Опись документов в налоговую образец: Опись документов для передачи в налоговую (образец)

Содержание

Образец описи документов для сдачи в налоговую

02 июля 2017

Опись документов в налоговую — образец этой формы понадобится, если в налоговую представляется целый пакет документов. Существует ли регламент, по которому должна быть составлена опись бумаг, передаваемых налоговикам, или ее можно составить в свободной форме, расскажем в нашей статье.

Бланк описи документов для налоговой — утвержден или нет?

Опись документов для налоговой к 3-НДФЛ — образец по социальному вычету

Опись документов к декларации 3-НДФЛ — образец по имущественному вычету

Содержание

Бланк описи документов для налоговой — утвержден или нет?

В нашей стране доходы физлиц облагаются подоходным налогом. Этому налогу отведена гл. 23 НК РФ. В кодексе также можно найти список вычетов (стандартные, социальные, имущественные и пр.), которые уменьшают доход, учитываемый при расчете налога. Заявляя право на вычет, представляя 3-НДФЛ налоговикам, физическое лицо должно представить подтверждающие документы. Передаваемые бумаги должны сопровождаться описью. В НК РФ не приведен конкретный ее бланк. Есть инспекции, рекомендующие своим налогоплательщикам определенный формат описи. При этом налогоплательщикам позволительно передавать документы с собственным вариантом описи.

Приведем возможный образец описи документов в налоговую на примерах чаще всего заявляемых налогоплательщиками вычетов — имущественном и социальном.

Опись документов для налоговой к 3-НДФЛ — образец по социальному вычету

Как же может выглядеть опись документов в налоговую, если физлицо претендует на социальный вычет?

С целью получения такого вычета физлицом должны быть представлены документы, свидетельствующие, что им были понесены соответствующие траты. Так, вычет на учебу ребенка подтверждается комплектом бумаг:

декларация 3-НДФЛ;
справка формы 2-НДФЛ;
копия паспорта;
копия договора с вузом;
копия лицензии вуза;
документы, фиксирующие плату за учебу;
копия свидетельства о рождении;
справка из учебного учреждения, выданная ребенку, что он учится очно.

Опись документов в налоговую — образец для передачи приведенных выше документов:

№ п/п	Документ, дающий право на социальный вычет	Номер и дата документа	Количество страниц
1	Декларация 3-НДФЛ	б/н от 10.03.2017	5
2	Справка 2-НДФЛ за 2016г.	№ 6 от 05.03.2017	1
3	Копия паспорта	—	3
4	Копия договора на обучение	№ 32 от 10.08.2016	3
5	Копия лицензии учебного заведения	№ ОИ-2658 от 12.01.2013	1
6	Выписка из банка	От 12.09.2016	1
7	Копия свидетельства о рождении	№ СИ-126589 от 01. 02.1998	1
8	Справка из образовательного учреждения	№ 26 от 05.03.2017	1
9	Заявление на возврат социального вычета	б/н от 21.03.2017	1
		Итого	17

Опись документов к декларации 3-НДФЛ — образец по имущественному вычету

Для подтверждения имущественного вычета, например на покупку квартиры, у физлица должен быть почти такой же комплект бумаг, как при заявлении на социальный вычет, но приложенные документы должны свидетельствовать о расходах, понесенных на покупку недвижимости.

Итак, в ИФНС надлежит подать:

декларацию;
справку о доходах;
документы, фиксирующие плату за квартиру;
договор купли-продажи квартиры и акт приема-передачи.

Физлицо должно заполнить соответствующее заявление на возврат положенных сумм, если оно намеревается вернуть налог из бюджета. Для получения уведомления (впоследствии передаваемого работодателю) заявление на возврат не требуется.

Образец описи документов в налоговую в этом случае может быть составлен по типу предыдущего примера. В описи необходимо перечислить наименования всех передаваемых документов, с указанием их номеров (если есть), дат и страниц, в конце лучше отразить общее количество передаваемых в ИФНС страниц.

***

Передача документов в налоговые органы сопровождается описью этих бумаг. Законодательно утвержденной формы описи нет, но есть общие рекомендации по ее составлению.

Как отправить декларацию 3-НДФЛ по почте?

Декларация 3-НДФЛ

Общая информация
Как и куда подавать
Образцы заполнения
Штрафы и ответственность
Как подать через личный кабинет
Как отправить по почте
Причины отказа в приеме

Обновлено 01. 02.2022

Согласно п.4 ст 80 Налогового Кодекса РФ Вы можете сдать декларацию, не посещая налоговую инспекцию, отправив декларацию 3-НДФЛ и подтверждающие документы по почте.

Отправлять документы нужно обязательно ценным письмом с описью вложения. Для этого Вам нужно собрать все документы, вложить их в конверт (запечатывать конверт не надо!) и составить два экземпляра почтовой описи (в ней Вы должны перечислить все документы, которые Вы отправляете). После отправки один из экземпляров описи будет подписан работником почты и останется у Вас, как подтверждение отправки документов.

Если Вы отправляете за несколько лет, то Вы можете отправить их одним ценным письмом. При этом в описи Вам необходимо перечислить отправляемые документы за все годы.

Как заполнить опись вложения ценного письма?

Как мы упоминали выше, перед отправкой документов Вам необходимо заполнить опись вложения ценного письма. В описи Вы должны перечислить все отправляемые документы и указать их количество. Также рядом с наименованием документа в описи Вы должны указать его ценность. Мы рекомендуем для всех документов указывать ценность 1 рубль, так как высокая ценность, по большому счету, не дает ничего, кроме повышения стоимости отправки письма.

Примеры описи в формате MS Word Вы можете скачать ниже:

образец описи вложения для имущественного вычета;

образец описи вложения для вычета за обучение;
образец описи вложения для вычета за лечение;

Обратите внимание, что опись обязательно составляется в двух экземплярах. При отправке документов один экземпляр вкладывают в конверт, а второй будет подписан работником почты и останется у Вас, в качестве подтверждения отправки документов.

Как узнать было ли доставлено ценное письмо?

После отправки ценного письма Вы получите чек, где будет указан почтовый идентификатор Вашего письма. Используя данный почтовый идентификатор, Вы сможете отследить процесс доставки письма в налоговую инспекцию в службе отслеживания почты России (https://www. pochta.ru/tracking).

Отправка с уведомлением о получении

Вместо отправки документов ценным письмом с описью вложения, Вы можете отправить документы ценным письмом с описью вложения и с уведомлением о получении. В этом случае после получения письма налоговой инспекцией Вам по почте придет уведомление, в котором будет указан получатель и дата приема документов. Однако, на практике, уведомления обычно приходят с большой задержкой, а иногда не приходят вовсе (при этом Ваше письмо доставляется в налоговую инспекцию).

Не потеряет ли почта мои документы?

Существует мнение, что отправлять документы почтой России не всегда надежно, так как документы часто теряются в процессе доставки. Согласно нашему опыту, это убеждение не соответствует действительности. Случаи потери документов почтой крайне редки, поэтому беспокоиться на этот счет не стоит (потери документов налоговым органом после получения случаются на порядок чаще).

Контрольный список налоговых документов

: что нужно для подачи налоговой декларации

Имею W-2 / работаю Частный предприниматель Собственный малый бизнес Иметь детей и/или иждивенцев Собственный дом Продал дом Владеть арендованной недвижимостью Иметь студенческие кредиты Есть обучение Иметь медицинскую страховку ACA Проданные акции или взаимные фонды Получил еще 1500 долларов в виде процентов / дивидендов Пожертвовано на благотворительность Был объявлен бедствием на федеральном уровне

Получить мой контрольный список документов

Необходимые документы

Удостоверение личности с фотографией, выданное государственным органом (например, ваши водительские права)
Копия налоговой декларации за 2021 год
Карточка социального обеспечения
Любые уведомления или письма IRS или штата

Вызов 1-800-234-1040 или посетить www. jacksonhewitt.com Чтобы получить больше информации.

Независимо от того, пользуетесь ли вы Tax Pro или подаете документы самостоятельно, многие из этих документов потребуются для заполнения декларации. Воспользуйтесь нашим инструментом контрольного списка, чтобы увидеть, какие документы применимы к вам.

Личный

Ваш номер социального страхования или идентификационный номер налогоплательщика
Полное имя вашего супруга и номер социального страхования или идентификационный номер налогоплательщика
Ваш выданный правительством ID
Выданное правительством удостоверение личности вашего супруга с истекшим сроком действия

Зависимый(е)

Даты рождения и номера социального страхования или другие налоговые идентификационные номера
Записи по уходу за детьми (включая идентификационный номер налогоплательщика), если применимо
Форма 8332, когда родитель-опекун ребенка передает свое право требовать ребенка родителю, не являющемуся опекуном (если применимо)

Доход

Работающий

Формы W-2

Безработный

Безработица (1099-Г)

Самозанятые

Формы 1099-NEC и 1099-K
Записи о доходах для проверки сумм, не указанных в форме 1099
Записи обо всех расходах – чековые ведомости или выписки по кредитным картам и квитанции
Информация об активах для коммерческого использования (стоимость, дата ввода в эксплуатацию и т. д.) для амортизации
Информация о домашнем офисе, если применимо
Учет расчетных налоговых платежей (форма 1040ES)

Доход от аренды

Учет доходов и расходов
Информация об арендованных активах (стоимость, дата ввода в эксплуатацию и т. д.) для амортизации
Учет расчетных налоговых платежей (форма 1040ES)

Пенсионный доход

Пенсия/IRA/аннуитетный доход (1099-R)
Традиционная основа IRA (формы 8606 за предыдущий год с указанием сумм, уже обложенных налогом)
Социальное обеспечение/доход РРБ (SSA-1099, RRB-1099)

Сбережения и инвестиции или дивиденды

Доход от процентов, дивидендов (1099-INT, 1099-OID, 1099-DIV)
Доход от продажи акций или другого имущества (1099-B, 1099-S)
Даты приобретения и записи о вашей стоимости или другой основе в собственности, которую вы продали (если база не указана в 1099-B)
Расходы, связанные с вашими инвестициями
Учет расчетных налоговых платежей (форма 1040ES)

1099-B и/или 1099-DIV от криптовалют, NFT и всех других доходов или убытков аналогичного типа
Стоимость всех продаж криптовалют, NFT и других подобных видов дохода

Прочие доходы и расходы

Государственные возмещения (форма 1099-G)
Доход от K-1 как инвестиции или как активный владелец
Доход от азартных игр (W-2G или записи о доходах, а также записи о расходах)
Дежурные записи присяжных
Доходы и расходы от хобби
Призы и награды
Трасты
Роялти (1099-РАЗНОЕ)
Любые другие полученные 1099-е
Медицинский сберегательный счет и возмещение расходов на долгосрочный уход (1099-SA или 1099-LTC) Вычеты

Домовладение

Форма 1098 или другие отчеты о процентах по ипотечным кредитам
Учет налога на недвижимость и движимое имущество

Благотворительные пожертвования

Денежные суммы, пожертвованные религиозным организациям, школам, другим благотворительным организациям
Учет безналичных благотворительных пожертвований
Количество миль, пройденных в благотворительных целях

Медицинские расходы

Суммы, выплачиваемые по медицинскому страхованию и врачам, дантистам, больницам
Мили, пройденные в медицинских целях
Командировочные расходы на лечение, включая гостиницы, самолеты, сборы, парковку и т. д.

Страхование здоровья

Форма 1095-A, если у вас есть медицинская страховка через государственную торговую площадку (биржу)

Расходы на уход за детьми

Детский сад оплачивается для ребенка в возрасте до 13 лет, чтобы налогоплательщик (и супруг) мог работать
Заработная плата няни

Расходы на образование

Формы 1098-Т от организаций образования
Квитанции о квалифицированных расходах на образование
Сведения о стипендиях или стипендиях
Форма 1098-E для процентов по студенческому кредиту

Государственные и местные налоги или налог с продаж

Сумма уплаченного государственного/местного подоходного налога (кроме удержания из заработной платы) или сумма уплаченного государственного или местного налога с продаж
Счет-фактура для крупных покупок, таких как автомобили, лодки, мотоциклы и т.
д.
Сумма уплаченных налогов на недвижимость
Сумма уплаченных налогов на имущество физических лиц

Пенсионные и другие сбережения

Форма 5498-SA с указанием взносов HSA
Форма 5498 с указанием взносов IRA
Все остальные формы серии 5498 (5498-QA, 5498-ESA)

Бедствие, объявленное на федеральном уровне

Город/район, в котором вы жили/работали/имели имущество
Записи, подтверждающие потери имущества (оценка, расходы на очистку и т. д.)
Учет затрат на восстановление/ремонт
Страховые возмещения/требования к оплате
Информация о помощи FEMA

Приемлемое подтверждение проживания

ПОМНИТЕ: Убедитесь, что в документах, которые вы приносите, указано ваше имя и текущий адрес. Если вы принесете документ из списка, в котором указано ваше имя, но не указан ваш адрес, этот документ не будет принят.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: Все документы подлежат проверке в выдающем агентстве или источнике. Документы, подлежащие проверке, могут задержать выдачу вашего разрешения, водительского удостоверения, водительского удостоверения, временного водительского удостоверения или временного удостоверения личности.

Предметы должны быть оригинальными документами. Копии не принимаются!

Для подтверждения проживания в штате Теннесси заявители должны предоставить следующее:

Два документа из списка A

В документах должен быть указан адрес проживания, указанный в заявлении, и ваше имя или имя вашего супруга/супруги. Доказательство родства потребуется, если только вы не используете номер водительского удостоверения супруга/супруги в штате Теннесси, и у него та же фамилия и адрес, что и у заявителя.
Если заявителем является несовершеннолетний ребенок или взрослый ребенок, все еще проживающий с родителями, также требуется подтверждение родства с указанием имени родителя или законного опекуна.

-ИЛИ-

Один документ из списка А и один документ из списка Б

Два документа из списка А

супруг(а)

Текущий счет за коммунальные услуги, включая стационарный телефон, электричество, воду, газ, кабельное и т. д. (счета за беспроводную телефонную связь не принимаются)
Текущая банковская выписка (Интернет-банковские выписки принимаются только в том случае, если они доставлены в местный банк с печатью и датой кассира в качестве активного счета. Чеки и информация чековой книжки не принимаются)
Действующий договор аренды/ипотеки или квитанция, включая акт купли-продажи имущества.
Текущее подтверждение адреса места жительства работодателя или письмо от работодателя, если оно находится на бланке компании с оригинальной подписью. Если у работодателя нет бланка, то подпись работодателя должна быть нотариально удостоверена.
Квитанция о текущей зарплате/чеке, рабочий идентификатор или бейдж, если указан адрес.
Действующий полис страхования автомобиля, жизни или здоровья (Карты бумажника не принимаются)
Действующее водительское удостоверение/удостоверение личности, выданное Департаментом безопасности штата Теннесси родителю, законному опекуну или супругу заявителя
Текущая регистрация автомобиля в Теннесси или право собственности
Текущая регистрация избирателя в Теннесси
Текущая налоговая отчетность налоговой службы по форме W-2 за последние 12 месяцев
Квитанция об уплате налогов на движимое имущество или недвижимость, уплаченных в прошлом году
В случае, если учащийся зачислен в государственную или частную школу в этом штате, учащийся может предоставить студенческий билет с фотографией и приемлемые документы из деканата или офиса казначейства о том, что учащийся проживает в кампусе.

-ИЛИ-

Один документ из списка А и один документ из списка Б

Примеры

Индивидуальный идентификационный номер налогоплательщика (ИНИН), выданный налоговой службой
Форма I-94, выданная заявителю Службой гражданства и иммиграции США
Разрешение на работу (I-766), выданное заявителю Службой гражданства и иммиграции США
Форма I-551, выданная заявителю Службой гражданства и иммиграции США

Оба элемента НЕ могут быть получены из одного и того же источника.

Опись документов в налоговую образец: Опись документов для передачи в налоговую (образец)