовательского фонда ПФР, Inc. , а также контракты на исследования и обучение, субконтракты относительно контрактов на исследования и обучение, которые включают субконтракты и консультационные соглашения, запрашивать и принимать гранты и пожертвования на исследования и обучение, а также устанавливать и собирать гонорары, другие платежи и пожертвования, которые может начисляться по этой причине, когда средства, запрашиваемые или обязательные в соответствии с такими контрактами или другими документами, происходят исключительно из источников, внешних по отношению к Университету/Исследовательскому фонду ПФР, Inc.  , и/или когда такие контракты и другие документы обязывают Университет/Исследовательский фонд ПФР, Inc. на сумму не более 500 000 долларов США. |
| Эмили Грешам Помощник вице-президента ORED | 100 000 долларов США Выполнение договоров об использовании помещений на сумму до установленного выше лимита в долларах США для программы StartUP FIU FOOD по использованию помещений ПФР частными лицами для достижения целей Пуск ПФР. |
| Кристофер Грейсон Директор по вопросам честности исследований ORED | Вводить и исполнять все соглашения об авторизации Институционального наблюдательного совета и соглашения с отдельными исследователями, касающиеся протоколов исследований с участием людей, которые не поддерживаются Министерством здравоохранения и социальных служб США. . |
| Педро П. Эрнандес Директор по управлению технологиями и коммерциализации ORED | $200 000 Ведение переговоров, заключение и выполнение всех соглашений о неразглашении, соглашений о распределении роялти, лицензионных соглашений, опционных соглашений, межведомственных соглашений, и другие соглашения, касающиеся интеллектуальной собственности, вытекающие из исследований, проведенных сотрудниками ПФР и/или студентами, на сумму не более 200 000 долларов США.  |
| Regnier A. Jurado Директор, Администрация программы ORED | 500 000 долларов США Оформить все документы (i), относящиеся к предложениям о контрактах на исследования и обучение, контракты на исследования и обучение, дополнительные контракты относительно контрактов на исследования и обучение, которые включают субподряды и консультационные соглашения, (ii) запрашивать и принимать гранты и пожертвования на исследования и обучение, и (iii) устанавливать и собирать гонорары, другие платежи и пожертвования, которые могут возникнуть в связи с этим. Разрешение на выполнение любого из вышеперечисленных действий предоставляется только в том случае, если средства, испрашиваемые или требуемые в соответствии с такими контрактами или другими документами, поступают исключительно из внешних по отношению к университету источников и/или когда такие контракты и другие документы обязывают университет использовать ресурсы, не превышающие установленную сумму.  выше. |
| Донна Р. Кайли Директор по присуждению контракта ORED | 500 000 долларов США Оформление всех документов, связанных с предложениями по контрактам на исследования и обучение, а также контракты на исследования и обучение, дополнительные контракты, связанные с контрактами на исследования и обучение , которые включают субподряды и соглашения о консультационных услугах, запрашивать и принимать гранты и пожертвования на исследования и обучение, а также устанавливать и собирать гонорары, другие платежи и пожертвования, которые могут начисляться по их причине, когда средства, которые запрашиваются или обязываются такими контрактами или другими документами получены исключительно из внешних по отношению к университету источников и/или в тех случаях, когда такие контракты и другие документы обязывают университет использовать ресурсы в размере, не превышающем 500 000 долларов США. |
| Людмила Шампань Директор службы предложений ORED | 500 000 долларов США Оформить все документы (i), относящиеся к предложениям по контрактам на исследования и обучение, контракты на исследования и обучение, дополнительные контракты, связанные с контрактами на исследования и обучение, которые включают субподряды и консультационные соглашения, (ii) запрашивать и принимать гранты и пожертвования на исследования и обучение, и (iii) устанавливать и собирать гонорары, другие платежи и пожертвования, которые могут возникнуть в связи с этим.  Разрешение на выполнение любого из вышеперечисленных действий предоставляется только в том случае, если средства, испрашиваемые или требуемые в соответствии с такими контрактами или другими документами, поступают исключительно из внешних по отношению к университету источников и/или когда такие контракты и другие документы обязывают университет использовать ресурсы, не превышающие установленную сумму. выше. |
| Ана Мария Вильяфана Заместитель директора по предоставлению контрактов ORED | 500 000 долл. США Оформить все документы (i), относящиеся к предложениям о контрактах на исследования и обучение, контракты на исследования и обучение, дополнительные контракты, связанные с контрактами на исследования и обучение, которые включают субподряды и соглашения о консультационных услугах, (ii) запрашивать и принимать гранты и пожертвования на исследования и обучение, и (iii) устанавливать и собирать гонорары, другие платежи и пожертвования, которые могут начисляться по этой причине.  Разрешение на выполнение любого из вышеперечисленных действий предоставляется только в том случае, если средства, испрашиваемые или требуемые в соответствии с такими контрактами или другими документами, поступают исключительно из внешних по отношению к университету источников и/или когда такие контракты и другие документы обязывают университет использовать ресурсы, не превышающие установленную сумму. выше. |
| Дипика Парьяни Администратор исследовательского контракта IV, Услуги по присуждению контракта ORED | 500 000 долларов США Оформить все документы (i), относящиеся к предложениям о контрактах на исследования и обучение, контракты на исследования и обучение, дополнительные контракты, касающиеся исследований и обучения контракты, которые включают субподряды и консультационные соглашения, (ii) запрашивать и принимать гранты и пожертвования на исследования и обучение, и (iii) устанавливать и собирать гонорары, другие платежи и пожертвования, которые могут начисляться по этой причине.  Разрешение на выполнение любого из вышеперечисленных действий предоставляется только в том случае, если средства, испрашиваемые или требуемые в соответствии с такими контрактами или другими документами, поступают исключительно из внешних по отношению к университету источников и/или когда такие контракты и другие документы обязывают университет использовать ресурсы, не превышающие установленную сумму. выше. |
| Reyna Hernandez Администратор исследовательских предложений IV, Услуги по предложениям ORED | 500 000 долларов США Оформить все документы (i), относящиеся к предложениям о контрактах на исследования и обучение, контракты на исследования и обучение, дополнительные контракты, связанные с исследованиями и обучением контракты, которые включают субподряды и соглашения о консультационных услугах, (ii) запрашивать и принимать гранты и пожертвования на исследования и обучение, и (iii) устанавливать и собирать гонорары, другие платежи и пожертвования, которые могут начисляться по этой причине.  Разрешение на выполнение любого из вышеперечисленных действий предоставляется только в том случае, если средства, испрашиваемые или требуемые в соответствии с такими контрактами или другими документами, поступают исключительно из внешних по отношению к университету источников и/или когда такие контракты и другие документы обязывают университет использовать ресурсы, не превышающие установленную сумму. выше. |
| Дэвид Райс Профессиональный бухгалтер 2 ORED | Удостоверение счетов, связанных с проектами, спонсируемыми ПФР. |
| Susie Escorcia Vickie Soto Помощник директора Post-Award ORED | Удостоверение счетов, связанных с проектами, спонсируемыми ПФР. |
| Диана Альфонсо Хорхе Йи Координатор после присуждения контракта III ORED | Удостоверение счетов, связанных с проектами, спонсируемыми ПФР. |
| Nancy Belz Monica Rodrigo Lucila Pineda Ana Villanueva Estella Vera Lissvette Vergara Post-Award Coordinator II ORED | Certify invoices related to FIU sponsored projects. |
| Мелисса Гарсия Лаура де ла Торре Координатор после присуждения контракта I ORED | Удостоверение счетов, связанных с проектами, спонсируемыми ПФР. |
South Beach Wine & Food Festival, BrewFest и Brew Miami
| Имя | Объем полномочий |
|---|---|
| Дэвид Снайдер Помощник вице-президента Вспомогательный отдел и развитие предприятий Финансово-административный отдел | Южный пляж Wine & Food Festival Утвердить и оформить следующие документы на сумму не более 4 долларов США, 050 долларов США.  подписать все документы, связанные с этим, от имени ПФР следующим образом: Для фестиваля вина и еды в Саут-Бич — все спонсорские контракты на закупку товаров, услуг, гостиниц, мест проведения и лицензии на спиртные напитки. BrewFest Brew Miami |
| Christina Jardim Директор Enterprise Development Финансово-административное управление | South Beach Wine & Food Festival Утвердить и оформить следующие документы на сумму не более 450 000 долларов США, а также подписать все связанные с ними документы , от имени ПФР следующим образом: Для фестиваля вина и еды в Саут-Бич – все спонсорские контракты на закупку товаров, услуг, гостиниц, мест проведения и лицензий на спиртные напитки.  Эти полномочия осуществляются в отсутствие Д. Снайдера . BrewFest Brew Miami |
Стратегические коммуникации, правительственные и внешние связи
| Имя | Объем полномочий |
|---|---|
| Мишель Паласио Старший вице-президент Стратегические коммуникации, связи с правительством и внешними связями | 500 000 долларов США Утверждение и выполнение всех контрактов на закупку товаров и услуг на сумму не более 500 000 долларов США и подписание для всех связанные с этим документы для Отдела стратегических коммуникаций, правительственных и внешних связей.  |
Сообщение о подозрительной деятельности | Министерство юстиции Новой Зеландии
Если предприятия замечают вещи, которые могут быть признаками отмывания денег или финансирования терроризма, они должны сообщить об этой информации в полицию.
Недавние изменения в отчетности затрагивают все предприятия, которые в настоящее время или должны будут соблюдать законы о ПОД/ФТ.
На этой странице:
- Сообщения о подозрительных операциях
- Сообщения о подозрительной активности
- Как узнать, что что-то подозрительно?
- Предписанные отчеты о транзакциях
- Каковы правила для предприятий, торгующих дорогостоящими товарами?
- Как отправить отчет?
- Что делать, если мне нужно больше времени для разработки систем для автоматического заполнения предписанных отчетов о транзакциях?
Одним из наиболее важных способов предотвращения и выявления случаев отмывания денег и финансирования терроризма является передача информации в отдел финансовой разведки полиции (ПФР).
Отчеты помогают правоохранительным органам выяснять, откуда поступают отмытые деньги, пресекать преступления, преследовать преступников и конфисковывать незаконно заработанные деньги и активы.
Изменения в Законе о борьбе с отмыванием денег и противодействии финансированию терроризма (ПОД/ФТ) расширили перечень сведений, о которых должен сообщать бизнес. Другие правила применяются к предприятиям, которые торгуют дорогими товарами (известными как дилеры с высокой стоимостью).
Отчеты о подозрительных транзакциях
Если вы предоставляете услуги или осуществляете операции, подпадающие под действие Закона, вы должны отслеживать счета клиентов на наличие подозрительных транзакций.
Как правило, подозрительными транзакциями являются транзакции, которые несовместимы с обычными действиями клиента или тем, что вы ожидаете от такого типа клиентов. Во многих случаях подотчетные субъекты не будут знать, в чем заключается фактическая преступная деятельность.
Однако при проверке транзакций на наличие признаков необычной деятельности может возникнуть подозрение в совершении уголовного преступления. Операция может иметь множество факторов, которые при индивидуальном рассмотрении не вызывают подозрений, но при совместном рассмотрении указывают на преступную деятельность.
Руководство по формированию подозрения можно найти в Руководстве ПФР, касающемся сообщения о подозрительных транзакциях (внешняя ссылка), на веб-сайте полиции.
Если вы заметили подозрительные транзакции, вы должны подать отчет в ПФР, если у вас есть разумные основания подозревать, что это имеет отношение к уголовному преступлению и может помочь в расследовании или судебном преследовании.
Вернуться к началу
Сообщения о подозрительной деятельности
Изменения в Законе о ПОД/ФТ означают, что вы также должны сообщать о подозрительной деятельности.
Это связано с тем, что вы можете заметить вещи, которые могут предоставить ценную финансовую информацию для выявления преступлений, даже если клиент не совершает транзакцию.
Раньше важная информация не сообщалась в полицию, потому что она не была напрямую связана с транзакцией. Например, предприятие могло заподозрить, что клиент пытается создать траст или структуру компании для отмывания денег или уклонения от уплаты налогов. Но если никакой базовой транзакции не было проведено, бизнес не должен был сообщать об этом.
Недавние изменения означают, что о подозрительных действиях (а также о подозрительных транзакциях) необходимо будет сообщать.
Предприятия этапа 1 должны будут делать это с 1 июля 2018 года. Предприятия этапа 2 (кроме крупных дилеров) должны будут сообщать о подозрительной деятельности с даты, когда они должны начать соблюдать Закон.
Вернуться к началу
Как узнать, что что-то подозрительно?
ПФР и государственные органы, осуществляющие надзор за бизнесом, могут предоставить вам рекомендации и отчеты, которые помогут выявить подозрительную деятельность и типичные «красные флажки» или индикаторы отмывания денег или финансирования терроризма.
Примеры индикаторов включают:
- сложные или необычно крупные транзакции, которые не соответствуют ожиданиям клиента
- необычные схемы операций или деятельности, не имеющие явной деловой или юридической цели
- любая другая деятельность, которая может быть связана с преступной деятельностью
Операция может иметь множество факторов, которые при индивидуальном рассмотрении не вызывают подозрений, но при совместном рассмотрении указывают на преступную деятельность. Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт полиции Новой Зеландии:
Подразделение финансовой разведки (ПФР) оценки и отчеты (внешняя ссылка)
Вернуться к началу
Предписанные отчеты об операциях
Все предприятия, подпадающие под действие Закона о ПОД/ФТ, должны будут сообщать о международных банковских переводах и операциях с наличными наличными на определенные суммы (известные как предписанные транзакции) в ПФР.
Преступникам будет сложнее использовать несколько небольших транзакций, нескольких отправителей или нескольких получателей, чтобы избежать обнаружения.
Предписанные транзакции:
- международные телеграфные переводы на сумму 1000 долларов США или более
- Операции с наличными деньгами на сумму 10 000 долларов США или более
Предприятия Этапа 1 должны будут делать это с 1 ноября 2017 года. Предприятия Этапа 2 должны будут сообщать об установленных транзакциях с даты, когда они должны начать соблюдать Закон.
Дополнительную информацию о предписанных транзакциях и о том, как сообщать о них, можно найти на веб-сайте полиции Новой Зеландии:
Предписанная отчетность по транзакциям(внешняя ссылка)
Наверх
Каковы правила для компаний, которые торгуют дорогостоящими товарами?
Обязательства по подозрительным транзакциям или действиям не распространяются на крупных дилеров: если действия клиента вызывают подозрения, вы можете подать отчет о подозрительных действиях в ПФР, хотя это необязательно.
Однако вы должны будете подавать в ПФР предписанные отчеты об операциях с наличными на сумму 10 000 долларов США и более.
Вернуться к началу
Как отправить отчет?
Предприятия подают отчеты в ПФР с помощью goAML, безопасного и конфиденциального онлайн-инструмента для обмена информацией с подразделением.
Для отправки отчетов необходимо зарегистрироваться на goAML. Дополнительную информацию можно получить на веб-сайте полиции Новой Зеландии:
goAML — средство отчетности отдела финансовой разведки (внешняя ссылка)
Вернуться к началу
Что делать, если мне нужно больше времени для разработки систем для автоматической подачи предписанных отчетов о транзакциях?
Если вы являетесь бизнесом фазы 1 и планируете автоматически отправлять предписанные отчеты о транзакциях (PTR) в полицию goAML путем массовой загрузки или через ИТ-систему для бизнеса, вы должны сообщить своему руководителю, если вы не будете будет готово к 1 ноября 2017 г.
Об авторе