Внутреннее расследование в организации: Как правильно провести служебное расследование: этапы, сроки и формы документов — Статьи об архивном деле, документообороте, делопроизводстве

Внутреннее расследование в организации: Как правильно провести служебное расследование: этапы, сроки и формы документов — Статьи об архивном деле, документообороте, делопроизводстве

По результатам служебного расследования в отношении работы специалистов приёмного отделения горбольницы №1 от 22 января нарушений не выявлено

• Главная
• • Новости
  • Статьи
  • Официальные комментарии ведомства
  • • Газета «Будьте здоровы!»
    • Журнал «Медицина Забайкалья»
    • Сборник «Лучший врач Забайкальского края»
  • Фотогалерея
  • Пресс-центр
• • Положение
  • Руководство
  • Структура
  • Контролирующие органы
  • СМИ
  • • Краевые учреждения здравоохранения
    • Учреждения здравоохранения г. Читы
    • Учреждения здравоохранения районов
    • Образовательные учреждения
    • Иные подведомственные организации
  • • Перечень федеральных регистров и систем
    • Программы, обновления, шаблоны
    • Годовой отчет
  • • Сведения о доходах государственных служащих
    • Вакансии Министерства здравоохранения
    • Информация о проведении конкурсов
    • Результаты конкурсов
    • Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению
    • Порядок поступления на государственную службу
    • Информация для инвалидов, заинтересованных в поступлении на государственную службу
  • • Аккредитация специалистов
    • Аттестация специалистов
    • Земский доктор
    • Профессиональные стандарты
    • Целевое обучение
    • НПА по обучению за счет НСЗ
    • Портал непрерывного медицинского и фармацевтического обучения (НМО)
    • Сведения о доходах руководителей учреждений здравоохранения
    • Сведения о СЗП руководящего звена МО
    • Потребность в медицинских кадрах
    • • Что нужно знать о коррупции
      • Перечень коррупциогенных должностей
      • График проведения «Прямых линий»
      • Нормативные правовые акты
      • Методические материалы
      • Формы, бланки
      • Доклады, отчеты, обзоры, статистическая информация
  • Порядок обжалования решений Минздрава
  • Информация о закупках
  • • Проверки в отношении Минздрава края
    • • Планы проведения проверок
      • Результаты проведения проверок
    • • План проведения проверок
      • Результаты проведения проверок
    • • Планы проведения проверок
      • Результаты проведения проверок
    • Ведомственный контроль за соблюдением трудового законодательства
  • Доклады, конференции, выступления
  • • Отчет об исполнении бюджета
    • Указы Президента РФ от 07 мая 2012 года
    • Указы Президента РФ от 07 мая 2018 года
    • Мероприятия по исполнению Национального проекта «Здравоохранение»
  • • • Клинические протоколы
      • Рубрикатор клинических рекомендаций
      • Федеральные клинические рекомендации (ЭМБ)
    • • Приказы Минздрава РФ
      • Распорядительные документы
    • Справочная информация
    • Маршрутизация
    • Критерии качества МП
  • • • Государственные программы РФ
      • Развитие здравоохранения Забайкальского края
      • Комплексные меры по улучшению наркологической ситуации в Забайкальском крае
    • ВМП
    • • Лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан
      • Реестр цен на ЖНВЛС
    • • Анкета по ЭКО
      • Документы
      • Листы ожидания
  • • Перечень государственных услуг
    • ГУ, предоставляемые в рамках межведомственного взаимодействия
    • Перечень предоставляемых документов
    • Документы
    • Дополнительная информация
• • Федеральное законодательство
  • Законодательство Забайкальского края
  • Постановления Правительства РФ
  • Постановления Правительства Забайкальского края
  • Нормативно-правовые акты Министерства здравоохранения РФ
  • Нормативно-правовые акты Министерства здравоохранения края
  • Проекты нормативно-правовых актов
  • Административные регламенты
  • Информация
  • Антидопинговое обеспечение
  • Исполнение антимонопольного законодательства
• • • Порядок и время приема
    • Образцы документов
    • Обзор обращений граждан
    • Общественная приемная
    • Вопросы и ответы
  • Госуслуги. Досудебное обжалование
  • • Центры здоровья
    • Годовой отчет
    • Летняя оздоровительная кампания
    • Здоровое питание
    • • Прививки общее
      • Прививки по нозологиям
    • Профилактика ОКИ
    • Здоровье детей
    • Профилактика гепатита А
    • Профилактика гриппа и ОРВИ
    • Задымленность
    • Опасная жара
    • Онкозаболевания
    • Памятки по клещевому энцефалиту
    • Артериальная гипертензия
    • Береги свое сердце
    • Без табака
    • Алкоголь — твой враг
    • STOP — аборт
    • Диспансеризация
    • Видеоролики
    • Кампания МЗРФ по ЗОЖ
    • Соль+Йод: IQ сбережет
    • Памятка пациенту, страдающему эпилепсией
  • Обезболивание/ Паллиативная помощь
  • Совет по защите прав пациентов
  • Профилактика правонарушений
  • Психологическая помощь
  • Памятка для граждан о гарантиях бесплатного оказания медицинской помощи
  • • • Государственные программы РФ
      • Развитие здравоохранения Забайкальского края
      • Комплексные меры по улучшению наркологической ситуации в Забайкальском крае
    • ВМП
    • • Лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан
      • Реестр цен ЖНВЛС
    • • Анкета по ЭКО
      • Документы
      • Листы ожидания
  • О порядке и условиях признания лица инвалидом
  • Пациентам с нарушением слуха
  • Пациентам с онкологическими заболеваниями
  • Порядки оказания медицинской помощи
  • Правила посещения родственниками пациентов в ОРИТ
  • Благотворительный проект «WE»
  • Перечень медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь по мед.
    реабилитации
  • Реестр приоритетных объектов и услуг социальной инфраструктуры
  • Памятка по освидетельствованию на право владения оружием
  • Справочник по медицинским осмотрам
• • Документы
  • Протоколы
  • Результаты НОК
  • МО ПГГ
• • • • Информация по лицензированию
      • Приказы о предоставлении (переоформлении) лицензий
      • Реестр лицензий
      • Ход рассмотрения лицензионных дел по медицинской деятельности
    • • Информация по лицензированию
      • Приказы о предоставлении (переоформлении) лицензий
      • Реестр лицензий
      • Ход рассмотрения лицензионных дел по фармацевтической деятельности
    • • Информация по лицензированию
      • Приказы о предоставлении (переоформлении) лицензий
      • Реестр лицензий
      • Ход рассмотрения лицензионных дел по деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений
    • • Федеральные законы
      • НПА Правительства РФ
      • НПА Правительства Забайкальского края
      • НПА Минздрава РФ
      • НПА Минздрава края
    • Сведения из реестра лицензий
  • • Лицензирование медицинской деятельности
    • Лицензирование фармацевтической деятельности
    • Лицензирование деятельности по обороту НС и ПВ
  • Информация о ходе (этапе) рассмотрения заявления лицензиата (соискателя лицензии)
  • Научно-образовательные мероприятия
  • • Федеральное законодательство
    • Региональные нормативные документы
    • Информация для волонтеров. Конкурсы
    • Конкурсы. Субсидии
    • Методические рекомендации
    • Разное
  • Антидопинговое обеспечение. Информационно-справочные ресурсы
  • Летняя оздоровительная кампания
  • Передача сведений о результатах лабораторных исследований на ЕПГУ
  • Рецептурные бланки для частных медицинских организаций
• Запись на прием к врачу
• Контакты

В сети интернет врач Михаил Гаспарян  обвинил сотрудников горбольницы №1 в нарушении правил приёма пациентки, которую он доставил для диагностического обследования и которая, по его словам, почувствовала острое недомогание в момент транспортировки. По факту публичного заявления Гаспаряна руководство медицинской организации провело служебное расследование в части анализа действий медработников приёмного покоя.

Комиссию возглавил зам.главного врача по хирургии Леонид Лобанов. В состав экспертной группы также вошли анестезиолог-реаниматолог, профессор Константин Шаповалов, зам.

главного врача по анестезиологии и реанимации Юлия Трусова, зав.инфекционным отделением Елена Зобнина, зав.отделением реанимации Павел Карпов, нач.отдела оценки контроля качества медицинской помощи Лариса Белокриницкая.                                                       

В ходе служебного расследования были проанализированы записи камер видеонаблюдения, медицинская документация, объяснительные дежурного персонала. В результате установлено следующее. Пациентка была доставлена для проведения кт-снимка из стационара госпиталя для ветеранов войн, где проходила лечение от COVID-19. По словам доставлявшего врача Михаила Гаспаряна, в дороге её самочувствие ухудшилось. Как указано в материалах расследования, предположительно, это могла быть реакция организма на ранее введённые антибактериальные препараты по месту основного лечения.

По факту: больная была осмотрена дежурным врачом и  врачом-реаниматологом городской больницы №1. Принято решение о госпитализации женщины в отделение реанимации для динамического наблюдения и лечения.

Общее время пребывания пациентки в приемном покое составило порядка шести минут. Выводы комиссии — медицинская помощь больной оказана своевременно и в полном объёме. Нарушений медицинской этики со стороны персонала больницы не выявлено. Материалы проверки переданы в министерство здравоохранения региона.

Официальный сайт органов местного самоуправления

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

ГОРОД ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ

 

Глава города Полярные Зори
с подведомственной территорией

Пухов
Максим Олегович

 

Актуально

Новости

Стартовал десятый открытый конкурс Фонда «АТР АЭС» среди некоммерческих организаций по разработке и реализации социально значимых проектов

Фонд содействия развитию муниципальных образований «Ассоциация территорий расположения атомных электростанций» (Фонд «АТР АЭС») объявляет открытый конкурс среди некоммерческих организаций по разработке и реализации социально значимых проектов в 2023 году.

К участию в конкурсе приглашаются неком

Новости —

24-03-2023

Подробнее

Анонс онлайн-занятий по проектам «Территория успеха: Пегас», «Территория успеха: мультиКЛИПация» и «Территория успеха: Мода»

Друзья, программа «Территория культуры Росатома» совместно с Фондом «АТР АЭС» проводят четыре творческих проекта для детей в возрасте от 11 до 17 лет. И чтобы помочь участникам лучше подготовиться к прохождению конкурсной части проектов, проводят обучающие онлайн-программы по 3-м из них! С

Новости —

24-03-2023

Подробнее

Самозанятых северян приглашают стать участниками ярмарки в Мурманске

В конце апреля в Мурманске состоится ярмарка самозанятых, организованная Центром поддержки предпринимательства Мурманской области совместно с Министерством развития Арктики и экономики Мурманской области. Участие в ярмарке позволяет самозанятым северянам представить свои проекты широкой аудитории и найти потенциальных п

Новости —

23-03-2023

Подробнее

Полярнозоринский Кадровый центр приглашает на обучение

Объявляется набор в группу профессионального обучения по профессии «Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин»! Сроки обучения:с 04.04.2023 по 21.04.2023 О профессии: «Оператор ЭВМ отвечает за автоматизацию производства, хранение и переработку различной информации. Также проверяет со

Новости —

23-03-2023

Подробнее

Об отключении электроснабжения

Акционерное общество «Мурманская обласная электросетевая компания» Полярнозоринский участок Южного района электросетей в г. Полярные Зори доводит до вашего сведения, что в связи с проведением ремонтных работ 23.03.2023 года с 13:30 ориентировочно до 16:00 часов будет отключена электроэнергия в зданиях по сл

Новости —

23-03-2023

Подробнее

Приглашаем принять участие в опросе

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации совместно с Общероссийским народным фронтом проводит онлайн-опрос населения с целью выявления системных проблем в деятельности обслуживающих дома организаций (управляющих компаний, ТСЖ, ЖК, и т.д). Ваши ответы будут использованы для реал

Новости —

23-03-2023

Подробнее

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении аукциона на право заключения договора аренды имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Полярные Зори с подведомственной территорией

Организатор аукциона: Отдел имущественных отношений и муниципального контроля администрации города Полярные Зори Юридический адрес: Юридический адрес: 184230, Мурманская область, г. Полярные Зори, ул. Сивко, д. 3 Почтовый адрес: Юридический адрес: 184230, Мурманская область, г. Полярные Зори, ул. Сивко, д. 3 Номер кон

Новости —

22-03-2023

Подробнее

Сервисами и продуктами Цифровой платформы МСП.РФ за первый год ее работы воспользовались более 1,8 млн раз

За первый год работы Цифровой платформы МСП.РФ на ней зарегистрировались более 320 тыс. пользователей, число пользователей от Мурманской области – 2,4 тыс. человек. Это субъекты малого и среднего предпринимательства, самозанятые и планирующие открыть свой бизнес физические лица. «Цифровая платформа»

Новости —

22-03-2023

Подробнее

Нам очень важно услышать мнение каждого

В целях оценки эффективности и улучшения качества работы городских служб по расчистке дворов и дорог нашего муниципального образования от снега просим вас пройти совсем небольшой опрос. Обращаем внимание, что для успешного заполнения анкеты необходимо быть зарегистрированным пользователем на портале Госуслуги. Результ

Новости —

21-03-2023

Подробнее

В Точке кипения состоялась встреча с полярнозоринскими мамами

16 марта в Точке кипения для полярнозоринских мам состоялась встреча с мастером ногтевого сервиса Марией Карпечиной Мария не так давно переехала в наш город. Для работы ей удалось открыть небольшой кабинет, в котором она ежедневно дарит красоту женщинам нашего города. В теплой атмосфере встречи Мария поделилась своими

Новости —

20-03-2023

Подробнее

Перейти ко всем новостям

Версия для слабовидящих

Было && Стало

Фотогалерея

Памятки

 

 

Полезная информация

---

Президент России	Правительство Мурманской области	МФЦ г. Полярные Зори	Портал Госуслуги

Внутренние расследования | Logikcull

Основная цель любого внутреннего расследования или расследования на рабочем месте проста: подтвердить или опровергнуть предполагаемые правонарушения в компании. Кроме того, внутренние расследования могут сыграть важную роль в оказании влияния на третьи стороны, когда это необходимо, например, на судей, присяжных, регулирующие органы или прессу.

Однако для достижения любой из этих целей требуется тщательное планирование, обоснованный подход к установлению фактов и, во все большей степени, использование технологий, которые могут снизить стоимость внутренних расследований и помочь привести их к скорейшему разрешению.



Спасибо. Мы свяжемся с вами в ближайшее время.

Ой! Что-то пошло не так.

Что такое внутреннее расследование?

Внутреннее расследование — это официальное расследование, проводимое организацией при наличии заявлений о правонарушениях для определения того, были ли нарушены законы, положения и внутренние правила. Кроме того, внутреннее расследование может также проводиться в контексте процесса должной осмотрительности перед слиянием или поглощением.

Внутренние расследования часто начинаются после того, как внутренний или внешний источник сообщает компании о возможных нарушениях. Распространенными причинами внутренних расследований являются запросы правоохранительных органов или регулирующих органов на предоставление информации, повестки в суд, сообщения средств массовой информации, аудиторские отчеты или заявления осведомителей.

Конечной целью внутреннего расследования или расследования на рабочем месте является либо подтверждение правонарушения, чтобы быстро исправить его, либо развеять подозрения. Поэтому оптимальный процесс внутреннего расследования должен быть быстрым, справедливым и тщательным для достижения любой из этих целей.

‍

Как проводить внутреннее расследование или расследование на рабочем месте

Внутренние расследования могут охватывать широкий круг вопросов, от трудовых споров до кражи интеллектуальной собственности компании и соблюдения нормативных требований или их отсутствия.

Для больших и малых компаний необходимость проведения внутренних расследований или расследований на рабочем месте может быть значительной.

В 2018 году количество внутренних отчетов по этике и комплаенсу достигло рекордного уровня, в среднем 1,4 отчета на 100 сотрудников. Это означает, что средняя компания со штатом в 500 человек в настоящее время сталкивается примерно с семью нарушениями в год, каждое из которых требует расследования.

Однако, к счастью для следователей, правонарушение часто имеет односторонний метод. То есть сотрудники, как правило, используют аналогичные средства для поощрения плохого поведения. Итак, с правильные инструменты и процессы , компании могут проводить широкий спектр расследований на рабочем месте с легкостью, предсказуемостью и защищенностью.

Это наиболее распространенные формы потенциальных проступков на рабочем месте, которые вызывают внутренние расследования:

Политика на рабочем месте

Мошенничество

СПОРТИВАНИЯ ТЕРКОВАЯ

Кража

НЕОБХОДИМЫЙ конкуренция

EMBESTEMPLATE

Интеллектуальная собственность

Интеллектуальная собственность

0003

Правовые и нормативные нарушения

Дискриминация

Злоупотребление отпуском

Неправомерное поведение

Процесс внутренних расследований

Хотя внутренние расследования могут охватывать широкий спектр потенциальных проблем, от трудовых споров до потенциальных расследований кражи сотрудников IP компании, соответствие нормативным требованиям, процедура внутреннего расследования очень похожа на процесс обнаружения электронных данных, и те же элементы и инструменты могут помочь ускорить рабочий процесс.

Ключевыми шагами, которые необходимо предпринять для ускорения и повышения строгости внутренних расследований, являются тщательное планирование, выбор лица или группы, ответственных за внутреннее расследование, сохранение данных, сбор и проверка, опросы и составление отчета о расследовании вместе с результаты расследования, выводы и меры по исправлению положения.

Разработайте подробный план внутренних расследований

Внутренние расследования и расследования сотрудников — это не то место, где нужно «выстреливать с бедра, а потом приводить в порядок».

Применение воспроизводимости и защищенности вашего процесса имеет ключевое значение. Прежде чем внедрить новый процесс внутренних расследований, вам необходимо изучить, проанализировать и установить правильные шаги и рабочие процессы, а это требует упреждающего планирования. Думая наперед, вы не только поможете расследованию пройти более гладко, но и продемонстрируете свою приверженность тщательному, объективному и справедливому расследованию регулирующим органам, судьям и присяжным, когда это необходимо.

В начале расследования необходимо установить:

Тщательное планирование помогает создать воспроизводимые и надежные подходы, снижающие затраты и снижающие риски. Это включает в себя наличие правильной технологии для автоматизации тех частей процесса, которые не требуют вмешательства человека для экономии времени и затрат.

Теперь, когда в Интернете происходит так много неправомерных действий сотрудников, следователям приходится бороться с огнем огнем. Сохранение, сбор и анализ данных внутри компании позволяют компаниям эффективно распределять ресурсы, сокращать внешние расходы и контролировать свои процедуры соответствия — и все это при экономии сотен часов в процессе.

Тщательное планирование помогает создать воспроизводимые и надежные подходы, которые снижают затраты и снижают риск.

Кто должен проводить внутреннее расследование или расследование на рабочем месте?

Выбор правильной команды для проведения внутреннего расследования имеет решающее значение. Это требует баланса между скоростью, стоимостью, опытом и беспристрастностью.

Предыдущий опыт также необходим, чтобы справляться с многочисленными проблемами и рисками, связанными с внутренними расследованиями, такими как компрометация привилегий или конфликты интересов. В некоторых типах расследований, когда беспристрастность затруднена, вам следует привлечь для его проведения полностью независимого адвоката.

Обычно внутренние расследования и расследования сотрудников проводятся одной из трех групп. Группы управления персоналом; внутренние расследования соответствия или группы безопасности; штатный юрисконсульт или сторонние эксперты, такие как юридические фирмы, профессиональные следователи и консультанты по безопасности.

Каждый выбор имеет свои уникальные преимущества и создает различные проблемы.

Внутренние отделы кадров: Поручение расследований сотрудников или рабочих мест вашей внутренней отделу кадров может быть эффективным и экономичным. Поскольку отделы кадров уже знакомы с персоналом компании, политиками и процедурами расследования, они могут быстро приступить к расследованию, а передача работы сторонним экспертам или поставщикам может привести к значительной экономии средств. Они также ближе к сотрудникам, что облегчает проведение собеседований и исследований. Однако у отдела кадров также есть повседневная нагрузка, которая может сделать дополнительную работу по расследованию обременительной.

Внутренние группы обеспечения соответствия и безопасности: Компании со специальными группами обеспечения соблюдения требований и безопасности часто могут эффективно, недорого и полностью решать многие из своих потребностей в расследовании. Они обладают пониманием корпоративных политик и процедур, а также специальными навыками и независимостью, которые способствуют эффективному внутреннему расследованию. Вооруженные нужными технологиями, внутренние специалисты по соблюдению требований и безопасности могут быстро реагировать на инциденты и выявлять ключевые факты, необходимые лицам, принимающим решения.

Штатный юрисконсульт: Когда корпоративные юридические группы проводят расследование, важно, чтобы они раскрывали сторонам, участвующим в расследовании, цель расследования и отношения между адвокатом и работодателем. Сотрудники, находящиеся под следствием, должны понимать, что штатный юрисконсульт представляет компанию, а не отдельных сотрудников во время расследований на рабочем месте. Поскольку они знакомы с процессом обнаружения электронных данных, большинство внутренних команд могут эффективно проводить внутренние расследования.

‍ Сторонние эксперты: Сторонние эксперты, такие как юридические фирмы, консультанты по безопасности и профессиональные следователи, могут гарантировать беспристрастность при проведении внутренних расследований и освободить внутренних заинтересованных лиц от выполнения задачи. Однако привлечение внешних экспертов может замедлить начало расследования и привести к большим расходам.
‍
Таким образом, некоторые организации могут привлекать внешних экспертов только для особо рискованных или сложных расследований. Другие сами проведут начальные этапы расследования, а позже пригласят сторонних экспертов. Например, штатные специалисты могут собирать и загружать данные, даже проводя первоначальный отбор и проверку, прежде чем приглашать третьих лиц. Выполняя это в замкнутом цикле, облачная система имеет дополнительное преимущество, позволяя компаниям держать свою информацию под своим непосредственным контролем, а их внешние эксперты могут работать быстрее и эффективнее.

Факторы, которые следует учитывать при выборе команды по расследованию:

Беспорядочность и справедливость

Скорость

Стоимость

Знакомство с вашей компанией

Экспертиза предмет

Специализированные навыки расследования

. и Предоставление данных во время внутреннего расследования

Быстрое реагирование на возможные неправомерные действия имеет важное значение для нейтрализации потенциального риска и часто требуется по закону.

В случае предполагаемых сексуальных домогательств, например, федеральные суды потребовали от компаний принять незамедлительные меры по исправлению положения, чтобы защитить себя от ответственности, а отказ от проведения оперативных расследований привел к значительным выплатам против работодателей.

Поэтому, как только начнется внутреннее расследование, вам необходимо действовать быстро, чтобы сохранить, собрать и просмотреть все данные, относящиеся к расследованию.

Тип данных для анализа в значительной степени зависит от технологической зрелости компании и предполагаемых правонарушений, но обычно он включает в себя сочетание ESI (электронные письма, документы, хранящиеся в электронном виде, сообщения чата), физические документы и, иногда, файлы, хранящиеся на личных устройствах сотрудников компании (текстовые сообщения, личные электронные письма и т. д.)

Технологии могут сыграть решающую роль в ускорении процесса ваших внутренних расследований. Как только будут определены соответствующие источники информации, такие как учетные записи электронной почты сотрудников, сообщения компании и соответствующие файлы, вы можете быстро загрузить их на платформу просмотра документов или использовать любую существующую интеграцию с источниками данных для мгновенного сбора, чтобы позволить следователям приступить к работе. установление действующих фактов.

Читайте дальше, чтобы узнать больше о том, как программное обеспечение для внутренних расследований может помочь с этим процессом.

Пример использования Twilio

Загрузите бесплатную копию примера использования Twilio прямо сейчас.

Загрузить сейчас

Создать отчет о расследовании

В конце вашего расследования у вас должен быть окончательный отчет, в котором обобщаются все предпринятые вами шаги, результаты расследования и меры по исправлению положения, которые были предприняты на основе полученных результатов. .

При необходимости этот документ поможет вам доказать, что вы предприняли немедленные действия, когда столкнулись с предполагаемым правонарушением, что вы предприняли все необходимые шаги для подтверждения или опровержения такого правонарушения и что вы сделали все необходимое для исправления ситуации.

На данном этапе крайне важно защитить адвокатскую тайну и результаты работы компании в отношении результатов расследования.

Контрольный список для проведения внутреннего расследования

Как мы только что узнали, оптимизированный процесс имеет решающее значение для успешного проведения внутреннего расследования, но есть и другие ключевые факторы, которые могут способствовать или мешать вашим внутренним расследованиям или расследованиям сотрудников.

Вот полный контрольный список со всеми необходимыми элементами надлежащего внутреннего расследования:

Будьте тщательны: Чтобы присяжные и регулирующие органы доверяли вам как надежному человеку, вы должны быть строги в установлении фактов. Использование ярлыков, упущение информации или несоблюдение передового опыта могут вызвать подозрения в уклончивости или сокрытии, что подрывает всю цель расследования. Следователи должны избегать предвзятых суждений и быть готовыми следовать уликам туда, куда они их ведут, даже если они заканчиваются большим объемом улик для проверки.

Хранить конфиденциально: Внутренние расследования и расследования сотрудников могут включать чрезвычайно важную информацию; информацию о самой компании, а также о лицах, причастных к расследованию. Чтобы защититься от потери потенциально опасной информации, следователи должны убедиться, что их данные защищены на протяжении всего процесса расследования. Чтобы защитить интересы конфиденциальности участников, они также должны искать наименее навязчивый метод расследования.

Свести к минимуму вмешательство: Чтобы защитить частную жизнь, поощрять конфиденциальность и проводить оперативное расследование, следственные группы на рабочем месте должны искать наименее навязчивый способ получения необходимых фактов. Как правило, это означает, что нужно начинать с документов и файлов компании для установления фактов, прежде чем переходить к потенциально более инвазивным методам расследования. Программное обеспечение для внутренних расследований может уменьшить вмешательство, позволяя быстро и легко собирать, отбирать и просматривать большие объемы информации без привлечения хранителей.

Будьте быстры: Вместо того, чтобы собирать и искать документы вручную или ждать, пока сторонние поставщики соберут и обработают файлы, следственные группы могут использовать современное программное обеспечение для внутренних расследований, чтобы сократить время от начала проекта до проверки документов до минут.

Использование программного обеспечения для внутренних расследований: С помощью программного обеспечения для внутренних расследований вы можете легко следовать всем вышеперечисленным рекомендациям. Правильный инструмент позволит вам сэкономить время и деньги, сохраняя при этом процесс внутренних расследований полностью защищенным.

Подробный отчет о внутреннем расследовании должен включать:

Исследованные факты

Последующий процесс, включая тех, кто его проводил

Участвующие стороны

Основные выводы, включая источники

Выводы расследования

Принятые меры по исправлению положения

Ускорение вашего процесса с помощью программного обеспечения для внутренних расследований

Программное обеспечение для внутренних расследований помогает юридическим и кадровым службам быстро загружать, обрабатывать и просматривать данные, которые могут иметь отношение к их расследованию. Этот процесс аналогичен рассмотрению и производству документов в ходе судебного разбирательства, что побуждает многие организации использовать программное обеспечение для обнаружения электронных данных для своих собственных расследований.

Когда начинается расследование, следователи могут быстро собирать данные из своих источников данных или просто перетаскивать их на свою платформу обзора. Оттуда прием данных автоматизирован. Документы проходят ряд этапов обработки, включая распознавание текста, извлечение текста, дедупликацию, сканирование на вирусы и сохранение метаданных, чтобы подготовить данные для проверки.

После загрузки можно быстро начать просмотр. Массовая отбраковка и автоматическая пометка уменьшают потребность в визуальном просмотре. Чем сложнее поисковые возможности платформы обзора, тем лучше, что позволяет следователям создавать интеллектуальные, настраиваемые поиски для быстрого выявления «проблемных детей».

Вот как программное обеспечение для расследований может помочь ускорить ваши внутренние расследования:

Надежное сохранение данных

Подходящее программное обеспечение для расследований на рабочем месте может облегчить вашу жизнь еще до начала расследования. Как только появится разумное ожидание того, что может быть проведено расследование, вы можете использовать Logikcull Hold, чтобы отправить уведомление о юридическом удержании всем соответствующим хранителям и автоматически сохранить данные из таких источников, как Google Vault. Отслеживание напоминаний и подтверждений об удержании происходит на 100% автоматически, и когда дело переходит в полномасштабное расследование, вы можете начать получать и просматривать все соответствующие данные в одном месте. Это позволяет вам иметь полную картину процесса расследования.

Мгновенный сбор данных

При наличии правильной технологии вы можете собирать всю необходимую информацию из любого хранилища из облака в облако всего за несколько кликов. Когда ваше программное обеспечение для внутренних расследований интегрировано с вашими основными источниками данных, такими как Microsoft 365, Google Workspace, Box или Slack, у вас есть прямой доступ к данным вашей компании, поэтому вы можете перейти от сбора к просмотру всего за несколько минут.

Для любых данных, которые не хранятся ни в каких традиционных источниках, вам также нужна платформа, позволяющая перетаскивать файлы любого типа и быстро начинать просмотр.

Автоматическая обработка данных

Когда ваша информация загружается в платформу проверки, такую ​​как Logikcull, она проходит тысячи автоматических этапов обработки, таких как дедупликация документов, оптическое распознавание символов для обеспечения возможности поиска файлов, извлечение метаданных для сбора ценной информации, сканирование на вирусы , извлечение встроенных файлов и многое другое. Затем эту информацию можно использовать для быстрой фильтрации ваших документов для просмотра.

Упрощенный отбор данных

Используя фильтры метаданных, вы можете быстро отобрать наиболее релевантные документы. Например, вы можете использовать фильтры, чтобы сузить документы по типу файла, отправителю, получателю, диапазону дат и т. д. Если объект расследования извлекал информацию о компании, например, отправляя ее по электронной почте на личный счет, фильтры могут помочь выявить эти действия за считанные минуты.

Ваше программное обеспечение также должно позволять вам «отбраковывать» или исключать неважную информацию. Дубликаты документов можно мгновенно удалить, а ненужные файлы, спам и т. п. можно отложить в сторону, чтобы избежать ненужного просмотра.

Интеллектуальный просмотр данных

Добавьте к этому интеллектуальный поиск, и вы сможете радикально сократить время, необходимое для просмотра документов. Инструменты внутреннего расследования, такие как Logikcull, позволяют создавать мощные поисковые запросы, независимо от того, ищете ли вы простые ключевые слова или сложные отношения между терминами.

И, поскольку интуитивно понятный дизайн является одной из отличительных черт этой технологии внутренних расследований, вам не нужна степень в области информационных наук, чтобы создавать эффективные поисковые системы — программное обеспечение невероятно упрощает сложность. Во многих случаях эффективный поиск и отбраковка могут устранить необходимость просмотра до 97 процентов документов субъекта. Это может значительно сократить время и затраты на проверку.

Effortless Productions

После завершения сбора и просмотра данных вам необходимо подготовить их в формате, подходящем для получателей. Программное обеспечение для внутренних расследований позволяет вам экспортировать вашу информацию в PDF или любой другой распространенный производственный формат, а также делиться ссылкой на ваш обзорный проект с кем угодно для мгновенного сотрудничества.

Повышенная безопасность

Наконец, облачное программное обеспечение для внутренних расследований позволяет вам сохранять контроль над наиболее важными данными даже при работе со сторонними экспертами. Вместо того, чтобы отправлять данные стороннему поставщику, вы можете загружать, обрабатывать и готовить свои данные для проверки в безопасной зашифрованной среде. Затем вы можете пригласить сторонних экспертов, таких как юридические фирмы или консультанты по безопасности, для помощи в проверке, при этом документы никогда не будут воспроизведены или выведены из-под контроля компании.

Контрольный список для выбора правильного программного обеспечения для внутренних расследований

Не все программное обеспечение для внутренних расследований одинаково. Лучший инструмент для вас будет зависеть от ваших уникальных потребностей и структуры вашего собственного процесса внутренних расследований.

Однако есть некоторые характеристики, на которые всегда следует обращать внимание в программном обеспечении для внутренних расследований, чтобы убедиться, что ваш процесс максимально упрощен и безболезнен:

На что обратить внимание в вашем программном обеспечении для внутренних расследований:

Возможность перехода от коллекции к обзору за считанные минуты

Простота использования, интуитивно понятный дизайн и простой интерфейс

Облачная система, доступ из любого места

Интеграция с вашими источниками данных: Google Workspace, MS 365 или Slack

Автоматизированная обработка данных, включая дедупликацию

Расширенные возможности поиска, включая «стоп-слова» и массовый поиск

Возможность обработки новых типов данных, таких как Slack или аудиовизуальные данные

Безопасность данных и шифрование

Возможность приглашать и сотрудничать с внешними пользователями

Прозрачное и предсказуемое ценообразование

Интеграция со Slack

Находите нужные разговоры в чате быстрее благодаря нашей новой интеграции со Slack.

Хотите ускорить внутренние расследования? Давай общаться.

Наша команда специалистов по продуктам покажет вам, как заставить Logikcull работать в соответствии с вашими конкретными потребностями, и поможет вам сэкономить тысячи на обнаружении и внутренних расследованиях.

Получить демонстрацию 

Эффективные виды внутренних расследований

Существует несколько видов внутренних расследований. К ним относятся: расследование под прикрытием, исследовательское расследование, финансовое расследование, электронное расследование и расследование коррупции. В расследовании под прикрытием участвует следователь внутри организации. Таким образом, следователь может узнать о правонарушениях сотрудников, таких как злоупотребление психоактивными веществами или домогательства. Следователь часто использует скрытую проверку как неотъемлемую часть проводимой проверки.

Типы внутренних расследований

Конфиденциальность или скрытность корпоративного расследования может дать много преимуществ; однако это также может привести к некоторым проблемам, и, если не принять надлежащих мер, попытки сохранить конфиденциальность в неприкосновенности могут быть восприняты как попытки замаскировать предполагаемое преступление. Тщательно организованное и незаметное расследование может стать эффективным способом обнаружения и пресечения хищения сотрудниками времени, продуктов и имущества. Однако могут быть и последствия, включая проблемы с имиджем и связями с общественностью, проблемы с управлением или утечку конфиденциальной информации.

Всякий раз, когда возникает потребность в проведении корпоративного расследования, первый вопрос, на который следует ответить: должно ли расследование быть открытым или тайным? Важно установить, отвечает ли интересам организации быстрое принятие политики полной прозрачности или следует тайно предпринять некоторые следственные действия, чтобы избежать определенных проблем и увеличить возможности эффективного сбора всей необходимой разведывательной информации.

Тайно или открыто? В каких случаях корпоративное расследование следует проводить скрытно?

В большинстве случаев корпоративное расследование будет разумнее начать конфиденциально. Как правило, может быть трудно определить, что должно быть обнародовано, пока не будет достаточно информации. Чаще всего цель корпоративного расследования состоит в том, чтобы определить, нужно ли вообще что-либо раскрывать. Отсутствует юридическое или деловое требование об обнародовании расследования, если оно ограничивается должной осмотрительностью и пониманием.

Более того, некоторые методы расследования могут быть более продуктивными, если проводить их тайно. Например, если сотрудники не обращают внимания на тот факт, что они находятся под следствием, к ним с большей вероятностью подойдут во время неформального собеседования. Точно так же попытки собрать и сохранить электронные письма, файлы и другие данные могут быть гораздо более организованными, если ни у кого не было достаточно времени, чтобы попытаться их скрыть или воспрепятствовать.

Существует семь основных соображений для проведения тайного внутреннего корпоративного расследования

Может ли расследование проводиться под прикрытием?

Перед началом расследования необходимо оценить, возможно ли проведение расследования под прикрытием. Следует учитывать следующие моменты: сколько людей знают об обвинениях, которые привели к расследованию? Обязаны ли эти лица соблюдать конфиденциальность? Какова вероятность освещения проблемы в социальных сетях? Есть ли угроза того, что кто-либо может прибегнуть к жалобе осведомителя?

Если получена информация о преступной деятельности, но необходимы более подробные сведения, чтобы остановить кражу или опасную деятельность, то тайное расследование может быть лучшим способом ее получения. Это также хорошая тактика для отслеживания любых убытков, которые могут иметь место, не зная, кто к ним причастен, или есть ли нарушения политики компании.

Если попытки сохранить тайну расследования имеют мало шансов на успех, тайное расследование может оказаться нецелесообразным, поскольку оно может привести к противодействию, а попытка провести расследование тайно может считаться неудавшейся попыткой скрыть обвинения, послужившие поводом для расследование.

Какие стратегии можно использовать для сохранения конфиденциальности?

Если ведется секретное расследование, необходимо принять во внимание несколько моментов: какие стратегии следует применять для обеспечения строгой конфиденциальности в течение необходимого периода? Когда, где и как будут проходить собеседования с сотрудниками? Как будут обрабатываться планы встреч, чтобы избежать вопросов о том, почему высшее руководство внезапно встречается с внутренним или внешним юрисконсультом на регулярной основе? Если ИТ-специалистам по информационным технологиям необходимо проверить или получить доступ к ноутбукам или телефонам сотрудников, как это будет выполнено, не вызывая подозрений?

Чтобы избежать нежелательных осложнений во время расследования под прикрытием, необходим подробный план. Этот план должен учитывать предыдущий опыт, а также элементы традиций организации и рассматриваемого вопроса. План должен быть осуществимым, и все, кто участвует в расследовании, должны осознавать свою роль в соблюдении требований конфиденциальности.

Как долго может сохраняться покрытие?

Окончательная огласка тайного расследования неизбежна, а прикрытие может длиться лишь короткое время. Все решения относительно того, как будет проводиться расследование, должны приниматься с пониманием того, что обвинения, которые привели к расследованию, в конечном итоге станут достоянием общественности.

Например, если необходимо опросить нескольких рабочих, и если опросы будут более полезными, если они не знают о текущих обвинениях, то таким опросам следует придать большое значение. Аналогичным образом, в случае, если существует риск того, что записи будут удалены или подвергнуты опасности после того, как расследование будет обнародовано, следует уделить внимание попыткам сохранить эти записи, пока расследование носит конфиденциальный характер.

Какая документация важна для предотвращения последствий будущих проблем?

Трудно управлять отношениями с сотрудниками, связями с общественностью и потенциально юридическими проблемами в секретном расследовании. Таким образом, точное документирование всех особенностей расследования является неотъемлемой частью решения этих проблем, начиная с цели, стоящей за решением провести расследование тайно, до раскрываемой информации и выводов, сделанных на ее основе.

Кто должен быть частью следственной группы?

Если расследование ведется тайно, необходимо проявлять бдительность при формировании следственной группы. Информация, касающаяся обвинений, должна передаваться только в случае необходимости.

Как правило, секретная группа внутреннего корпоративного расследования состоит из внешнего юрисконсульта организации, штатных юристов и высокопоставленных представителей исполнительного руководства организации. Также могут привлекаться некоторые специалисты низшего звена, например специалисты по информационным технологиям. Все такие лица должны быть допрошены до включения их в состав следственной группы, а в случае необходимости в их контракты в качестве приложения должны быть включены положения о конфиденциальности.

Требуется ли добровольное уведомление или раскрытие информации?

Другим важным компонентом, который следует учитывать, является необходимость какого-либо добровольного уведомления или раскрытия информации. Например, в случае нарушения безопасности данных, включающего информацию о потребителе, все заинтересованные потребители могут быть обязаны предоставить уведомление. Это также может иметь место, даже если нарушение не было совершено решительно. Точно так же организации в некоторых секторах имеют установленные законом потребности в самоотчетности. В этом случае также может быть обязательным самостоятельно сообщить о возможном вопросе.

Организация должна быть очень проницательной, когда ей предъявляют требования о необязательном раскрытии/уведомлении и обязательствах по самостоятельной отчетности на законодательном уровне. Удостоверяясь в соблюдении требований о раскрытии информации, важно не раскрывать без необходимости какие-либо намеки, которые могут привести к юридическим проблемам или нанести ущерб репутации. Самоотчетность также должна сопровождаться соглашением о конфиденциальности. Тем не менее, делать те же самые просьбы с тактическим и продуманным взглядом — это задача, которую должны решать опытные люди, будь то внутренний или внешний консультант.

Когда (если когда-либо) расследование будет открыто?

Наконец, принимая решение о сохранении секретности расследования, важно согласовать сроки, когда расследование должно быть раскрыто сотрудникам, правительству или общественности. Это решение не обязательно принимать сразу, и это не всегда реально сделать.

Если вопросы или обвинения, послужившие поводом для расследования, окажутся точными и рациональными, то какие-либо корректирующие действия станут обязательными. Даже если это означает раскрытие расследования, оно будет зависеть от определенных фактических аспектов и связанных с этим юридических вопросов. Как и во всех аспектах расследования, должны приниматься обоснованные решения, основанные на рекомендации юрисконсульта, а также должны использоваться услуги юрисконсульта для оказания помощи в подготовке, проведении и осуществлении мер по исправлению положения.

Исследование Исследование 

Исследователи часто используются для изучения информации о деловых партнерах или потенциальных компаниях, которые рассматривают для приобретения, слияния, создания совместных предприятий, венчурного капитала, прямых инвестиций и инвестиций. Кроме того, они также могут проводить комплексные проверки биографических данных сотрудников.

Одной из целей хорошего корпоративного исследования является объективная оценка будущего организации, конкурентной среды, в которой она работает, и подробное изучение ее будущих доходов.

Не следует путать с финансовым советом. Корпоративные исследования являются одним из многих источников информации и мнений, которые инвесторы учитывают при принятии инвестиционных решений.

Совет или рекомендация должны соответствовать финансовым, налоговым и конкретным обстоятельствам и целям инвестора.

Хорошее корпоративное исследование предназначено для выражения точки зрения аналитиков и их прогнозов относительно будущего организации. Что касается оценки стоимости конкретной организации, то хорошее корпоративное исследование показывает, как компания может понимать стандартные инструменты анализа с учетом обычных инвесторов.

Всегда следует помнить, что это всего лишь мнения. Нет никакой гарантии, что оценки будут надежными.

Хорошее корпоративное исследование приводит к беспристрастной оценке организации, отрасли, в которой она работает, и ее конкурентному положению на рынке, а также к независимой оценке правдоподобной прибыли организации и мнению о том, как рынки традиционно ценил подобные организации.

Тем не менее, корпоративные исследования не предполагают, следует ли покупать или продавать акции или предоставлять финансовые рекомендации.

Как сохранить объективность?

Подробные корпоративные исследования обычно финансируются организациями, которые их заказали; однако он всегда составляется от имени читателей. Поэтому все аналитики должны следовать строгой политике независимости, и им не должно быть позволено иметь дело с акциями организации, для которой предоставляется страховое покрытие.

Еще один пример корпоративного исследования

Проверка биографических данных также является примером корпоративного исследования. Исследования биографических данных и проверки рекомендаций — это методы, используемые работодателями для получения информации о соответствующих сотрудниках из источников, помимо самих соискателей. Обычно расследование биографических данных включает в себя решение о том, может ли конкретный сотрудник не подходить для вакансии из-за криминального прошлого, нарушений правил дорожного движения, плохой кредитной истории или искажений, связанных с образованием или трудовым стажем.

Проверка рекомендаций состоит из обращения к бывшим работодателям, менеджерам, коллегам и учебным заведениям потенциальных сотрудников, чтобы подтвердить прошлую работу и собрать информацию об образовании, технических навыках, способностях и поведении потенциальных сотрудников.

Одной из основных причин проведения проверок биографических данных и рекомендаций является предотвращение несчастных случаев или различного рода юридических проблем с работодателем или другими лицами. Это может включать причинение вреда:

• Другим сотрудникам организации путем домогательств любого рода или насилия;
• Организация клиентов, например, любого рода нападение на служебные помещения;
• Население по неосторожности при управлении транспортным средством и несоблюдении правил дорожного движения;
• Бизнес работодателя в связи с финансовыми потерями или вопросами имиджа и репутации;
• Есть много причин для проведения детального поиска криминального прошлого потенциальных сотрудников. Одной из многих веских причин является халатность при приеме на работу. Обыск в административных судимостях может быть важным признаком, который может помочь работодателю проявлять особую осторожность в процессе найма.

Финансовое расследование

Финансовое расследование расследует хищения, отмывание денег, мошенничество и другие преступления служащих.

Почти все случаи мошенничества, взяточничества и коррупции так или иначе имеют финансовый аспект. Для обнаружения и исправления этих форм правонарушений потребуется стратегия с отдельными компонентами, которые охватывают разные специализации и территории.

Корпоративные кражи и бухгалтерские махинации являются надлежащими угрозами, которые могут вызвать федеральные или законодательные меры и привести к немедленным финансовым и репутационным потерям.

Владельцы бизнеса, менеджеры и отделы кадров внедрили процессы для проверки потенциальных сотрудников и составления списка тех, кто подходит для этой работы. Тем не менее, даже самые лучшие кандидаты могут сойти с пути, и против сотрудников, которым когда-то доверяла организация, могут неожиданно быть предприняты судебные иски для защиты интересов компании.

Методы бухгалтерского мошенничества становятся все более сложными, чем когда-либо, и сотрудники, обладающие базовыми знаниями этих методов, могут эксплуатировать своих работодателей. Наиболее распространенными видами бухгалтерского мошенничества являются:

• Завышение или занижение активов или выручки;
• Завышение или занижение долгов или расходов;
• Мошеннические корпоративные кредиты и выплаты;
• Мошеннические заказы на покупку и платежи;
• Перемещение доходов и расходов между отчетными периодами;
• Представление ложных сведений об источнике или получателе средств;
• Подготовка ложных финансовых отчетов;
• Отмывание денег;
• Уклонение от уплаты налогов и налоговое мошенничество;
• Мошенничество на торгах, взяточничество, антиконкурентные сделки и другие мошеннические финансовые действия.

Электронное расследование

Электронное расследование включает в себя обработку информации, которая хранится в электронном виде, для сбора необходимых доказательств. Его также можно использовать для восстановления данных, которые были потеряны.

Электронное расследование выискивает цифровую информацию, чтобы использовать ее в качестве доказательства в суде.

Это похоже на компьютерные судебные расследования, когда доказательства исследуются и оцениваются с помощью платформы для просмотра документов. Документы оцениваются в исходном файле, в формате PDF или в формате TIFF после преобразования. Платформа дает следователям возможность быстро и разумно исследовать большие объемы информации, хранящейся в электронном виде (ESI).

При осуществлении процесса обнаружения электронных данных все типы данных проверяются и оцениваются на наличие судебных мотивов. В зависимости от типа расследования следователи могут попытаться восстановить потерянные файлы или информацию, отследить изменения в электронных файлах или выяснить, были ли какие-либо электронные файлы частью киберпреступлений.

Расследование обнаружения электронных данных обычно начинается, когда компания обеспокоена тем, что с ее электронными данными что-то не так, и обращается к частным детективам.

Следователь может предложить клиенту предпринять немедленные действия, например, собрать все связанные файлы данных или отключить определенную компьютерную систему. Следователи обычно выезжают на место происшествия, общаются с клиентами или другими участниками и тщательно оценивают компьютерную систему или затронутые электронные файлы.

Обычно исследования сосредотачиваются на содержимом жесткого диска конкретного компьютера. Следователи создают цифровую копию жесткого диска и проводят дополнительное расследование, используя копию, а не оригинал, который сохраняется и хранится в исходном состоянии. В зависимости от обстоятельств следователь может использовать слежку, компьютерное расследование, сетевое расследование, расследование использования Интернета, методы восстановления данных, специальное программное обеспечение и другие формы методов для сбора доказательств и решения проблемы.

По мере роста числа киберпреступлений многие организации ежегодно несут убытки в размере миллиардов долларов из-за киберпреступников и мошенничества. Во многих случаях электронное расследование — лучший способ защитить организацию или найти доказательства неправомерных действий, которые могут привести к аресту или судебному преследованию.

Признаки того, что с электронными данными что-то не так, могут включать: несанкционированные изменения в некоторых электронных файлах или данных, подозрительные сотрудники, компьютерные системы, которые кажутся медленнее или выглядят взломанными или зараженными вирусом, или компания загадочно теряет деньги без бумажный след, чтобы объяснить это.

Расследование коррупции

При проведении расследования коррупции могут быть выявлены взяточничество, незаконная иностранная валюта, корпоративное мошенничество и промышленный шпионаж.

Корпоративное мошенничество может рассматриваться как незаконная деятельность или вводящие в заблуждение средства, используемые для завышения прибыли организации. Риск неопределенный и неизбежный. С увеличением современных вызовов на рынке повышается и вероятность стать жертвой различных мошенников. Поскольку корпоративные угрозы не всегда очевидны, может потребоваться много времени, чтобы их заметить и найти решение.

В результате корпоративной кражи материальные и нематериальные активы могут стать объектом нападения, а способов ограбления корпоративных активов с каждым годом становится все больше. Корпоративное воровство, направленное на финансовую отчетность и интеллектуальную собственность, может стереть огромные суммы денег за считанные секунды и часто требует немедленных действий для сохранения шансов на восстановление.

Расследования, назначенные для расследования корпоративных краж, строго конфиденциальны. Примеры коррупции включают:

• Незаконное присвоение корпоративных средств;
• Корпоративный шпионаж;
• Неправомерное использование и неправомерное раскрытие секретной информации;
• Хищение коммерческой тайны и патентов;
• Незаконное и нелицензионное использование товарных знаков и брендинга;
• Кража программного кода;
• Хищение корпоративных ценных бумаг, нематериального имущества и криптовалюты;
• Кража физического имущества.