Посмотреть судебные дела по инн организации: Сведения о судебных делах — поиск по ИНН или названию организации

Посмотреть судебные дела по инн организации: Сведения о судебных делах — поиск по ИНН или названию организации

Проверка арбитражных дел контрагента по ИНН в Casebook

Содержание статьи

До начала сотрудничества нужно убедиться в добросовестности будущего партнера. Может оказаться, что он находится в предбанкротном состоянии и собирает предоплаты за сделки, условия которых для него не выполнимы. Или стабильно не исполняет взятые обязательства, за что отвечает в суде.

Узнать о подобных рисках поможет изучение судебной активности. Данные о судебных делах находятся в открытом доступе: их можно найти по ИНН или наименованию организации.

Рассказываем, как проверить контрагента на арбитражные споры и как проанализировать полученную информацию.

Зачем изучать судебную активность бизнес-партнеров

В ходе хозяйственной деятельности между организациями возникают разногласия. Первый вариант их решения — самостоятельно, например, с помощью переговоров или направления претензии. Если это не помогло, компании обращаются в арбитражные суды.

К их компетенции относятся споры:

• О несостоятельности
• Корпоративные
• О защите интеллектуальных прав
• О защите деловой репутации
• Экономические споры, связанные с предпринимательской деятельностью

В арбитраже рассматривают конфликты не только между организациями и ИП, но и между бизнесом и государственными органами.

С помощью проверки арбитражной активности можно узнать:

• Добросовестно ли компания выполняет обязательства. Возможно, на нее подают в суд из-за плохого оказания услуг или выполнения подряда, поставок бракованного товара.
• Общую исковую нагрузку. Это сумма всех поданных к предприятию исков. Если сравнить ее с финансовым состоянием, можно просчитать вероятность банкротства.
• О несостоятельности. Компания, в отношении которой открыта процедура банкротства, не в состоянии погасить задолженности перед партнерами, госорганами и сотрудниками. Под грамотным руководством управляющего фирма может реабилитироваться, закрыть долги и продолжить работу. Однако реабилитация случается нечасто. Заключать сделки с потенциальным банкротом опасно: управляющий, скорее всего, их оспорит. Упущенные деньги получится вернуть только через вступление в реестр кредиторов.
• Об отдельных спорах в ходе рассмотрения несостоятельности. Например, о признании недействительными сделок должника, о привлечении руководителя к ответственности или обнаружении признаков криминального банкротства.
• О корпоративных спорах. Это конфликты, которые возникают между учредителями в ходе хозяйственной деятельности, к примеру, невыплата дивидендов, вопросы наследования или управления бизнесом. По итогам разбирательства могут быть отменены важные решения правления или совета директоров организации, либо прекращены полномочия руководителя.
  

Скоринг этих показателей позволит вам оценить надежность и добропорядочность партнера и принять решение о сотрудничестве.

Важно. Анализ судебной истории является частью отчета о должной осмотрительности при выборе контрагента. Придерживаться осмотрительности требует ФНС. Игнорирование требования приводит к потере денег, лишению налоговых льгот и другим рискам.

На какие данные обращать внимание

Наличие судебной истории само по себе ничего не означает. Предпринимательская деятельность неразрывно связана с рисками. Проблемы, которые не решить без судебного вмешательства, возникают всегда — это естественно.

В ходе анализа арбитражной активности контрагента отмечайте следующие моменты:

• Какова его роль в процессах. Организации или ИП участвуют в делах в статусе ответчиков, истцов или третьих лиц. Самая опасная роль — ответчик: ее занимают нарушители условий договора, либо закона. Истцами становятся предприятия, которые пострадали от недобросовестности партнера и теперь пытаются восстановить свое положение. Когда подобное происходит часто, напрашивается логичный вывод: предприятие не умеет проверять контрагентов, либо пренебрегает проверкой. А еще истцами могут быть любители судиться и взыскивать неустойки. Это тоже, своего рода, недобросовестность, поскольку закон запрещает злоупотреблять договорными правами.
• Вид дела. Самый обширный пласт обычно занимают гражданские процессы, а именно споры по договорам. Ответчики по таким искам не выполнили свои обязательства, либо исполнили их с нарушениями. В рамках административного дела рассматривается конфликт бизнеса и государственного органа или учреждения. Конфликты провоцирует неуплата налогов, взносов, несоблюдение КоАПа. Административное законодательство меняется стремительно. Нарушения не всегда происходят намеренно, чаще — по незнанию. Особый вид рассматриваемых дел — о банкротстве. Такие процессы могут закончиться оздоровлением фирмы и возвращением ее на рынок, либо ликвидацией бизнеса.
• Соотношение количества споров с участием организации и длительности ее существования. Для компаний, давно работающих на рынке, арбитражная активность — нормальное явление. А вот новички, которые недавно зарегистрировались и сразу успели посудиться, могут быть опасны.

Исходы дел рассматривайте с разных сторон. Высокий процент выигрышей не всегда подтверждает надежность фирмы. Возможно, у нее просто профессиональные корпоративные юристы. Завершение спора мировым соглашением, в большинстве случаев, говорит о лояльности сторон и умении договариваться.

Как проверить контрагентов по ИНН через Картотеку арбитражных дел

Картотека арбитражных дел (КАД) — это часть комплекса сервисов электронного правосудия. Она аккумулирует все дела, рассматриваемые российскими арбитражными судами. С помощью КАД можно получить сведения о:

• Судье и конкретном суде
• Участниках процесса
• Промежуточных решениях
• Итоговом определении
• Оспаривании судебных решений
• Апелляционные и кассационные постановления
  

Поиск в КАД доступен по названию организации или суда, ИНН, ОГРН, фамилии судьи, номеру дела. Удобнее искать по ИНН: так сервис выдаст именно ту компанию, которая вас интересует.

По результатам поиска видно, в скольких процессах участвует контрагент и в какой роли. У каждого дела стоит буквенный код: А означает административное, Б — банкротное, Г — гражданское. Чтобы увидеть подробности, нужно нажать на номер дела. Документы можно просмотреть или скачать в формате pdf.

Где еще можно провести проверку контрагентов на судебные дела

Узнать о введении процедуры несостоятельности в отношении партнера можно с помощью ЕФРСБ. Он покажет, на каком этапе сейчас процедура, какие требования удовлетворены, начались ли торги и как завершилось рассмотрение. Данные о фирмах, которые не участвуют в делах о банкротстве, здесь не найти.

Если по делу был выдан исполнительный лист, отследить информацию по нему можно в разделе «Банк данных исполнительных производств» на сайте ФССП. В числе сведений будет наименование должника, реквизиты документа, сумма задолженности и контакты пристава-исполнителя. Информации о самом арбитражном деле нет.

Сервисы ФНС не предназначены для анализа судебной активности. Зато на сайте ФНС можно проверить контрагентов на благонадежность по ИНН.

Как проверить компанию через Casebook

Недостаток государственных ресурсов — скудный объем информации и ее бессистемность. Чтобы получить подробные и комплексные сведения, рекомендуем использовать сервис проверки контрагентов и мониторинга судебных дел Casebook.

Он собирает данные из Картотеки арбитражных дел, ЕФРСБ, ЕФРСФДЮЛ, ГАС «Правосудие», Вестника государственной регистрации, ФССП — в общей сложности более 35 источников.

Запустить поиск можно, зная ИНН, название организации или ФИО руководителя. Информация об участии в судебных процессах собрана в разделе «Дела».

Если в разделе пусто, значит партнер не задействован в спорах.

Casebook анализирует не только арбитражные процессы. Он проверяет финансовые показатели бизнеса, аффилированность, вероятность банкротства. Прямо в сервисе можно заказать выписку из ЕГРЮЛ, отчет по компании и бизнес-справку с подробными данными о компании. Функционал системы позволяет настраивать обновления по интересующим контрагентам, проверять надежность физических лиц, узнавать о лицензиях, заблокированных счетах и многое другое.  

В Casebook выстроена интеграция с порталом «Мой арбитр», поэтому отправить документы можно прямо из сервиса за пару минут. Укажите номер дела, выберите типовой шаблон, доверенность, и система дозаполнит данные. Останется только подписать. Чтобы не пропустить срок, воспользуйтесь функцией отложенной отправки. Также вы получите доступ к записям онлайн-заседаний и аудиопротоколам.

Онлайн-подача документов в арбитражные суды и ознакомление с судебными материалами доступны в тарифе Casebook Pro. Чтобы оценить возможности сервиса, оставьте заявку и специалисты откроют вам бесплатный тестовый доступ.

Какие сведения о судебной активности можно получить с помощью Casebook

Сервис проверяет информацию о контрагенте по базе арбитражных судов и судов общей юрисдикции. С его помощью можно узнать следующие данные.

Исковую нагрузку. По этому показателю вы оцените риск банкротства и финансовые возможности для выполнения условий контракта.

Тип участия. Проанализируйте, как часто бизнес-партнер выступает ответчиком в процессах и за что именно на него подают иск.

Если решите не отказываться от сотрудничества, примите меры безопасности. Например, на фирму поступают иски о некачественном выполнении подрядов. Оговорите в договоре условие об оплате только после составления акта приемки работ. Или контрагент срывает сроки поставок. В этой ситуации пропишите штрафные санкции, и возможность разорвать контракт в одностороннем порядке. Закон это допускает.

Тип оппонентов. Система покажет, с кем чаще судится ваш партнер. Если с частными компаниями, значит нарушает условия соглашений. Если с госорганами, значит пытается обойти требования закона и игнорирует обязательные платежи.

Дела в СОЮ. Суды общей юрисдикции разбирают споры между организациями или предпринимателями и физическими лицами. Также в СОЮ рассматриваются дела с участием основателей или руководителей бизнеса.

Полученные сведения можно сравнить со средней нагрузкой по отрасли, чтобы выявить опасные отклонения от нормы.

Casebook незаменим для частных и государственных юристов, арбитражных управляющих, служб безопасности организаций. Его инструментарий открывает доступ к подробной информации о контрагентах, в том числе, об их судебных делах. Специалисты юридических служб могут прямо здесь вести собственный календарь заседаний.

Часто задаваемые вопросы

Для проверки можно использовать Картотеку арбитражных дел, либо универсальные сервисы, такие как Casebook.

Полученная информация поможет узнать, как часто контрагент участвует в заседаниях, в каком качестве и как завершаются процессы. И на основе этих сведений оценить риски сотрудничества.

Об опасности партнерства свидетельствует не сам судебный процесс, а его детали. Контрагент, который часто выступает в статусе ответчика, нарушает договоры или закон и отвечает за это. Но судить о неблагонадежности только по роли ответчика предвзято. Такая компания могла столкнуться с недобросовестным истцом или необоснованными требованиями государственных органов. Поэтому следует оценить все нюансы дел.

Сервис покажет, в каком качестве обычно выступает будущий партнер в процессах, с кем судится и какой у него объем судебной нагрузки. В совокупности с данными о финансовом состоянии, рисках, аффилированности можно составить подробный отчет по контрагенту и принять решение.

Большая часть данных обновляется в режиме реального времени. По крупным источникам обновление данных происходит несколько раз в сутки.

Автор: Casebook

3196 просмотров

Поиск арбитражных дел по ИНН

Поиск арбитражных дел компании

Проверка организации в арбитражном суде позволяет проанализировать все виды дел контрагента.

По каждому делу собрана подробная информация: дата, номер, сумма исковых требований, стороны. Документы можно посмотреть и скачать отчет о должной осмотрительности — это позволяет выяснять точные обстоятельства по спорным моментам и сложным ситуациям.

Административные дела

Сотрудничество с компанией, которая совершает нарушения в отношении госорганов, может привести к проверке вашей деятельности.

Гражданские дела

Сотрудничество с контрагентом, который не выполняет обязательства по договорам, приведет к потере финансов и репутации.

Банкротные дела

Явный показатель финансовых проблем организации. Обязательства могут не выполнить или оспорить соглашение в суде не в вашу пользу.

Поиск арбитражных дел по ИНН контрагента

Своевременная проверка ООО или ИП в арбитражном суде

Проверяйте актуальные данные по участникам, сумме иска и статусу дела. Анализируйте участие партнера в арбитражных делах в качестве истца, ответчика или 3 лица.

Удобная настройка фильтров

Проверяйте организацию по арбитражным делам, их типам и временным отрезкам.

Подробная информация об арбитражных делах компании

Анализируйте детали арбитражных дел: суммы исков, даты и участников. В карточке «Электронное правосудие» есть судебный календарь с подробностями о процессе и судье.

Сомневаетесь в добросовестности контрагентов?

Оставьте заявку на демо-доступ и оцените возможности сервиса
проверки контрагентов бесплатно

Оставьте заявку на демо-доступ и оцените возможности сервиса проверки контрагентов бесплатно

Тестовый доступ

Оставьте заявку, и с вами свяжется наш менеджер для предоставления доступа

Нажимая кнопку «Отправить заявку», я даю согласие на обработку своих персональных данных

Заявка на подключение сервиса

Оставьте заявку, и с вами свяжется наш менеджер
для подключения сервиса

Тарифы

Web-доступ (4 800 ₽/ месяц) Web-доступ + Модуль 1С (10 000 ₽/ месяц) Проверка компаний стран СНГ (2 000 ₽/ 1 проверка) API сервиса проверки контрагентов Web-доступ + Виджет amoCRM (4 800 ₽/ месяц)

Нажимая кнопку «Отправить заявку», я даю согласие на обработку своих персональных данных

Проверка по СНГ

Оставьте заявку, и с вами свяжется наш менеджер
для оформления запроса

Нажимая кнопку «Отправить заявку», я даю согласие на обработку своих персональных данных

Часто задаваемые вопросы

Как проверить контрагента в арбитражном суде?

Есть два способа поиска арбитражных дел контрагента:

• По ИНН. Введите ИНН организации в поисковой строке Сервиса проверки контрагента и выберите из выдачи необходимую.
• В разделе «Суды». В навигационном меню в карточке контрагента или других блоках проверки.

Если контрагент был участником в арбитражном деле, значит, с ним лучше не сотрудничать?

Нет, при поиске арбитражных дел контрагента в первую очередь нужно обратить внимание на дела, в которых контрагент был ответчиком. Это означает, что он мог не выполнить какие-то обязательства или нарушить условия договора, и поэтому на него подали в суд. Но делать вывод о недобросовестности только по статусу ответчика нельзя, нужно изучить детали дела.

Если контрагент был истцом или свидетелем, значит, он защищал свои интересы. Но если компания часто подает иски или свидетельствует в похожих делах, в этом можно обнаружить схему. Поэтому стоит проанализировать вообще все судебные дела, в которых участвовал контрагент и изучить их суть.

Как часто обновляются данные сервиса?

Данные обновляются сразу же, как они появляются в источнике. Поэтому вы можете узнать об открытом судебном деле на контрагента или собственную компанию быстрее, чем придет официальное оповещение.

Данные из сервиса проверки контрагента можно использовать как доказательство в судебном процессе?

Да, возможно, Сервис проверки контрагентов анализирует информацию только из достоверных источников.
Это:

• ЕГРЮЛ и ЕГРИП (ФНС)
• Бухгалтерская отчетность (Росстат)
• Государственные закупки (Федеральное казначейство)
• Реестр недобросовестных поставщиков (ФАС)
• Картотека арбитражных дел
• Сообщения о банкротствах (ЕФРСБ)
• Единый федеральный реестр сведений о банкротстве
• Федеральная информационная адресная система (ФИАС)
• Специальные реестры ФНС (регистрация по массовым адресам, проверка на массовость руководителя и учредителя, проверка фиктивные адреса)
• +10 официальных источников данных

Доступ к судебным документам – Руководство для журналиста

Основное содержание

Большинство судебных документов доступны в Интернете, но в некоторых случаях судьи могут запечатать материалы дела. Вот обзор.

На этой странице:

Онлайн-доступ │ Старые документы │ Плата за пользование │ Запечатанные документы и закрытые слушания

Онлайн-доступ

Большинство документов в федеральные суды – апелляционные, окружные и суды по делам о банкротстве – подаются в электронном виде с использованием системы управления делами/электронных файлов дел (CM/ECF). Средства массовой информации и общественность могут просматривать большинство документов, находящихся в этой системе, через службу открытого доступа к электронным записям суда, более известную как PACER. Репортерам, освещающим суды, следует подумать о создании учетной записи PACER и ознакомлении с системой. Пользователи могут открыть учетную запись и получить техническую поддержку на сайте pacer.gov.

Большинство документов в федеральные суды подаются в электронном виде с использованием CM/ECF. Средства массовой информации и общественность могут просматривать большинство заявок, найденных в этой системе.

Документы, недоступные для общественности, обсуждаются в закрытых документах и ​​закрытых слушаниях. Однако даже в открытых судебных документах некоторая информация отсутствует. Федеральные правила требуют, чтобы любой, кто подает документ в федеральный суд, редактировал определенную личную информацию в интересах конфиденциальности, включая идентификационные номера социального страхования или налогоплательщика, даты рождения, имена несовершеннолетних детей, информацию о финансовых счетах и, в уголовных делах, домашние адреса.

После того как информация о случае была зарегистрирована или обновлена ​​в системе CM/ECF, эта информация сразу становится доступной через PACER. Некоторые суды предоставляют бесплатное автоматическое уведомление о делах через каналы Really Simple Syndication (RSS) или через доступ только для чтения CM/ECF. В судах, где доступен RSS, пользователи PACER могут выбрать автоматическое уведомление о ходе дела, краткий текст и ссылки на документ и отчет о досье.

Для дел, вызывающих значительный интерес средств массовой информации и общественности, некоторые суды создали на своих веб-сайтах специальные разделы, называемые «Представляющие интерес дела» или «Известные дела», где могут размещаться записи в реестре, судебные постановления, а иногда и судебные материалы. Некоторые суды также используют службу оповещения по электронной почте/текстовым сообщениям во время громких дел, чтобы предупредить журналистов о важных документах и ​​другой информации.

Старые документы

Большинство документов и протоколов дел, открытых до 1999 года, представлены в бумажном формате и поэтому могут быть недоступны в Интернете. Бумажные файлы по закрытым делам в конечном итоге передаются в Национальное управление архивов и документации (NARA) или уничтожаются в соответствии с графиком хранения документации, утвержденным как Конференцией судей США, так и NARA.

Любой поиск старых бумажных документов следует начинать с обращения в суд, в котором было возбуждено дело. В качестве вторичного источника такие документы могут быть доступны в NARA.

Пользовательские сборы

Плата с пользователей взимается за доступ к документам в PACER, и текущая структура платы доступна в Таблице сборов за электронный публичный доступ. Сборы взимаются ежеквартально, и все сборы отменяются, если счет не превышает установленный предел в расчетном квартале.

Письменные заключения публикуются на сайтах судов и доступны бесплатно на PACER. Многие суды также публикуют бесплатные заключения с возможностью поиска по тексту о Федеральной цифровой системе или FDsys, находящейся в ведении Издательства правительства США.

Электронные записи можно бесплатно просмотреть в канцелярии суда, как и любые бумажные записи, которые не были уничтожены или переданы в Национальный архив. Но за распечатку или копирование судебных документов в офисе клерка взимается постраничная плата.

Запечатанные документы и закрытые слушания

Некоторые документы обычно недоступны для общественности. Как указано в Политике конфиденциальности для электронных файлов дел, к ним относятся невыполненные повестки или ордера; досудебные отчеты об освобождении под залог и представлении; записи о несовершеннолетних; документы, содержащие сведения о присяжных заседателях; и различные документы, такие как отчеты о расходах, которые могут раскрывать стратегии защиты назначенных судом адвокатов.

При определенных обстоятельствах судьи имеют право опечатывать дополнительные документы или закрывать слушания, которые обычно проводятся публично. Причины могут включать защиту потерпевших и сотрудничающих информаторов, а также недопущение разглашения информации, которая может поставить под угрозу текущее уголовное расследование или права обвиняемого на надлежащую правовую процедуру.

Некоторые примеры:

• Суды иногда опечатывают документы, содержащие секретные материалы, такие как секретная информация, затрагивающая национальную безопасность, или информация, содержащая коммерческую тайну.
• Документы уголовного дела и стенограммы слушаний иногда опечатываются, чтобы защитить сотрудничающих свидетелей от возмездия.
• Федеральные правила гражданского судопроизводства предусматривают охранные судебные приказы во время обнаружения, чтобы защитить сторону или лицо от раздражения, смущения, притеснения или чрезмерного бремени или расходов.
• Судебные протоколы о банкротстве являются общедоступными, но в соответствии с Федеральными правилами процедуры банкротства суд может утаить определенную коммерческую информацию, любые «скандальные или клеветнические материалы» или информацию, которая может создать неоправданный риск кражи личных данных или другого ущерба.

Когда сторона в деле ходатайствует о закрытии документа или закрытии слушания, запись ходатайства можно найти в PACER. Медиа-организации иногда подают ходатайства против таких запросов.

Как правило, когда сторона в деле ходатайствует о закрытии документа или закрытии слушания, запись ходатайства можно найти в PACER. Как отмечается в Кратко о доступе к СМИ, организации СМИ иногда подают ходатайства против таких запросов.

Гражданские тяжбы могут просить судей выдать охранный судебный приказ, запрещающий сторонам раскрывать любую информацию или материалы, собранные во время расследования. Протоколы показаний зачастую остаются на хранении у адвокатов, а СМИ не имеют права доступа к материалам освидетельствования, не переданным в суд.

Когда гражданское дело урегулировано, этот факт обычно становится очевидным из публичных записей. Однако условия урегулирования и любые записи об обнаружении могут оставаться конфиденциальными.

Федеральный судебный центр предоставляет исчерпывающие разъяснения по этим вопросам в двух загружаемых брошюрах: Опечатывание судебных протоколов и судебных разбирательств: Карманный справочник и Конфиденциальное раскрытие: Карманный справочник по охранным судебным приказам .

Судебные записи Национального архива | Национальный архив

Для судебных протоколов старше 15 лет

Обратите внимание: Как правило, федеральные судебные протоколы старше 15 лет по-прежнему находятся во владении отдельных судов и не хранятся в Национальном архиве.

Чтобы получить доступ к этим записям, исследователи должны обратиться в соответствующий федеральный суд.

Онлайн-доступ к информации о делах и делах предоставляется за плату Административным управлением судов США через PACER. Суд может направить вас в Федеральный архивный центр для получения копий.

Поиск и заказ судебных протоколов в Федеральных центрах архивов

Судебные записи в Национальном архиве охватывают более 200 лет судебных разбирательств на федеральном уровне. Самые ранние судебные записи в наших фондах датируются примерно 1790 годом. По оценкам, в Национальном архиве насчитывается более 2,2 миллиарда текстовых страниц судебных материалов. Поскольку суд ежегодно изымает материалы, это число продолжает расти.

Судебные материалы созданы:

Типы записей — это в основном файлы дел. Категории материалов дела включают:

В дополнение к материалам дела, другие типы записей:

Для получения более подробной информации о судебных записях, хранящихся в Национальном архиве, обратитесь к Каталогу национальных архивов.

Средства федеральной судебной системы хранятся в национальных архивах по всей стране. Например, документы федеральных судов Нью-Гэмпшира в настоящее время хранятся в Национальном архиве в Бостоне в Уолтеме, штат Массачусетс.

Поиск записей федеральных окружных и районных судов и некоторых территориальных судов

(Все материалы дела о банкротстве находятся в Национальном архиве в Канзас-Сити)

*Состояния, общие для двух точек контакта.