Лимит наличного расчета между юридическими лицами: Лимит расчета наличными между юридическими лицами \ Акты, образцы, формы, договоры \ КонсультантПлюс

Лимит наличного расчета между юридическими лицами: Лимит расчета наличными между юридическими лицами \ Акты, образцы, формы, договоры \ КонсультантПлюс

Как работает ограничение на наличные расчеты физлиц и как его обойти

Уже более 4-х лет работает ограничение на наличные расчеты физлиц с предприятиями и предпринимателями, а также с другими физлицами по договорам купли-продажи, подлежащим нотариальному удостоверению. Нацбанк обосновывает данное решение необходимостью увеличить удельный вес расчетов в безналичной форме. Однако граждане и бизнес выискивают законные пути, дабы избежать установленное ограничение. Что ж, давайте выясним насколько это реально, и рассмотрим ситуацию всесторонне

Какие расчеты ограничивают

Пунктом 2.3 Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине, утвержденного постановлением Правления НБУ от 15.12.2004 г. № 637 (далее — Положение № 637), и пунктом 1 постановления НБУ «Об установлении предельной суммы расчетов наличными» от 06.06.2013 г. № 210 (далее — постановление № 210), установлены следующие предельные суммы расчетов наличными:

• предприятий (предпринимателей) между собой в течение одного дня в размере 10 000 грн;
• между физлицами и предприятием (предпринимателем) в течение одного дня в размере 50 000 грн;
• физлиц между собой по договорам купли-продажи, подлежащим нотариальному удостоверению, в размере 50 000 грн.

Напомним: ограничения согласно п. 2.3 Положения № 637 не распространяются на:

1) расчеты предприятий (предпринимателей) с бюджетами и государственными целевыми фондами;

2) добровольные пожертвования и благотворительную помощь;

3) использование денежных средств, выданных на командировку.

Обратите внимание

Если лицо, осуществляющее независимую профессиональную деятельность, не зарегистрировано как физическое лицо — предприниматель, то на наличные расчеты с таким лицом не распространяется ограничение в размере 10 000 грн. Вместе с тем на расчеты с данным лицом распространяются ограничения в размере 50 000 грн (

см. подкатегорию 109.12 системы «ЗІР»).

В письме от 16.08.2013 г. № 11-116/2874/10064 НБУ разъяснил, как необходимо производить расчеты, если сумма превышает предельное ограничение.

Итак, расчеты сверх предельной суммы необходимо проводить в безналичной форме «с применением платежных инструментов, используемых для инициирования переводов, а также путем внесения наличными для дальнейшего безналичного зачисления денежных средств на текущие счета получателей денежных средств».

Расчеты физлиц по договорам купли-продажи, подлежащим нотариальному удостоверению, в сумме свыше 50 тыс. грн можно осуществлять путем:

• перевода денежных средств с текущего счета физлица на текущий счет другого физлица;
• внесения и/или перевода денежных средств на депозит нотариуса, который далее перечисляет денежные средства покупателю;
• открытия вкладного (депозитного) счета на имя другого физлица;
• применения аккредитивной формы расчетов.

Советы, хотя и не эксклюзивные, но вполне справедливые. Однако загвоздка в том, что, имея дело с безналичными расчетами, как правило, приходится уплачивать банковскую комиссию (за открытие счета, перевод денежных средств, снятие наличных). Приобретая, например, квартиру, дополнительно, вполне вероятно, придется «отстегнуть» банку комиссионные за безналичный перевод. И сумма может составить от нескольких сотен до нескольких тысяч гривен — в зависимости от размера комиссии. Кому же на ровном месте хочется отдавать свои кровные? Поэтому с появлением нововведения, как грибы после дождя, начали появляться схемы избежания ограничения на наличные расчеты.

Давайте рассмотрим некоторые из них.

Как оплатить наличными более 50 тыс. грн

Прежде всего следует обратить внимание на лазейки, которые напрямую следуют из норм, устанавливающих наличные ограничения.

Сначала — о расчетах между физлицами и предприятиями (предпринимателями).

1. По договоренности сторон можно оформить рассрочку платежа, разделив его на несколько частей. Главное, чтобы ежедневный платеж не превышал 50 тыс. грн. Не видит в этом ничего крамольного и Нацбанк — см. письмо НБУ от 24.01.2014 г. № 11-116/3159.

2. Как уже отмечалось, с предприятием (предпринимателем) можно рассчитаться путем внесения наличных в кассу банка для последующего их зачисления на счет получателя. Данный вариант может оказаться приемлемым, скажем, при приобретении авто, если в автосалоне есть банковская касса. В этом случае банковская комиссия может и не взыскиваться.

А сейчас перейдем к расчетам между физлицами по нотариально удостоверяемым договорам. Оформление рассрочки платежа здесь не поможет, поскольку ключевым критерием является цена договора, а не сумма ежедневного платежа.

Внесение наличных в кассу банка для последующего их зачисления на счет получателя — один из оптимальных способов расчета для физлиц именно в безналичной форме (п. 1.4 Инструкции о безналичных расчетах в Украине в национальной валюте, утвержденной постановлением Правления НБУ от 21.01.2004 г. № 22).

В вышеупомянутом письме № 11-116/3159 НБУ подчеркивает:

«…физические лица для осуществления расчетов с физическими лицами по договорам купли-продажи, подлежащим нотариальному удостоверению, на сумму более 150 000 гривен, а также с предприятиями (предпринимателями) за товары (работы, услуги) на сумму свыше 150 000 гривен имеют право внести денежные средства наличными в банки или небанковские финансовые учреждения, которые в установленном законодательством порядке получили лицензию на перевод средств без открытия счета, для дальнейшего из зачисления на счета получателей».

Все это актуально и на сегодняшний день, с той лишь разницей, что сеййчас ограничение составляет не 150, а 50 тыс. грн.

Стоит признать, что данный способ расчета по объективным причинам (как минимум, из соображений безопасности) был распространен и до появления ограничения на наличные расчеты.

Известны и более изощренные способы, как обойти лимит на наличные расчеты. Например, заключая договор купли-продажи недвижимости, продавец и покупатель могут предусмотреть внесение покупателем залога, исходя из следующих расчетов: сумма залога + цена договора = продажная стоимость недвижимости

. Впоследствии продавец залог не возвращает, ссылаясь, предположим, на нарушение покупателем сроков оплаты по договору купли-продажи (ст. 590 Гражданского кодекса Украины, далее — ГКУ). За счет залога он покрывает часть стоимости недвижимости, а остальную часть суммы, которая за вычетом залога  должна составлять менее 50 тыс. грн, покупатель уплатит наличными как обычный платеж по договору купли-продажи.

  Будьте бдительны: обеспечение выполнения обязательства в виде задатка (а не залога) с такой же целью не сработает. Задаток предоставляют в счет платежей по договору (ст. 570 ГКУ), поэтому его уплата по договору, цена которого превышает 50 тыс. грн, может быть расценена как нарушение ограничения на наличные расчеты.

Конечно, существуют и другие схемы, но хотим вас предупредить: все они достаточно сложные для отношений между двумя физлицами, поэтому требуют привлечения экспертов. К тому же большинство схем, о которых можно узнать из Интернета, на самом деле сомнительные и имеют признаки так называемых мнимых сделок (сделок, совершаемых для сокрытия другой сделки, которую на самом деле совершили, — ст. 235 ГКУ).

Чем грозит нарушение ограничение наличности

За подобное нарушение предусмотрены санкции только по ст. 163¹⁵Кодекса Украины об административной ответственности. В случае превышения сумм расчетов наличными физлиц-предпринимателей и должностных лиц юрлица могут привлечь к административной ответственности в виде штрафа в размере от 100 до 200 НМДГ (от 1700 до 3400 грн). При повторном в течение года нарушении лицом, ранее подвергавшемся административному взысканию, — от 500 до 1000 НМДГ (

от 8500 до 17000 грн). При этом следует обратить внимание на два момента.

Во-первых, ответственность несет лицо, на которое возложена обязанность осуществлять расчеты в рамках предельной суммы. Сторона, принимающая платежи, ответственности за превышение не несет. Кстати, говоря о 10-тысячном ограничении, ранее на этом неоднократно акцентировал внимание и Нацбанк — см., например, письмо от 08.12.2004 г. № 11-113/4281-12827.

Во-вторых, вышеупомянутый штраф, как видим, к физлицам-НЕпредпринимателям применить невозможно. А учитывая, что ограничение наличности в 50 тыс. грн касается только граждан (не СПД), получается, что на сегодняшний день ответственность за нарушение именно физлицами лимита расчетов отсутствует.

Кто же осуществляет контроль за соблюдением наличных расчетов при участии физлиц? В случае с нотариальным удостоверением договора данную обязанность можно считать негласно возложенной на нотариусов.

В письме от 29.08.2013 г. № 18-111/10879, Нацбанк отмечает:

«Если сумма договора купли-продажи, который заключается между физическими лицами, превышает 150000 гривен [сейчас 50 000 грн. — Прим. ред.], то нотариус должен удостоверять данный договор после того, как убедится, что сторонами соблюдено требование об осуществлении расчетов в безналичной форме».

Однако ни одного прямого требования законодательства относительно контроля нотариусами порядка расчетов между сторонами договора до сих пор нет.

Несоблюдение требований НБУ теоретически может грозить признанием сделки недействительной, следствием которой является двусторонняя реституция: каждая из сторон обязана вернуть другой стороне в натуре все, что она получила во исполнение сделки. Это, в частности, подчеркивает Госкомпредпринимательства на своем официальном сайте. И хотя мы считаем такое развитие событий маловероятным, все же не советуем пренебрегать лимитом наличных расчетов.

В заключение отметим: на самом деле не так страшен волк, как его малюют. Если целью избежания ограничения наличности является минимизация расходов на оплату комиссионных, то, возможно, и не стоит особо беспокоиться. Ведь существуют банки, устанавливающие бесплатные тарифы на оплату услуг по открытию счетов, снятию и переводу денежных средств.

Редакция газеты

«Интерактивная бухгалтерия»

Действует ли ограничение в сумме наличных расчетов с помощью РРО / В Украине / Судебно-юридическая газета

21:40, 26 октября 2022

Ограничение по предельной сумме расчетов, установленное в размере 10000 (50000) грн, распространяется на расчеты между субъектами хозяйствования и между физическим лицом и предприятием (предпринимателем) в течение 1 дня за товары (работы, услуги), осуществляемые налогоплательщиками с применением РРО.

Восточное межрегиональное управление ГНС по работе с крупными налогоплательщиками объяснило, распространяется ли ограничение предельной суммы наличного расчета, установленное в размере 10000 (50000) грн, на расчеты, осуществляемые налогоплательщиками с применением РРО.

Во исполнение ст. 33 Закона Украины от 20 мая 1999 года № 679-XIV «О Национальном банке Украины» с изменениями и дополнением и с целью усовершенствования наличных расчетов постановлением Правления Национального банка Украины от 29 декабря 2017 года № 148 утверждено Положение о ведении кассовых операций в национальной валюте Украины (далее – Положение № 148).

Подпунктом 5 п. 3 разд. І Положения № 148 определено, что наличные расчеты/расчеты наличными – платежи наличными субъектов хозяйствования и физических лиц за реализованную продукцию (товары, выполненные работы, оказанные услуги), а также по операциям, непосредственно не связанным с реализацией продукции ( товаров, работ, услуг и другого имущества.

Согласно п. 6 разд. ІІ Положения № 148 субъекты хозяйствования имеют право осуществлять наличные расчеты в течение одного дня по одному или нескольким платежным документам:

между собой – в размере до 10000 (десяти тысяч) гривен включительно;

с физическими лицами – в размере до 50000 (пятьдесят тысяч) грн включительно.

Субъекты хозяйствования в случае снятия наличных денежных средств со счетов с целью осуществления наличных расчетов с физическими лицами обязаны предоставлять по запросу банка (филиала, отделение) подтверждающие документы, на основании которых производятся такие наличные расчеты, необходимые банку (филиалу, отделению) для изучения клиента с учетом риск-ориентированного подхода.

Платежи сверх установленных предельных сумм проводятся через поставщиков платежных услуг путем перевода средств со счета на счет или внесения средств в кассы поставщиков платежных услуг для последующего их перевода на счета. Количество субъектов хозяйствования и физических лиц, с которыми производятся наличные расчеты, в течение дня не ограничивается.

Ограничение, установленное в п. 6 разд. ІІ Положение № 148, касается также расчетов при оплате за товары, приобретенные на производственные (хозяйственные) нужды за счет наличных средств, полученных с помощью платежного инструмента.

Учитывая изложенное, ограничение по предельной сумме расчетов, установленное в размере 10000 (50000) грн распространяется на расчеты между субъектами хозяйствования и между физическим лицом и предприятием (предпринимателем) в течение одного дня за товары (работы, услуги), осуществляемые налогоплательщиками применением регистраторов расчетных операций (расчетных книг).

Подписывайтесь на наш telegram-канал t.me/sudua и на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Viber и Telegram.

Суд мелких тяжб. Руководство по его практическому использованию

Что такое суд мелких тяжб?

Суд мелких тяжб – это специальный суд, в котором споры решаются быстро и недорого. В суде мелких тяжб правила упрощены, а слушание носит неформальный характер. Адвокаты, как правило, не допускаются. Лицо, подающее иск, называется истцом . Лицо, к которому предъявляется иск, именуется ответчиком . Их также называют истцами или сторонами . Вам не нужно быть гражданином США, чтобы подать или защитить дело в суде мелких тяжб. Если вы не говорите по-английски, см. информацию о переводчике.

Как правило, претензии ограничиваются спорами на сумму до 5000 долларов США. Тем не менее, физических лиц (физических лиц) могут претендовать на сумму до 10 000 долларов США. Корпорации, товарищества, некорпоративные ассоциации, государственные органы и другие юридические лица не могут требовать более 5000 долларов США. Также ни один истец (физическое или юридическое лицо) не может подать более двух судебных исков по мелким искам на сумму более 2500 долларов США в любом месте штата в течение любого календарного года. Например, если вы подаете иск на сумму 4 000 долларов США в феврале 2015 года и еще один иск на сумму 4 000 долларов США в марте 2015 года, вы не можете больше подавать иски на сумму более 2 500 долларов США до 1 января 2016 года. Вы можете подать столько исков, сколько захотите. 2500 долларов или меньше. Однако это ограничение не применяется к городу, округу, городу и округу, школьному округу, отделу образования округа, округу муниципальных колледжей, местному округу или любому другому местному государственному учреждению. Они могут подать более двух исков на сумму более 2500 долларов в течение календарного года.

Сбор за подачу в суд мелких тяжб зависит от суммы иска: 30 долларов США, если иск составляет 1500 долларов США или меньше, 50 долларов США, если иск превышает 1500 долларов США, но меньше или равен 5000 долларов США, или 75 долларов США, если иск составляет на сумму более 5000 долларов. Однако, если истец подал более 12 исков о мелких исках в Калифорнии в течение предыдущих 12 месяцев, плата за подачу каждого последующего дела составляет 100 долларов США. Заявители с несколькими заявителями, выигравшие дело в суде и получившие компенсацию за судебные издержки, могут возместить только ту же сумму судебных издержек, которую получили бы заявители с несколькими заявителями, а не 100 долларов США, которые были уплачены. Например, если многократный податель иска подал иск на 1400 долларов и выиграл судебное решение на 1400 долларов, суд согласится с судебными издержками (пошлина за подачу иска) этого заявителя в размере 30 долларов, а не 100 долларов, которые были выплачены клеркам. Пошлина за подачу заявления уплачивается истцом секретарю суда мелких тяжб.

Суды мелких тяжб могут иметь возможность приказать ответчику что-то сделать, если иск о деньгах также является частью судебного процесса. Например, если вы подаете иск о возврате газонокосилки, которую вы одолжили соседу, суд может распорядиться вернуть косилку или оплатить ее, если она не будет возвращена. В противном случае суды мелких тяжб могут приказать ответчику сделать или не сделать что-то только в том случае, если это прямо разрешено законом (т. Е. Постановлением, предотвращающим незаконное вымогательство по телефону). Департамент шерифа обычно выполняет эти приказы. Для исполнения определенного приказа могут потребоваться или не потребоваться дополнительные судебные постановления. (Например, суд может приказать ответчику вернуть автомобиль истцу. Если ответчик не подчинится и припаркует автомобиль в своем домашнем гараже, шериф может потребовать от суда дополнительный приказ, который позволит им войти в помещение, чтобы захватить транспортное средство). Уточните в местном отделении шерифа или у консультантов по мелким искам требования для вашей конкретной ситуации.

Примеры других споров, которые могут быть разрешены в суде мелких тяжб:

В большинстве судов мелких тяжб дела слушаются в течение 30–40 дней после подачи иска истцом, но никогда не назначаются раньше 20 или более 70 дней после подачи иска. Большинство дел слушаются в будние дни, но некоторые суды также назначают заседания в вечернее время и по субботам.

Является ли суд мелких тяжб лучшим вариантом?

Перед подачей иска в суд мелких тяжб важно решить, является ли обращение в суд мелких тяжб лучшим способом разрешения вашего спора. Многие споры могут быть разрешены с использованием других методов разрешения споров, таких как посредничество . Многие округа помогают разрешать споры неофициально через свои местные отделы по делам потребителей или через местные государственные или частные программы разрешения споров или посредничества.

Вам необходимо рассмотреть вопрос о том, несет ли ответчик юридическую ответственность по иску. Закон на вашей стороне? Если к вашему делу применим закон, судья мелких тяжб должен следовать этому закону, толкуя его в духе разумности и справедливости по отношению к обеим сторонам. Если закон не на вашей стороне, но вы чувствуете, что справедливость на его стороне, вы можете получить более благоприятный результат через добровольное посредничество.

Если вы решили обратиться в суд с мелкими исками, будьте готовы потратить на это время и силы. Это включает в себя подготовку к слушанию, сбор доказательств, встречу со свидетелями и личное присутствие на слушании.

Вам также может потребоваться принять меры и потратить деньги для исполнения любого судебного решения . В то время как решение суда мелких тяжб имеет юридическую силу, может быть трудно или даже невозможно привести в исполнение решение. Сбор решения суда является одним из самых сложных и разочаровывающих аспектов любого судебного процесса. Лицо, которое обязано выплатить судебное решение, может не иметь денег для его оплаты или может просто отказаться его платить. Принудительные процедуры доступны, но они требуют дополнительных усилий, а также денег с вашей стороны. Возможно, вы никогда ничего не соберете.

Принимая решение о возбуждении дела о мелких исках, помните, что вы не можете подать апелляцию . Выбирая суд мелких тяжб для разрешения своего спора, вы отказываетесь от права на повторное рассмотрение дела другим судьей. Так что, если вы должны проиграть, это конец дела для вас. Если вы выиграете дело, физическое или юридическое лицо, против которого вы подали иск (ответчик), может обжаловать решение судьи. В этой ситуации весь спор будет рассматриваться снова, перед другим судьей.

Вы пытались решить спор самостоятельно?

Пытались ли вы и ответчик решить спор на дружеской основе? Если вы не сделали этого до подачи иска, почему бы не попробовать? По крайней мере, вы должны попросить ответчика о средстве правовой защиты, которое, как вы надеетесь, судья присудит вам.

Можете ли вы побудить другого человека к разрешению спора? Если он или она должен вам деньги, вы можете предложить принять меньше полной суммы, если она будет выплачена сразу. Если вы должны деньги, возможно, стоит заплатить немного больше, чем вы считаете должным, просто чтобы положить конец спору. Если спор будет передан в суд и в результате будет вынесено решение против вас, сумма вашего долга может быть увеличена на судебных издержек и процентов , и судебное решение будет отмечено в вашей кредитной истории.

Если нет спора о сумме, которую вы должны, но вы просто не можете оплатить всю задолженность за один раз, рассмотрите возможность предложения ежемесячных или еженедельных платежей до тех пор, пока долг не будет погашен. (Даже после вынесения решения по делу судья может санкционировать оплату еженедельными или ежемесячными платежами.

Рассматривали ли вы посредничество?

Медиация – это процесс неформального разрешения споров. Третья сторона — посредник — помогает сторонам прийти к собственному решению. В отличие от судьи медиатор не выносит решения. Лучшее качество процесса посредничества заключается в том, что он пытается восстановить отношения между сторонами. Хотя только некоторые споры могут быть разрешены путем посредничества (поскольку обе стороны должны согласиться с результатами), подумайте, можно ли разрешить ваш спор таким образом. Споры с участием соседей и членов семьи особенно хорошо подходят для медиации из-за важности отношений между сторонами.

Если вы решите, что посредничество (а не суд мелких тяжб) может разрешить ваш спор, узнайте у секретаря, предлагает ли суд мелких тяжб программу посредничества. В противном случае клерк может знать о программе, финансируемой государством в вашем округе. Вы также можете найти программу посредничества, заглянув в деловую секцию своего телефонного справочника или позвонив в Департамент по делам потребителей штата Калифорния по телефону (800) 952-5210. Лица с нарушениями слуха могут звонить по телефону (800) 322-1700 (TDD) или (916) 322-1700 (телетайп). Вы также можете найти список посреднических программ на веб-сайте Департамента по делам потребителей штата Калифорния (www.dca.ca.gov/consumers/dispute_resolution_programs.shtml).

Где можно получить дополнительную информацию и консультацию?

Если вы являетесь истцом, просмотр следующих судебных форм даст вам полезную информацию:

Если вы являетесь ответчиком, просмотр следующих судебных форм даст вам некоторую полезную информацию:

Следующие веб-сайты предоставляют доступ к федеральным и калифорнийским законам и правилам:

Департамент по делам потребителей предоставляет информационные бюллетени и информацию по вопросам арендодателей и арендаторов, ремонту автомобилей, найму подрядчиков, а также профессиям и занятиям, регулируемым Департаментом, на своем веб-сайте по адресу www. dca.ca.gov.

Ссылки на веб-сайты, предназначенные для помощи лицам, представляющим себя в судебных процессах, перечислены на http://www.publiclawlibrary.org/. Ссылки на другие информационные ресурсы размещены на сайте 9Журнал 0015 Consumer Reports .

Кто может подать иск или защитить его?

За некоторыми исключениями любой может подать иск или быть привлеченным к ответственности в суде мелких тяжб. Как правило, все стороны должны представлять себя. Физическое лицо может подать в суд на другое физическое или юридическое лицо. Бизнес, в свою очередь, может подать в суд на физическое лицо или другой бизнес. Однако правопреемник (лицо или компания, подающие иск от имени другого лица, например агентство по сбору платежей) не может подать иск в суд мелких тяжб. Федеральному агентству не может быть предъявлен иск в суде мелких тяжб.

Чтобы подать или защитить дело в суде мелких тяжб, вы должны быть (а) не моложе 18 лет или юридически дееспособным, и (б) психически дееспособным. Лицо должно быть представлено Guardian ad Litem , если он или она моложе 18 лет и не является юридически эмансипированным или был признан судом психически недееспособным. Для несовершеннолетнего представителем обычно является один из его или ее родителей. Клерк по мелким искам или консультант по мелким искам может объяснить, как назначить опекуна ad litem.

Может ли кто-то другой представлять вас?

В большинстве случаев стороны в иске о мелких исках должны представлять себя сами. Как правило, адвокаты или представители, не являющиеся адвокатами (например, агентства по взысканию долгов или страховые компании), не могут представлять вас в суде мелких тяжб.

Основные соображения и вопросы

Обычно требуется самопредставление. Однако из этого общего правила есть несколько исключений:

Если суд установит, что сторона по какой-либо причине не может должным образом представить свой иск или защиту, суд может разрешить другому лицу оказать помощь этой стороне. Человек, который помогает вам, может только оказывать помощь — участие человека в суде не может приравниваться к юридическому представительству, и человек не может быть адвокатом.

Например, это исключение из общего правила самопредставительства может позволить бухгалтеру дантиста представлять стоматолога в действии по взысканию задолженности с пациента. Однако, если пациент утверждал, что услуги дантиста были ненужными или оказывались некачественно, дело было бы связано с другим фактом, и стоматолог должен был бы явиться на слушание лично. Как и во всех действиях по взысканию долгов и счетов, форма претензии истца должна включать детализацию всех сборов и сборов, которые были добавлены к первоначальной сумме кредита или согласованной цене. В следующих случаях сторона не обязана являться в суд и может либо направить представителя, либо представить письменные заявления в подтверждение своего требования или защиты. Однако представитель не может получить компенсацию и дисквалифицируется, если он или она участвовал в исках о мелких исках в качестве представителя других лиц четыре или более раз в течение календарного года.

ВНИМАНИЕ: Даже если требования, позволяющие работнику представлять своего работодателя, соблюдены, это не означает, что его показаний достаточно для победы в деле. Некоторым судьям могут потребоваться показания сотрудника, работавшего над счетом и лично знакомого с историей счета, чтобы вынести решение в пользу компании.

В следующих случаях сторона не обязана являться в суд и может либо направить представителя, либо представить письменные заявления в подтверждение своего требования или защиты. Однако представитель не может получить компенсацию и дисквалифицируется, если он или она участвовал в исках о мелких исках в качестве представителя других лиц четыре или более раз в течение календарного года.

Лицо, представляющее сторону в суде мелких тяжб, может заполнить и подписать разрешение на явку (форма SC-109) — форму, предоставленную секретарем суда мелких тяжб или распечатанную с веб-сайта Судебного совета. Представитель должен заявить, что он или она действительно уполномочен представлять сторону, и должен описать основание для такого разрешения, например, письмо от представляемой стороны. Если представляемая сторона является корпорацией или другим юридическим лицом или владельцем недвижимости, представитель также должен заявить, что представитель не нанят исключительно для представления корпорации или юридического лица в суде мелких тяжб. В иных случаях, перечисленных выше, представитель должен указать, что представитель действует безвозмездно и не выступал в качестве представителя по искам о мелких исках более четырех раз в течение календарного года.

Может ли ваш супруг представлять вас?

Супруги могут представлять друг друга в суде мелких тяжб, если у них есть совместный интерес в иске или защите, и представляемый супруг дал свое согласие. Например, если оба супруга указаны в иске, один из них может выступать за другого, если было дано согласие. Однако один из супругов не может представлять другого супруга, если суд решит, что правосудие не будет восстановлено, например, если их интересы не совпадают и могут конфликтовать. Представляемый супруг не обязан приходить в суд, если судья разрешает представительство. Некоторые суды могут потребовать одобрения суда до суда. Пожалуйста, уточните у местного секретаря суда мелких тяжб или у консультантов необходимость получения досудебного разрешения суда на то, чтобы ваш супруг представлял вас.

Содержание

Суд мелких тяжб. Руководство по практическому использованию в формате PDF

Ваш путеводитель по программе восстановления имущества Medicaid

Если вы получили письмо от программы восстановления имущества Medicaid штата Техас и пострадали от COVID-19, позвоните по телефону 800-641-9356, чтобы сообщить обновленную информацию. MERP будет работать с каждым звонящим в индивидуальном порядке, чтобы попытаться удовлетворить конкретные потребности.

Medicaid — это государственная программа, которая оплачивает медицинские услуги для людей с ограниченным доходом. Некоторые из этих услуг предоставляются людям по мере их взросления. Medicaid оплачивает услуги, которые помогают людям оставаться дома. Также оплачивается переезд людей в дом престарелых, если это то, что им нужно.

Для оплаты этих долгосрочных услуг в каждом штате должна быть программа Medicaid Estate Recovery Program (MERP). Если вы получали долгосрочные услуги и поддержку по программе Medicaid, штат Техас имеет право потребовать возврата денег из вашего имущества после вашей смерти. В некоторых случаях государство может ничего не требовать обратно, и государство никогда не потребует больше денег, чем оно заплатило за ваши услуги. Программа находится в ведении Texas Health and Human Services (HHS).

На кого влияет MERP?

Эта программа распространяется только на услуги долгосрочного ухода и поддержки, которые вы получаете после 55 лет, и только если вы впервые подали заявку на эти услуги после 1 марта 2005 г. Если вы подали заявку на эти услуги до 1 марта 2005 г., MERP не влияет на вас.

Если вы были в списке лиц, заинтересованных в услугах, до этой даты, но не заполнили заявку на услуги до 1 марта 2005 г. , MERP не распространяется на вас.

MERP затрагивает следующие службы и программы:

• Уход в учреждениях престарелых (домах престарелых)
• Учреждение промежуточного ухода для лиц с умственной отсталостью или сопутствующим заболеванием (ICF/IID)
• Следующие программы отказа от Medicaid:
  • Социальные службы (CAS)
  • Альтернативы на уровне сообщества (CBA)
  • Услуги по оказанию помощи и поддержки при проживании по месту жительства (КЛАСС)
  • Объединенная программа отказа от прав (CWP)
  • Слепоглухие с множественными нарушениями (DBMD)
  • Услуги на дому и по месту жительства (HCS)
  • Комплексное управление медицинским обслуживанием (ICM)
  • STAR+PLUS (услуги длительного ухода)
  • Домашняя жизнь в Техасе (TxHmL)

MERP также влияет на стоимость определенных больничных и рецептурных лекарств, которые вы получаете. MERP не влияет на первичный уход на дому (PHC).

Если вы не уверены, применяется ли MERP к услугам, которые вы в настоящее время получаете или будете получать, вам следует обратиться к своему куратору отдела здравоохранения и социальных служб.

Участники управляемого медицинского обслуживания Medicaid должны связаться с координатором обслуживания своего плана медицинского обслуживания для получения дополнительной информации.

Как работает эта программа?

Когда человек подает заявку на Medicaid и долгосрочные услуги и поддержку, штат предоставляет уведомление с разъяснением MERP. Когда человек умирает, государство отправляет другое уведомление представителю наследства или наследникам, чтобы сообщить им, что государство намерено подать иск. В уведомлении у представителя будет запрошена информация, чтобы штат мог решить, следует ли подавать иск MERP.

Что такое поместье?

Имущество – это имущество, такое как деньги, дом или другие ценные вещи, которые человек оставляет членам семьи или другим лицам (наследникам) после своей смерти. MERP не распространяется на все имущество, которым может владеть лицо.

Примеры имущества, за которое государство не будет взимать плату, включают:

• Полисы страхования жизни, в которых указано лицо, получающее выплату.
• Банковские счета, которые выплачиваются другому лицу в случае смерти.

Бывают ли случаи, когда государство не требует возврата денег?

Да, государство не будет просить денег, когда:

• Есть супруга, которая еще жива.
• Есть ребенок до 21 года.
• Есть ребенок любого возраста, который является слепым или навсегда и полностью инвалидом в соответствии с требованиями социального обеспечения.
• Стоимость поместья составляет 10 000 долларов или меньше.
• Сумма расходов на Medicaid составляет 3000 долларов США или меньше.
• Есть не состоящий в браке взрослый ребенок, который постоянно проживал в доме лица, участвующего в программе Medicaid, в течение по крайней мере одного года до его смерти.
• Стоимость продажи имущества превышает его стоимость.

Кроме того, государство не будет просить денег, если это создаст чрезмерные трудности для наследников.

Как государство определяет чрезмерные лишения?

Штат может считать это затруднительным, если:

• Поместье было семейным бизнесом, фермой или ранчо в течение как минимум 12 месяцев до смерти лица, получающего Medicaid, и является основным источником дохода для наследников.
• Наследникам потребуется финансовая помощь от правительства, если государство подаст иск в МЕРП о возврате денег.
• Наследники могут перестать получать финансовую помощь от государства, если государство не подаст иск в МЕРП.
• Человек, который умер, получил услуги, потому что он или она были жертвой преступления.
• Есть и другие обстоятельства, которые могут создать трудности.

Один тип затруднений относится только к дому. Если стоимость усадьбы меньше 100 000 долларов, а доход семьи одного или нескольких наследников ниже определенной суммы, государство не может требовать возврата денег. В 2019 году, этот лимит дохода на одного человека составляет 37 470 долларов. Для семьи из двух человек это 50 730 долларов. Эти цифры корректируются каждый год.

Государство не удовлетворит просьбу о трудностях, если об этом не попросят наследники лица и не предоставят запрошенные доказательства трудностей.

Если имущество имеет долги, такие как расходы на похороны, судебные издержки или ипотечный кредит, эти расходы оплачиваются до оплаты требования MERP.

Уменьшит ли когда-нибудь государство сумму долга?

Да, если вы или кто-то другой тратите деньги на содержание вашего дома, пока вы проживаете в соответствующем жилище, эти расходы могут быть вычтены из требования MERP. Если вы или кто-либо другой тратите деньги на оплату ухода, который помогает вам прожить дома дольше, прежде чем вы попадете в дом престарелых, эти расходы на такой уход, предоставленный во время или после того, как вы получите право на льготы Medicaid, также могут быть вычтены.

Наследники должны иметь квитанции и копии платежей, чтобы показать, сколько было потрачено на дом или услуги человека, когда они просят государство вычесть эти суммы из требования MERP. Штат может разрешить вычеты из требования о возмещении имущества в отношении необходимых и разумных расходов, таких как:

• Расходы на содержание дома, такие как налоги на недвижимость, счета за коммунальные услуги, страхование, ремонт дома и расходы на содержание дома, такие как уход за газоном получатели услуг, покрываемых Medicaid, в учреждении сестринского ухода.
• Прямая оплата расходов на уход (включая оплату личного ухода), предусмотренная для умершего получателя Medicaid, позволила получателю остаться в своем доме и тем самым отсрочила госпитализацию.

Что произойдет, если я отдам или передам свое имущество до переезда в дом престарелых?

Раздача ресурсов без компенсации, отказ от получения дохода или сокращение дохода, который вы могли бы получать до переезда в дом престарелых, может привести к:

• Штраф за то, что вы не заплатили за услуги учреждения сестринского ухода или учреждения ICF/IID, когда вы могли это сделать; или
• Решение штата о том, что вы не имеете права на услуги программы отказа или услуги центра проживания, поддерживаемые штатом.

Штат может оглянуться назад за период до 60 месяцев до того, как вы подали заявление на получение услуг дома престарелых, ICF/IID или отказа от услуг, чтобы определить, когда ваш доход сократился, а ресурсы были переведены.

ПОЖАЛУЙСТА, ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ, что HHSC и его сотрудникам, включая адвокатов, запрещено давать юридические советы или рекомендовать общественности конкретные действия. Любой, кто нуждается в юридической консультации или помощи в планировании имущества, может связаться или нанять адвоката по своему выбору. Пожалуйста, свяжитесь с местным агентством по проблемам старения для получения дополнительных ресурсов.

Где я могу получить дополнительную информацию о возмещении имущества по программе Medicaid?

hhs.texas.gov/MERP

[email protected]

HHSC заключает контракт с Health Management Systems, Inc. (HMS) на администрирование программы Medicaid Estate Recovery Program. Для получения информации о конкретном случае позвоните в HMS по бесплатному телефону 800-641-9356 или напишите по адресу: txestates@gainwelltechnologies. com.

После получения письма-подтверждения от HMS представители имущества умерших получателей Medicaid должны связаться с отделом возмещения и удержания поставщиков HHSC, позвонив по телефону 512-438-2200, вариант 4. Отдел возмещения и удержания поставщиков HHSC определяет, есть ли другие неоплаченные требования Medicaid. против имущества, которое может быть возмещено через другие активы, и если HHS является остаточным бенефициаром активов. Примеры активов, потенциально подлежащих выплате HHS, включают трасты, аннуитеты, гражданские правонарушения (например, судебные иски о травмах, юридические расчеты или компенсации) и страховое покрытие, не связанное с Medicaid.

Если у вас есть проблема или жалоба, вы должны сначала обсудить ее с программой MERP. Во многих случаях они могут объяснить конкретные правила или немедленно решить проблему. Если ваша проблема или жалоба не решены к вашему удовлетворению, вы можете связаться с офисом омбудсмена HHS, позвонив по телефону 877-787-8999 или отправив заявку онлайн.