Сроки предоставления справки о подтверждающих документах: Полная информация для работы бухгалтера

Содержание

Центр консультирования ВЭД — Акцепт

Главная

Корпоративным клиентам

Операции в иностранной валюте

Какие виды ответственности предусмотрены действующим законодательством за нарушение валютного законодательства?
Ответ банка
Законодательством Российской Федерации предусмотрены три вида ответственности: гражданско-правовая, административная, уголовная. Административная ответственность за нарушения валютного законодательства прописана в статье 15.25 КоАП РФ.
В каком нормативном документе можно найти перечень разрешенных валютных операций между резидентами?
Ответ банка
Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ (ред. от 06.12.2011) «О валютном регулировании и валютном контроле».
В какие сроки предоставляется Справка о валютных операциях при поступлении иностранной валюты на транзитный валютный счет резидента?
Ответ банка
Не позднее 15 рабочих дней после даты ее зачисления.
Какие документы нужно предоставить в банк, являющиеся основанием для проведения валютной операции, с условием оплаты за товар (услугу) в рублях/ ин. валюте?
Ответ банка
справку о валютных операциях; документы, связанные с проведением валютных операций, указанных в справке о валютных операциях.
Нужно ли переоформлять ПС, если цена валюты контракта в долларах, а расчеты будут производиться в китайских юанях?
Ответ банка
Нет, в этом случае, клиент в справке о валютных операциях должен указать сумму операции в единицах валюты контракта (кредитного договора) в долларах пересчитанную по курсу ЦБ на день оплаты.
В каком размере физическое лицо-резидент может осуществить валютный перевод из РФ без открытия валютного счета в уполномоченном банке?
Ответ банка
Сумма перевода в течение одного операционного дня не может превышать в эквиваленте 5000,00 долларов США по курсу Банка России на день осуществления операции.
Чем отличаются платежи типа BEN, OUR и SHA?
Ответ банка
Платежи типа BEN, OUR и SHA отличаются удержанием комиссии за исполнение платежа: OUR — Все расходы по данной операции относятся на счет клиента-заказчика.
BEN — Все расходы по данной операции относятся на счет клиента-бенефициара.
SHA — Все расходы по данной операции на стороне отправителя относятся на счет клиента-заказчика, а все расходы на стороне получателя относятся на счет клиента-бенефициара.
В каком случае резидент в справке о подтверждающих документах (далее СПД) заполняет графу 11 «Код страны грузоотправителя (грузополучателя)»?
Ответ банка
Графа 11 «Код страны грузоотправителя (грузополучателя)» в СПД заполняется в случае внесения в графу 4 кодов видов подтверждающих документов 02_3 или 02_4 (ввоз/вывоз товара, требование о составлении ТД отсутствует).
В каком случае резидент в справке о подтверждающих документах (далее СПД) должен заполнять графу 10 «Ожидаемый срок»?
Ответ банка
Графа 10 «Ожидаемый срок» заполняется только при указании в графе 9 признака «2» и указании в графе 4 кодов видов подтверждающих документов 01_3, 02_3,03_3,04_3(экспорт, оплата по факту — требуется контроль соблюдения требований репатриации).
Каким образом резидент должен заполнить графу 10 «Ожидаемый срок» в справке о подтверждающих документах (далее СПД)?
Ответ банка
Ожидаемый срок указывается в виде последней даты (в формате ДД.ММ.ГГГГ) истечения срокам зачисления денежных средств на счет резидента в банке ПС, который определяется резидентом исходя из условий контракта и (или) в соответствии с обычаями делового оборота.
В каком случае резидент обязан заполнять графы 7 и 8 «Сумма по подтверждающему документу. В единицах валюты контракта (кредитного договора) » в справке о подтверждающих документах (далее СПД)?
Ответ банка
Графы 7 и 8 «Сумма по подтверждающему документу. В единицах валюты контракта (кредитного договора)» заполняется, в случае если код валюты подтверждающего документа и код валюты контракта (кредитного договора), указанный в ПС, не совпадают. В иных случаях графы 7 и 8 не заполняются.
Какой должен быть срок представления справки о подтверждающих документах (далее СПД), при наличии в Декларации на товары (далее ДТ) нескольких отметок должностного лица таможенных органов о разных датах выпуска (условного выпуска) товаров?
Ответ банка
При наличии в ДТ нескольких отметок должностного лица таможенных органов о разных датах выпуска (условного выпуска) товаров срок исчисляется от наиболее поздней даты выпуска (условного выпуска).
В какой банк резидент должен представить справку о валютных операциях (далее СВО), если в период между датой закрытия паспорта сделки (далее ПС) и датой принятия ПС на обслуживание новым банком ПС в «старый» банк ПС поступили денежные средства?
Ответ банка
Резидент представляет в «старый» банк ПС СВО с указанием номера закрытого ПС и одновременно с представлением в новый банк ПС документов, для принятия на обслуживание, представляет копию данной СВО с отметками уполномоченного банка, который ранее выполнял функции банка ПС, свидетельствующими о ее принятии.
В какие сроки резидент должен представить справку о подтверждающих документах (далее СПД)/справку о валютных операциях (далее СВО), в случае если в период между датой закрытия паспорта сделки (далее ПС) и датой принятия ПС на обслуживание новым банком наступает срок предоставления данных документов?

Ответ банка
В случае если в период между датой закрытия ПС и датой принятия ПС на обслуживание новым банком наступает срок предоставления СПД/СВО, резидент представляет в новый банк ПС СПД/СВО одновременно с комплектом документов на перевод ПС.
В каком случае паспорт сделки (далее ПС) считается принятым на обслуживание новым банком?
Ответ банка
ПС считается принятым на обслуживание новым банком ПС с даты внесения в графу 2 раздела 4 ПС его регистрационного номера и (или) порядкового номера его филиала.
В какие сроки резидент обязан предоставить в новый Банк документы для принятия на обслуживание паспорта сделки (далее ПС), в случае если в период между датой закрытия ПС и принятием его на обслуживание новым банком ПС осуществлена валютная операция по контракту (кредитному договору), связанная с зачислением (списанием) денежных средств на счет (со счета) резидента в уполномоченном банке?

Ответ банка
В случае если в период между датой закрытия ПС и принятием его на обслуживание новым банком ПС осуществлена валютная операция по контракту (кредитному договору), связанная с зачислением (списанием) денежных средств на счет (со счета) резидента в уполномоченном банке, резидент представляет в этот уполномоченный банк документы для принятия на обслуживание ПС, не позднее срока представления справки о валютных операциях по соответствующей валютной операции.
В какие сроки резидент, обязан предоставить закрытый паспорт сделки (далее ПС), в связи с переводом контракта (кредитного договора) на обслуживание в другой банк?
Ответ банка
Резидент представляет в новый банк ПС в срок не позднее 30 рабочих дней после закрытия ПС.
Что передает резиденту Банк ПС, в случае принятия заявления о закрытии, в связи с переуступкой резидентом требования по контракту (кредитному договору) другому лицу- резиденту либо при переводе долга резидентом по контракту (кредитному договору) на другое лицо- резидента?
Ответ банка
При принятии заявления о закрытии ПС и документов, необходимых для закрытия ПС, банк ПС закрывает ПС и не позднее 2 рабочих дней после даты его закрытия передает резиденту: закрытый ПС на бумажном носителе, сформированную на дату закрытия ПС ВБК на бумажном носителе-2 экземпляра, ВБК в электронном виде (формат xml).
Что предоставляет резидент в Банк паспорта сделки (далее ПС), при закрытии ПС, в связи с переуступкой резидентом требования по контракту (кредитному договору) другому лицу-резиденту либо при переводе долга резидентом по контракту (кредитному договору) на другое лицо-резидента?
Ответ банка
Резидент должен предоставить в Банк ПС заявление о закрытии, а также документы, подтверждающие уступку требования по контракту (кредитному договору) другому лицу-резиденту либо перевод долга по контракту (кредитному договору) на другое лицо-резидента.
Что передает резиденту Банк паспорта сделки (далее ПС), в случае принятия заявления о закрытии, в связи с переводом контракта (кредитного договора) на обслуживание в другой банк?
Ответ банка
При принятии заявления о закрытии ПС и документов, необходимых для закрытия ПС, банк ПС закрывает ПС и не позднее 2 рабочих дней после даты его закрытия передает резиденту: на бумажных носителях закрытый ПС, сформированную на дату закрытия ПС Ведомость банковского Контроля -2 экземпляра; в электронном виде (xml-формат) -закрытый ПС, сформированную на дату закрытия ПС Ведомость банковского контроля.

Ошибка 404. Страница не найдена

Приморский край

Арсеньев
Артем
Большой Камень
Владивосток
Вольно-Надеждинское
Дальнегорск
Дальнереченск

Кавалерово
Лесозаводск
Ливадия
Лучегорск
Находка
Ольга
Партизанск
Пограничный
Славянка
Спасск-Дальний
Уссурийск
Фокино
Черниговка
Чугуевка

Иркутская область

Ангарск
Иркутск
Шелехов

Камчатский край

Елизово
П-Камчатский

Москва и область

Москва

Нижегородская область

Нижний Новгород

Омская область

Исилькуль
Калачинск
Омск

Санкт-Петербург и область

Санкт-Петербург

Свердловская область

Екатеринбург

Хабаровский край

Хабаровск

Челябинская область

Челябинск

Единая справочная служба 8 (800) 350-42-02

Для звонков с мобильного * 4202

Справочная служба для клиентов +7 (423) 242-42-42

Круглосуточная служба поддержки 8 800 200-45-75

Владивосток

Неправильно набран адрес, или такой страницы на сайте больше не существует. Попробуйте начать с главной страницы.

Отсканируйте QR-код на мобильном устройстве, чтобы скачать приложение.

КАКОВ СРОК ОТПРАВКИ НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ?

Кандидаты должны как можно скорее представить все необходимые документы (электронные копии/фотографии оригиналов документов) через веб-портал eVŠ. Им не нужно отправлять документы и распечатанное электронное заявление по почте или по электронной почте.

Более подробная информация о документах: признание@uni-lj.si

Сроки подачи необходимых документов:

Международный c Itizens из государств-членов не в ЕС
- Период первого применения
Кандидаты будут проинформированы о требуемых документах и о том, что для подачи документов в май. веб-портал eVŠ. Они должны представить все подтверждающие документы не позднее 1 августа 2023 .
Кандидаты, которые уже закончили среднюю школу на момент подачи заявки, должны представить их до 20 апреля 2023 г. .
Крайний срок подачи сертификата экзамена по словенскому языку (если это требуется программой получения степени) для всех заявителей 1 августа 2023 г. не позднее.
- Второй период подачи заявок:
Кандидаты должны предоставить все подтверждающие документы, подтверждающие выполнение зачисления, вместе с электронным заявлением по 4 и 5 сентября 2023 .
Кандидаты должны подать документы через веб-портал eVŠ во все периоды подачи заявок!
Граждане Республики Словения, получившие среднее образование за границей, граждане государств-членов ЕС и словенцы без словенского гражданства:
- F первый срок окончания средней школы: 902 Кандидаты
Назад к предыдущему содержанию⟀
главы
1.
Программы бакалавриата и магистратуры с однократным циклом
Домашняя страница веб-сайт университета
90 90 WBENC: Требуемая документация:0002 Печать PDF
Ниже приведен список документации, необходимой для обработки заявки на сертификацию. Мы рекомендуем собрать все документы заранее, прежде чем запускать онлайн-заявку.
Несколько важных моментов, которые необходимо знать:
Все документы будут загружены в WBENCLink2.0 как часть вашего онлайн-заявления.
Для документов, перечисленных как « обязательный », вы должны предоставить документ ИЛИ письменное заявление с подробным описанием причин, по которым он не указан и/или неприменим к компании-заявителю.
Для документов, перечисленных как «Обязательные», вы должны предоставить документ или установить флажок «Не применимо», если он не имеет отношения к вашему бизнесу.
Непредоставление необходимой документации, необходимой для подтверждения приемлемости компании, является причиной отказа.
Назначенная вами региональная партнерская организация (RPO) и/или WBENC оставляет за собой право запросить дополнительную документацию, если это необходимо, для определения права вашей фирмы на сертификацию в качестве WBE и WOSB (при подаче заявки на сертификацию WOSB).
Пожалуйста, не загружайте защищенные паролем документы, не указывая пароль для описания файла.
Если не указано иное, требования одинаковы для всех бизнес-структур.
ПРИМЕЧАНИЕ. Все документы будут обрабатываться с максимальной безопасностью и конфиденциальностью.
Общий
Подписанное заявление под присягой
Подписано большинством женщин-владельцев бизнеса и нотариально заверено уполномоченным нотариусом США или одной из его территорий.
Пользовательское соглашение WBENCLink2.0
Подписано большинством женщин-владельцев
Невозмещаемый сбор за обработку
Оплата кредитной картой или почтовым чеком
ПРИМЕЧАНИЕ. Если ваша компания решит отправить чек по почте, обработка не начнется до тех пор, пока платеж не будет получен назначенной вам региональной партнерской организацией.
История бизнеса
Объясните начало и историю вашего бизнеса, в том числе, когда, где, почему, с кем и как бизнес был начат/приобретен, а также объяснение основного бизнеса компании.
Профессиональная и коммерческая лицензия (лицензии) (если применимо)
Резюме всех владельцев, совета директоров и ключевого руководящего состава
Биографии не являются приемлемой заменой
Резюме должно охватывать соответствующий профессиональный опыт
Доверенность, влияющая на владение/управление компанией
Право владельца
Одним из запрошенных ниже документов должно быть удостоверение личности с фотографией для целей проверки личности.
Подтверждение пола владельца(ей) женского пола
Копия действующего паспорта США, свидетельства о рождении США или водительских прав
Доказательство гражданства США или статуса постоянного законного резидента-иностранца для женщин-владельцев
Копия действующего паспорта США, свидетельства о рождении США, документов о натурализации или карты иностранца с постоянным статусом резидента (зеленая карта)
Предпочтительны цветные паспорта США
Финансовая структура
Финансовая отчетность предприятия {обязательный}
Отчет о прибылях и убытках, соответствующий последней представленной налоговой декларации.
Бухгалтерский баланс, соответствующий последней представленной налоговой декларации.
Для нового бизнеса, который работает менее одного года, представьте только начальный баланс.
Декларации по федеральному подоходному налогу за три года, поданные в IRS {обязательный}
Включает налоговые декларации по федеральному подоходному налогу за текущий и предыдущие два года со всеми приложениями и отчетами
Для предприятий, которым менее трех лет, замените декларацию по федеральному подоходному налогу с физических лиц на соответствующее количество лет со всеми приложениями и отчетами. При подаче личных налоговых деклараций вы можете скрыть все номера социального страхования и все зависимые имена
Если подаются личные налоговые декларации, личные налоговые декларации должны представляться любым физическим лицом, которому принадлежит 10% или более компании
Если ваша компания подала заявку на продление срока действия декларации за последний налоговый год, отправьте документы для продления
Если информация о компании подается по Приложению C, обратите внимание, что это , а не официальная налоговая декларация, и она должна сопровождаться официальной формой 1040, поданной в IRS (для индивидуальных предпринимателей/ООО с единственным участником).
Отправка только возвратов состояния задержит обработку вашего файла
Пожалуйста, предоставьте копии следующих документов, которые в настоящее время активны (перечислены в разделе «Обязательства» баланса компании):
Долговые инструменты
Кредитные соглашения
Векселя к оплате
Векселя
Договор поручительства
Соглашения об обеспечении
Договоры аренды и покупки оборудования или подтверждение покупки оборудования
Аренда недвижимости
Копия карты авторизации подписи банка или корпоративного решения {обязательно}
Этот документ должен быть предоставлен вашим финансовым учреждением.
Если элемент не существует или ваше финансовое учреждение не раскрывает эту информацию, попросите ваше финансовое учреждение написать письмо на бланке с указанием названия компании, типа имеющихся счетов, даты открытия счета, а также лица, имеющего право подписи для этих счетов. , а также любые положения/ограничения, касающиеся права подписи (например, две подписи требуются для сумм, превышающих 10 000 долларов США).
Подтверждение наличия капитала и/или вложений в акционерный капитал женщиной-владельцем (владельцами) {обязательный}
Любой документ или письменное заявление, указывающее способ, с помощью которого женщина-собственник(и) получила свою долю владения (например, аннулированные чеки, вступительная банковская выписка, подтверждение покупки акций, письменное заявление владельца, список предоставленного оборудования/экспертизы и т. д. )
Персонал и управление
Список всех сотрудников, работающих полный и неполный рабочий день, с указанием имени, должности и стажа работы или даты найма, включая всех владельцев {обязательно}
Заработная плата сотрудников за месяц до подачи заявления {обязательно}
Указать временной интервал платежного периода в документе
Для каждого сотрудника укажите его/ее имя, должность/должность, часы, отработанные за указанный период оплаты, валовую заработную плату за указанный период оплаты, почасовую ставку оплаты и/или комиссию, полученную за период (если применимо)
Информация требуется для внутренних сотрудников, а не для тех, кто арендуется другими компаниями
W-2 и/или формы 1099 от каждого должностного лица, директора или владельца, получающего компенсацию от компании за последний год {обязательно}
Соглашение(я) о доверительном управлении, в котором большинство собственников – женщины
Соглашения о планах владения акциями сотрудников (ESOP)
Отправьте копии следующих документов, которые в настоящее время активны:
Соглашения об управлении/консалтинге
Любые соглашения с физическими лицами и/или поставщиками, которые предоставляют управленческие/консультационные услуги компании-заявителю
Это соглашения, влияющие на управление и/или деятельность компании-заявителя
НЕ ПРЕДСТАВЛЯЙТЕ клиентские соглашения между компанией-заявителем и ее клиентами
Сервисные соглашения
Это соглашения, влияющие на повседневную деятельность, включая производство и/или распространение продукции или услуг компании-заявителя
Партнерские/дочерние соглашения
Присоединение – это отношения, при которых материнская компания владеет 5% или более акций компании
Дочерние отношения — это отношения, при которых 50% или более акций компании принадлежат материнской компании
Если аффилированная/дочерняя компания имеет сертификат WBE, приложите копию сертификата WBE; в противном случае включать только соглашение
Договоры франчайзинга (если применимо)
Союзное соглашение (если применимо)
Управление
Примечание.
Требования различаются в зависимости от бизнес-структуры.
Индивидуальные предприниматели
Документы на предполагаемое имя
Партнерства
Соглашения о партнерстве {обязательно}
Сертификат товарищества с ограниченной ответственностью
Если Заявитель является товариществом с ограниченной ответственностью, представить свидетельство о существовании и копию свидетельства о товариществе с ограниченной ответственностью, выданного государством образования
Соглашение о правах выкупа
Соглашения о разделе прибыли
Корпорации
Примечание: 100% владение компанией не освобождает владельца от предоставления сертификатов акций. Кроме того, если 100% владения и минуты недоступны, сообщите об этом в письменной форме. * Должен быть подписан и датирован.
Свидетельство о регистрации
Устав/Устав {обязательно}
Действующий устав компании со всеми изменениями {обязательный}
Протокол первого организационного собрания акционеров {обязательный}
Протокол первого собрания совета директоров {обязательно}
Протокол собрания акционеров об установлении текущего права собственности {обязательно}
Протокол собрания совета директоров, определяющего текущее право собственности {обязательно}
Протокол последнего собрания акционеров {обязательно}
Протокол последнего собрания совета директоров {обязательно}
Заявление секретаря совета директоров, удостоверяющее имена, должности и пол всех действующих членов совета директоров {обязательно}
Обе стороны ВСЕХ выпущенных сертификатов акций, включая аннулированные и/или аннулированные {обязательно}
Книга перемещения запасов (учет выданных и переданных сертификатов запасов)
Заявители WOSB: Этот документ должен быть представлен в соответствии с указаниями SBA; в противном случае заявка WOSB не будет обработана.
Соглашения о голосовании и другие доли участия, включая опционы на акции, варранты, соглашения о покупке/продаже и преимущественное право покупки
График авансов, сделанных акционерами корпорации за предыдущие три года
Если корпорация находится за пределами штата, подтверждение полномочий на ведение бизнеса в штате, где находится штаб-квартира корпорации
Общество с ограниченной ответственностью
Свидетельство об организации/существовании/учреждении (для предприятий в государствах, выдающих сертификаты)
Устав или Учредительный договор и любые поправки {обязательно}
Регламент ООО, Операционное соглашение и/или Соглашение с участником {обязательно}
Список участников с указанием должностей и пола {обязательно}
График авансов, сделанных участниками LLC за предыдущие три года
Если ООО находится за пределами штата, подтверждение полномочий на ведение бизнеса в штате, где находится штаб-квартира ООО
ВОСП
Все компании, желающие пройти сертификацию WOSB в дополнение к сертификации WBENC WBE, должны также предоставить:
Распечатку первой страницы регистрации System Award Management (SAM) с указанием статуса «Активный».