Фонбет кто владелец: Ф.О.Н.-бароны «Фонбета»

«Основными» букмекерами оказались мафиози 90-х

После того, как выяснилось, что вице-премьер Андрей Белоусов включил букмекерскую контору «Фонбет» в список системообразующих предприятий, которые могут рассчитывать на господдержку, все заговорили об этих букмекерских конторах.

После серии расследований авторы Telegram-каналов и журналисты выяснили, чья это была компания, как организован бизнес, как он был связан с семьей Белоусовых и кто его охранял. Но реальных бенефициаров не нашлось. Без ответа остались главные вопросы: куда делись сотни миллионов долларов и как деньги, связанные с русской мафией, превратились в респектабельные трастовые фонды в США. Мы ответим на эти вопросы.

Анатолий Мачульский

Основатель Fonbet

Итак, F.O.N. ООО, известное всем под брендом Fonbet, было основано в 1994 году Анатолем Мачульским, скончавшимся в Лондоне 17 февраля 2017 года в возрасте 61 года. Но приносить миллиарды компания начала только в двухтысячных — после запрет легальных казино. И только в 2015 году компания показала официальную белую прибыль. В 2019 году выручка уже достигла 24 млрд рублей, а чистая прибыль — 9 млрд рублей.

Сергей Лалакин

Кличка Лучок

Практически все журналистские расследования приводят к тому, что Фонбет был тесно связан с русской мафией и Сергеем Лалакиным по кличке Лучок. В 1995 году газета Коммерсантъ. Подробно описал задержание лидера подольской группировки Лучки Лалакина и привел примеры его героического пути, статья до сих пор доступна читателям и правоохранительным органам всех стран.

Азартные игры — это именно то место, где появился Лучок. «С конца 80-х Лучок вместе со своими друзьями занялся« бизнесом »: он зарабатывал деньги на наперстках и« куклах », — писал« Коммерсантъ »в 1995 году. А« Фонтанка »писала, что в 90-х Сергей Лалакин участвовал в работе. букмекера Marathon, созданного Анатолием Мачульским, основателем Chess Shop, основателем Fonbet.Некоторые журналисты писали о деловых связях Лучки-младшего и женщины, чья фамилия, имя и отчество совпадают с именем жены Андрея Рэмовича Белоусова, одного из ведущих защитников букмекерских контор.

Татьяна Нестеренко

Заместитель министра финансов

В 2020 году Новая газета в своем расследовании указала на возможную связь между семьей Лалакиных и семьей главного куратора игорного бизнеса в правительстве — замминистра финансов Татьяны Нестеренко. «Московская квартира, в которой дочь Нестеренко Марина и ее муж, владелец букмекерской конторы Bingo Boom Михаил Данилов, раньше принадлежали полному тезке Максима Сергеевича Лалакина.Кроме того, Лалакину принадлежал дом в коттеджном поселке в Истринском районе Подмосковья — рядом с домом Татьяны Нестеренко », — писала газета.

Станислав Магомедов

Один из акционеров Fonbet

Но это все косвенные связи. Есть гораздо более прямые. Одним из акционеров Fonbet является Станислав Магомедов, которому принадлежит 8% компании. И он партнер Максима Лалакина в его бизнесе.Магомедов владеет 40% компании «Усадьба 150», которая управляет имуществом банного комплекса в селе Борки на Рублевке. Совладелец банного комплекса — Лалакин младший

Эти бани известны своей небезопасностью. Ходят слухи, что руководство использует незаконные методы прослушки телефонных разговоров и другого наблюдения, чтобы шантажировать незадачливых влюбленных и вести переговоры в неформальной обстановке. Максим Лалакин Партнер Станислава Магомедова Понять непростую специфику творчества Магомедова можно, посмотрев этот сюжет, в котором собеседники за «столом переговоров» достают оружие и начинают стрелять.

Пишут, что Магомедов мог быть активным участником этого разговора, по которому пошла стрельба. После перестрелки ресторан, конечно, закрыли. И теперь там находится флагманский офис Fonbet.

Станислав Магомедов доля в ООО «Ф.О.Н.» уехал после смерти Мачульского. В том же 2017 году Fonbet была реструктурирована: 35% компании осталось в России и было распределено между такими организаторами, как Магомедов, а оставшиеся 65% скрылись за рядом кипрских офшоров с номинальным директором.Вот что The Bell пишет о владельцах: «Бенефициар 65% Fonbet скрывается за кипрскими компаниями, их основным конечным владельцем является номинальный кипрский директор. Имя настоящего владельца этого пакета неизвестно подавляющему большинству. топ-менеджеров букмекерских контор и людей, знакомых с этим бизнесом, опрошенных The Bell. Единственный, кто сказал, что знает бенефициара Fonbet, отказался назвать это имя ».

Физическую защиту руководства Фонбета обеспечивал Джафар Абуев (Джефф) , который на тот момент был советником председателя правительства Дагестана (ныне депутат от «Единой России» в парламенте Дагестана).Несмотря на высокий государственный пост, Джафар Абуев — типичный «предприниматель» 90-х годов, который силой получил фактический контроль над Северо-Кавказской железной дорогой.

Однако после того, как Фонбет все же был исключен из списка системообразующих предприятий, компания начала массовые сокращения сотрудников, даже несмотря на многомиллиардную прибыль. Выброшенные на улицу люди стали обзывать имена. Но нам удалось узнать больше.

Наследницей российского бизнеса Анатолия Мачульского (ООО «Джемма Люкс») была его дочь Василиса .

Структура собственности ООО «Гема Люкс»

Следующий пункт расследования — шикарный частный клуб «Freemont Hills» недалеко от Лос-Анджелеса, членами которого стала вся семья Мачульских, в том числе Василиса и ее вторая дочь София. В регулярном буклете клуба есть поздравления с членством.

Софья Мачульская — гражданка России и Израиля, и связи с бизнесом ее отца легко проследить еще со времен шахматной юности.В открытых источниках есть информация, что она владеет болгарской компанией своего отца.

Владельцы Pux Property

Примерно в то же время, в 2017 году, то есть после смерти Мачульского, Магомедов оказался в совладельцах Fonbet, а София Мачульская стала принимать активное участие в деловой жизни США и Великобритании.

Софья Мачульская владеет частью американского хедж-фонда

Софья Мачульская занимается строительством коммерческой недвижимости в Калифорнии

Софья Мачульская — участница судебных тяжб на миллионы долларов

Софья Мачульская — совладелец компании, контролирующей элитную недвижимость в Великобритании

У нее также есть компании в Люксембурге и Панаме.Как правоохранительные органы США и Европы смотрят на его связи с партнерами Лучока, нам пока не известно. Но перейдем к другим бенефициарам Фонбета.

Сам Мачульский не был бы гроссмейстером, если бы он не заботился о своем друге, партнере и наставнике в бизнесе для наследников. Таким человеком был Алексей Всеволодович Хобот, который в 2003 году был генеральным директором Fonbet. Затем он занимался программным обеспечением и покупал его у мировых лидеров для сайта www.fonbet.com. А в 2007-2010 годах СМИ представили его как главного аналитика Fonbet.

Сыну Алексею Хоботу принадлежала еще одна букмекерская контора с небольшим оборотом в 100 млн руб. Источники на рынке считают, что теперь именно Алексей Хобот представляет семью Мачульских: ему и дочерям гроссмейстера принадлежит 65% акций, спрятанных на Кипре. Говорят, что Хобот был идеологом схемы присутствия Фонбета в двух лицах (легальном и нелегальном) и активно лоббировал сохранение такой структуры вопреки законам, предпочитая «решать вопросы» вне правового поля, привлекая людей, связанных с госструктуры и мафия.Только официальная чистая прибыль дочерей Хобота и Мачульского в год может достигать 6 миллиардов рублей. То есть прибыль от игры, которая ведется на официальных ресурсах, зарегистрированных в России. Свой доход, полученный таким образом, Хобот инвестирует в кипрскую деревню Корал Бэй.

Говорят, Транк отказался от российского гражданства в пользу Кипра и Израиля в 2016 году, чтобы более надежно прикрыться номинальным бенефициаром грека Антониса Зерталиса. Но за этим стоит не только белая часть Фонбета, приносящая официальные доходы и налоги в России.Дело в том, что Фонбет уклоняется от уплаты налогов на прибыль, полученную примерно от половины игроков. Вот как газета «Фонтанка» описывала ситуацию в 2018 году: «участники рынка объясняют, что рынок ставок сейчас фактически существует в двух интернет-зонах: зоне« ru »и зоне« com ». Все, что проходит через зону« ru », является официально зарегистрирована и сообщается. Зона «com» ​​активно блокируется Роскомнадзором. Представитель букмекерского мира ответил на возникшие вопросы: «Ни Роскомнадзор, ни налогоплательщики ничего не могут доказать, да и у Фонтанки это вряд ли получится.А глава Первой саморегулируемой организации букмекерских контор Юрий Красовский сообщил, что около 490 млрд рублей поступило из нелегального сектора, то есть зоны «ком».

Нелегальный сайт fonbet.com принадлежит панамской компании. Но директор в нем — наш хороший знакомый номинал Антонис Зерталис.

Отношения Антониса Зерталиса и Аниты Сондоре

Сайты легального и нелегального «Фонбета» практически идентичны, и доказать, что этими сайтами управляют одни и те же люди, совсем не составит труда.Здесь вы можете подробно прочитать о номинальных отличиях нелегальных и легальных сайтов: https://metaratings.ru/best-bookmakers/fonbet-sinij-i-krasnyj-chem-otlichaetsya/

Много общего в структуре корпоративного управления. Секретарем и президентом запрещенного сайта fonbet.com в России является ювелирный дизайнер Анита Сондоре , которая также является директором компании LEONUM LIMITED, владеющей сайтами, запрещенными в России.

Корпоративные отношения Анита Сондоре

LEONUM LIMITED, в свою очередь, владеет зеркалами и прокси запрещенного фонбета.ком

25% акций LEONUM LIMITED принадлежало Kaplan, через которое уходили деньги нелегального казино. Такая прямая юридическая связь (одни и те же люди в руководстве легального и нелегального фонбета) всегда создавала серьезные риски для основного «белого» фонбета, но эти риски компенсируются активной GR-работой. В 2013 году именно нелегальный бизнес нанес серьезный удар по компании.

ЧАСТЬ 2. РЕЗОЛЬВЕРЫ

В 2014 году у ряда «серых» букмекеров возникли серьезные проблемы: 20 февраля было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст.171.2 «Незаконная организация и проведение азартных игр с извлечением дохода в особо крупном размере». Следственный комитет не назвал конкретных подозреваемых — только «неустановленные сотрудники F.O.N.» Были упомянуты ООО. По данным следствия, только с 27 июня по 18 июля 2013 г. (то есть в течение трех недель) доход F.O.N. ООО с серого сайта «fonbet.com» составила 60,9 млн руб. Но номинальный директор не сдал реальных бенефициаров — Мачульского и Транка.Но основные претензии властей были именно к ним. И именно они изначально были целью расследования.

Вот что писали тогда «Ведомости»: «Уголовное дело в отношении неустановленных сотрудников« Фонбета »вело Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД, которым тогда руководил генерал Денис Сугробов. Сам он был осужден на 12 лет за организацию преступного сообщества и провокацию взяток.Неизвестных сотрудников обвинили в том, что отделения Fonbet принимают интернет-ставки, запрещенные в то время в России. Генеральный директор компании Игорь Хохлов получил два года условно, и дело было закрыто ».

Мы направили свои запросы участникам дела в прокуратуру и милицию, а также Игорю Хохлову. Главный вопрос заключался в следующем: «Знали ли следственные органы о юридической связи легального фонбета и запрещенного фонбета?» Но до сих пор не получил ответов.

Два года условно для номинального директора в нашей системе означают только одно: стороны смогли договориться. Источники сообщают, что именно в этот момент была скрыта доля семьи Мачульских и доля Хобота, и помимо солидных учредителей в компанию пришел конгломерат «решателей».

К тому времени, когда следственные органы начали вести дело № 818517, Константин Линев, который в 2014 году был исполнительным директором Fonbet, отвечал за выстраивание схем по организации теневого букмекерства.И он не ушел из компании даже после возбуждения уголовного дела — теперь курирует юридическую службу букмекерской конторы.

В материалах уголовного дела хорошо видно, как следствие пыталось «не видеть» общей картины. Стрелочник Игорь Хохлов, например, пользовался помещением, арендованным F.O.N. ООО «Джемма Люкс» (напомним, это компания Мачульского) установило в них три платежных терминала, взаимодействующих с сайтом fonbet.com, который ассоциируется с Мачульским и Hobot.Но эти связи не интересовали следователей.

Упоминание fonbet.com в приговоре Хохлову И.В.

Вероятно, адвокат Лев Зубер, который вел дело, знал какие-то магические уловки, сужавшие глаза следователям (о которых он мог бы говорить сегодня …), и Игорь Хохлов сегодня вряд ли будет молчать. Но вернемся к исходу дела.

Сначала компанию переписали на одного из крупнейших франчайзи «Фонбет» и выходца с Кавказа — Максима Кирюхина.Он по-прежнему оставался председателем совета директоров и публичным лицом компании, но сегодня его доля, по данным СПАРК, снизилась до 8,67%.

Максим Кирюхин привел в «Фонбет» новых партнеров — людей, связанных с известным изобретателем и производителем «колонн» (игровых автоматов) Игорем Ходорковским. Колонны установили в магазинах и на автобусных остановках по всей России. Вот как газета «Коммерсантъ» охарактеризовала «колонки»: «Бывшие коллеги по цеху жалуются, что« чрезмерная жадность »его и ему подобных разрушила всю отрасль в России.

В 1990 году Ходорковский сдавал автоматы в аренду, но уже не для детей, а с денежной выгодой. Прибыль от их работы позволила ему организовать компанию KSI, которая занялась собственным производством игорного оборудования. Успех принесла разработка компании «Столбик». Стоимость такого аппарата составляла около 500 долларов, и эти деньги «отбились» максимум за две недели даже в самом глухом городе.

Русская колонна забрала мелкие купюры и пятирублевые монеты, а когда количество установленных «колонн» перевалило за миллион, общественность всерьез заговорила о разгуле «столповой» азартной игры.«Колонны грабили беднейшие слои населения России. Ведь в них можно было поиграть в любом деревенском магазине. Но как Игорь Ходорковский связан с Фонбетом? Указывается еще один акционер ООО« ФОН »Ирина Бородина. Серьезного бизнеса в России у нее нет. , но она связана с «резолвером» международного уровня — Александром Буртаковым, что указано на сайте (доступно только из США).

Сообщается, что Ирина Бородина является женой Буртакова, мы не смогли подтвердить эту информацию документами.Но отношения Ирины и Александра прослеживаются очень близко. В России у Александра Буртакова была компания «ФЛИНТ КСИ», занимавшаяся «деятельностью по организации и проведению азартных игр и ставок» с уставным капиталом 715 миллионов рублей.

Интеллектуальные разработки компании достались компании с аналогичным названием «Флинт-К», основателя которой называют правой рукой Буртакова — Владиславом Викторовичем Кирьяновым. Ранее владельцем компании был Игорь Михайлович Ходорковский, тот же изобретатель «колонн», а генеральным директором «Флинт-К» — финансовый директор Кочура Сергей Викторович, казначей Буртакова.

Компании Буртакова также фигурировали в «Панамском досье». В опубликованных статьях можно увидеть, что его основной офшор называется «IRA 9319», а директором является гражданин Норвегии CHRISTIAN BASIL GRODELAND SCOTTON.

Фиксированная связь Ирины Бородиной и Александра Буртакова Структура владения и управления IRA 9319 Люди, встречавшиеся с Александром Буртаковым, говорят, что он является счастливым обладателем яхт и самолетов, что он показывает почти всем своим собеседникам на экране iPad.Есть чем похвастаться: его яхта Silencio стала победителем крупной международной регаты.

Александр Буртаков владеет многими компаниями в Монако, США, Панаме, Мальте и Великобритании. Он, как и Транк, отказался от российского гражданства и фигурирует во всех обнаруженных нами документах как гражданин Израиля.

Буртаков Недвижимость в Великобритании

Источники указывают, что именно Буртаков стоял за компанией Kaplan — совладельцем LEONUM LIMITED.В нем перечислены сайты нелегальной части Фонбета. Через систему роялти на счета переводились отмытые деньги. Как нам сообщили, серверы и программная часть принадлежали сотруднику Fonbet Евгению Дьяченко . По финансовой части вывода денег через устройства QIWI, пояснил Сергей Балдин, партнер владельца Chronopay (проводящего электронные платежи), который находится в тюрьме. За охрану в строениях отвечал совладелец ЧОП Приходько Александр Леонидович.

Многие называют Буртакова мошенником, основная деятельность которого — поиск людей, у которых есть проблемы. Используя найденные слабые места, Буртаков выстраивает комбинации вымогательства денег у «клиентов», хвастаясь тесными связями с высокопоставленными чиновниками администрации президента и других высоких постов, рассказывая о личных знакомствах с женами сильных мира сего и представителями правоохранительных органов, в том числе руководитель Росгвардии Золотов .

Однако с большой долей вероятности можно предположить, что, несмотря на заявления Буртакова о его возможностях, на самом деле проблемы предпринимателей решались без его участия, а его связи не подтверждались.Если конфликт не разрешится, то, как в случае с Буртаковым, всегда можно выбить деньги за свои «услуги», а потом просто «выбросить» плательщика, списав все на непреодолимые обстоятельства. Говорят, так Буртаков вошел в проект Fonbet, и что бюджет Буртакова GR на «решение проблем» букмекерской конторы превысил 5 миллионов долларов в год.

В конце 2017 года были проданы права на товарные знаки Fonbet. При совершении сделки адрес для отправки корреспонденции был указан по адресу: дом 7 в Лихачевском переулке в Москве.Ранее по этому адресу располагалась КОМПАНИЯ CLASSIC INTERNATIONAL SOFTWARE, принадлежащая региональной общественной организации «Московская федерация вольной борьбы». Возглавил эту организацию А. Ду Суханов, деловой партнер авторитетного спортсмена Андрея Александровича Слушаева (Слон) . По этому же адресу расположены предприятия И гор Михайловича Ходорковского (Корпорация КСИ), Евгения Юрьевича Кольцова и Александра Петровича Буртакова . А в начале 2020 года права на название «Fonbet» перешли к компании TM & Ipco Ltd, зарегистрированной в Великобритании.А собственниками TM & Ipco Ltd снова стали Максим Кирюхин, Станислав Магомедов и Александр Петрович Буртаков.

История Фонбета в России не закончилась. Неуклюжий шаг в списке государственной поддержки привел к тому, что ряд следователей взяли компанию на себя. Наверняка в США, Израиле, Монако и Франции им также будет интересно узнать, как люди, связанные с мафией, оказались в центре финансовых потоков, исходящих от игорного бизнеса. Но почти наверняка можно сказать, что каждая страна получит по кусочку этого пирога.

В США уже были прецеденты, когда против компаний, связанных с самыми недобросовестными схемами в России (например, дело Кацыва), предъявлялись только экономические обвинения. В итоге все закончилось мирным соглашением сторон. Скорее всего, удастся договориться и с Израилем, и с Монако. Но в Великобритании правила более жесткие — там могут сначала наложить арест на активы, а уже потом заставить доказать отсутствие связи с преступностью.

Но основные вопросы могут возникнуть здесь, в России. «Почему у трамваев и бандитов с трассы появилась возможность влиять на государственную повестку дня?» — Это самый сложный и важный вопрос, который должны поднимать не только СМИ и телеграм-каналы, но и все общество.

И тут «резолверы» уже не помогут — слишком много огласки получило дело букмекеров. С чиновниками можно договориться, но не со всем народом.

Фонбет подарить Мишустину на выздоровление

Фото: https://online-bookmakers.com/

После сообщения об ожидаемом выздоровлении премьер-министра скандально известная букмекерская контора Фонбет отказалась от господдержки, сделав подарок Михаилу Мишустину. «Нам сейчас не нужна финансовая помощь со стороны государства», — гордо заявила компания, как бы не замечая, что ее уже исключили из списка нуждающихся.

Русские, в свою очередь, еще не заметили результатов громко анонсированного расследования, почти контролируемого премьер-министром, о том, как Фонбет вообще попал в эти списки, особенно с учетом всех теневых сторон бизнеса компании, которые были Обнародована серия журналистских расследований.

Включение букмекерской конторы в государственный список экономических «системообразующих» организаций, которые в случае необходимости могут получить господдержку во время кризиса, вызвал удивление и возмущение не только в обществе, но и среди чиновников Минфина. , в список которых вошли Fonbet и другие букмекеры.Игроки букмекерского рынка восприняли включение Фонбета в список враждебно. «Трудно представить, какими ресурсами должен обладать букмекер, чтобы этого добиться», — размышляли они.

Вопрос «ресурсов» по-прежнему остается одним из ключевых. Выяснилось, что сам Мишустин в список не входил. К этому приложил руку первый вице-премьер Андрей Белоусов, жена которого подозревается в общих деловых интересах с Максимом Лалакиным, сыном Сергея Лалакина, которого газета «Коммерсантъ» назвала лидером Подольской преступной группы еще в 1995 году.Оба Лалакина когда-то имели отношение к бизнесу Фонбета.

Однако только Андрей Рэмович Белоусов, которого газета «Новые известия» называет «одним из ведущих защитников букмекерских контор», может иметь отношение к странному восхождению Фонбета? Газета считает, что именно Белоусов включил букмекерскую контору «Фонбет» в список экономических «системообразующих» предприятий, которые могут рассчитывать на господдержку. А как же Мишустин? Подписывал ли он список вслепую или не знал, какую отрасль представляет компания? В это сложно поверить!

Одно из распространенных объяснений того, как букмекерская контора попала в список экономических «системообразующих» компаний, гласит, что «скорее всего, было недоразумение, когда составившие список лица учли размер доходов и налоговых платежей , без проверки сведений о виде экономической деятельности компании.Однако в СМИ упоминалось, что предприятия отбирала Федеральная налоговая служба, которая, кстати, не только регистрирует букмекерских контор, но однажды почему-то «не заметила» незаконную деятельность букмекерской конторы, которая вскочила. в те годы, когда Михаил Мишустин руководил Федеральной налоговой службой. Если предположить, что бывший глава ФНС, а ныне премьер-министр не знает одного из крупнейших налогоплательщиков страны и не знает, чем занимаются его бывшие подчиненные, значит, мы сомневаемся в его профессионализме.

Следовательно, вопрос о том, достаточно ли у Генпрокуратуры власти, чтобы найти настоящего лоббиста букмекерских контор в правительстве, а не просто козла отпущения, когда в эту историю замешаны высокопоставленные чиновники, становится весьма острым. Более того, расследования «Новой газеты», «Белл» и «Новых известий» показывают, что речь идет о лоббировании каналов, позволяющих полукриминальным структурам выводить из страны миллиарды рублей.

Новые известия сообщают, что «костяк» букмекеров оказался мафиози 90-х, отказавшимся от российского гражданства.

Расследование газеты началось с 1994 года, когда Анатолий Мачульский основал ООО «Ф.О.Н.», известное как «Фонбет». Когда в конце 2000-х годов в России запретили легальные казино, компания начала генерировать миллиарды, а когда Мачульский умер в Лондоне 17 февраля 2017 года в возрасте 60 лет, казино унаследовала его дочь. Однако первую официальную прибыль компания показала только в 2015 году. В 2019 году выручка достигла 24 млрд рублей, а чистая прибыль — 9 млрд рублей.

Практически все журналистские расследования сходятся во мнении, что Фонбет с самого начала был тесно связан с «русской мафией» и Сергеем Лалакиным, он же «Лучок», который в 90-е годы возглавлял «Подольскую преступную группировку».

«С конца 80-х Лучок вместе со своими друзьями начал« бизнес »- зарабатывал деньги на наперстках и фальшивых деньгах», — сообщал «Коммерсантъ» в 1995 году. «Фонтанка» писала, что в 90-х Сергей Лалакин участвовал в работа букмекера Marafon, созданного Анатолием Мачульским, его «партнером по шахматам» и основателем Fonbet. Некоторые журналисты писали о деловых отношениях Лалакина-младшего и женщины, фамилия, имя и отчество которой совпадают с таковыми у жены Андрея Рэмовича Белоусова.

В своем расследовании «Новая газета» указала на возможную связь семьи Лалакиных с семьей главного куратора игорного бизнеса в правительстве — замминистра финансов Татьяны Нестеренко. «Московская квартира, в которой раньше жили дочь Нестеренко Марина и ее муж, владелец букмекерской конторы Bingo Boom Михаил Данилов, ранее принадлежала полному тезке Максиму Сергеевичу Лалакину. Кроме того, Лалакину принадлежал дом в коттеджном поселке в Истринском районе Московской области — рядом с домом Татьяны Нестеренко », — писала газета.

Но все это косвенные связи, считают «Новые известия», а есть гораздо более очевидные. Одним из акционеров Fonbet является Станислав Магомедов, которому принадлежит 8% компании. Он также является партнером Максима Лалакина по бизнесу. Магомедов владеет 40% компании «Усадьба 150», которая управляет имуществом банного комплекса в селе Борки на Рублевке. Лалакин-младший является совладельцем банного комплекса.

Эти бани известны своей небезопасностью. Ходят слухи, что там руководство использует незаконные методы прослушки телефонных разговоров и другой слежки, чтобы шантажировать незадачливых любителей парилки и переговоров в неформальной обстановке.

Станислав Магомедов получил долю в ООО Ф.О.Н. после смерти Мачульского. В том же 2017 году была проведена реструктуризация Fonbet: 35% компании остались в России и были распределены между такими учредителями, как Магомедов, а остальные 65% были спрятаны за рядом кипрских офшоров с номинальным директором. Вот что The Bell пишет о владельцах: «Бенефициар 65% Fonbet скрывается за кипрскими компаниями, их основным конечным владельцем является номинальный кипрский директор.Имя настоящего владельца этой доли неизвестно подавляющему большинству топ-менеджеров букмекерских контор и людей, знакомых с этим бизнесом, которые были опрошены The Bell. Единственный, кто сказал, что знает бенефициара Фонбета, отказался назвать это имя ».

Физическую безопасность руководства «Фонбет» обеспечивал Джафар Абуев (он же Джефф), который в то время был советником председателя правительства Дагестана (ныне депутат от партии «Единая Россия» в парламенте Дагестана).Несмотря на высокое официальное положение, Джафар Абуев — типичный «предприниматель» 90-х годов, который силой получил фактический контроль над Северо-Кавказской железной дорогой.

Основным преемником российского бизнеса Анатолия Мачульского (ООО «Джемма Люкс») была его дочь Василиса. Его вторая дочь, София Мачульская, гражданка России и Израиля, владеет болгарской компанией своего отца. После смерти Мачульского в 2017 году Магомедов также оказался совладельцем Fonbet, а София Мачульская стала принимать активное участие в деловой жизни США и Великобритании.У нее есть компании в Люксембурге и Панаме.

Однако Мачульский не был единственным владельцем компании. В начале 2000-х он привел в бизнес Алексея Хобота, который в 2003 году был генеральным директором Fonbet и активно участвовал в эксплуатации программного обеспечения сайта www.fonbet.com.

Сыну Алексея Хобота принадлежала еще одна букмекерская контора с небольшим оборотом в 100 миллионов рублей. Источники на рынке считают, что теперь именно Алексей Хобот представляет семью Мачульских — ему и дочерям гроссмейстера принадлежит 65% акций, спрятанных на Кипре.

Новые известия утверждают, что, по слухам, Хобот разработал схему существования Фонбета в виде двух субъектов (легального и нелегального) и активно лоббировал сохранение такой структуры вопреки законам, предпочитая «решать вопросы» вне правовой сферы. привлечение людей, связанных с госструктурами и мафией. Только официальная чистая прибыль дочерей Хобота и Мачульского в год может достигать 6 миллиардов рублей, это прибыль от игр, которые ведутся на официальных ресурсах, зарегистрированных в России.Полученный таким образом доход Хобот инвестирует в кипрскую деревню Корал Бэй.

Отмечается, что Хобот отказался от российского гражданства в пользу Кипра и Израиля в 2016 году, чтобы более надежно прикрыться номинальным бенефициаром грек Антонисом Зерталисом. Однако ему принадлежит не только официальная часть Fonbet, которая приносит официальный доход и платит налоги в России. Дело в том, что Фонбет уклоняется от уплаты налогов на прибыль, полученную примерно у половины игроков.

Вот как газета «Фонтанка» описала ситуацию в 2018 году: «Участники рынка объясняют, что рынок ставок сейчас фактически существует в двух интернет-доменах -.ru и .com. Все, что проходит через домен .ru, официально зарегистрировано и зарегистрировано. Домен .com активно блокируется Роскомнадзором. Представитель букмекерской конторы ответил на возникшие вопросы: «Ни Роскомнадзор, ни налоговая служба ничего не могут доказать, и вряд ли у Фонтанки это получится». Глава Первой саморегулируемой организации букмекерских контор Юрий Красовский сообщил, что около 490 млрд рублей пришло из нелегального сектора, т.е., домен .com. Нелегальный сайт fonbet.com принадлежит панамской компании, но его директором является уже упомянутый Энтони Зерталис.

Легальные и нелегальные веб-сайты Fonbet практически идентичны. В структуре корпоративного управления тоже много общего. Секретарем и президентом запрещенного в России сайта fonbet.com является ювелирный дизайнер Анита Сондоре. Она также является директором компании LEONUM LIMITED, которой принадлежали запрещенные в России сайты. 25% LEONUM LIMITED принадлежало компании Kaplan, через которую уходили деньги нелегального казино.Такая прямая юридическая связь (одни и те же люди в управлении легальным и нелегальным Fonbet) всегда создавала серьезные риски для основного официального Fonbet, но эти риски компенсируются активной GR-работой.

Именно нелегальный бизнес вызвал серьезный шок в компании, когда в 2014 году у ряда «теневых» букмекеров возникли серьезные проблемы — 20 февраля было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 171.2 «Незаконная организация и проведение азартных игр с извлечением дохода в особо крупном размере.Следственный комитет не назвал конкретных подозреваемых, только «неустановленных сотрудников ООО« Ф.О.Н. ». были упомянуты. По версии следствия, только с 27 июня по 18 июля 2013 г. (т.е. в течение трех недель) доходы ООО «Ф.О.Н. с теневого сайта fonbet.com составила 60,9 млн руб.

Как писали тогда «Ведомости», «Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД возбудило уголовное дело в отношении неустановленных сотрудников Fonbet.Неизвестных сотрудников обвинили в том, что отделения Fonbet принимают интернет-ставки, запрещенные в то время в России. Генеральному директору компании Игорю Хохлову дали двухлетний испытательный срок, и дело было закрыто ».

В нашей системе, по данным «Новых известий», двухлетний испытательный срок для номинального директора означает только одно — стороны смогли договориться. В материалах уголовного дела хорошо видно, как следствие старалось «не видеть» общей картины.Козел отпущения Игорь Хохлов, например, воспользовался помещением, арендованным ЗАО «Ф.О.Н.». от ООО «Гемма Люкс» (напомним, что это была компания Мачульского) установить в них три платежных терминала, взаимодействующих с сайтом fonbet.com, который ассоциируется с Мачульским и Хоботом. Тем не менее, эти отношения не интересовали следователей. Как отмечается, именно в этот момент скрывалась доля семьи Мачульских и доля Хобота, и помимо солидных учредителей в компанию пришел конгломерат «решателей проблем».

Сначала компания была передана одному из крупнейших франчайзи Fonbet, уроженцу Кавказа Максиму Кирюхину. Он и сегодня остается председателем совета директоров и общественным деятелем компании, но сегодня его доля, по данным СПАРК, снизилась до 8,67%.

Кирюхин привел в «Фонбет» новых партнеров — людей, связанных с известным изобретателем и производителем «терминалов» (игровых автоматов) Игорем Ходорковским. Его терминалы были установлены в магазинах и на автобусных остановках по всей России.Стоимость такого терминала составляла около 500 долларов, и эта сумма окупалась максимум за две недели даже в самом отдаленном городе. Когда количество установленных устройств перевалило за миллион, общественность всерьез заговорила о тотальной «терминальной» игровой зависимости ».

Другой акционер ООО F.O.N. Ирина Бородина. У нее нет серьезного бизнеса в России, но она связана с «решателем проблем» международного уровня Александром Буртаковым. В России у Александра Буртакова была компания «ФЛИНТ КСИ», занимавшаяся «деятельностью по организации и проведению азартных игр и ставок» с уставным капиталом 715 миллионов рублей.Интеллектуальные разработки компании были переданы компании с аналогичным названием «Флинт-К», основателем которой является Владислав Кирьянов, которого считают правой рукой Буртакова. Ранее владельцем компании был Игорь Ходорковский, тот же изобретатель «терминалов», а Сергей Кочура был генеральным директором «Флинт-К».

Компании Буртакова также фигурировали в «Панамском досье». Александр Буртаков владеет многими компаниями в Монако, США, Панаме, Мальте и Великобритании.Как и Хобот, он отказался от российского гражданства и фигурировал как гражданин Израиля во всех обнаруженных нами документах. Отмечается, что именно Буртаков стоял за компанией Kaplan, совладельцем LEONUM LIMITED. Ему принадлежали сайты нелегальной части Fonbet. Через систему роялти отмытые деньги переводились на иностранные счета получателей.

Отмечается, что Буртаков не стесняется и любит хвастаться тесными связями с высокопоставленными чиновниками администрации президента и других высоких должностей, рассказывая о личных знакомствах с женами сильных мира сего, а также с представителями правоохранительных органов. ведомства, в том числе глава Росгвардии Золотов.Считается, что именно для «решения проблемы» букмекерскую контору Буртакова привезли в Фонбет, где его GR-бюджет не превышал 5 миллионов долларов в год.

Скептики, однако, сомневаются в реальных связях Буртакова. Однако ситуация 2013 года, когда Фонбет вышел из уголовного дела с минимальными потерями, а также нынешний скандал с букмекерской конторой говорят о том, что GR-бюджет компании не потрачен зря.

В конце 2017 года были проданы права на товарные знаки Fonbet.Адрес для корреспонденции: Лихачевский переулок, 7, г. Москва. Ранее адрес принадлежал ООО «Компания Классическое Международное Программное Обеспечение», которое принадлежало Московской федерации вольной борьбы, которую, в свою очередь, [возглавлял] А.Д. Суханов, деловой партнер авторитетного спортсмена. Андрей Слушаев (Слон (Слон)). Такой же адрес указан для компаний Игоря Ходорковского (KSI Corporation) и Александра Буртакова.В начале 2020 года права на название Fonbet были переданы TM & Ipco Ltd, зарегистрированной в Великобритании и снова принадлежащей Максиму Кирюхину, Станиславу Магомедову и Александру Буртакову.

Вопрос, который сегодня волнует многих в России: «Почему уличные хулиганы и грабители получили возможность влиять на государственную повестку дня?» Это самый сложный и важный вопрос, который следует задавать не только СМИ и каналам Telegram, но и всему обществу.

Фонбет В.С. Люди (и MasterCard) | by Real Павел Врублевский

В последние несколько недель в России продолжается серьезный скандал с крупнейшей букмекерской компанией страны, которая появилась в списке правительственных организаций, поддерживаемых государством, по COVID, что вызвало гнев многих людей. СМИ начали расследование в отношении Фонбета и неизбежно вернулись с блестящими фотографиями частного самолета и яхты владельца Фонбета и обвинили в этом некую организованную русскую мафию.

Вот мой взгляд на эту тему.

Если вы хотите узнать мое мнение об истории «людей против Фонбета», то меня лично интересует эта история в совершенно другом аспекте, нежели ее описывают в СМИ. Думаю, я могу сказать тебе почему.

Одно время я много писал об этом, потому что — это действительно больной вопрос.
Fonbet называет текущую атаку на их компанию «информационным шантажом» , и я лично склонен с ними согласиться. Зачем еще листинг и демонстрация яхт и домов владельцев? На мой взгляд, это очень четкое напоминание властям в России владельцам фонбетов о том, что даже в Библии сказано: «Не пренебрегайте делать добро и делиться тем, что у вас есть , ибо такие жертвы угодны Богу.

Однако давайте посмотрим, как в целом рынок ставок на спорт внезапно стал дойной коровой для деления средств с людьми, находящимися у власти в России. Если вы думаете, что это произошло из-за происков ФСБ, организованной преступности, чеченцев и дагестанцев и прочих силовиков с погонами и / или пистолетами, то я вас удивлю — рынок в России пришел к этому через американскую компанию MasterCard .Ключевым «фиксатором» был не какой-то бородатый храбрец и / или роспись Феликса Эдмундовича на стене (для тех из вас, кто не понимает, что это значит — старые чекисты любили иметь портрет Феликса Дзержинского на стенах) , но хороший математический расчет крупнейшей платежной корпорации в мире. Другой вопрос, знали ли об этом Mastercard в головном офисе в Америке или нет, и знают ли они до сих пор, но факт остается фактом.

Исторически рынок ставок состоял из двух транзакций — транзакции для получения платежа и транзакции для выплаты выигрыша.Всякое мракобесие (безумство) на рынке началось именно из-за транзакционной выплаты выигрышей. В славные старые времена, еще до сумасшедшего регулирования отрасли в России, именно тот, который делил рынок на «белый» и «серый», — вот что СМИ внезапно обнаружили только сейчас, — букмекерские конторы гонят копейки. через российских юридических лиц с лицензиями и, по совпадению, миллиарды через офшоры, фактическая причина появления серого рынка в России — выигрышные выплаты .

Дело в том, что букмекерские конторы выплачивают игрокам около 80% суммы депозита за счет выигрыша. Теоретически во всем мире, в том числе и в России, в Visa / Mastercard есть специальный продукт — WinningsPayouts, специальная «обратная» транзакция для выплаты выигрыша игроку. Без такой транзакции игроку придется зачислить выигрыши по «схеме», которая обычно является незаконной, потому что просто нет законных оснований для перевода денег без финансовых оснований случайному лицу.Однако в России случилось чудо. Mastercard не активировал данную транзакцию для российского рынка. Годами. Без реального объяснения причин — всем говорили какую-то чушь, что-то вроде рисков отмывания денег. А что отмывали и как и почему Visa Intl этого тоже не заметила, никто не знает. Тайна!

Но дело в том, что Mastercard не позволила даже государству Белоруссия произвести выплату выигрыша по своей государственной лотерее .Это привело к тому, что букмекерские компании были вынуждены массово перейти на использование нелегальных и серых платежных сервисов в России, которые помогали обходить правила и законы в любой другой форме. Но те сервисные компании, которые разработали и реализовали эти незаконные выигрышные выплаты, и я пока не буду указывать на них пальцем, на самом деле довольно часто были организованы людьми со странной репутацией, мягко говоря, бывшими дипломатическими (ага) сотрудниками в России или близкими аффилированных с учреждениями, связанными с ФСБ России.Ничего подобного не было нигде в мире, повсюду специальных легальных платежных продуктов Visa и Mastercard использовались для выплаты выигрышей в этой отрасли, и отрасль оставалась в легальном поле везде, кроме России. Почему MasterCard сделала это, я не знаю и не думаю, что СМИ когда-либо интересовались этим. Это слишком сложно. Я думаю, если бы они проявили интерес, отрасль могла бы остаться на законных основаниях, а не сначала превратиться в военное поле для Роскомнадзора в России (запретить около 5К доменных имен офшорных букмекерских компаний в неделю) и, как следствие, на открытую свалку для коррумпированных силовиков. Это очень постыдная история. , потому что именно букмекерские компании со сверхприбылями, как и везде в мире, могли бы адекватно финансировать спорт в России. Сейчас печально, что индустрия умерла почти после начала пандемии, особенно если вспомнить состояние отечественного спорта как раз до этого — россиян выбросили себя, как мусор, от всех международных спортивных мероприятий. Вместо этого сейчас мы читаем в российских СМИ о яхтах владельцев Fonbet. Я даже не знаю, кто мне менее приятен в этой истории — нелепые и чокнутые «яхтсмены» владельцы фонбетов или ребята, которые пытаются им напомнить, что Господь завещал делиться.

Жизнь и раньше сталкивала меня со спортом, я какое-то время был крупнейшим спонсором Лиги ВТБ в России (Лига ВТБ — крупнейшая баскетбольная лига СНГ), и я являюсь живым свидетелем всей индустрии российских букмекерских компаний, наших компания обслуживала почти весь крупный букмекерский бизнес в России, включая Fonbet, фактически незадолго до того, как много лет назад началось безумие регулирования.Мое мнение с годами не изменилось — настоящие ребята, которые устроили это «шоу клоунов в цирке», не чеченцы и не ФСБ, как ни странно — это MasterCard. Бог знает почему.

Александр Буртаков по-прежнему будет инвестировать в Фонбет | by Betting News

2020 год был непростым для многих. Это связано с тем, что пандемия COVID оказала огромное влияние на экономику. Государству даже пришлось помочь некоторым компаниям. Это было важное решение. Отсутствие финансирования вызовет безработицу, что отрицательно скажется на экономике страны.Вряд ли кто-то станет отрицать негативное влияние коронавируса.

Фонбет включен в список компаний, подлежащих финансированию. Однако это вызвало ажиотаж в обществе. Поэтому руководство компании приняло решение отозвать заявку. Но это не значит, что у компании есть финансовые проблемы. Конкуренты пытались спекулировать на этом, но неудача была обнаружена. Поэтому, если вы читаете, что компания обанкротилась или связана с коррупцией, не стоит этому верить.

Fonbet всегда была успешной компанией.Это связано с диверсификацией рисков и тем, что компания работает на разных рынках. В 2020 году Fonbet продолжает благотворительный проект «Ставка на хорошее». Компания помогает больницам и организациям, которые финансируют детские дома, психоневрологические школы-интернаты, дома престарелых и приюты для бездомных. Этих фактов более чем достаточно, чтобы подтвердить успешность бизнеса.

Акционерам Fonbet никогда не были чужды проблемы общества. Поэтому компания постоянно занимается благотворительностью.В первой половине 2020 года пять больниц получили средства от букмекера. Фонбет перечислил деньги благотворительному фонду «Традиция» на приобретение средств индивидуальной защиты для сотрудников и пациентов. Это был большой проект, к которому присоединились другие компании.

На днях благотворительный фонд «Помоги.Орг» получил деньги на закупку средств индивидуальной защиты для медицинских учреждений Псковской области. Акционер компании Александр Буртаков уверен, что это далеко не все проекты.Успешный бизнесмен считает, что букмекеры с официальной лицензией должны и будут помогать людям. Так поступают крупные компании в большинстве европейских стран. Это касается не только букмекеров, но и банков, предприятий, IT-компаний.

Fonbet — международная компания с офисами по всему миру. Это один из лучших букмекеров. Авторитет компании подтвержден сотнями положительных отзывов покупателей. Что касается инвесторов, то это бизнесмены из разных стран.Если мы говорим об Александре Буртакове, то стоит отметить, что у мужчины есть арендный бизнес. Он выбрал Лондон в качестве постоянного места жительства, где купил недвижимость. Многие специалисты считают такое вложение выгодным. Это связано с ростом цен на недвижимость по разным причинам. Деньги, полученные от арендного бизнеса, всегда можно успешно вложить. Это всегда удается Александру Буртакову.

Когда мы говорим о большом бизнесе, мы всегда имеем в виду благотворительность. Случай с Fonbet не станет исключением.Это потому, что акционеры компании — люди состоятельные. Они задействованы в различных проектах. Дело не только в благотворительности. Если мы говорим об Александре Буртакове, то этот человек покупает недвижимость в Лондоне, интересуется стартапами. Все это говорит о том, что у владельцев Fonbet вряд ли возникнут финансовые проблемы. Об этом свидетельствуют не только финансовые отчеты, но и участие в благотворительной деятельности. Другие компании вряд ли могут себе позволить так сильно помогать людям.

Сергей Тетруашвили — Инвестиции в Фонбет на We Heart It

Азартные игры не являются незаконными в большинстве стран.Это типично для европейского региона. Однако в некоторых странах владельцам бизнеса приходится обходить различные ограничения законности отрасли. Поэтому большинство букмекеров платят налоги в офшоре. Это лучшая альтернатива для такой глобальной компании, как Fonbet.
Почему владельцы букмекерских контор предпочитают офшорные компании?
При ставках на спорт в сети клиенты игорного дома не платят. Но так было не всегда. Политика правительства в отношении легальности казино и букмекерских контор меняется.Но вряд ли кто-то станет отрицать перспективы онлайн-гемблинга. Именно поэтому владельцы компании Fonbet сделали упор на этот сегмент.

Если вы владелец казино, вряд ли вы выберете вариант, связанный с бюрократией. В случае оффшора компания выдает лицензию только один раз. Это касается Европы, Америки и других регионов. Поэтому Фонбет тоже можно отнести к офшорам.
Особенности игорного бизнеса
Если вы спросите Сергея Тетруашвили о букмекерской конторе Fonbet, он ответит, что быть номером один сложно.Среди конкурентов много компаний, которые могут предложить альтернативные ставки. Это потому, что у людей уже разные предпочтения.
В наши дни любители спорта больше не собираются в букмекерских конторах для просмотра трансляций. Люди предпочитают делать ставки через мобильное приложение. Это возможность смотреть трансляцию и оставаться на связи с букмекером. Однако комфорт клиентов — это только верхушка айсберга.
Как это было с Fonbet?
В 2020 году Fonbet был включен в список компаний, претендующих на финансирование от государства.Это вызвало огромный резонанс. В СМИ начали распространяться сведения о причастности Фонбета к коррупции. Не все знают, что финансирование от государства, даже если бы это было правдой, было бы в 10 раз меньше, чем компания потратила на борьбу с Covid-19 всего за один месяц. Эта подделка сразу же была разоблачена, но это сказалось на ее репутации.
Фонбет зарабатывает деньги на зависимых — еще одна ложь!
Многие считают, что бизнес Fonbet основан на видео-слотах. Однако азартные игры — это еще и настольные игры, такие как онлайн-покер или баккара.В обоих случаях учитываются знания и навыки игрока. Компания постоянно проводит турниры, участниками которых являются обеспеченные люди. Итак, если у вас есть дилемма относительно того, является ли игра, которую вы выбираете, азартной, задайте себе простой вопрос: ваши навыки являются решающим фактором в этом, или многое зависит от вашей удачи?
Как стать лидером в индустрии азартных игр?
Команда Fonbet делает все возможное, чтобы оставаться лидером на мировом рынке. Один из основных акционеров компании Сергей Тетруашвили считает, что это непросто.Эффективнее оставаться на второй или даже третьей позиции, но дольше.