Ооо обнал: Обнал, ООО, ИНН 7106051008 | Реквизиты, юридический адрес, КПП, ОГРН, схема проезда, сайт, e-mail, телефон

Ооо обнал: Обнал, ООО, ИНН 7106051008 | Реквизиты, юридический адрес, КПП, ОГРН, схема проезда, сайт, e-mail, телефон

ООО ОБНАЛ, ИНН 7106051008, ОГРН 1037100770398 | Реквизиты, адрес, контакты, финансы, телефон и другие данные

найти контрагента

расширеный поиск

карточка организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ОБНАЛ»

надежность

низкая

ОГРН

1037100770398

ИНН

7106051008

КПП

710601001

обл Тульская г Тула пр-кт Красноармейский Д.16, -, —

последнее изменение 15.01.2003

не числится в реестре СМиСП

уставный капитал

10 000 ₽

Cостояние банковских счетов на 01.06.2023

Факты об организации

2

отрицательные

1

требуют внимания

9

положительные

Риски сотрудничества

статус организации

ликвидировано

срок жизни

более 3 лет

признаки массовости

нет

недостоверные данные

нет

свежая бух.отчетность

не сдана

налоговые штрафы

нет

оценка надежности

✶ Рейтинг формируется на основании анализа открытых общедоступных данных. Оценка является мнением портала Синапс, не дает гарантий и рекомендаций для принятия каких-либо решений.

Краткая справка

По данным ЕГРЮЛ организация ООО «ОБНАЛ» зарегистрирована 15 января 2003 по адресу обл Тульская г Тула пр-кт Красноармейский. Юр.лицу присвоены ОГРН 1037100770398, ИНН 7106051008, КПП 710601001.

ООО «ОБНАЛ» связана с 31 юридическим лицом через руководителей и/или учредителей.

Судебные дела и долги

Информация об участии ООО «ОБНАЛ» в арбитражных делах не обнаружена.

Активных и завершенных исполнительных производств в отношении ООО «ОБНАЛ» не найдено.

Закупки

Закупки в роли заказчика

Закупки в роли поставщика

Данных об участии организации в государственных и коммерческих закупках в качестве заказчика нет.

никогда не числилось в РНП

Данных о заключении договоров с организацией в рамках государственных и коммерческих закупках в качестве поставщика нет.

Учредители

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АЛЬТА»

░ ░░░ ₽

изменено 15. 01.2003

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ВАЛЬД»

░ ░░░ ₽

изменено 15.01.2003

список учредителей

Связи и аффилированность

есть связанные организации

Связи через руководителей и учредителей

полный список связей

Сведения о регистрации

Лицензии

У ООО «ОБНАЛ» нет действующих или приостановленных лицензий.

Похожие организации

ООО «АГРОСЕРВИС»

г Плавск

ТСН «СОЛНЫШКО» ИНСТИТУТА «ТУЛЬСКГРАЖДАНПРОЕКТ»

г Тула

СПК «УДАРНИК»

р-н Дубенский

ООО «КРАСНЫЙ ХОЛМ»

р-н Суворовский

ООО «ЗАРЯ»

р-н Киреевский

Правовые основания размещения информации и источники данных

Риск привлечения генерального директора к уголовной ответственности за «обнал» — Альберт Ханов на vc.ru

Поводом для написания статьи стал кейс по защите генерального директора компании по ст. 172 УК (незаконная банковская деятельность) в Москве.

209 просмотров

Сразу стоит отметить, что генеральный директор занимался законной финансово-хозяйственной деятельностью и не имел отношения к незаконному обналичиванию и обналу.

Обналом называют незаконную деятельность превращения безналичных денежных средств в наличные с помощью фиктивных и мнимых сделок, как правило с использованием фирм-однодневок. Схема обнала обычно такая: компания-клиент заключает договор (оказания услуг или поставки товара) с фирмой-однодневкой. Далее компания-клиент перечисляет сомнительной компании денежные средства, которые потом через подконтрольные ИП и физических лиц обналичиваются в банках с помощью банковских карт. В практике используются и иные способы обтачивания, например, покупки наличных на рынках и т.д.

Сейчас подобная практика незаконного привлечения к уголовной ответственности генерального директора стала новым трендом и элементом давления на бизнес.

Можно предположить, что в ближайшее время ст.172 УК станет такой резиновой, как ст.159 УК. По этой статье можно будет достаточно просто привлекать к уголовной ответственности неугодных коммерсантов (партнёров, конкурентов и др.).

Одной из возможных причин тому стало понижения уровня профессионализма, квалификации и как результат кадровый голод в правоохранительной системе (МВД, ФСБ, прокуратуре и др. ).

Нельзя исключать и коррупционную составляющую. Новые сотрудники- правоохранители приходят на смену профессионалам и ветеранам, а качество расследования уголовных дел неуклонно падает. Следователей не хватает, а нагрузка на них только возрастает.

Стандартная процедура доследственной проверки: оперуполномоченные УЭБиПК г. Москве сначала продолжительное время проводили оперативно-розыскные мероприятия (ОРМ), устанавливали организаторов (соучастников) «обнальной площадки». Проводилась прослушка разговоров и их запись.

В нашем случае, полицейские сразу создали группу лиц действующих по предварительному сговору из числа работников компании. Также полицейские профессионально «поработали над суммой обнала», установили «технические и подконтрольные компании» через которые обналичивали деньги. После чего на основании рапорта оперуполномоченного УЭБиПК г. Москве возбудили уголовное дело п.а,б. ч.2 ст.172 УК.

У защиты изначально были вопросы о законности возбуждения уголовного дела из-за возможного нарушения принципа подследственности (ст. 151 УПК), т. к. адрес осуществления вменяемой незаконной банковской деятельности не совпадал с территорией УВД ЦАО г. Москвы. Более того, позднее в суде защитой было доказано, что адрес адрес осуществления вменяемой незаконной банковской деятельности вообще не был установлен полицией.

При этом, до возбуждения уголовного дела сотрудниками УЭБиПК не было также установлено и выявлено существенных обстоятельств и фактов вменяемого преступления:

• не установили клиентов площадки, кроме одного испуганного «клиента», который дал якобы изобличающие показания.
• не установили и не смогли доказать какими доказательствами подтверждается сумма незаконной банковской деятельности. Эти легендарные и загадочные 2 *(два) % от всей денежной суммы.

В действительности не было установлено многих существенных обстоятельств, имеющих значения для расследования уголовного дела.

После возбуждения уголовного дела по ст.172 УК полицейские одновременно провели обыски в офисах компании, в квартирах учредителей и генеральных директоров.

Стоит обратить особое внимание, что при этом предметов, доказательств и признаков осуществления незаконной банковской деятельности, ни в одном из мест обыска правоохранители, что неудивительно, не нашли и не обнаружили.

Причина отсутствия многочисленных атрибутов, предметов и различных доказательств «обнальной площадки» была ясна и очевидна, — подозреваемый (обвиняемый) генеральный директор компании (ООО) не занимался обналом и не причастен к незаконной банковской деятельности.

Но группу следователей данные факты не смутили и не заставили обоснованно усомниться в незаконности привлечения генерального директора в качестве обвиняемого и организатора.

В нашем случае, видимо, чтобы закрепить у подозреваемого обвинение и усилить позицию следствии у него при обыске дома с множественными и существенными процессуальными нарушениями обнаружили незарегистрированное оружие.

В результате возникла новая более тяжелая статья УК (222), вероятно чтобы «закрепить обвинение». Надо сказать, что это распространённая история, когда во время обыска по экономическому или налоговому преступлению находят что-нибудь запрещённое (оружие, наркотики и т.д.)

При расследовании и работе адвокатов преступная группа лиц, выявленная в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УЭБиПК г.Москве успешно развалилась.

Следователи пытались «слепить» из работников компании организованную группу преступников, но адвокаты предприняли активные меры защиты. Поэтому группа не подтвердилась, а далее и так и не была установлена.

Следователь смело и уверенно несколько раз перепредъявлял обвинение нашему генеральному директору.

В итоге привлекли в качестве обвиняемого только одного нашего генерального директора с размытыми формулировками (с неустановленными лицами в неустановленном месте в неустановленное время).

У нас на следствие и в суде возник логический вопрос: что тогда вообще смогли установить? Ведь работало такое количество сотрудников полиции (группа следователей и оперуполномоченных) ???

Согласно выявленному тренду по ст. 172 УК сейчас для возбуждения уголовного дела и привлечения генерального директора компании (ООО) по ст.172 УК вполне достаточно неких и размытых материалов ОРМ, содержащих разговоры фактически о законной финансов-хозяйственной деятельности, расчётах и оплатах, а также показаний одно из генеральных директоров контрагентов, который подтвердит факт обналичивания с помощью обвиняемого генерального директора.

При этом, из показаний свидетеля обвинения (генеральный директор-клиент который сдал обнальщика) на первый взгляд, усматривалась некая логика. Клиент дал такие показания: ему предложили помощь по обналичиванию, а наличные ему были нужны в работе. Он доверял своему коллеге генеральному директору контрагента, поэтому он решил воспользоваться этой возможностью. Самое интересное, что проценты за обнал был установлены только после возбуждения уголовного дела.

Надо учитывать, что криминальную группу могут сделать также легко и быстро из любых работников компании (водителя, бухгалтера, юриста, менеджера, системного администратора и др. ) как по аналогии со ст.210 Уголовного Кодекса РФ.

Сумму обнала могут насчитать выбрав, например 2%, как в нашем случае, от всего объёма денежных средств, прошедших по банковским счетам «технических и подконтрольных компаний» через которые обналили.

В нашем деле следствие было продолжительным и интересным, с попытками незаконного ограничения в ознакомлении с материалами уголовного дела, так и во времени ознакомления.

Сначала Таганский суд незаконно ограничил нас во времени в ознакомлении с материалами уголовного дела, но постановлением Мосгорсуда это решение было отменено. Вообще защита добивалась признавать каждое нарушение незаконным, т.е. адвокаты были активны и порой даже агрессивны.

В результате дело поступило для рассмотрения в один из районных судов г. Москвы. В суде и началась настоящая работа адвокатов, мной было подано более 30 (тридцать) различных ходатайств (о прекращении уголовного дела и др.).

Защитой были выявлены новые существенные процессуальные нарушения. Каждое заседание адвокаты, помимо, обжалования действий полиции, признания доказательств недопустимыми и обвинения незаконными, объясняли и читали в суде лекции о сложностях и особенностях расследования экономических преступлений. Всё уголовное дело было досконально разобрано, разбито и фактически уничтожено.

Несмотря на слабость обвинения, прокуратура запросила 7 (семь) лет реального срока лишения свободы. Результат и приговор в конце декабря устроил всех участников процесса.

Судьи, безусловно, думают и могут сомневаться в оценке собственного итогового решения судами апелляционной и кассационной инстанции при напористой и активной защите. А порождение у судьи сомнений в устойчивости приговора – путь к компромиссу, который может выразиться в мягкости приговора.

Именно такой компромисс и был, вероятно достигнут, поэтому Новый год генеральный директор встретил дома и без дальнейшего лишения свободы.

Общий вывод, что согласно настоящей судебной практики по ст.172 УК обнальщиком может стать фактически любой генеральный директор в зависимости от возможностей и желаний заинтересованных лиц…

Выход есть всегда и не один!

Наш сайт: http://pkhanov.

ru/

Пишите, поможем: [email protected]

Pharrell, Cash In Cash Out: смысл текста

Cash In Cash Out — новая песня, выпущенная Фарреллом Уильямсом и принадлежащая к недавней серии коллабораций с Tyler, The Creator. В песне также участвовал 21 Savage, и она была выпущена с потрясающим видеоклипом, созданным с помощью компьютерной графики, которая создает эффект зоотропной анимации. Фаррелл сделал только бит песни с отголосками трэпа и дабстепа, а вокальную сцену оставил двум рэперам. И, конечно же, люди хотели прочитать весь текст и понять смысл песни. В этой статье мы разберем основные направления.

Кэти Перри — та, что ушла …

Пожалуйста, включите JavaScript

Кэти Перри — та, которая ушла | Инструментальный кавер со словами

Ниже вы можете найти официальное видео песни.

Pharrell Williams — Cash In Cash Out (Official Video) ft. 21 Savage, Tyler, The Creator

Посмотрите это видео на YouTube.

Cash In Cash Out : смысл слов

Как это часто бывает, хип-хоп — это хвастовство и хвастовство. В этой песне два рэпера, Tyler The Creator и 21 Savage, подробно описали свой модный образ жизни, состоящий из предметов роскоши и дорогих удобств, символ их успеха, который также служит подтверждением их таланта. Cash In Cash Out — это длинная серия строк, описывающих дорогую жизнь звезд хип-хопа .

Символы их богатства многочисленны: рубашки Louis Vuitton (сокращенно Louis V), Chanel, драгоценности (например, желтые, упомянутые Тайлером Создателем во втором куплете), Richard Mille и длинный список дорогих автомобилей, таких как Rolls Royce (Double R), Porsche, Ferrari, Mercedes Benz, Bentley и так далее.

Рэперы не пытаются вызвать ревность у своих сверстников. Речь идет не о том, чтобы разбогатеть, чтобы доказать свою точку зрения. Они выглядят как просто описание того, как выглядит этот мир, если вы находитесь на высшем уровне. Несмотря на то, что 21 Savage признает, что богатство каким-то образом меняет вас, они пытаются делать хорошие вещи с этими деньгами.

Деньги превратили меня в мудака
Я не буду врать, я привыкла быть бедной

Мама купила «Бенц», она улыбалась
Потом она получила дом, она плакала

Фаррелл сделал это так, что это миллион долларов

Богатство позволяет вам жить так, как вы хотите, и наслаждаться тем, что вам нравится. Со стороны Тайлера он объясняет, как он отказался от 2,5 миллионов долларов, потому что ему не нравилась сцена:

Мне предложили две целых пять десятых за последнее шоу
Я отказался, потому что сцена не соответствовала моему идеалу

Помимо денег, которые, начиная с названия песни, являются настоящим героем куплетов, также секс является символом их успеха, и он упоминается в паре изображений , иногда явный. Но ведь настоящий смысл Cash In Cash Out таков: Фаррелл, Тайлер и 21 Savage — богатые, талантливые артисты, которые сделали его . Так устроен мир, и они хотят, чтобы все знали, как это происходит. Хорошо это или плохо, решать слушателю.

Читать тексты других популярных песен со значением   на Auralcrave

Полный текст

Наличные, наличные, наличные, наличные
Наличные, наличные, наличные, наличные

Ридин ‘ в машине без ключей (Прямо вверх)
Рубашка в стиле Людовика V без рукавов (О Боге)
Убойная банда, ниггер, я представляю (21)
Чоппер, проповедуй, я преподобный (21)
Назовите его Новая Эра, он каппин (Да)
Они типа ниггеры, которых я не люблю (О Боге)
Когда я заказываю шоу, зарабатываю деньги на бэкенде
21, Дядя Сэм, чувак, я беру такси

Еду в купе, и это спорт (Да)
Мой телохранитель выглядит как лошадь (Прямой вверх)
Она собирается сосать меня, как будто это рутинная работа (О Боже)
Взял Ла Феррари в тур (21)
Купи Ричарда Милла, когда мне станет скучно (Скучно)
Положи мой боковой элемент в Порше (А Порше)
Деньги превратили меня в м*дака
Не буду врать, я привык быть бедным (21)

Я поставил Chanel на ноги
Европейская модель поставила Chanel на свои места
Поместите меня в страну третьего мира посреди трущоб
Я превращу ее в улицу на миллион долларов (О, на самом деле )
Фаррелл сделал это так, что это бит на миллион долларов (Прямо вверх)
V12, VVS, я влюбился в Vs (Прямо вверх)
Прогулка в вашем разделе, вы не представляете ни о чем
Мой счет-гон ‘ быть гонорар в миллион долларов (Боже)

Прыгайте в Bentley и скользите (И что?)
Дотянись до моей цепи, и ты умрешь (Скажи что?)
Ты знаешь мой метод, я перекрашу твою рубашку в красный цвет, чувак
Тогда посмотри на свою задницу высоко (О Боже)
У мамы есть Benz, она улыбнулась (21)
Потом она получила дом, она плакала (21)
Н***а занял позицию, он солгал
Устроил суд на улицах, и они отдали ему жизнь что?)
Твои карманы меньше, чем маленькие (21)
Надень тебе на голову сотню лент
Теперь они прыгают вверх и вниз, играя в обезьяну посередине
Она проглотила всех моих детей, она плохая нянька
Ким Чен Ын, у меня в штанах ракета
Друг семьи, я ударил всех сестер
Мама любит меня, поэтому она спрятала все мои пистолеты (Прямо вверх)

Приход, вывод, приход, вывод
Приход, вывод, приход, вывод

Нет, я не слышал об этом, я пошел на пляж в меховой шапке
Она У меня есть парень, но она мурлычет в ответ, я смотрю: «Где он?»
Нигга, уйди с дороги (Путь), эта девушка, моя малышка (Эй)
Камень на моей руке, нет, это не Дуэйн (Эй, эй)
Это дерьмо неоново-желтое, как моча на нем (Эй, эй)
Двигаюсь в обе стороны, да, можно сказать, что я Б-Я ( Эй, эй)

У меня хлысты, как у рабов, в гараже как «Йи-хау»
Лошади, больше ключей от машины, чем от пианино
И один пришел с зонтиком, как у Рианны
Ниггер, давайте будем честными (Умм), будь честным
Трек нуждался в жизни, ниггер, поэтому они поставили меня на него (Да, да) 3 К (Да)
Я думаю, что он мог бы просто положить на него простыню (Да, да)
Лед такой белый, мот***ер, что по нему можно кататься на лыжах (Переключи его) не менее шести цифр (Эй, как дела, стоунер?)
Beep go the Rolls, справа, я сижу (давай, чувак)
Отметьте часы, они пришли с вмятиной (приходите еще раз)
И скррт в самолете, только я и моя задница в нем (Эй)
(Они говорили о ста миллионах, детка)
Просто знай, что это большой бизнес Ву)
И нет денег, телефонный счет, иди получай проценты

Ой (Ой), ты получил этот задний конец с черного хода
Мне предложили две целых пять десятых за последнее шоу (Последнее шоу, ниггер а)
Я отказался, потому что сцена не соответствовала моему идеалу
(Хмм), они знают, что я устал от этого
Слушай, игрок, что ты хочешь сделать? (Ооо)
Я, я не люблю насилие, но оружие нравится (Ооо)
Потому что эта горилла прямо здесь, она будет охотиться на тебя (Ооо)
Пока я и моя сучка считаем звезды из люка (Ооо)

И если ты хочешь щелкнуть, я не хочу (Ооо)
И если ты скажешь «Без кепки», я тебе не доверяю (Ооо)
Ниггер, я заголовок, тебе плюс один (Ооо)
У меня есть совершенно новые мысли
И новый шелковый шарф, и моя задница тоже (Тоже)
Двойной разговор R и я получил как два (Два)
Турбо на этом б***, и он ударил, как зум (зум)
В зеркале, кто этот ниггер? Я такой: «Ты» (ты)
Каждый раз, когда я что-то делаю, ублюдки такие: «Уф, уф»

Наличные, наличные, наличные, наличные
Наличные, наличные, наличные, наличные

Фаррелл вербует Тайлера, Создателя, 21-летнего Сэвиджа в «НАЛИЧНЫЕ, НАЛИЧНЫЕ»

Фаррелл нажиться на своем последнем звездном усилии.

Новые выступления на Ниго Я знаю НИГО и Пуша Т Тайлер, Создатель и 21 Savage за его новый совместный трек «Cash In Cash Out» (10 июня).

CASH IN CASH OUT feat. @tylerthecreator и @21savage 💸 УЖЕ СЕЙЧАС https://t.co/VVfDdWqPYs pic.twitter.com/QOT1vEPmYy

— Фаррелл Уильямс (@Pharrell) 10 июня 2022 г.

Посмотреть этот пост в Instagram

Музыка нашего поколения (@ourgenerationmusic)

Грозное, грубое исполнение самого P, 21 и Тайлер плавно обмениваются мощными куплетами на протяжении всего трека. Savage Mode II мастер слов с легкостью скользит по напыщенному биту «Cash In Cash Out», подтверждая свое присутствие в качестве одного из фирменных голосов хип-хопа последних лет. Куплет Тайлера такой же «дикий», как и куплет 21, строчки о «совершенно новых мыслях» среди шквала тактов, которые приносят оба ведущих.

В то время как я, я не люблю насилие, но оружие нравится (Ооо)

Потому что эта горилла прямо здесь, он собирается охотиться на тебя (Ооо)

Пока я и моя сучка считаем звезды на крыше люка (Ооо)

И если ты хочешь поднять трубку, я не хочу (Ооо)

И если ты скажешь «Без кепки», я не не доверяю тебе (Ооо)

Ниггер, я заголовок, ты плюс один (Ооо)

Тайлер, Создатель — «Cash In Cash Out»

На фоне «Something In The Water» Фаррелла на фестивале в июньские выходные в Вашингтоне, округ Колумбия, он принимал активное участие в создании альбомов для Nigo, Pusha T, Джек Харлоу и другие в этом году — ранее связывались с Тайлером в срочном, заключительном бэнгере «Давай, поехали» с I Know NIGO.