Https www kommersant ru bancruptcy: «Коммерсантъ» получил право официально публиковать сведения о банкротствах – Картина дня – Коммерсантъ
Доступность сведений о ходе процедуры банкротства
Доступность сведений о ходе процедуры банкротства
Несостоятельность (банкротство) определяется как признанная арбитражным судом неспособность как юридических, так и физических лиц в полном объеме удовлетворить требования по имеющимся долговым обязательствам перед кредиторами и иными лицами, имеющими право требования исполнения обязательств к должнику.
Доступность сведений о ходе процедуры банкротства играет важную роль при осуществлении кредиторами и иными лицами контроля за стадиями процедуры банкротства.
Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве) устанавливается порядок раскрытия информации о несостоятельности (банкротстве).
При проведении процедур, применяемых в деле о банкротстве, обязательному опубликованию подлежат сведения, в том числе о введении соответствующей процедуры банкротства в отношении должника, о её прекращении, об утверждении, отстранении или освобождении арбитражного управляющего, об удовлетворении заявлений третьих лиц о намерении погасить обязательства должника, информация по проведению торгов и об их результатах.
Сведения, подлежащие опубликованию в соответствии с Законом о банкротстве, включаются в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве (далее – ЕФРСБ). Официальный сайт ЕФРСБ в сети «Интернет» — https://bankrot.fedresurs.ru. Поиск сведений о должниках-банкротах осуществляется по наименованию должника или ФИО (для граждан), его адресу, региону, по категории должника, а также по ОКПО, ИНН, ОГРН. Информация, содержащаяся в ЕФРСБ, является открытой и общедоступной.
Кроме того, некоторые сведения по процедурам банкротства, в том числе о введении процедуры банкротства, по проведению торгов, о предстоящем собрании работников (бывших работников) должника, опубликовываются в газете «Коммерсантъ». Официальный сайт газеты «Коммерсантъ» в сети «Интернет» — https://bankruptcy.kommersant.ru. Для поиска объявлений о банкротстве необходимо ввести ИНН, ОГРН или другие идентификаторы должника в поисковую строку.
Публикация сведений, предусмотренных Законом о банкротстве, является обязанностью арбитражного управляющего, за неисполнение которой предусмотрена административная ответственность.
С судебными актами, принимаемыми в процедуре банкротства, можно ознакомиться в Картотеке дел, которая размещена на официальном сайте Федеральных Арбитражных судов Российской Федерации (http://kad.arbitr.ru/).
Также если лицо является участником дела о банкротстве, то информацию по нему можно узнать путем ознакомления с материалами дела после направления в арбитражный суд соответствующего ходатайства.
Сибирская торговая площадка
1) Единый федеральный реестр сведений о банкротстве –https://bankrot.fedresurs.ru
2) Объявления о несостоятельности (банкротстве) на официальном сайте газеты «Коммерсантъ» –https://bankruptcy.kommersant.ru
3) Перечень аккредитованных удостоверяющих центров –https://e-trust.
gosuslugi.ru/CA
4) Подтверждение подлинности электронной подписи –https://www.gosuslugi.ru/pgu/eds
5) Картотека арбитражный дел –https://kad.arbitr.ru
6) Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии –https://rosreestr.ru
7) Федеральная налоговая служба –https://www.nalog.ru
8) Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП –https://egrul.nalog.ru
9) Электронный сервис «Прозрачный бизнес» –https://pb.nalog.ru
10) Портал государственных услуг Российской Федерации –https://www.gosuslugi.ru
11) «Консультант Плюс»: законодательство РФ –http://www.consultant.ru
12) Информационно-правовой портал «Гарант.ру» – http://www.garant.ru
13) Официальный интернет-портал правовой информации – http://pravo.gov.ru
Саморегулируемые организации арбитражных управляющих:
14) Ассоциация саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Межрегиональный центр экспертов и профессиональных управляющих» (Ассоциация СРО «МЦПУ») – http://www.
mcpu.ru
15) Ассоциация «Межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих» (МСО ПАУ ) – http://www.npmsopau.ru
16) Союз «Межрегиональный центр арбитражных управляющих» (Союз «МЦАУ») – http://www.npmcau.ru
17) Союз «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Альянс» (Союз «СОАУ «Альянс») – http://www.alians009.ru
18) Некоммерческое Партнерство – Союз «Межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих «Альянс управляющих» (НПС СОПАУ «Альянс управляющих») – http://www.sro-au.ru
19) Ассоциация Ведущих Арбитражных Управляющих «Достояние» (Ассоциация ВАУ «Достояние») – http://www.sro-dostoyanie.ru
20) Ассоциация «Межрегиональная Северо-Кавказская саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих «Содружество» (Ассоциация «МСК СРО ПАУ «Содружество») – http://www.msksro26.ru
21) Ассоциация «Национальная организация арбитражных управляющих» (Ассоциация «НацАрбитр») – http://www.
sroarbitr.ru
22) Ассоциация Арбитражных Управляющих «Солидарность» (ААУ «Солидарность») – http://www.np-solidarnost.ru
23) Ассоциация арбитражных управляющих «Сибирский центр экспертов антикризисного управления» (ААУ «СЦЭАУ») – http://www.novosibsro.ru
24) Ассоциация «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Меркурий» (Ассоциация «Меркурий») – http://www.soautpprf.ru
25) Ассоциация «Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Содействие» (Ассоциация МСРО «Содействие») – http://www.msro.ru
26) Союз арбитражных управляющих «Саморегулируемая организация «Северная Столица» (Союз АУ «СРО СС») – http://www.sross.ru
бизнесмена приговорили к 2 годам лишения свободы за воспрепятствование выплате налогов и сокрытие имущества в деле о банкротстве | USAO-MD
Greenbelt , Мэриленд — Окружной судья США Роджер В. Титус приговорил Дэррила А. Стаки, 48 лет, ранее проживавшего в Форт-Вашингтоне, штат Мэриленд, сегодня к двум годам тюремного заключения с последующим трехлетним освобождением под надзором за коррупцию.
нарушение Налогового кодекса и мошенническое сокрытие активов в рамках процедуры банкротства. Судья Титус также приказал Стаки выплатить реституцию в размере 300 632 долларов.
Приговор был оглашен прокурором округа Мэриленд Родом Дж. Розенштейном; Кэтрин Кенилли, помощник генерального прокурора налогового отдела Министерства юстиции; Джуди А. Роббинс, попечитель США по региону 4, в который входит округ Мэриленд; ответственный специальный агент Томас Дж. Келли из Службы внутренних доходов — уголовное расследование, полевой офис в Вашингтоне, округ Колумбия; и специальный ответственный агент Стивен Э. Фогт из Федерального бюро расследований.
Препятствование IRS
Согласно его соглашению о признании вины, с 1996 по 2009 год Стаки занимал различные должности в компаниях, которые он создал или купил. В период с 2004 по 2009 год Стаки участвовал в схеме, чтобы помешать IRS определить его доход. Например, вместо того, чтобы использовать свои личные банковские счета, Стаки использовал корпоративные банковские счета и кредитные карты своего бизнеса для оплаты большинства своих личных расходов, таких как азартные игры, алименты, медицинские расходы, покупки, путешествия, подарки и развлечения.
С 2004 по 2009 год, хотя Стаки получал значительный доход от предприятий, которые он контролировал, он не подавал индивидуальные или корпоративные федеральные налоговые декларации и не платил никаких федеральных подоходных налогов, подоходных налогов штата или налогов на самозанятость. На самом деле Стаки признал, что он не подавал индивидуальные или корпоративные федеральные налоговые декларации с 1993 года.
В 2009 году Стаки добился того, чтобы приобретенная им компания CTI/D.C. прекратила использование сторонней компании для управления платежной ведомостью. Хотя у Стаки по-прежнему была CTI/D.C. вычесть налоги в соответствии с Федеральным законом о страховых взносах (FICA), федеральные подоходные налоги и другие статьи из зарплаты сотрудников, он не уплатил IRS удержанные FICA и федеральные подоходные налоги. В результате действий Стаки налоговые убытки составили 300 632 доллара.
Сокрытие активов при банкротстве
В 2007 году Стаки добился объявления о банкротстве организованной им компанией Yekcuts, LLC.
Стаки заставил Yekcuts подать список активов, в котором не был раскрыт банковский счет компании, и ложно заявить, что Yekcuts не получала валового дохода в 2005, 2006 и 2007 годах.
12301 Longwater Drive, Mitchellville, Maryland, которая принадлежала банкротству Yekcuts. В частности, Стаки заставил Yekcuts заключить вексель с другим лицом, в соответствии с которым Yekcuts занял 130 000 долларов в обмен на залог в недвижимом имуществе. Yekcuts никогда не добивался необходимого разрешения суда по делам о банкротстве для получения кредита. Стаки направил эти 121,89 долларов.3 средства по кредиту распределяются следующим образом: 10 000 долларов США физическому лицу, 9 000 долларов США на банковский счет Yekcuts; и 102 893 доллара на счет, единственным подписантом которого был Стаки. В течение 10 дней после внесения средств на счета Стаки снял с последнего банковского счета 108 380,93 доллара.
В июне 2007 года, узнав о ссуде, связанной с собственностью на Лонгуотер Драйв, адвокат одного из кредиторов Yekcuts получил постановление суда о смещении Стаки.
Стаки немедленно заставил Yekcuts объявить о своем банкротстве, что суд отклонил. Во время последующих показаний правительство утверждает, что Стаки солгал о ссуде, своей доле владения в Yekcuts, компенсации, полученной от Yekcuts, и расходах, оплаченных Yekcuts, существовании второго банковского счета, обслуживаемого Yekcuts, и других вопросах.
В результате сокрытия имущества Стаки во время банкротства Yekcuts убытки конкурсной массы превысили 120 000 долларов.
Кроме того, в октябре 2007 года Стаки подал заявление о личном банкротстве. Стаки подал ложные графики в суд по делам о банкротстве, не сообщив о своей передаче в мае 2007 года недвижимого имущества, расположенного по адресу 11950 Autumnwood Lane, Fort Washington, Maryland, в трастовый фонд, единственным бенефициаром которого он был. Стаки также не сообщил, что он работал должностным лицом, директором, партнером, управляющим или владельцем нескольких предприятий. На сегодняшнем слушании приговора также были представлены доказательства того, что Стаки потратил более 45 000 долларов на драгоценности и меха в течение нескольких месяцев после объявления личного банкротства.
Прокурор Соединенных Штатов Америки Род Дж. Розенштейн похвалил Налоговое управление США (Уголовное расследование), ФБР и Офис программы попечителей США в Зеленом поясе за их работу по расследованию. Программа попечителей США — это компонент Министерства юстиции, который защищает целостность системы банкротства, наблюдая за администрированием дел и судебными разбирательствами для обеспечения соблюдения законов о банкротстве. Г-н Розенштейн поблагодарил помощника прокурора США Стюарта А. Бермана и судебного прокурора Джеффри Бендера из налогового отдела Министерства юстиции, которые вели это дело.
Каину грозит максимальное наказание в виде 30 лет тюремного заключения за сговор и хранение с целью распространения оксикодона. Окружной судья США Эллен Л. Холландер назначила вынесение приговора на 3 сентября 2013 года в 12:00.
Прокурор Соединенных Штатов Род Дж. Розенштейн похвалил Управление по борьбе с наркотиками, Управление генерального инспектора HHS и полицейские управления округа Энн Арундел и Ховард за их работу в расследовании.
Г-н Розенштейн поблагодарил помощников прокуроров США Кеннета С. Кларка, Клинтона Дж. Фукса и Муштака Гунджу, которые ведут судебное преследование по этому делу Целевой группы по борьбе с наркотиками против организованной преступности.
Вилланова Бизнесмен приговорен к году и одному дню лишения свободы за ложные показания и сокрытие активов в документах о банкротстве | USAO-EDPA
PHILADELPHIA – Первый помощник прокурора США Дженнифер Арбиттьер Уильямс объявила, что 57-летний Скотт Корн из Виллановы, штат Пенсильвания, был приговорен к одному году и одному дню тюремного заключения, трем годам условно-досрочного освобождения и штрафу в размере 50 000 долларов США. Окружной судья Эдуардо С. Робрено за ложные показания и финансовые махинации.
В августе 2019 года Корн признал себя виновным по обвинительному акту, в котором ему было предъявлено обвинение в сокрытии активов в рамках процедуры банкротства и даче ложной присяги или отчета. Эти обвинения вытекали из следующего набора фактов.
В 2009 году против ответчика и нескольких его компаний был подан иск, в том числе за нарушение договора. В апреле 2014 года дело было передано в суд по общим делам Филадельфии, и присяжные вынесли вердикт Корну и его компаниям на сумму около 2,4 миллиона долларов.
В течение следующих нескольких дней после вынесения приговора Корн приобрел BMW X3, Porsche 911, Porsche Cayman, списав все три роскошных автомобиля со своей кредитной карты American Express. Кроме того, Корн купил кассовый чек почти на 200 000 долларов, подлежащий оплате самому себе, выписанный на его личный банковский счет. Ответчик обналичил этот чек на следующий день в банкомате, получив около 196 000 долларов наличными и заплатив комиссию за обналичивание чека в размере около 4 000 долларов. Затем он подал заявление о банкротстве по главе 11.
В соответствии с Кодексом о банкротстве должники должны заполнить финансовые таблицы, в том числе таблицу со списком всего их личного имущества (активов) и отчет о финансовых делах, в котором раскрываются все финансовые данные.
Об авторе