Информация о преднамеренном банкротстве может поступить от: УК РФ Статья 196. Преднамеренное банкротство \ КонсультантПлюс

Информация о преднамеренном банкротстве может поступить от: УК РФ Статья 196. Преднамеренное банкротство \ КонсультантПлюс

Программа «Помощник арбитражного управляющего» версия 3.21.0

Видеообзор версии 3.21 «Помощника арбитражного управляющего»

В новой версии:

• Скан подписи АУ в качестве факсимиле
• Сделки в Заключении о фиктивном банкротстве физлиц
• Автоматизация подачи финального отчета на ЕФРСБ
• Расширенная сводная Excel-таблица по процедурам
• Выплаты прожиточного минимума в отчете ФУ
• Учет ещё не включенных ТК в финанализе физлиц
• Автоматизация учета погашений дебиторки
• Учет нескольких залоговых счетов
• Доработали массовое погашение требований

С версии 3.21 начинаем добавлять в ПАУ — подсказки*, ссылки на инструкции и кнопки взаимодействия, для вашего удобства и понимания нового функционала программы.

Скан подписи АУ в качестве факсимиле

Теперь в Помощнике можно вставлять отсканированную подпись и использовать её для факсимильного воспроизведения (ст.160 ГК РФ) собственноручной подписи в пакетной генерации запросов (запросы по должнику, супругам, КДЛ) и в отчете арбитражного управляющего.

Также функция подойдет для всех, кто пользуется электронным документооборотом.

В свойства арбитражного управляющего добавили новую вкладку Подпись, где и загружается отсканированная подпись, в форматах jpg и png, для дальнейшего использования в качестве факсимиле.

Наверх

Сделки в Заключении о фиктивном банкротстве физических лиц

В новой версии Помощника в Заключении о наличии (отсутствии) признаков преднамеренного или фиктивного банкротства появилась информация о сделках должника-физлица из раздела Анализ сделок.

Заключение о наличии (отсутствии) признаков преднамеренного или фиктивного банкротства можно сформировать из разделов Анализ сделок и Печать документов.

При формировании Заключения из раздела Печать документов, в случае если сделки должника не заполнены, программа предложит перейти в раздел Анализ сделок.

В разделе Анализ сделок после заполнения данных, формируем Заключение о наличии (отсутствии) признаков фиктивного или преднамеренного банкротства

В Заключении о наличии (отсутствии) признаков фиктивного или преднамеренного банкротства подозрительные сделки будут подсвечены цветом

Наверх

Автоматизация подачи финального отчета на ЕФРСБ

Добавили в Помощник шаблон-подсказку со сведениями по процедуре, чтобы упростить арбитражному управляющему заполнение финального отчета на сайте ЕФРСБ. (Работает только в конкурсном производстве и наблюдении)

Данные в шаблоне со сведениями по процедуре сформированы в том же порядке, что и поля для заполнения на сайте ЕФРСБ — просто копируем и вставляем.

Для удобства на форме шаблона сделали кнопки, напротив сведений по процедуре, для быстрого копирования.

В программе предоставляется выбор — Открыть шаблон со сведениями по процедуре для быстрого копирования данных, Открыть окно финального отчета в личном кабинете на ЕФРСБ или открыть одновременно шаблон с окном финального отчета в личном кабинете.

Ниже, на скриншоте, представлен вариант с одновременным открытием шаблона со сведениями по процедуре и окна финального отчета в личном кабинете на ЕФРСБ.

Наверх
Расширенная сводная Excel-таблица по процедурам

В выпадающем списке выбора процедуры есть возможность сформировать Excel-таблицу сводных данных по всеми процедурами арбитражного управляющего (в редакции «Управляющая компания» таблица со всеми процедурами базы данных)

В этом релизе, по многочисленным просьбам арбитражных управляющих, мы дополнили таблицу добавив в неё больше информации:

• Данные об остатке на Основном счете
• Дата ближайшего назначенного собрания / комитета
• Дата следующего судебного заседания по результатам процедуры

Наверх

Выплаты прожиточного минимума в отчете ФУ

Если в ПАУ внесены расходы на выплату прожиточного минимума должнику, то вы можете показать эту информацию в отчете финансового управляющего. Данные будут расположены в разделе Иные сведения.

Для того чтобы, сведения о выплатах прожиточного минимума должника и лиц, находящихся на его иждивении, отображались в Иных сведениях отчета финансового управляющего, необходимо в Параметрах программы на вкладке Генерация отчетов поставить галочку напротив — Отображать расширенные сведения.

Чтобы расход попал в таблицу со сведениями о выплате прожиточного минимума, необходимо чтобы в поле Вид расхода были ключевые слова, которые содержат «прожит», например: прожиточный, прожиточного.

Наверх

Учет ещё не включенных ТК в финанализе физлиц

Добавили возможность отображать в анализе финансового состояния информацию о заявленных, но не рассмотренных судом, требованиях кредиторов.

При формировании финансового анализа гражданина-должника, поставьте галочку напротив строки «Показывать требования кредиторов, еще не включенные в реестр»

Тогда в документе финансового анализа, в разделе Пассивы должника, в таблице Реестр требований кредиторов появится раздел Заявленные, но не рассмотренные требования кредиторов.

Наверх

Автоматизация учета погашения дебиторки

В новой версии ПАУ мы связали раздел денежные операции и объекты конкурсной массы из группы Дебиторская задолженность.

Теперь при регистрации дохода от контрагента, который является дебитором, помощник предложит сразу добавить погашение в карточку дебиторской задолженности.

Также погашение дебиторской задолженности можно зарегистрировать из Конкурсной массы, через форму Погашения дебиторской задолженности, зарегистрировав новый доход или же выбрав доход зарегистрированный ранее, в том числе, если оплата была произведена от третьего лица.

Данные поступления будут учтены при расчете остатка дебиторской задолженности.

При создании нового дохода на форме Погашения дебиторской задолженности, созданный доход отобразится в разделе Денежные операции

Наверх

Учет нескольких залоговых счетов

В разделе Денежные операции, в колонке Залоговый, которая появляется после добавления залогового счета — будут отражены все движения по всем залоговым счетам.

В Остатке отражается суммарный объем денежных средств на всех залоговых счетах.

В отчете арбитражного управляющего информация о залоговых счетах попадает в таблицу «Сведения о проведенной конкурсным управляющим работе по закрытию счетов должника и ее результатах»

Доработали массовое погашение требований:

• Добавили инструкции
• Добавили подсказки к полям ввода по просьбам управляющих
• Добавили возможность открывать подробную Excel-таблицу с распределением средств

Остальные изменения:

• Поддержка работы с базами данных MS Access и PostgreSQL в одном дистрибутиве Если вас смущал переход на более надежную базу данных PostgreSQL из-за задержки обновлений — теперь эта проблема решена и обновления выходят для всех версий одновременно.
• Сделали редизайн верхней панели — теперь в свойства должника или процедуры попасть быстрее и проще
• Дополнили Имущество гражданина. У исключенных объектов из конкурсной массы появляется примечание (исключено из конкурсной массы)

*в этом релизе подсказки добавлены в массовом погашении требований и погашении дебиторской задолженности

Наверх

Внимание! Обновление доступно одновременно пользователям MS Aссess и PostgreSQL при действующей на момент выхода версии технической поддержке. Обновление не доступно пользователям «ПАУ по подписке» и пользователям триальной версии программы.

Обзоры

Главная Обзоры

Обзоры

Закажите обратный звонок

Мы перезвоним Вам с номера

+7 (495) 489-93-89

У вас появились вопросы? задайте их юристу! Задать вопрос

Спасибо за Вашу заявку!

• Наши юристы свяжутся с Вами
  в ближайшее время.
• А если Вам «горит», и ждать нельзя,
  скорее звоните нам:

8 (495) 489-93-89

Спасибо за обращение в юридическую компанию NetDolgov.org

Продолжить

Пожалуйста, введите код подтверждения из смс:

Бесплатная консультация

Закажите обратный звонок

Мы перезвоним Вам с номера

+7 (495) 489-93-89

Нажимая кнопку «Заказать консультацию» я принимаю условия политики конфиденциальности.

Отзыв

Выражаю предельно искреннюю огромную благодарность в первую очередь Белозерову Илье, который вел мое дело, а также Никишиной Анастасии и Гавриловой Карине.

Дело свое знают, работают в высшей степени профессионально. Все четко, все по делу.

Спасибо вам, ребята. Дальнейших успехов вам и побольше клиентов, ведь с такими специалистами за них можно быть спокойным.

Отзыв

Хочу поблагодарить всю компанию Netdolgov.org, и, особенно, Никишину Анастасию за профессиональный, честный и полностью прозрачный труд.

Нам дали хорошую семейную скидку. Так как я диабетик, то через суд помогли мне выбить деньги на лекарства и инсулин.

И не ведитесь ни на какие «говорящие головы» из интернета. Уверяю вас, все непрозрачно и специалистов единицы.

Рекомендую эту компанию всем, кто оказался в непростой жизненной ситуации из-за неподъемных долгов. Теперь я уверенно смотрю в будущее, чего и вам желаю 🙂

Отзыв

Хочу выразить огромную благодарность компании NETDOLGOV, а именно Белозёрову Илье, Гавриловой Карине, Никишиной Анастасии и всем сотрудникам участвующим в процессе дела!

Очень четкая и слаженная работа специалистов на протяжении всей процедуры, грамотная и доходчивая консультация! Друзья, не читайте глупые статьи в интернете и на форумах о банкротстве, не прислушивайтесь к «диванным специалистам»!

Всем советую идти за консультацией к вышеуказанным высококвалифицированным юристам! Цена и качество выполненной работы на 100 %! Не бойтесь банкротства! Освободите себя от долговой ямы! Спасибо!

Согласие на обработку персональных данных

Настоящим в соответствии с Федеральным законом №152‑ФЗ «О персональных данных» от 27. 07.2006 года свободно, своей волей и в своём интересе выражаю своё безусловное согласие на обработку моих персональных данных НАЗВАНИЕ КОМПАНИИ, зарегистрированным в соответствии с законодательством РФ по адресу: АДРЕС КОМПАНИИ (далее по тексту — Оператор).

Персональные данные — любая информация, относящаяся к определённому или определяемому на основании такой информации физическому лицу.

Настоящее Согласие выдано мною на обработку следующих персональных данных:

• Имя;
• Телефон;
• E-mail;
• Комментарий.

Согласие дано Оператору для совершения следующих действий с моими персональными данными с использованием средств автоматизации и/или без использования таких средств: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, передача третьим лицам для указанных ниже целей, а также осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим законодательством РФ, как неавтоматизированными, так и автоматизированными способами.

Данное согласие даётся Оператору и третьему лицу(‑ам) ТРЕТЬИ ЛИЦА для обработки моих персональных данных в следующих целях:

• предоставление мне услуг/работ;
• направление в мой адрес уведомлений, касающихся предоставляемых услуг/работ;
• подготовка и направление ответов/коммерческих предложений на мои запросы;
• направление в мой адрес информации, в том числе рекламной, о мероприятиях/товарах/услугах/работах Оператора.

Настоящее согласие действует до момента его отзыва путём направления соответствующего уведомления на электронный адрес ЕМЕЙЛ. В случае отзыва мною согласия на обработку персональных данных Оператор вправе продолжить обработку персональных данных без моего согласия при наличии оснований, указанных в пунктах 2‑11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона №152‑ФЗ «О персональных данных» от 26.06.2006 г.

Мошенничество при банкротстве — ФБР

13 апреля 2012 г.

Федеральное производство по делу о банкротстве может спасти жизнь честным людям, погрязшим в долгах в результате безработицы, медицинского кризиса, развода, инвалидности или по ряду других законных причин.

К сожалению, недобросовестные люди также могут использовать процедуру банкротства, чтобы уклониться от уплаты своих долгов… даже если у них есть для этого финансовые средства. И часто финансовые мошенники используют документы о банкротстве, чтобы продлить свои незаконные схемы белых воротничков, чтобы выиграть время до того, как игра закончится навсегда.

ФБР является основным следственным органом, ответственным за расследование мошенничества с банкротством. И хотя существуют другие финансовые преступления, требующие более значительных вложений наших ресурсов, например мошенничество с ипотечными кредитами, финансовыми учреждениями и здравоохранением, мы очень серьезно относимся к своей ответственности по расследованию обвинений в мошенничестве с банкротством. Мы фокусируемся на делах с большими суммами в долларах, возможной причастности организованной преступности и подозреваемых, которые регистрируются в нескольких штатах. В настоящее время у нас есть около 300 незавершенных дел о мошенничестве с банкротством по всей стране.

Как начинается процесс. Программа попечителей США, входящая в состав Министерства юстиции, осуществляет надзор за системой банкротства. Когда он обнаруживает предполагаемое мошенничество, он передает информацию соответствующему прокурору США и в ФБР. Тесно сотрудничая с прокуратурой США, следователи нашего отделения на местах открывают дело, если это необходимо, и начинают проводить допросы и проверять финансовые документы. В зависимости от сложности дела мы также можем использовать такие методы, как операции под прикрытием и электронное наблюдение с разрешения суда, для сбора дополнительных доказательств.

Виновные. Обычно к ним относятся частные лица, владельцы малого бизнеса, руководители корпораций, агенты по недвижимости, политики и кредитные специалисты. Мы даже видели случаи, когда адвокаты по делам о банкротстве и составители ходатайств о банкротстве участвовали в преступных действиях за счет должников и кредиторов в процедурах банкротства.

Истории успеха :
Недавние расследования мошенничества в связи с банкротством

— В Фениксе специалист по финансовому кредитованию был приговорен к 15 годам тюремного заключения и обязан выплатить 22 миллиона долларов в качестве реституции после обвинений в различных схемах банкротства и мошенничества с ипотекой. Детали
— В Ньюарке бывший генеральный директор финансовой компании признал себя виновным в мошенничестве с банкротством в связи с его личным заявлением о банкротстве. Подробности
— В Атланте чиновник округа был осужден за мошенничество с банкротством и уклонение от уплаты налогов после присвоения более 120 000 долларов из государственных средств и, конечно же, никогда не сообщал об украденных деньгах в своем заявлении о банкротстве или в своих налогах. Подробности
— В Бостоне владелец производственной компании признал себя виновным в мошенничестве с банкротством после того, как перед объявлением о банкротстве тайно передал активы компании своей новой компании. Детали
— В Индианаполисе потребитель вставил свое имя в документы о банкротстве другого лица и отправил их кредитору, чтобы не платить свой собственный долг. Реквизиты

Наиболее распространенные виды мошенничества при банкротстве. Большинство наших дел связаны с людьми, которые солгали под присягой или предоставили ложные документы во время процедуры банкротства, скрыли или передали свои финансовые активы или совершили налоговое мошенничество. Другие схемы включают использование фальшивых имен для подачи заявления о банкротстве несколько раз в разных местах, подкуп управляющего банкротом и умышленное увеличение счетов по кредитным картам без намерения их оплатить (также известное как «взлом кредитных карт»).

Наши расследования показали, что во многих случаях мошенничество с банкротством совершается в сочетании с такими преступлениями, как мошенничество с кредитными картами, кража личных данных, мошенничество с ипотекой, отмывание денег, мошенничество с использованием почты и телеграфных средств и т. д.

ФБР часто сотрудничает с другими федеральными агентствами. — как Служба внутренних доходов — для расследования мошенничества с банкротством. Мы также участвуем во многих из более чем 70 рабочих групп и специализированных целевых групп по борьбе с мошенничеством при банкротстве/мошенничестве с ипотекой по всей стране… с представителями программы доверительного управления США, американскими поверенными и другими федеральными партнерами.

Мошенничество в связи с банкротством затрагивает не только кредиторов, таких как предприятия и финансовые учреждения, которые теряют деньги в результате мошенничества, но также приводит к увеличению комиссий по кредитным картам и займам и часто к повышению налогов… для всех. Поэтому, если вы подозреваете мошенничество с банкротством, обратитесь в Программу попечителей США по адресу [email protected] или в местное отделение ФБР.

Если вы рассматриваете возможность подачи заявления о банкротстве по законным причинам, обратитесь к адвокату, который специализируется на банкротствах, и проявите должную осмотрительность, прежде чем нанимать адвоката, получив рекомендации от кого-то из ваших знакомых, объявившего себя банкротом, сверившись с местным судом по делам о банкротстве, связавшись с ваша коллегия адвокатов штата и т. д.

Ресурсы:
— Подробнее о финансовых преступлениях

Мошенничество при банкротстве/умышленные действия Защита от увольнения

Мошенничество при банкротстве/умышленные действия Защита от увольнения

Когда мошенничество становится фактором, вам нужен совет, которому вы можете доверять

Дела, связанные с мошенничеством, являются серьезными и часто происходят за счет кредиторов.

Не позволяйте их прибыли стать вашей потерей.

Когда кредитор принимает решение о предоставлении кредита, он часто полагается на точность финансовой информации, предоставленной заемщиком. Когда эта информация является ложной — и заемщик подает заявление о банкротстве — это может быть аргументом в пользу мошенничества. Если они не будут обнаружены и не будут предприняты какие-либо действия, эти долги не переживут банкротство, и кредиторы навсегда потеряют право на взыскание. Адвокаты по банкротству Weltman обучены распознавать и расследовать мошеннические действия и всегда будут помнить о ваших интересах.

Наши услуги включают

Углубленный анализ дела

Каждое дело, переданное в Weltman Bankruptcy Group, проходит своевременную и тщательную проверку, прежде чем наши специалисты порекомендуют соответствующий план восстановления. Наша способность выявлять мошеннические действия и преднамеренное противоправное поведение, при этом действуя своевременно, делает нас вашим идеальным партнером по восстановлению.

Представительство противной стороны в судебном процессе

Если мы установим, что обстоятельства требуют судебного иска, мы незамедлительно подадим противную жалобу с требованием, чтобы суд не разрешил погашение долга, полученного мошенническим путем. При наличии оснований мы также можем подать возражение против полной выписки заемщика или доказать свою правоту в судебном порядке.

Внутреннее обучение

Weltman Bankruptcy Group регулярно проводит тренинги для наших клиентов и может адаптировать наши презентации в соответствии с вашими потребностями. Это включает в себя углубленное обучение, чтобы предоставить вашим сотрудникам инструменты, необходимые для выявления проблем с мошенничеством при банкротстве.

Неразрешаемые программы

Благодаря многолетнему опыту работы рука об руку с нашими клиентами по вопросам мошенничества, у нас есть несколько готовых программ восстановления для ваших портфелей. Наша способность анализировать ваши банкротные счета, а затем сортировать те, которые потенциально не подлежат списанию, позволяет нам обеспечить максимальную эффективность, защищая ваши права в деле о банкротстве.