Криптобиржа wex: Со «спящего» кошелька скандальной криптобиржи WEX переведено 10 тыс. биткоинов
Биржа Wex в деталях — Крипто на vc.ru
3659 просмотров
Сентябрь 2021 года ознаменовался громким событием — в Варшаве был арестован глава крупнейшей российской криптобиржи Wex Дмитрий Васильев. Ранее, в 2019 году в Италии Дмитрий Васильев также попал под арест, но тогда ему удалось уехать в Россию. Чем же вызвано такое преследование со стороны властей и что не так с криптобиржей Weх?
Эта история берет свое начало с 2011 года, когда была основана криптобиржа BTC-E: казалось бы, при чем тут иная торговая площадка ? — но, наберитесь терпения, и Вам все станет понятно. Согласно интервью представителя BTC-E отраслевому порталу CoinDesk, площадка была основана выпускниками «Сколково» Алексеем и Александром. По данным уголовного дела Алексей и Александр, являлись Алексеем Билюченко — также известным под ником «admin» и Александр Винник — один из руководителей криптобиржи BTC-E. Роли были распределены следующим образом: Александр отвечал за финансовые операции, Алексей — за техническую часть (отсюда и ник «admin»).
Ключевой датой для биржи BTC-E стало 25 июля 2017 года — день, когда доступ к площадке был закрыт по «техническим причинам», а на деле — день ареста Александра Винника по обвинению в отмывании денежных средств. 31 июля стало известно о изъятии сотрудниками ФБР оборудования их дата-центра BTC-E. Домен биржи, как и все счета были заблокированы. В августе 2017 году, оставшемуся на свободе Алексею Билюченко написал Дмитрий Васильев — крупный клиент BTC-E, с предложением о запуске новой торговой площадке.
Как Вы наверняка уже догадались, новой площадкой стала криптобиржа WEX, начавшая свою работу с 15 сентября 2017 года. Информация о персональных данных клиентов BTC-E и о состоянии их активов была передана на новую площадку. Дмитрий Васильев, наряду с Алексеем Билюченко стал полноправным собственником новой биржи, сингапурской компании World Exchange Services.
11 июля стоимость криптовалют на WEX существенно превысила стоимость на других аналогичных площадках, что вызвало подозрение о возможном мошенничестве («экзит-скаме») на площадке. Через несколько дней на бирже был заблокирован вывод большинства криптовалют с ссылкой опять же на «технические работы». Несмотря на невозможность вывода денежных средств, биржа продолжала свою работу, хотя объемы торгов по сравнению с первоначальными были незначительными, а стоимость активов — запредельной.
20 октября 2018 года были предприняты попытки вывода криптовалют на крупные суммы из кошельков Wex через Binance, в результате чего счета, на которые поступили активы были заморожены.
21 ноября домен биржи был заблокирован в связи с результатами проверки регистратора подлинности сведений, полученных от владельцев биржи. В ответ на это, в официальном аккаунте в Twitter была опубликована ссылка на зеркало сайта, однако пользователи жаловались на неудобство пользования и отсутствие актуальной информации по торгам.
С 27 ноября пользователи не смогли осуществить вход в аккаунт на бирже, и несмотря на многочисленные попытки входа через другие зеркала, пользоваться площадкой было невозможно.
5 декабря стало известно о приобретении площадки другим владельцем — Дмитрием Хавченко, также известным под позывным «Морячок». Осуществить покупку площадки напрямую ему не удалось, потому официальным владельцем стала его дочь — Дарья Хавченко. По словам Дмитрия Хавченко: «По моей задумке, Wex станет площадкой по финансовой поддержке непризнанных республик [«ДНР» и «ЛНР», Приднестровья, Абхазии и Южной Осетии].
Наша цель — борьба с засильем доллара». Как пишет русская служба BBC, «Морячок» также намерен начать поиск исчезнувших средств биржи BTC-e. По данным издания, сумма пропавших активов колеблется от $150 до $500 млн.
Примечательно то, что по данным собственного расследования BBC к сделке по продаже криптовалютной биржи Wex и дальнейшему выводу с нее средств причастен российский предприниматель и владелец группы компаний «Царьград» Константин Малофеев. Данная гипотеза была основана на диалоге из двухчасовой аудиозаписи между Константином Малофеевым и Алексеем Билюченко. Предположительно запись была сделана в июле 2018 года и указывает на осведомленность Константина в делах Wex. В записи разговора часто упоминается некий «Антон», которому необходимо отдать базу пользователей криптобиржи, для освобождения от ареста Алексея Билюченко. По данным BBC, речь идет о Антоне Немкине, бывшем сотруднике ФСБ и бизнес-партнере московского IT-предпринимателя Евгения Жуланова, ранее с Малофеевым владеющим провайдером мобильного контента Nikita.
Сейчас стороны этого дела обвиняют друг друга в хищении средств. По мнению Хавченко, деньги биржи якобы остались у Билюченко, так как «фактов, опровергающих это, админом предоставлено не было».
Также знаменательным был факт появления некого «минера» грозившего взрывами из-за похищенных биткоинов с биржи Wex, к счастью, данные угрозы не были приведены в действие.
Казалось бы, активы похищены бесследно, однако, в марте 2021 года пострадавшие клиенты организовали инициативную группу, которая обнаружила на кошельках Wex похищенные средства на сумму более 250 млн. долларов. Данные, полученные в ходе собственного расследования инициативной группой были переданы в следственный департамент Москвы.
Как мы помним, в июле 2018 года вывод средств на бирже был заблокирован и тем не менее неизвестному лицу в сентябре 2021 года удалось осуществить вывод 100 ETH ( 345 385 $) на кошелек в Binance. Еще через пару дней был направлен запрос на вывод с другого кошелька Wex 9916 ETH ( чуть больше 30 млн. $), но сама операция еще в статусе ожидания подтверждения из-за низкой комиссии, установленной отправителем.
Подведем итог: от смены наименования сущность площадки по сути так и не изменилась, определенно, в желании популяризовать Wex и обогатиться , ее владельцы в лице Алексея Билюченко, Александра Винника и Дмитрия Васильева создали абсолютно не защищенную платформу с неоправданно высокими рисками и ценами на активы. По состоянию на текущий день, Дмитрий Васильев находится под временным арестом в Польше, там же рассматривается вопрос о его экстрадиции в Казахстан. Александр Винник отбывает пятилетний срок во французской тюрьме, местонахождение же его партнера — Алексея Билюченко не установлено.
А самый главный вопрос: где деньги — так и остается больной темой для всех пострадавших клиентов криптобиржи, и ответ на который пообещал найти нынешний ее владелец, Дмитрий Хавченко.
В Польше задержан экс-глава крупнейшей российской криптобиржи Wex Дмитрий Васильев
- Андрей Захаров
- Би-би-си
Подпишитесь на нашу рассылку ”Контекст”: она поможет вам разобраться в событиях.
В Варшаве задержан экс-глава крупнейшей российской криптобиржи Wex Дмитрий Васильев. Два года назад его уже арестовывали в Италии, но тогда ему удалось вернуться в Россию. Со второй попытки его все-таки могут экстрадировать в Казахстан, где против него возбуждено уголовное дело о мошенничестве.
34-летнего Дмитрия Васильева задержали в Варшаве еще в августе, но польская газета Wyborcza узнала об этом только сейчас.
Слухи о задержании Васильева ходили среди бывших клиентов биржи Wex с конца августа.
Близкий знакомый Васильева подтвердил Би-би-си, что он действительно под арестом в Варшаве.
Задержание состоялось в аэропорту Варшавы 11 августа, после чего он был арестован судом на 40 суток, уточняет Wyborcza. У Польши к нему претензий нет: по линии Интерпола его уже несколько лет разыскивает Казахстан.
Сейчас польская прокуратура рассматривает вопрос об экстрадиции Васильeва в Казахстан, сообщает Wyborcza со ссылкой на свои источники.
В пресс-службе польской полиции Би-би-си на вопрос об аресте Васильева сообщили, что не могут разглашать информацию о конкретных гражданах.
- Экс-владельца криптобиржи Wex Дмитрия Васильева отпустили из тюрьмы в Италии. В деле обнаружили ошибки
- Биткоины в «фонд ФСБ»: как исчезли $450 млн с криптобиржи Wex
Кто такой Дмитрий Васильев
Васильев — уроженец Беларуси, в 2010-е увлекся криптовалютами, обслуживал крупных клиентов из Китая, которые торговали на крупнейшей русскоязычной криптобирже BTC-e.
Пропустить Подкаст и продолжить чтение.
Подкаст
Что это было?
Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше.
эпизоды
Конец истории Подкаст
Летом 2017 года BTC-e закрылась — после ареста в Греции одного из предполагаемых администраторов биржи Александра Винника. Осенью того же года она перезапустилась под новым именем Wex, а Васильев стал ее директором. Он же был единственным собственником официального юрлица биржи — компании из Сингапура.
По состоянию на конец 2017 года Wex замыкала второй десяток крупнейших криптобирж мира, суточный оборот торгов составлял 80 млн долларов, писал РБК.
В конце 2018 года Васильев продал сингапурское юрлицо семье бывшего киевского предпринимателя Дмитрия Хавченко, который воевал на востоке Украины на стороне пророссийских сепаратистов под позывным «Морячок».
Би-би-си писала, что реальным собственником Wex при Васильеве мог быть житель Новосибирска Алексей Билюченко — партнер арестованного в Греции Винника по BTC-e. А за «Морячком» мог стоять российский предприниматель Константин Малофеев.
Сам Малофеев всегда отрицал, что имел какое-либо отношение к Wex.
После Wex Васильев пытался развивать собственные криптопроекты, в последнее время жил в Петербурге.
В чем обвиняют Васильева
Биржа Wex перестала работать летом 2017 года — еще до покупки «Морячком». На момент краха на ней хранилось криптовалют на несколько сотен миллионов долларов.
Среди клиентов биржи нет однозначной позиции, кто может быть виноват в развале биржи. Один из бывших вкладчиков Wex с конца 2019 года, в течение нескольких месяцев, последовательно сообщал о минировании судов, школов и детских садов в России, требуя, чтобы Константин Малофеев вернул ему 120 биткоинов, которые у него застряли на Wex.
- Третий месяц эвакуаций в России. Что известно о лжеминере?
Во всех случаях информация о минировании не подтвердилась. На конец января 2020 году общее число эвакуированных на время проверок граждан составило 1,6 млн человек, писал Интерфакс. И это только в Москве.
Еще один клиент биржи из Алматы написал заявление в правоохранительные органы Казахстана, обвинив уже Васильева в том, что он с помощью биржи Wex похитил у него 20 тысяч долларов. Было возбуждено уголовное дело, Васильева объявили в международный розыск.
Первый раз по запросу Казахстана он был арестован в Италии летом 2019 года, но через несколько недель его отпустили: сам Васильев говорил Би-би-си, что в его деле итальянцы обнаружили некие ошибки. Российский адвокат, знакомый с этим делом, говорил, что ошибки были в запросе на экстрадицию.
Теперь казахские власти попробуют экстрадировать Васильева со второй попытки.
В МВД Казахстана не ответили на вопрос Би-би-си на момент публикации.
Wex — CoinDesk
Tech
Btc-e
Биткойн-кошелек несостоявшейся биржи BTC-e просыпается
Кто-то перевел 10 000 BTC из ранее спящего кошелька, идентифицированного как биржа, хранящая сокровищницу несостоявшейся BTC-e .
Анна Байдакова
23 ноября 2022 г., 16:49. UTC
23 ноября 2022 г.
BTC-eWexCrimeMt. Gox
Business
Wex
Бывший генеральный директор российской криптобиржи WEX арестован в Варшаве: доклад
Дмитрий Васильев теперь может быть экстрадирован в Казахстан после того, как ему удалось вернуться в Россию после его первого ареста.
Нейт ДиКамилло
17 сентября 2021 г., 20:26. UTC
сентября 17, 2021
WexArrest
Рынки
Обмен
Угрозы взрыва бомбы, требующие эвакуации биткойнов по борьбе с Россией
. несуществующая криптовалютная биржа WEX.
Анна Байдакова
24 декабря 2019 г., 16:45. UTC
24 декабря 2019
БиржиBTC-eWex
Рынки
Криминал
Уголовное дело против неудачных пунктов обмена криптовалют WEX в правоохранительных органах России
был вынужден передать активы пользователей ФСБ.Анна Байдакова
15 ноября 2019 г., 21:22. UTC
15 ноября 2019 г.
cumeexchangesbtc-enewspolice revelocationsalexander vinnikwex
Markets
Преступление
$ 2 млрд. Потерянный в голове Gox Bitcoin Hack может быть восстановлен. кредиторы возвращают биткойны на сумму до 2 миллиардов долларов, украденные в результате взлома в 2014 году.
Анна Байдакова
12 сентября 2019 г., 21:45 UTC
12 сентября 2019 г.
CrimeMt GoxBTC-eLegalWex
Рынки
Btc-e
Бывший генеральный директор криптобиржи WEX арестован в Италии
Дмитрий Васильев, бывший генеральный директор ныне несуществующей криптобиржи WEX, как сообщается, был арестован в Италии.
Анна Байдакова
19 июля 2019 г., 15:00 UTC
19 июля 2019 г.
BTC-eNewsWex
Markets
Crime
Криптовалютная биржа WEX связана с иранскими операторами программ-вымогателей, сообщает PwC
По данным PwC, криптовалютная биржа WEX, ранее называвшаяся BTC-e, могла использоваться для отмывания незаконных доходов от программы-вымогателя SamSam.
Йогита Хатри
5 марта 2019 г., 12:40 UTC
5 марта 2019 г.
Cumeexchangesmoney raunderingbtc-eransomwarepwcnewswex
Рынки
Преступление
Данные.3000 эфиров (более 18,9 млн долларов) с кошельков, косвенно связанных с проблемной российской биржей WEX.
Анна Байдакова
30 октября 2018 г., 19:15. UTC
30 октября 2018 г.
cumeexchangesbtc-eethereumwexbinance
Markets
Биржи
Полицейские заявки выступили в качестве инвесторов, которые требуют средств Wex Exchange
Пользователи Wex Exchange начали подавать полицейские отчеты после трех месяцев.
невозможность вывести основные криптовалюты или фиат.
от Anna Baydakova
23 октября 2018 г. в 1:07 утра UTC
23 октября 2018 г.
ExchangesBTC-ERUSSIANEWSPOLICEWEX
Рынки
Цена ноя Проблемная биржа
Криптовалютная биржа WEX по-прежнему видит цены далеко не в ногу с остальным рынком на фоне продолжающегося почти полного замораживания снятия средств.
Анна Байдакова
24 июля 2018 г., 15:50 UTC
24 июля 2018 г.
price-newsExchangesBTC-eNewsMarketsWexMarkets News
10 000 биткойнов сняты с кошелька несуществующей криптобиржи Wex, бывшей BTC-e – биржи Bitcoin News
Крупная сумма криптовалюты, хранящаяся в кошельке, связанном с криптобиржей Wex, преемницей печально известной торговой платформы, управляемой предполагаемым отмывателем денег Александром Винником, была перемещена впервые с 2017 года. Речь идет о 10 000 биткойнов на сумму более 165 миллионов долларов. , были переведены на новые адреса в нескольких транзакциях.
Неизвестный владелец биткойн-кошелька, связанного с ныне несуществующей Wex, когда-то крупнейшей криптовалютной биржей на русскоязычном рынке, вывел 10 000 монет. Средства на этот BTC-адрес в последний раз перемещались в сентябре 2017 года, когда была отправлена такая же сумма.
Wex была создана в том же году после краха BTC-e, который закрылся после ареста в Греции одного из его операторов, Александра Винника. Российского ИТ-специалиста, находящегося под стражей в США, обвиняют в отмывании до $9млрд через биржу.
Впервые на перевод цифровых денег обратил внимание Сергей Менделеев, основатель криптовалютной биржи Garantex и генеральный директор дефи-банкинговой платформы Indefibank. Об открытии он сообщил в своем Telegram-канале, согласно сообщению ведущего российского информационного агентства о криптовалютах Bits.media. Монеты перешли в среду, 23 ноября.
Перед отправкой 10 000 BTC было совершено несколько транзакций, в том числе два вероятных тестовых перевода небольших сумм.
Около 450 миллионов долларов было потеряно, когда Wex отключился в 2018 году. Платформа считается преемницей BTC-e, которая якобы обрабатывала деньги от взлома Mt Gox и других киберпреступлений. Он управлялся сингапурской компанией World Exchange Services, соучредителем которой был Алексей Билюченко, бывший партнер администратора BTC-e Александра Винника.
Винник был задержан летом 2017 года во время отдыха в Салониках. Помимо США, его экстрадиции добивались также Франция и Россия. В декабре 2019 г., власти Греции передали его Франции, где он отбыл (с учетом предварительного заключения) пятилетний срок за отмывание денег. Затем Винника вернули в Грецию, которая немедленно переправила его в Соединенные Штаты, где ему сейчас предъявлено множество обвинений.
В марте этого года российские правоохранительные органы задержали криптопредпринимателя, связанного с неустановленной криптобиржей и подозреваемого в хищении средств и имущества.
Тогда Сергей Менделеев утверждал, что арестованным был не кто иной, как Билюченко. Его право собственности на Wex было раскрыто в отчете BBC.
Дмитрий Васильев, еще один совладелец и бывший исполнительный директор Wex, был арестован в Польше в августе 2021 года и позже освобожден польскими властями перед возвращением в Россию. В июне 2022 года он также был задержан в аэропорту Загреба при въезде в Хорватию на основании красного ордера, выданного Интерполом по запросу Казахстана, где он разыскивается по обвинению в мошенничестве.
В ноябре прошлого года Менделеев сообщил, что МВД России не отреагировало на просьбу пользователей Wex помочь в блокировке и изъятии криптовалютных средств, удаленных из кошелька, контролируемого биржей. Более 10 000 ETH на сумму почти 46 миллионов долларов на тот момент были сняты и переведены на другие платформы.
Теги в этой истории
Билюченко, Биткойн, Биткойн-кошелек, BTC-e, Крипто, криптобиржа, криптокошелек, Криптовалюты, Криптовалюта, Биржа, Отмывание денег, Россия, русский, винник, Кошелек, Wex
Как вы думаете, кто вывел криптовалюту из кошелька, привязанного к Wex и BTC-e? Поделитесь своими мыслями по этому делу в разделе комментариев ниже.
Любомир Тасев
Любомир Тасев — журналист из технически подкованной Восточной Европы, которому нравится цитата Хитченса: «Быть писателем — это то, чем я являюсь, а не то, что я делаю». Помимо криптографии, блокчейна и финтеха, международная политика и экономика являются двумя другими источниками вдохновения.
Кредиты изображений : Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Отказ от ответственности : Эта статья предназначена только для информационных целей. Это не прямое предложение или ходатайство о покупке или продаже, а также рекомендация или одобрение каких-либо продуктов, услуг или компаний. Bitcoin.com не предоставляет инвестиционных, налоговых, юридических или бухгалтерских консультаций. Ни компания, ни автор не несут прямой или косвенной ответственности за любой ущерб или убытки, вызванные или предположительно вызванные использованием или доверием к любому контенту, товарам или услугам, упомянутым в этой статье.
Об авторе