Выписка из решения общего собрания образец: Страница не найдена

Выписка из решения общего собрания образец: Страница не найдена

Содержание

Выписка из протокола общего собрания образец 2021

Общее собрание – это инструмент решения вопросов различных сообществ, предприятий и организаций. Согласно уставу сообщества, подобная форма является высшим органом управления, то есть может влиять на совместную деятельность. Список рассматриваемых вопросов и принятие решений зависит от полномочий заседающих лиц. Обычно проведение собраний актуально для следующих структур:

  • ТСЖ, СНТ, ЖСК;
    ООО, АОО;
    некоммерческие союзы и партнерства.

Процедура созыва и проведения общего собрания должна соответствовать действующим нормам законодательства и уставу организации. Инициаторы проведения — это, как правило, группа участников (их количество определяется в процентном соотношении к общему числу членов сообщества и закрепляется приказом), либо исполнительный орган, избранный на учредительном собрании.
Организация мероприятия предполагает заблаговременное уведомление о дате и месте его проведения.

Поскольку вопросы решаются голосованием, важно наличие кворума, поэтому в таких случаях проводится процедура регистрации. В этом случае составляется список участников, которые должны предъявить документ, удостоверяющий личность, и поставить подпись напротив своей фамилии.

Скачать выписка из протокола общего собрания — образец 2021 в doc

Скачать выписка из протокола общего собрания — образец 2021 в docx

Скачать выписка из протокола общего собрания — образец 2021 в pdf

Что такое протокол мероприятия

В начале заседания необходимо выбрать председателя и секретаря, на которого возлагается ответственность за ведение протокола. Назначение документа – отражение хода собрания с фиксацией всего происходящего. Если у выбранного секретаря нет опыта проведения подобных мероприятий, он может использовать образец выписки из протокола общего собрания, разработанный инициативной группой, или воспользоваться бланком, доступным на различных онлайн-ресурсах.

Протокол содержит вводную часть с общими сведениями, и основную часть. Последняя пошагово фиксирует ход мероприятия: выступления, прения по повестке дня, результаты голосования и итоговые решения по каждому вопросу. Допускается составление краткого варианта протокола, содержащего только пункт повестки дня и решение, принятое по нему. На создание окончательного варианта протокола дается 3-5 дней.

В каких случаях нужна выписка

Решения на общих советах обычно принимаются путем определения простого большинства голосов. При этом рассматриваются такие важные вопросы, как:

  • создание или ликвидация ООО;
  • реорганизация структуры;
  • утверждение уставных документов;
  • внесение изменений в устав;
  • прием новых членов;
  • образование и выборы исполнительных и управленческих структур;
  • утверждение отчетной документации за год;
  • назначение комиссий, проверок финансово-экономической деятельности, и т.п.

Вполне естественно, что значимость решений сказывается и на требованиях, предъявляемых к документированию процесса их принятия. При этом дело касается не только основной отчетности, но и выписки из протокола, образец которой должен использоваться для корректного оформления бумаг. Зачастую они становятся базовыми элементами в дальнейшем развитии сообщества.

Как оформить выписку из протокола

Выписка – это полная копия части протокола, касающейся определенного вопроса или части повестки дня. Перед тем, как оформить выписку из протокола, образец следует изучить и внести в него коррективы, адаптировав к условиям работы конкретной структуры. Органы управления обязаны оформить и передать документ не позднее семи дней с момента получения запроса, который может подать любой член сообщества или его доверенное лицо. Это не ксерокопия, а отдельный документ, составленный так же, как и сам протокол: в нем присутствуют те же реквизиты.

Выписка из протокола заверяется руководителем структуры, секретарем заседания и скрепляется печатью, оригиналы документов хранятся в администрации учреждения.

Образцы

Изучая образцы выписок различных структур, не сложно создать шаблон документа, вводная часть которого выглядит следующим образом.

  1. Название («Выписка из протокола»).
  2. Номер, время и дата проведения общего собрания.
  3. Список участников заседания (ФИО и личная подпись).
  4. Пункты повестки дня.
  5. Тексты выступлений, прений, результаты голосования и принятые решения.
  6. Подписи (председательствующего и секретаря).
  7. Отметка о документах, присовокупленных к выписке в качестве приложений.

Требования к публикации протокола регламентированы сроками, которые зависят от формы организации – ООО, ОАО, ТСЖ и пр. Нарушения в этой части влекут за собой составление акта и административную ответственность лиц, ответственных за работу с документацией. Огласка содержания документа не является поводом отказать члену трудового коллектива или сообщества в выдаче выписки из протокола.

Скачать выписка из протокола общего собрания — образец 2021 в doc

Скачать выписка из протокола общего собрания — образец 2021 в docx

Скачать выписка из протокола общего собрания — образец 2021 в pdf

образец и порядок составления, кто ее подписывает

Юридические лица, созданные на основании членства в них граждан и иных организаций, решают основные вопросы деятельности на общем собрании участников, которое является высшим органом управления. Уставами или положениями устанавливается его компетенция и определяется, решения по каким вопросам правомочны принимать все участники.

К таким организациям, образованным по принципу членства, относятся хозяйственные общества, наиболее распространенными из них являются акционерные и общества с ограниченной ответственностью, а также некоммерческие объединения граждан и юридических лиц: всевозможные ТСЖ, СНТ, ЖСК, некоммерческие партнерства, ассоциации и союзы.

Содержание статьи

Порядок проведения

Как правило, на общем собрании большинством голосов принимаются решения:

  • о создании, реорганизации, ликвидации ООО;
  • утверждение устава и внесение в него изменений;
  • участие в других юридических лицах;
  • образование исполнительных органов и выборы органов управления;
  • утверждение годового отчета;
  • назначение ревизионной или аудиторской проверки.

Инициатива созыва собрания принадлежит исполнительному органу или группе участников, числом не менее определенного процента от их числа согласно учредительным документам.

Процедура должна отвечать требованиям закона, регулирующего деятельность организации, и устава. Всем членам заблаговременно должно быть выслано уведомление, содержащее дату, время, место проведения и повестку дня.

В целях проверки правомочности собрания и наличия кворума рекомендуется проводить регистрацию прибывших с указанием документа, удостоверяющего личность, и проставлением подписи участника напротив своей фамилии.

Собрание в самом начале должно выбрать председательствующего, на которого возлагается его проведение, и секретаря для ведения протокола.

В протоколе должен быть отражен весь его ход, выступления участников, прения, обсуждения вопросов повестки, голосование и его результаты, принятые решения:

  • Во вводной части указывается дата начала и окончания сбора, количество лиц, принимающих в нем участие, процентное соотношение прибывших к общему количеству членов организации, наличие или отсутствие кворума, а также вопросы, включенные в повестку.
  • В основной части описывается последовательность рассмотрения вопросов, при этом можно составить краткий протокол с фиксацией пункта повестки и принятого решения или полный с записью речей докладчиков, реплик, мнений.

По окончании собрания составляется официальный протокол на основании записей, которые вел избранный секретарь. Срок его изготовления обычно – от 3 до 5 дней. Изготовленный документ подписывается председательствующим и секретарем и хранится вместе со всей документацией сбора: уведомлением, листом регистрации, черновыми записями о ходе обсуждений.

Ненадлежащее составленный протокол может быть основанием для признания принятого решения недействительным.

Собрания участников могут проводиться путем заочного голосования, без созыва всех членов организации. В таких случаях инициаторы уведомляют в обычном порядке о созыве и порядке принятия решений по вопросам повестки. Голосование проводится путем заполнения высланных организатором бюллетеней в течение определенного срока.

По итогам подсчета голосов, отраженных в бюллетенях, составляется протокол. Такая форма голосования может быть применена и в обычных очных сборах в целях исключения факта отказа участником от выраженного мнения.

Для АО и ООО законодательством предусмотрено нотариальное удостоверение принятых решений. Но если в уставе установлено, что протокол должен быть подписан всеми участниками лично или с использованием электронной подписи, позволяющей достоверно установить волю голосовавшего, то можно не привлекать нотариуса.

Что собой представляет выписка?

Выписка из протокола – это точная его копия по конкретному вопросу или части. Правом требовать ее обладает любой член организации либо его уполномоченный представитель. Органы управления при получении запроса обязаны предоставить документ в разумный срок, как правило, не превышающий 7 дней.

Выписку не нужно путать с ксерокопией, поскольку это отдельный документ, и составляется он в том же порядке, что и сам протокол с указанием присутствовавших, повестки, обсуждения по конкретному вопросу и принятому решению.

Заверяет ее руководитель организации в лице директора, председателя правления или председателя совета партнерства и скрепляет печатью.

На документе ставится отметка «верно», подпись и должность заверяющего лица и дата составления. Он предоставляется в тех случаях, когда на повестке собрания было большое количество вопросов и протокол содержит большое количество информации, не относящейся к правам лица, требующего его выдачи.

Общее собрание акционеров

Деятельность акционерных обществ регулируется федеральным законом, который содержит требование по раскрытию информации, в том числе и о проведении общего собрания, путем опубликования

в течение 2 дней с даты составления протокола в сети интернет.

В случае нарушения указанной нормы общество может быть привлечено к административной ответственности. Сам же документ должен быть составлен не позднее 3-х дней с даты закрытия собрания.

Публикация не лишает акционеров права требовать выписку, которую ему обязан предоставить единоличный орган управления в лице директора.

Собрание участников ООО

Законом об обществах с ограниченной ответственностью не установлен срок изготовления протокола, но он может быть предусмотрен в уставе. В документе, помимо информации, указанной выше, обязательно должны быть отражены результаты голосования с указанием количества голосовавших за принятие решения, против и воздержавшихся.

В течение 10 дней с даты оформления итогов собрания они должны быть направлены всем участникам, в противном случае органы управления могут быть привлечены к административной ответственности. Выписку также может требовать любой участник.

Подробнее о том, как провести данное собрание, смотрите на следующем видео:

Собрание некоммерческих организаций

Законодательство не содержит строгих требований к составлению протокола общего собрания различных товариществ и некоммерческих партнерств, в форме которых создаются СРО – профессиональные объединения.

Обязанность ведения документа предусмотрена законом и внутренними документами, уставом и положениями.

После проведения собрания протокол, в котором отражены все рассмотренные вопросы и принятые решения, подписывается председателем и секретарем и хранится у руководства. Выписка может быть предоставлена любому члену организации.

В случае сомнений в ее подлинности у третьих лиц, для представления которым участник ее затребовал, может быть истребована копия протокола, заверенная единоличным исполнительным органом.

Как оформить выписку из протокола общего собрания?

Выписка из протокола заседания комиссии

Выписка из протокола заседания комиссии – документ, который может потребоваться в самых разных случаях.

Что такое протокол заседания комиссии

На предприятиях и в организациях работа всевозможных комиссий не такое уж и редкое явление. Обычно в состав комиссий включается несколько сотрудников компании, которые профессионально решают поставленные перед ними задачи. Комиссии бывают учредительные, аттестационные, приемочные, инвентаризационные, они собираются по поводу конференций, семинаров и т.д. При этом работа любой комиссии обязательно фиксируется в специальном протоколе. В него заносятся сведения о том, кто входит в комиссию, какие цели перед участниками были поставлены, каким образом они были достигнуты и решение комиссии.

ФАЙЛЫ
Скачать пустой бланк выписки из протокола заседания комиссии .docСкачать образец выписки из протокола заседания комиссии .doc

Виды протоколов

Протоколы условно можно поделить на два типа. К первому относятся краткие протоколы – они обычно применяются для регистрации работы комиссий, созванных в оперативном порядке, в том числе и незапланированных заранее. В них вносится только та информация, которая касается обсуждаемых вопросов, мнения участников и общего решения. А вот в полных протоколах сведения более объемны. В них вписываются не только основные данные, но и вся процедура заседания, включая подробное обсуждение, реплики, мнения, ход голосования, итоги. На таких заседаниях с полным протоколом всегда есть председатель, который им руководит и секретарь, который во всех деталях фиксирует происходящее. Иногда полный протокол может достигать нескольких страниц.

Зачем делать выписку

Зачастую информация, содержащаяся в протоколах, отражает секретные моменты текущей деятельности фирмы и не предназначена для широкой аудитории. Выписка помогает решить эту проблему.

С ее помощью заинтересованные лица получают нужные им данные, а конфиденциальность протокола сохраняется. Также выписка целесообразна при чрезмерно большом объеме протокола. Как правило, речь в выписке идет только о каком-то конкретном принятом решении.

Если говорить о практике, которая имеет широчайшее распространение, то выписки из протоколов заседаний помогают руководству компаний осуществлять деятельность по организации работы своих предприятий, контролировать работу производств, регулировать выполнение распоряжений, приказов (иногда выписки даже являются своего рода их заменителем) и т. д.

При помощи выписок государственные надзорные ведомства, контрагенты, банковские кредитные учреждения своевременно информируются о деятельности фирмы.

Чем отличаются выписка и копия

Некоторые работники организаций ошибочно полагают, что копия и выписка – это одно и то же. Это не совсем так. Между ними есть принципиальное отличие: копия – это абсолютно идентичный оригиналу документ, который делается обычно при помощи копировальной техники. Выписка же – это только некоторая часть оригинала и достаточно часто формируется она от руки (когда из документа берутся только те куски текста, которые требуются в каком-то конкретном случае).

Кто делает выписку

Выписку обычно делает сотрудник предприятия, в чьем ведении находится работа с протоколами, в том числе по их сохранению (это может быть секретарь, юрист или сам руководитель организации).

При этом выписка обязательно должна быть заверена уполномоченным на этом работником компании. Также на выписке должна стоять печать (если компания применяет штампы для визирования бумаг).

Как получить выписку

Чтобы получить требуемую выписку от заинтересованного лица, должен поступить соответствующий запрос или заявление в письменном виде с обозначением причин, по которым ему нужен данный документ и указанием учреждения, для предоставления в которое он понадобился.

Образец выписки из протокола заседания комиссии

При необходимости сделать выписку, посмотрите ее пример – с его помощью вы без труда сделаете то, что вам нужно.

  1. В начале документа обязательно напишите наименование организации, также укажите состав комиссии, отметьте повестку дня.
  2. Далее выпишите те данные из хода заседания, которые касаются заинтересованного лица и обязательно – решение комиссии.
  3. После этого, в конце документа поставьте надпись «Верно» или «Выписка верна», подпишите и датируйте бланк.

Выписка из протокола собрания

Главная / Образцы / Выписка / На странице представлен образец документа «Выписка из протокола собрания» с возможностью скачать его в формате doc. Тип документа: Выписка
Для того, чтобы сохранить образец этого документа себе на компьютер перейдите по ссылке для скачивания.
Размер файла документа: 24,0 кб

Документ, подтверждающий проведение конференции, собрания членов регионального объединения, к примеру, политической партии, или же другого подобного объединения, называется «Выпиской из протокола собрания». Такой документ используют для протоколирования проведенного собрания.

Принципы и форма оформления выписки из протокола собрания

Для того чтобы документ был содержательным, и был правильно оформлен, необходимо использовать обязательные реквизиты:

  • название общественного объединения;
  • дата проведения собрания, конференции;
  • место проведения собрания, конференции;
  • установленное число членов организации;
  • повестка дня;
  • кто прослушал собрание, конференцию;
  • результаты голосований проводимых на данном собрании или конференции;
  • решения по результатам голосований;
  • уполномоченные лица;
  • подписи и заверенная печать.

Зачастую такой протокол оформляется секретарем, который документировал проведение заседания. Составление выписки из протокола собрания проходит по стенограммам и записям секретаря организации.

Скачать образец документа

Сохраните этот документ у себя в удобном формате. Это бесплатно.Обратите внимание! Приведено лишь начало документа. Полную версию вы можете скачать по соответствующей ссылке. Сохраните этот документ сейчас. Пригодится. Вы нашли то что искали? * Нажимая на одну из этих кнопок, Вы помогаете формировать рейтинг полезности документов. Спасибо Вам! Смежные документы

Документы, которые также Вас могут заинтересовать:

  • Выписка из трудовой книжки
  • Бухгалтерская выписка по взаиморасчетам между железнодорожными администрациями
  • Выписка из акта аттестационной комиссии. Форма N 4
  • Выписка из акта освидетельствования во врачебно-трудовой экспертной комиссии. Форма N 1503003
  • Выписка из акта освидетельствования во врачебно-трудовой экспертной комиссии по определению медицинских показаний на обеспечение транспортными средствами с ручным управлением (направляется в отдел социального обеспечения по месту получения автотранспорта). Форма N 1503010
  • Выписка из акта выявленных фактов неуплаты, несвоевременной или неполной уплаты (недоплаты) страховых взносов
  • Выписка из акта экспертизы (удостоверение о качестве) на скоропортящуюся импортную и отечественную продукцию
  • Выписка из акта освидетельствования в федеральном государственном учреждении медико-социальной экспертизы о результатах установления степени утраты профессиональной трудоспособности в процентах. Форма N 1503005
  • Выписка из акта проверки возможности выполнения соискателем лицензии по предоставлению услуг в области шифрования информации лицензионных требований и условий
  • Выписка из городского реестра недвижимого культурного наследия

Зачем нужна и как составляется выписка из протокола общего собрания

Юридические лица, созданные на основании членства в них граждан и иных организаций, решают основные вопросы деятельности на общем собрании участников, которое является высшим органом управления. Уставами или положениями устанавливается его компетенция и определяется, решения по каким вопросам правомочны принимать все участники.

К таким организациям, образованным по принципу членства, относятся хозяйственные общества, наиболее распространенными из них являются акционерные и общества с ограниченной ответственностью, а также некоммерческие объединения граждан и юридических лиц: всевозможные ТСЖ, СНТ, ЖСК, некоммерческие партнерства, ассоциации и союзы.

Порядок проведения

Как правило, на общем собрании большинством голосов принимаются решения:

  • о создании, реорганизации, ликвидации ООО;
  • утверждение устава и внесение в него изменений;
  • участие в других юридических лицах;
  • образование исполнительных органов и выборы органов управления;
  • утверждение годового отчета;
  • назначение ревизионной или аудиторской проверки.

Инициатива созыва собрания принадлежит исполнительному органу или группе участников, числом не менее определенного процента от их числа согласно учредительным документам. Процедура должна отвечать требованиям закона, регулирующего деятельность организации, и устава. Всем членам заблаговременно должно быть выслано уведомление, содержащее дату, время, место проведения и повестку дня.

В целях проверки правомочности собрания и наличия кворума рекомендуется проводить регистрацию прибывших с указанием документа, удостоверяющего личность, и проставлением подписи участника напротив своей фамилии.

Собрание в самом начале должно выбрать председательствующего, на которого возлагается его проведение, и секретаря для ведения протокола.

В протоколе должен быть отражен весь его ход, выступления участников, прения, обсуждения вопросов повестки, голосование и его результаты, принятые решения:

  • Во вводной части указывается дата начала и окончания сбора, количество лиц, принимающих в нем участие, процентное соотношение прибывших к общему количеству членов организации, наличие или отсутствие кворума, а также вопросы, включенные в повестку.
  • В основной части описывается последовательность рассмотрения вопросов, при этом можно составить краткий протокол с фиксацией пункта повестки и принятого решения или полный с записью речей докладчиков, реплик, мнений.

По окончании собрания составляется официальный протокол на основании записей, которые вел избранный секретарь. Срок его изготовления обычно — от 3 до 5 дней. Изготовленный документ подписывается председательствующим и секретарем и хранится вместе со всей документацией сбора: уведомлением, листом регистрации, черновыми записями о ходе обсуждений.

Ненадлежащее составленный протокол может быть основанием для признания принятого решения недействительным.

Собрания участников могут проводиться путем заочного голосования, без созыва всех членов организации. В таких случаях инициаторы уведомляют в обычном порядке о созыве и порядке принятия решений по вопросам повестки. Голосование проводится путем заполнения высланных организатором бюллетеней в течение определенного срока. По итогам подсчета голосов, отраженных в бюллетенях, составляется протокол. Такая форма голосования может быть применена и в обычных очных сборах в целях исключения факта отказа участником от выраженного мнения.

Для АО и ООО законодательством предусмотрено нотариальное удостоверение принятых решений. Но если в уставе установлено, что протокол должен быть подписан всеми участниками лично или с использованием электронной подписи, позволяющей достоверно установить волю голосовавшего, то можно не привлекать нотариуса.

Что собой представляет выписка?

Выписка из протокола – это точная его копия по конкретному вопросу или части. Правом требовать ее обладает любой член организации либо его уполномоченный представитель. Органы управления при получении запроса обязаны предоставить документ в разумный срок, как правило, не превышающий 7 дней.

Выписку не нужно путать с ксерокопией, поскольку это отдельный документ, и составляется он в том же порядке, что и сам протокол с указанием присутствовавших, повестки, обсуждения по конкретному вопросу и принятому решению.

Заверяет ее руководитель организации в лице директора, председателя правления или председателя совета партнерства и скрепляет печатью.

На документе ставится отметка «верно», подпись и должность заверяющего лица и дата составления. Он предоставляется в тех случаях, когда на повестке собрания было большое количество вопросов и протокол содержит большое количество информации, не относящейся к правам лица, требующего его выдачи.

Общее собрание акционеров

Деятельность акционерных обществ регулируется федеральным законом, который содержит требование по раскрытию информации, в том числе и о проведении общего собрания, путем опубликования в течение 2 дней с даты составления протокола в сети интернет.

В случае нарушения указанной нормы общество может быть привлечено к административной ответственности. Сам же документ должен быть составлен не позднее 3-х дней с даты закрытия собрания.

Публикация не лишает акционеров права требовать выписку, которую ему обязан предоставить единоличный орган управления в лице директора.

Собрание участников ООО

Законом об обществах с ограниченной ответственностью не установлен срок изготовления протокола, но он может быть предусмотрен в уставе. В документе, помимо информации, указанной выше, обязательно должны быть отражены результаты голосования с указанием количества голосовавших за принятие решения, против и воздержавшихся.

Здесь вы можете бесплатно скачатьобразец выписки для ОООиСНТ

В течение 10 дней с даты оформления итогов собрания они должны быть направлены всем участникам, в противном случае органы управления могут быть привлечены к административной ответственности. Выписку также может требовать любой участник.

Подробнее о том, как провести данное собрание, смотрите на следующем видео:

Собрание некоммерческих организаций

Законодательство не содержит строгих требований к составлению протокола общего собрания различных товариществ и некоммерческих партнерств, в форме которых создаются СРО – профессиональные объединения.

Обязанность ведения документа предусмотрена законом и внутренними документами, уставом и положениями.

После проведения собрания протокол, в котором отражены все рассмотренные вопросы и принятые решения, подписывается председателем и секретарем и хранится у руководства. Выписка может быть предоставлена любому члену организации.

В случае сомнений в ее подлинности у третьих лиц, для представления которым участник ее затребовал, может быть истребована копия протокола, заверенная единоличным исполнительным органом.

образец по трудовому коллективу и ООО, реквизиты

Общее собрание участников проводится юридическими организациями, которые основаны на участии в них других людей. Именно эти собрания и становятся своеобразным высшим органом управления. Компетенция этого органа определяется уставами и положениями. Среди важных документов и выписки из протоколов.

О порядке проведения собраний

Общие собрания проводятся для того, чтобы принять решение по важным вопросам, которые касаются всех:

  • Назначение проверки, аудиторского или ревизионного характера.
  • Утверждение отчёта за целый год.
  • Выборы в органы управления, образование исполнительных органов.
  • Принятие участия в образовании других юридических лиц.
  • Утверждение Устава, либо изменение.
  • Ликвидация ООО, создание или реорганизация.

Обычно собрания организуются собственниками ООО. Или группой участников, которых не менее определённого процента от других участников, согласно учредительным документам. Устав и законодательство, регулирующее деятельность общества – главные документы, на которые надо опираться при проведении собраний.

Уведомление с информацией о дате и времени проведения заблаговременно отправляется каждому из участников.

Кто такие индоутки и как превратить их разведение в свой бизнес, вы узнаете по ссылке.

Правила создания протокола

Отдельно во время проведения собраний выбирают секретаря, который ведёт протокол.

В протоколе отражается ход ведения собрания. А так же – выступления участников вместе с прениями, обсуждениями вопросов на повестке, голосованием и результатами. Принятые решения так же описываются как можно точнее.

  1. О дате, когда собрание началось и закончилось, пишут в вводной части. Здесь пишут о количестве лиц, принявших участие. И процентное отношение тех, кто был на собрании к общему количеству участников. Обязательно указывается наличие или отсутствие кворума. И информация о вопросах, поставленных на повестку.
  2. Основная часть посвящена последовательности решения каждого вопроса. Запись по ним может быть краткой, либо иметь полную форму.

Официальный протокол в полной форме составляется только после того, как собрание было проведено. Его основа – записи, составленные секретарём. На изготовление документа уходит не больше 3-5 дней. Председательствующий и секретарь обязательно ставят свои подписи на документе.

Что такое форма Р26001 и зачем она вам может понадобиться? Всю информацию вы найдете тут.

Он хранится вместе с другими бумагами, которые касаются собрания. Принятое решение могут признать недействительным, если протокол составлен не по правилам действующего законодательства.

Можно организовать заочное голосование, не приглашая всех членов общества. Тогда уведомления направляются не только о проведении собрания, но и о решениях, которые были приняты.

Для проведения голосования участники организации должны заполнить опросные листки на протяжении некоторого срока.

Что включает в себя выписка из протокола?

Протокол составляется после подсчёта голосов в этих документах. Нотариальное удостоверение принятых решений предусмотрено только для форм собственности вроде ООО и АО.

Что такое выписки, зачем они нужны?

Выписка из протоколов представляет собой точную копию самого протокола. Только не полностью, а конкретной его части, отдельного вопроса. По первому требованию выписку выдают участникам за срок, обычно не превышающий семи дней.

Живете в деревне и хотите заняться разведением животных, чтобы это еще и приносило стабильный доход? Статья Разведение цесарок, как бизнес: что нужно знать? расскажет, как это сделать.

Выписка не равна ксерокопии, она является отдельным документом. Составляется она в том же порядке, что и сам протокол.

Составляем выписку из собрания трудового коллектива

В данном случае существует всего несколько правил заполнения выписки из собрания трудового коллектива.

  • Сначала дают название самому документу.
  • Потом вставляют вводную часть из самого протокола.
  • Далее идёт отдельный пункт, процитированный из общей повестки.
  • Основной текст выписки формируется копированием необходимого отрывка в основном документе.
  • Важны ссылки на лиц, подписавших договор. И их должности.
  • Последний этап – заверение документа.
Пример выписки.

При проведении общего собрания ООО

Здесь так же используются фрагменты, которые присутствовали в самом протоколе.

Основные принципы составления будут такими.

  1. Начинают с оформления заголовка.
  2. Копируются все реквизиты, перечисленные в протоколе.
  3. Далее пишут о количестве тех, кто принял участие в собрании.
  4. Переходят к копированию пункта протокола, интересующего посылавшего запрос.
  5. Далее идёт основная часть обсуждения по тому или иному вопросу.
  6. Следующий – пункт, касающийся принятого решения.
  7. Ссылка на лиц, заполнивших протокол.
  8. Заверение документа лицом с соответствующими полномочиями.

Становитесь ИП, значит вам надо зарегистрироваться, а как это сделать? Ответы вы найдете в этой статье.

При проведении собрания акционеров

Здесь правила остаются теми же. Выписка играет просто роль копии какой-либо части основного документа. Но не всего целиком, а отдельной его части. И сама выписка оформляется отдельно.

Образец выписки из протокола можно скачать тут.

Обязательно наличие вводной части, включая описание повестки дня. Только после этого идёт дословное содержание абзацев, интересующих заявителя в той или иной ситуации. Обязательным становится наличие информации о том, где и когда проводилось собрание.

Как быть некоммерческим организациям?

И здесь правила остаются почти одинаковыми. Начинается всё с вводной части, после которой идёт основная. В этой основной части перечисляют вопросы из повестки дня.

Обязательно надо указать о том, каким образом проводится голосование.

Где и как, с использованием каких материалов. Можно полностью скопировать то, что было написано в самом протоколе. Некоммерческая организация так же должна указать своё название, в полной форме.

Кто несёт ответственность за подписание документа?

Для выписок не требуется заверения со стороны лиц, подписавших основной документ. Достаточно наличия подписи секретаря, ответственного за ведение записей.

Как заполнить и получить больничный лист, вы узнаете здесь.

Реквизит «Отметка о заверении копии» позволит наделить бумагу юридической силой. Подпись ставится вручную. Надо написать о том, что вся информация указана в документе верно, без ошибок. Подпись руководителя вместе с печатью организации нужна лишь в том случае, если выписку предоставляют специалистам в сторонних компаниях.

Заключение и дополнительные советы

По своей сути, любые выписки являются внутренними документами. Они дадут возможность для сохранения конфиденциальности по остальным вопросам, которые рассматриваются в ходе собрания, но не интересуют конкретного заявителя.

Для документа не существует унифицированной формы, на каждом предприятии разрабатывают свою собственную. Главное – соблюдать общие требования, указанные в законодательстве.

Разъяснения и дополнения в выписках отсутствуют. Они должны быть посвящены только одному конкретному вопросу. Только в этом случае документ можно заверить и сделать так, чтобы он обладал юридической силой.

Наняли экономиста, а теперь столкнулись с необходимостью составления должностной инструкции? Как это правильно сделать и что должен в себя включать такой документ, вы узнаете по ссылке.

Для получения выписок на предприятиях рекомендуется обратиться к секретарю. Именно они отвечают за оформление, заверение документов. Иногда за оформление отвечают другие службы, если должность секретаря не оформлена соответствующим образом.

Главное, чтобы у них были полномочия по составлению и хранению отчётной документации. Например, это может быть отдел кадров.

Что такое выписка и зачем она нужна?

Сами протоколы хранятся в зависимости от того, как ведётся делопроизводство на том или ином предприятии. Один из самых удобных способов – централизованный, когда за хранение отвечает секретарь, либо отдел кадров.

Подробнее о протоколе собрания учредителей вы узнаете в этом видео: 

Не забудьте добавить «FBM.ru» в источники новостей

Образец выписки из решения единственного участника ООО

Выписка из решения единственного участника ООО — образец этого документа размещен в нашей статье.Также далее мы расскажем, для каких целей составляется названная выписка и какие сведения в нее нужно включить.

Фото: Фотобанк Лори

Цели составления выписки из решения единственного участника ООО

Оформление выписки из решения единственного участника общества с ограниченной ответственностью (далее — ООО) может потребоваться в тех ситуациях, когда представление оригинала документа затруднительно.

Например, распространены случаи, когда сведения о назначении единоличного исполнительного органа ООО запрашиваются контрагентом юрлица или кредитной организацией.

Такая выписка может предоставляться как по требованию юрлица (см. примеры выше), так и по обращению гражданина. Например, генеральный директор ООО, желающий получить кредит, просит представить документ, подтверждающий его назначение на упомянутую должность и т. д. (рекомендуем также по данной теме и другую нашу статью — «Решение о назначении генерального директора ООО — образец»).

Более полную информацию по теме вы можете найти в КонсультантПлюс.
Пробный бесплатный доступ к системе на 2 дня.

От целей составления выписки будет зависеть и ее содержание.

Содержание выписки

Типового (унифицированного) образца выписки не установлено, как и требований к ее содержанию. Такая выписка оформляется с учетом общих правил делопроизводства и соответствующих положений локальной документации ООО (при наличии таковой).

Структура выписки может быть следующей:

  • наименование документа;
  • копия необходимой части текста;
  • надпись «выписка верна» или «верно»;
  • отметка о том, что подлинник решения хранится в ООО;
  • дата составления документа;
  • подпись уполномоченного лица; обычно это либо руководитель организации, либо действующее по доверенности иное уполномоченное лицо, либо сам единственный участник ООО;
  • оттиск печати организации (при наличии).

Образец такого документа представлен ниже:

Выписка из решения единственного участника ООО — образец.

Оформление выписки

При оформлении выписки прежде всего следует помнить, что это копия конкретной части документа (см. п. 26 раздела «Термины и определения» ГОСТ Р 7.0.8-2013 СИБИД. Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения, утв. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 17.10.2013 №1185-ст).

Текст выписки размещается обычно на фирменном бланке ООО, хотя это необязательное требование. Допустим вариант, когда при оформлении выписки подробно прописываются наименование и регистрационные реквизиты ООО, что в дальнейшем позволит однозначно установить, к какому юрлицу такая выписка относится.

Многостраничный документ надлежит прошить. На сшиве проставляются надпись «верно» или «выписка верна», подпись уполномоченного лица, дата заверения и количество прошитых листов.

Если же многостраничный документ не прошит, то заверить указанным способом нужно каждый отдельный лист. 

Итак, выписка из решения единственного участника ООО — это скопированная часть текста подлинника такого решения, размещенная на фирменном бланке ООО и надлежащим образом заверенная. Вместе с тем оформление выписки на фирменном бланке — требование необязательное, достаточно в тексте документа указать реквизиты ООО, позволяющие его однозначно установить. Типового (унифицированного) шаблона для оформления выписки на законодательном уровне не разработано.

Документы ТСЖ — Выписка из протокола общего собрания собственников помещений

Требования к оформлению выписки из протоколов общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах

Зарегистрировано в Минюсте России 14 апреля 2016 г. N 41802

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

от 25 декабря 2015 г. N 937/пр

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К ОФОРМЛЕНИЮ ПРОТОКОЛОВ ОБЩИХ СОБРАНИЙ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ И ПОРЯДКА ПЕРЕДАЧИ КОПИЙ РЕШЕНИЙ И ПРОТОКОЛОВ ОБЩИХ СОБРАНИЙ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ В УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЖИЛИЩНЫЙ НАДЗОР

В соответствии с «частями 1», «1.1 статьи 46» Жилищного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 1, ст. 14; 2009, N 39, ст. 4542; 2015, N 27, ст. 3967, N 48, ст. 6724) приказываю:

1. Утвердить:

а) «Требования» к оформлению протоколов общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах согласно Приложению N 1 к настоящему приказу;

б) «Порядок» передачи копий решений и протоколов общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах в уполномоченные органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие государственный жилищный надзор, согласно Приложению N 2 к настоящему приказу.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации А.В. Чибиса.

Министр

М.А.МЕНЬ

Приложение N 2

к приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации

от 25 декабря 2015 г. N 937/пр

ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ КОПИЙ РЕШЕНИЙ И ПРОТОКОЛОВ ОБЩИХ СОБРАНИЙ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ В УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЖИЛИЩНЫЙ НАДЗОР

1. Настоящий Порядок устанавливает требования к осуществлению передачи копий решений и протоколов общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах в уполномоченные органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие государственный жилищный надзор (далее — органы государственного жилищного надзора).

2. Управляющая организация, правление товарищества собственников жилья, жилищного или жилищно-строительного кооператива, иного специализированного потребительского кооператива обязаны направить копии решений и протоколов общего собрания собственников помещений, представленных им в соответствии с «частью 1 статьи 46» Жилищного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 1, ст. 14; 2009, N 39, ст. 4542; 2015, N 27, ст. 3967, N 48, ст. 6724) лицом, инициировавшим общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме (далее — копии решений, протокола), в орган государственного жилищного надзора субъекта Российской Федерации, на территории которого находится многоквартирный дом, собственники помещений в котором проводили общее собрание.

3. Передача копий решений, протокола осуществляется в течение пяти дней с момента получения управляющей организацией, правлением товарищества собственников жилья, жилищного или жилищно-строительного кооператива, иного специализированного потребительского кооператива от лица, инициировавшего общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме, данных копий.

Передача копий решений, протокола должна осуществляться способами, позволяющими подтвердить факт и дату ее получения органом государственного жилищного надзора, а также путем размещения в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (далее — система) электронных образов решений, протокола в электронной форме.

4. Копии решений, протокола считаются переданными в случае, когда электронный образ решений, протокола находится в открытом доступе и доступен для обозрения в системе, а также при передаче копий решений, протокола иным способом, кроме размещения в системе, — в случае наличия у управляющей организации, правления товарищества собственников жилья, жилищного или жилищно-строительного кооператива, иного специализированного потребительского кооператива документа, подтверждающего факт и дату их передачи в орган государственного жилищного надзора.

Образец выписки из протокола общего собрания собственников жилья

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №___ от ___________

общего собрания собственников помещений в доме

г. __________

«__» _________ 200_ г.

ул. ______________, д. ____

__чч:_мин – _чч:_мин

Зарегистрировано _______ бюллетеней заочного голосования

Признано недействительными ___________ бюллетеней (полностью или в части)

Представлено ____% голосов

Общее собрание правомочно принимать решения по повестке дня.

Общее собрание собственников помещений проводится в форме заочного голосования.

Общее собрание собственников помещений в доме созвано по инициативе _______________________.

_____________________________________________ _________________________________
Председатель собрания /Ф.И.О. полностью/ /адрес места жительства/

_____________________________________________ _________________________________
Секретарь /Ф.И.О. полностью/ /адрес места жительства/

Повестка дня:

7. Создание товарищества собственников жилья ________________________________
(наименование, улица и № дома(ов)
8. Утверждение Устава товарищества собственников жилья

9. Избрание Правления товарищества собственников жилья

10. Избрание председателя Правления товарищества собственников жилья

7. Создание товарищества собственников жилья __________________/наименование/

Голосовали:

«за» ____ % голосов;
«против» ___ % голосов;
«воздержался» ____ % голосов.

Принято единогласно/большинством голосов/не принято

РЕШИЛИ: Создать товарищество собственников жилья _____________________/наименование/

8. Утверждение устава товарищества собственников жилья _____________________.

Голосовали:

«за» ____ % голосов;
«против» ___ % голосов;
«воздержался» ____ % голосов.

Принято единогласно/большинством голосов/не принято

РЕШИЛИ: Утвердить устав товарищества собственников жилья ______________________.

9. Избрание правления товарищества собственников жилья

Ф.И.О.____________________________________.
Ф.И.О.____________________________________.
Ф.И.О.____________________________________.
Ф.И.О.____________________________________.
Ф.И.О.____________________________________.

ЗА список — ___(%)

ПРОТИВ списка — ____ (%)

Принято единогласно/большинством голосов/не принято

РЕШИЛИ:

Избрать в состав правления ТСЖ:

Ф.И.О. _____________________________________.
Ф.И.О. _____________________________________.
Ф.И.О. _____________________________________.
Ф.И.О. _____________________________________.
Ф.И.О. _____________________________________.

10. Избрание председателя правления товарищества собственников жилья.

Ф.И.О.______________________________ за — ___(%)
Ф.И.О.______________________________ за — ___(%)
Ф.И.О.______________________________ за — ___(%)

Принято единогласно/большинством голосов/не принято

РЕШИЛИ:

Избрать председателем правления ТСЖ: Ф.И.О. ____________________________________.

ИТОГОВЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ПОВЕСТКЕ ДНЯ:

7. Создать товарищество собственников жилья __________________________.

8. Утвердить устав товарищества собственников жилья __________________.

9. Избрать в состав правления ТСЖ:

Ф.И.О. _____________________________________.
Ф.И.О. _____________________________________.
Ф.И.О. _____________________________________.
Ф.И.О. _____________________________________.
Ф.И.О. _____________________________________.

10. Избрать председателем Правления ТСЖ: Ф.И.О. ____________________________________.

Протокол общего собрания собственников «______________________» составлен в ___(_________) экземплярах.

Подписи:

Председатель собрания _____________________/____________

Секретарь собрания _____________________/____________

 Образец выписки из протокола общего собрания собственников жилья в форме заочного голосования

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
внеочередного общего собрания собственников помещений по выбору управления в многоквартирном доме № 5 по пр. Энергетиков
в форме заочного голосования

г. Новочебоксарск

«14» августа 2013 года

Согласно статей 47, 48 Жилищного кодекса РФ общее собрание собственни-ков многоквартирного дома проведено в форме заочного голосования.

Инициатор собрания: совет многоквартирного дома № 5 по пр. Энергетиков

Место передачи решений собственников: пр. Энергетиков, дом № 5 кв. 10

Время проведения собрания:

Начало приема решений собственников: с 01 июля 2013 года.

Окончание приема заполненных решений собственников: 12 августа 2013 года до 22 ч. 00 мин.

Общая площадь помещений многоквартирного дома составляет 3461,2 м2, в том числе жилых помещений 2602,7 м2, из них в муниципальной собственности 858,5 м2.

Всего в общем собрании в форме заочного голосования принимали участие собственники помещений, обладающие голосами в количестве 2754,95 м2, что составляет 79,6%от общего числа голосов. Всего поступило решений 79 собственников помещений, обладающих голосами.

Представитель собственника по жилым и нежилым помещениям, находящимся в собственности муниципального образования г. Новочебоксарск Тихонова Олеся Вячеславовна, действующая на основании доверенности № 605 , выданной Администрацией г. Новочебоксарск Чувашской Республики, от « 10 » июля 2013 г. Получено решение собственника по жилым и нежилым помещениям, находящимся в собственности муниципального образования в письменном виде (учтено при голосовании).

Кворум имеется. Собрание правомочно.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

19. Утверждение ТСЖ и наименования ТСЖ: «Товарищество собственников жилья «Энергетиков-5».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

19. Утверждение ТСЖ и наименования ТСЖ: « Товарищество собственников жилья «Энергетиков-5»

Проголосовало:
«за» 2754,95 голосов, что составляет 100,00 % от участвующих в собрании;
«против» — голосов, что составляет 0,00 % от участвующих в собрании;
«воздержался» — голосов, что составляет 0,00 % от участвующих в собрании

Принято решение:

Утвердить ТСЖ и наименование ТСЖ: «Товарищество собственников жилья «Энергетиков-5».

Председатель собрания
_____________________ Васильев В.Ф.

Секретарь собрания
_____________________ Александрова С.В.

Члены счетной комиссии
______________________ Крайнов А.Н.

____________________ Кошкин В.М.

______________________ Иконникова С.А.

Выписка из протокола общего собрания, выписка из протокола образец, выписка из протокола собрания, Вопросы и ответы

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ОБРАЗЕЦ 

 

                             ОБРАЗЕЦ

     Выписки из протокола заседания Консультационного совета

    по промышленно-производственным особым экономическим зонам

                 от «__» ________ 20__ г. № _____

Место проведения заседания _______________________________________

                                                                  (почтовый адрес)

Присутствовали:

Члены Консультационного совета __________________________________;

                                                                      (фамилия, инициалы)

                               __________________________________.

                                  (фамилия, инициалы, должность

                                    и место работы других лиц)

Повестка дня:

__________________________________    ___________________________.

    (тема доклада/выступления)            (фамилия, инициалы)

Консультационный   совет  по  промышленно-производственным  особым

экономическим   зонам,   действующий   на  основании  Положения  о

Консультационном  совете  по  промышленно-производственным  особым

экономическим   зонам,  утвержденного  Приказом  Минэкономразвития

России  от  26  июня  2006  г.  № 161,  на своем заседании провел

экспертную      оценку          бизнес-плана               проекта

__________________________________________________________________

                  (полное наименование проекта)

_________________________________________________________________,

представленного __________________________________________________

                  (полное наименование коммерческой организации)

для         заключения         соглашения         о        ведении

промышленно-производственной  деятельности  в особой экономической

зоне     промышленно-производственного    типа    на    территории

______________________________________________________________, на

        (наименование субъекта РФ, области, города)

соответствие критериям, установленным Министерством экономического

развития  и торговли Российской Федерации (Приказ от 23 марта 2006

г. № 75), и условиям заявки (от 2 июня 2006 г.),

    считает, что _________________________________________________

__________________________________________________________________

    (заключение относительно соответствия бизнес-плана проекта

__________________________________________________________________

            установленным критериям и условиям заявки)

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

    Итоговая  оценка представленного бизнес-плана — __ балл(а/ов).

    Исходя из вышеизложенного,  комиссия Консультационного  совета

рекомендует _____________________________________________________.

                (поддержать/отказать в поддержке бизнес-плана)

    Данное решение принято _______________________________________

                             (единогласно/большинством голосов)

_________________________________________________________________.

Должность ответственного лица    _________     ____________

                                                  Ф.И.О.

Ответственный секретарь          _________     ____________

                                                  Ф.И.О.

 

Выписка из протокола общего собрания

 OMX Nordic Exchange Copenhagen A / S
Объявление № 7/2008



Выписка из протокола общего собрания

30 апреля 2007 г. в 15:00 состоялось годовое Общее собрание Maconomy A / S.
по адресу компании, Vordingborggade 18-22, DK-2100 Copenhagen Ø.

Общее собрание созвано со следующей повесткой дня:

1.Заявление совета директоров о деятельности компании за прошедший год.
2. Вынесение на утверждение аудированного годового отчета Общества.
3. Решение о распределении прибыли или покрытии убытков согласно
утвержден годовой отчет.
4. Избрание членов совета директоров.
5. Предложения совета директоров.
а. Принятие руководящих принципов программы мотивации совета директоров
и исполнительный совет и поправки к уставу компании
ассоциация, ср.статья 12.3.
б. Разрешение совета директоров позволить компании приобрести собственные
разделяет до 10 процентов уставного капитала в период до следующего
годовое общее собрание по максимальной цене приобретения, эквивалентной стоимости акций
рыночная цена плюс 10 процентов и необходимые поправки в устав компании
ассоциации, ср. статья 11.7.
c. Разрешение совета директоров выдать 3,850,000 варрантов за один
или более траншей, каждый из которых дает право держателю подписаться на одну акцию в датских кронах
2.00, т.е. общее увеличение уставного капитала на 7 700 000 датских крон. В
разрешение было предоставлено, чтобы позволить Компании производить и оплачивать будущие
приобретения. Разрешение будет действовать в течение 5 лет и
истекает 30 апреля 2013 г. Было также предложено внести необходимые поправки
внесены в устав компании, ср. статья 17.4.
d. Продление разрешения, предусмотренного статьей 16.2 Кодекса
устав о том, что до 30 апреля 2013 г.
директорам было разрешено увеличить уставный капитал на максимальную сумму
10 000 000 датских крон в виде взноса натурой в связи с любыми приобретениями.Это
также было предложено внести необходимые изменения в
устав.
е. Внесен ряд изменений в статьи 17, 18, 19 и 22 Устава компании.
устав, чтобы исправить неправильные ссылки в текущих статьях
ассоциации.
6. Предложение о переизбрании компании PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret.
Ревизииактиесельскаб в качестве аудиторов Общества.
7. Предложения Совета директоров или акционеров.
8. Любые другие вопросы.

Re.3 Решение о распределении прибыли или покрытии убытков согласно
принят годовой отчет
Было предложено отнести прибыль за год в размере 1,1 миллиона датских крон.
с нетерпением ждем следующего финансового года.
Решение принято единогласно.

Re. 4 Выборы членов совета директоров
Председатель сообщил собранию, что была предложена резолюция по
выборы Томаса Хартвига, Джона Андерсена, Майкла Кристиани Хавеманна, Клауса
ЧАС.Стенбек, Карстен Элверс, Ян Йенсен, Йенс Вандлер и Йенс Кристиан
Лоренцен в качестве члена совета директоров компании.
Решение принято единогласно.

Re. 5 Решения, предложенные советом директоров
Решения приняты единогласно.

Re. 6 Предложение о переизбрании PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret
Ревизииактиесельскаб в качестве аудиторов Общества.Решение принято единогласно.

Годовое общее собрание не получало никаких уведомлений, кроме тех.
указано в уведомлении о созыве годового общего собрания, см. Справочник по
Эмитенты на OMX Nordic Exchange Copenhagen, часть II, параграф 3, глава 4,
пункт 34.

Председатель и секретарь собрания:


Майкл Винтер



Для получения дополнительной информации по этому объявлению обращайтесь:
Хьюго Дорф, генеральный директор Ульрик Кристенсен, финансовый директор
Тел.(+45) 3527 2424 Тел. (+ 45) 3527 2367


Это объявление подготовлено на датском и английском языках. Датская версия
считается оригинальной версией для официальных целей и в случае
при любых расхождениях между двумя версиями версия на датском языке имеет преимущественную силу.
 

SEC.gov | Превышен порог скорости запросов

Чтобы обеспечить равный доступ для всех пользователей, SEC оставляет за собой право ограничивать запросы, исходящие от необъявленных автоматизированных инструментов.Ваш запрос был идентифицирован как часть сети автоматизированных инструментов за пределами допустимой политики и будет обрабатываться до тех пор, пока не будут приняты меры по объявлению вашего трафика.

Пожалуйста, объявите свой трафик, обновив свой пользовательский агент, чтобы включить в него информацию о компании.

Чтобы узнать о передовых методах эффективной загрузки информации с SEC.gov, в том числе о последних документах EDGAR, посетите sec.gov/developer. Вы также можете подписаться на рассылку обновлений по электронной почте о программе открытых данных SEC, в том числе о передовых методах, которые делают загрузку данных более эффективной, и о SEC.gov, которые могут повлиять на процессы загрузки по сценарию. Для получения дополнительной информации обращайтесь по адресу [email protected]

Для получения дополнительной информации см. Политику конфиденциальности и безопасности веб-сайта SEC. Благодарим вас за интерес к Комиссии по ценным бумагам и биржам США.

Код ссылки: 0.67fd733e.1632023492.31f76363

Дополнительная информация

Политика безопасности в Интернете

Используя этот сайт, вы соглашаетесь на мониторинг и аудит безопасности.В целях безопасности и обеспечения того, чтобы общедоступная услуга оставалась доступной для пользователей, эта правительственная компьютерная система использует программы для мониторинга сетевого трафика для выявления несанкционированных попыток загрузки или изменения информации или иного причинения ущерба, включая попытки отказать пользователям в обслуживании.

Несанкционированные попытки загрузить информацию и / или изменить информацию в любой части этого сайта строго запрещены и подлежат судебному преследованию в соответствии с Законом о компьютерном мошенничестве и злоупотреблениях 1986 года и Законом о защите национальной информационной инфраструктуры 1996 года (см. Раздел 18 U.S.C. §§ 1001 и 1030).

Чтобы обеспечить хорошую работу нашего веб-сайта для всех пользователей, SEC отслеживает частоту запросов на контент SEC.gov, чтобы гарантировать, что автоматический поиск не влияет на возможность доступа других лиц к контенту SEC.gov. Мы оставляем за собой право блокировать IP-адреса, которые отправляют чрезмерное количество запросов. Текущие правила ограничивают пользователей до 10 запросов в секунду, независимо от количества машин, используемых для отправки запросов.

Если пользователь или приложение отправляет более 10 запросов в секунду, дальнейшие запросы с IP-адреса (-ов) могут быть ограничены на короткий период.Как только количество запросов упадет ниже порогового значения на 10 минут, пользователь может возобновить доступ к контенту на SEC.gov. Эта практика SEC предназначена для ограничения чрезмерного автоматического поиска на SEC.gov и не предназначена и не ожидается, чтобы повлиять на людей, просматривающих веб-сайт SEC.gov.

Обратите внимание, что эта политика может измениться, поскольку SEC управляет SEC.gov, чтобы гарантировать, что веб-сайт работает эффективно и остается доступным для всех пользователей.

Примечание: Мы не предлагаем техническую поддержку для разработки или отладки процессов загрузки по сценарию.

SEC.gov | Превышен порог скорости запросов

Чтобы обеспечить равный доступ для всех пользователей, SEC оставляет за собой право ограничивать запросы, исходящие от необъявленных автоматизированных инструментов. Ваш запрос был идентифицирован как часть сети автоматизированных инструментов за пределами допустимой политики и будет обрабатываться до тех пор, пока не будут приняты меры по объявлению вашего трафика.

Пожалуйста, объявите свой трафик, обновив свой пользовательский агент, чтобы включить в него информацию о компании.

Для лучших практик по эффективной загрузке информации из SEC.gov, включая последние документы EDGAR, посетите sec.gov/developer. Вы также можете подписаться на рассылку обновлений по электронной почте о программе открытых данных SEC, включая передовые методы, которые делают загрузку данных более эффективной, и улучшения SEC.gov, которые могут повлиять на процессы загрузки по сценарию. Для получения дополнительной информации обращайтесь по адресу [email protected]

Для получения дополнительной информации см. Политику конфиденциальности и безопасности веб-сайта SEC. Благодарим вас за интерес к Комиссии по ценным бумагам и биржам США.

Код ссылки: 0.67fd733e.1632023494.31f768b0

Дополнительная информация

Политика безопасности в Интернете

Используя этот сайт, вы соглашаетесь на мониторинг и аудит безопасности. В целях безопасности и обеспечения того, чтобы общедоступная услуга оставалась доступной для пользователей, эта правительственная компьютерная система использует программы для мониторинга сетевого трафика для выявления несанкционированных попыток загрузки или изменения информации или иного причинения ущерба, включая попытки отказать пользователям в обслуживании.

Несанкционированные попытки загрузить информацию и / или изменить информацию в любой части этого сайта строго запрещены и подлежат судебному преследованию в соответствии с Законом о компьютерном мошенничестве и злоупотреблениях 1986 года и Законом о защите национальной информационной инфраструктуры 1996 года (см. Раздел 18 U.S.C. §§ 1001 и 1030).

Чтобы обеспечить хорошую работу нашего веб-сайта для всех пользователей, SEC отслеживает частоту запросов на контент SEC.gov, чтобы гарантировать, что автоматический поиск не влияет на возможность доступа других лиц к контенту SEC.gov. Мы оставляем за собой право блокировать IP-адреса, которые отправляют чрезмерное количество запросов. Текущие правила ограничивают пользователей до 10 запросов в секунду, независимо от количества машин, используемых для отправки запросов.

Если пользователь или приложение отправляет более 10 запросов в секунду, дальнейшие запросы с IP-адреса (-ов) могут быть ограничены на короткий период.Как только количество запросов упадет ниже порогового значения на 10 минут, пользователь может возобновить доступ к контенту на SEC.gov. Эта практика SEC предназначена для ограничения чрезмерного автоматического поиска на SEC.gov и не предназначена и не ожидается, чтобы повлиять на людей, просматривающих веб-сайт SEC.gov.

Обратите внимание, что эта политика может измениться, поскольку SEC управляет SEC.gov, чтобы гарантировать, что веб-сайт работает эффективно и остается доступным для всех пользователей.

Примечание: Мы не предлагаем техническую поддержку для разработки или отладки процессов загрузки по сценарию.

✍ Как писать протоколы собрания [+5 бесплатных шаблонов]

Протокол собрания — это официальная сводка того, что произошло во время собрания.

Они служат в качестве плана, письменного отчета для всех, кто не может присутствовать, и для использования в будущем. Протоколы документируют, что произошло и какие решения были приняты.

При правильном написании и использовании хорошего шаблона протокола собрания протоколы являются важным средством коммуникации для вашей организации.

В этом руководстве вы узнаете и получите доступ ко всему, что вам нужно, чтобы писать эффективные официальные и неформальные протоколы встреч.У нас есть ряд шаблонов, передовых практик и ответов на общие вопросы.

О чем идет речь (содержание):

  1. Примеры — Примеры протоколов встречи
  2. Советы — Советы по составлению протоколов встреч
  3. Шаблоны — Бесплатные шаблоны для Word, Google Docs и Hugo
  4. Часто задаваемые вопросы — Часто задаваемые вопросы о заметках

Что следует включать в протокол собрания?

Вот некоторая необходимая информация, содержащаяся в большинстве протоколов собраний.

  1. Название группы, которая проводит собрание, или самого собрания
  2. Дата и время, а также место проведения или конференц-зал, если применимо
  3. Кто присутствует и кто ведет протокол
  4. Встреча повестка дня
  5. Какие решения были приняты и кем
  6. Предложения и подсчет голосов (если применимо)

Примеры протокола собрания

Чтобы проиллюстрировать, что такое протокол собрания, ниже представлены два образца документов, созданных на основе шаблонов.

ПРИМЕЧАНИЕ. В конце этой статьи есть бесплатные шаблоны протоколов встреч 5, которые вы можете загрузить в виде профессиональных документов Word, скопировать в виде документов Google или просто скопировать и вставить из них. Эти шаблоны также доступны из бесплатной библиотеки шаблонов в вашей учетной записи Hugo.

Образец протокола официального собрания

Шаблон официального протокола собрания

ACME Corp.

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

5 сентября 2021 г.

Заседание Совета директоров («Совет ») ACME Corp., California C-Corporation («Компания»), состоялась 5 сентября 2021 года в офисах Компании.

Присутствие
Члены с правом голоса: Ларри Эмерсон, Марк Брэнсон
Гости: Эми Холмс, Том Эйвери
Отсутствующие члены с правом голоса: Нет

Утверждение протокола
Предложение об утверждении протокола предыдущего собрания от 5 августа было внесено Ларри Эмерсоном и поддержано Марком Брэнсоном.

Призыв к порядку
‍Ларри Эмерсон объявил собрание в 14:00. и Том Эйвери записал протокол. Кворум директоров присутствовал, и собрание, которое было созвано должным образом, было готово к продолжению дела.

Отчет генерального директора
‍Ларри Эмерсон ознакомился с повесткой дня и поприветствовал всех на встрече. Затем Ларри Эмерсон обсудил текущее состояние компании и ее прогресс. Был задан ряд вопросов, и последовала обширная дискуссия.

Отчет об обновлении продаж и развития бизнеса
‍Марк Брэнсон затем представил обновленную информацию об общем ходе продаж и воронке продаж Компании. Он также представил статус обсуждения развития бизнеса.

Отчет о финансовом обзоре
‍Марк Брэнсон представил полную обновленную информацию о финансовом плане и прогнозе Компании. Марк Брэнсон также проанализировал основные показатели финансовой деятельности компании.

Предложение № 1: Утверждение опционных грантов
‍Эми Холмс представил Совету директоров список предлагаемых опционов, которые должны быть предоставлены сотрудникам Компании на утверждение, после чего предложение было принято, поддержано и единогласно принято; опционные гранты были одобрены, как представлено в Приложении. А.

Объявления
‍Нет

Перенос
‍ Поскольку до собрания не было никаких дел, собрание было перенесено в 14:45.

Протокол неформальной / простой встречи Образец

Минут: контрольная встреча по проекту

Наша цель

Разработать стратегию измерения, которая позволит команде по работе с клиентами отслеживать прогресс в достижении ключевых показателей эффективности и измерять этот прогресс в сравнении с заявленными целями отдела.

Сроки / этапы Стратегия

должна быть готова к развертыванию к 4 кварталу 2021 года.

Круглый стол по обновлению проекта
  • Грабить
    • Поговорили с заинтересованными сторонами группы CS и пришли к соглашению о соответствующих ключевых показателях эффективности.
    • Получены отзывы от команды CS о текущих стратегиях измерения.
  • Кристина
    • Смоделированные три варианта приборной панели, которые циркулируют внутри для обратной связи.
    • Работа с аудитом текущих источников данных CS.
  • Мишель
    • Только что вернулся после четырехдневной болезни; догонять.

Препятствия и риски
  • Препятствие: Кристине требуется обратная связь по информационным панелям, прежде чем она сможет продолжить. Все члены команды должны предоставить обратную связь как можно скорее.
  • Риск: аудит Кристины может выявить разрозненные данные, которые могут помешать нам установить базовый уровень производительности.

Следующие шаги
  • @Michelle просмотрите и оставьте отзыв о макетах приборной панели Кристины до 5 июня.
  • @Rob обобщить и распространить отзывы команды CS о текущих стратегиях измерения до 7 июня.
  • @Christina проверьте статус текущих источников данных CS до 8 июня.

Как писать протоколы собрания — основы

✅ Выделите минуты в реальном времени или делайте заметки после каждой темы.

Начните с повестки дня собрания в виде наброска. Заполняйте пункты повестки дня более подробно, пока информация еще свежа в памяти — в режиме реального времени.

✅ Будьте лаконичны.

Ваши творческие навыки письма должны отойти на второй план (пока).

Пишите протокол, как если бы вы журналист. Задокументируйте, что происходит на встрече.

Это письменная запись, но только в общих чертах. Вам не нужен дословный отчет всего сказанного.

✅ Заполните документы протокола собрания, чтобы их мог понять тот, кто не смог присутствовать.

Как вы могли догадаться, при составлении минут необходимо соблюдать баланс. Вы должны составлять протоколы кратко, но при этом обеспечивать достаточный контекст для использования в будущем.

Помните, часто бывает принято просматривать заметки о собрании в начале следующего собрания. Например, собрание совета директоров обычно начинается с утверждения протокола предыдущего собрания.

Объем контекста, который вы включаете в качестве записывающего на собрание, — это вопрос суждения.

✅ Просто обратите внимание на факты.

Избегайте личных наблюдений при написании протокола собрания. Если вы хотите делать отдельные записи, вы можете это сделать. Но протокол собрания должен содержать фактическую запись того, что обсуждалось.

✅ Используйте шаблон протокола собрания для правильного формата.

Если вы пишете официальный протокол встречи, следуйте определенному формату.От профсоюзов, школ, городских и окружных управлений и других, возможно, потребуется следовать Правилам порядка Роберта.

Но с неофициальными протоколами встреч у вас больше гибкости. Подумайте о том, что нужно вашей организации и что было сделано в прошлом. Затем улучшите этот процесс.

НЕЛЬЗЯ: Чего не включать

Сложным аспектом ведения протокола собрания является сдержанность — выбор не только того, что включать в протокол, но и того, что не включать.

🚫 Не пытайтесь записывать все дословно. Минут — это не транскрипция; они резюме. (Если вам нужна дословная транскрипция, см. Лучшее программное обеспечение для записи встреч.)

🚫 Не включайте личные мысли или наблюдения. Если во время встречи у вас возникнут мысли и идеи, запишите их отдельно от официального протокола.

🚫 Не повторяйте информацию, которая уже есть. Особенно, если в повестке дня четко указана тема обсуждения (например,g., «Обсуждение бюджета на 2021 год») вам не нужно делать лишнюю заметку в протоколе, например «Обсуждался бюджет на 2021 год».

🚫 Не пишите свои записи от руки. Поскольку протокол является записью того, что произошло на собрании, с тех пор следует использовать цифровой формат. В конечном итоге эти заметки о встрече необходимо сохранить и поделиться ими.

Дополнительные советы: уловки для более быстрого ведения заметок

Во время разговора может случиться много чего, и ведущему может быть трудно уследить за ним.

💡 Используйте инициалы вместо полных имен людей. Если есть один совет для заметок, который сэкономит вам массу времени, это сокращение имен участников встречи.

💡 Используйте сокращения там, где это возможно, не жертвуя ясностью. Как и в случае с именами, аббревиатуры могут быть очень полезны. Например, у нас есть серия материалов, которые мы называем «За командой». Каждый раз, когда мы обсуждаем это, вместо того, чтобы записывать все слова, мы просто пишем BTT.

💡 Используйте фрагменты предложений, если они все еще имеют смысл. Совершенная грамматика не нужна. Вместо полных предложений делайте заметки в протоколе, например: «Решение двигаться вперед» или «Пересмотрите стратегию через 6 недель».

Начни лучше встречаться с Хьюго сегодня.
Подключите свой календарь, пригласите свою команду и проведите лучшие встречи за считанные минуты.

Бесплатные шаблоны протоколов заседаний

Для наглядного ученика мы создали образцы протоколов обоих типов. Если вы хотите сразу перейти к нашим шаблонам, прокрутите немного дальше.

Используйте их, чтобы направлять свои письма. Но помните: для ваших встреч может потребоваться другая информация. Не увлекайтесь копированием образцов настолько, что вы забываете писать протоколы встречи так, чтобы это было полезно для вас и вашей команды.

В правом нижнем углу любого шаблона нажмите кнопку «Получить этот шаблон», чтобы выбрать один из трех форматов:

  1. Шаблон документа Word
  2. Документ Google (Сохранить копию)
  3. Шаблон протокола встречи в Hugo ( Бесплатная учетная запись)

Шаблон официального протокола собрания


Как уже упоминалось, официальные протоколы собрания обычно составляются на основе правил Роберта.Приведенный ниже шаблон построен на основе этих правил.

Если вы начинаете с нуля, это идеальная отправная точка.

Еще поправьте. Если в вашей организации раньше использовались протоколы встреч, попросите кого-нибудь показать копию того, что было сделано в прошлом. Вносите улучшения по своему усмотрению.

Шаблон официального протокола собрания

[Название компании]
ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Месяц XX, 20XX

Призыв к порядку
[тип встречи] собрание [название организации] было проведено [дата] в [место].Он начался в [время] и проходил под председательством [имя председателя], а [имя секретаря] выполнял функции секретаря.

Присутствие

  • Члены с правом голоса: [Укажите имена членов с правом голоса]
  • Гостей: [указать имена гостей]
  • Отсутствующие члены с правом голоса: [Указать имена членов с правом голоса, не присутствующих]

Утверждение протокола
Предложение об утверждении протокола предыдущего [дата] собрания было внесено [имя] и поддержано [имя].

‍Официальные отчеты

Прочие отчеты

Движение

  • Предложение [имя] и поддержанное [имя], [изложившее здесь движение]. Ходатайство [поддержано или отклонено] с [#] за и [#] против.

Объявления

Отчет о финансовом обзоре
Поскольку до собрания не было никаких дел, собрание было перенесено в [время].

Шаблон протокола неформального собрания

Следующий шаблон является очень простым. Он устанавливает цель, повестку дня встречи и записывает следующие шаги для любого типа встречи. И он также служит шаблоном сводки встречи.

Не стесняйтесь создавать его по своему усмотрению, добавляя элементы формального шаблона или свои собственные идеи.

Шаблон протокола неформальной встречи

Тип встречи
Отметьте все подходящие варианты.

  • Обновление
  • Обсуждение
  • Решение

Цель
‍ Запишите здесь цель встречи.(Например, обсудите результаты деятельности агентства и решите, стоит ли продлевать срок еще на один год.)

Повестка дня

  • Позиция первая
  • Пункт два
  • Позиция три

Следующие шаги

Шаблон простого протокола собрания

А вот шаблон, основанный на образце неофициального протокола собрания в верхней части этой статьи:

Встреча по прибытии в проект

Наша цель

Подтвердите цель проекта

Сроки / этапы

Включить в повестку дня основные этапы

Круглый стол по обновлению проекта
  • 90 -5 обновлений здесь, в повестке дня
  • Обобщите 1-5 обновлений здесь, в повестке дня

Препятствия и риски
  • Где вы заблокированы? Чем может помочь команда?

Следующие шаги

Шаблон протокола собрания персонала

Планируется ли у вас общее собрание персонала? Вот бесплатный шаблон, который вы можете скачать или скопировать.

Совещание персонала всех рук

Видение компании
  • Начните каждый раз с повторения видения компании — где мы находимся, во что мы верим и куда мы идем.

Ключевые показатели
  • Посмотрите на высокоуровневые показатели и объясните, что они означают в контексте бизнеса и рынка в целом.

Обновления для клиентов / сотрудников
  • Приглашайте руководителей из групп / отделов для кратких обновлений.Сосредоточьтесь на высокоуровневых идеях и анекдотах клиентов.
  • Постарайтесь включить новые знания — что прошло хорошо, а что нет, и как это меняет ситуацию.

Глубокое погружение (важные темы и масштабные изменения)
  • Необязательный пункт повестки дня для того, чтобы время от времени углубляться в то, что происходит в компании. Примеры включают изменения в стратегии, позиционировании и найме / реструктуризации.

AMA (Спросите меня о чем угодно)
  • В конце встречи оставьте время, чтобы ответить на вопросы сотрудников.

Благодарственное вознаграждение
  • Многие компании любят чествовать команды или отдельных лиц во время их All Hands. Часто эти награды назначаются коллегами, а не руководителями.

Шаблон протокола собрания группы

Этот пример повестки дня основан на шаблоне, который мы используем в Hugo для многих встреч нашей команды.

Шаблон встречи команды

Объектив

Какова цель этой встречи группы? Включите любые цели и темы для обсуждения.

Повестка дня

Есть ли у этого собрания заранее запланированная повестка дня или структура? Включите его сюда для удобства.

Очки обсуждения

Обобщите здесь все важные темы для обсуждения.

Основные выводы

Каковы были основные выводы этой встречи группы? Включите ключевые принятые решения, отчеты о ходе работы и любые возможности, проблемы или опасения, которыми следует поделиться с коллегами.

Прочие важные примечания

Есть ли еще какая-нибудь ценная информация, которой стоит поделиться? Это не обязательно должно иметь прямое отношение к теме встречи.

Поделиться

Перечислите всех отсутствующих ключевых заинтересованных сторон и другие отделы, с которыми следует поделиться этой информацией.

Принять меры

Уточните следующие шаги, кто их выполняет и когда они должны быть выполнены.Отметьте эту информацию здесь, чтобы поделиться и назначить.

Последующие действия

Как мы будем оставаться на связи и оставаться в курсе прогресса? Нам стоит назначить еще одну встречу?

Протоколы заседаний Часто задаваемые вопросы

Как вы составляете задачи?

При добавлении задач и элементов действий в заметки о собрании необходимо выполнить пять шагов.

⚡ Начните действие с глагола. Распространенная ошибка, позволяющая сэкономить время, — слишком кратко указать задачу, забыв включить в элемент действия часть «действие».

  • 😒 Плохо: данные за 2021 год
  • 😀 Хорошо: получить данные за 2021 год, чтобы поделиться с командой

⚡ Назначьте каждый элемент действия ответственному за . Участник собрания должен взять на себя ответственность за каждую задачу, иначе эта задача может быть не выполнена.

⚡ Не включайте больше необходимой информации . Ответственное лицо должно отслеживать детали. Эти детали не должны загромождать заметки о встрече.

⚡ Отметьте срок платежа, если он есть. Даже если нет четкой даты, часто произвольная дата, например одна неделя, помогает создать срочность для выполнения задачи.

⚡ Выполните действия на следующем собрании. Если обновления статуса по пунктам действий пока не поступали, быстро просмотрите протокол предыдущего собрания, чтобы убедиться, что пункты действия были выполнены.

Кто составляет протокол собрания?

Ведущим протокола может быть множество людей:

  1. Участник собрания
  2. Участник, который не будет вносить свой вклад, но знает информацию
  3. Профессиональный делопроизводитель

В формальных ситуациях , делающим заметки часто бывает секретарь, помощник руководителя или администратор.

На менее формальных собраниях человек, ведущий протокол, может быть просто добровольцем. Этого человека, который составляет протокол собрания, иногда называют «писцом».

Начни лучше встречаться с Хьюго сегодня.
Подключите свой календарь, пригласите свою команду и проведите лучшие встречи за считанные минуты

Каков правильный порядок повестки дня?


Если вы следуете Правилам порядка Роберта, расставьте приоритеты в повестке дня в следующем порядке:

  1. Протоколы с предыдущего собрания
  2. Отчеты
  3. Ситуации, чувствительные ко времени
  4. Незавершенные дела
  5. Общие вопросы
  6. Новое дело

Если вы не соблюдаете строгие парламентские процедуры на своих собраниях, многие из этих советов по-прежнему будут полезны.Начните с переноса любых обсуждений с предыдущей встречи, а также больших дискуссий или дел, требующих срочного решения. Более второстепенные пункты повестки дня оставьте на конец.

Как составить идеальную повестку дня встречи?



Идеальная повестка дня — краткая, но описательная. Он предоставляет всю необходимую информацию, не будучи настолько длинным и громоздким, что никто не захочет его читать.

Чтобы составить эффективную повестку дня собрания, выполните следующие действия:

  1. Подготовьте повестку дня перед собранием; минимум за 24 часа.
  2. Четко определите цель встречи, чтобы все знали, зачем они на нее.
  3. Расставьте приоритеты по пунктам повестки дня в зависимости от их важности.
  4. Перечислите темы для обсуждения как вопросы, на которые необходимо ответить.
  5. Отведите разумное количество времени на каждую тему.
  6. Включите необходимую справочную информацию для принятия решений.
  7. Поделитесь повесткой дня с участниками, чтобы они могли внести свой вклад и прийти подготовленными.

Дополнительные советы по составлению эффективных повесток дня собраний см. Здесь.

Какой формат шаблона лучше всего подходит для протокола собрания?

Следует ли вам использовать Word Doc, Google Doc, Excel, PDF, электронную почту или что-то еще для шаблонов протоколов встреч?

При выборе типа файла или документа для встречи наиболее важным фактором является то, как вы будете сохранять и делиться своими протоколами.

Стандартные файлы, такие как документы Word, электронные таблицы Excel и PDF-файлы, имеют те же ограничения, что и шаблоны для протоколов собраний — для их использования или совместного использования требуется дополнительный шаг.Для открытия любого из этих типов файлов требуется специальная программа, доступ к которой может быть не у всех.

Кроме того, обычные файлы, такие как документы Word и PDF-файлы, необходимо бережно хранить в облаке, обращая внимание на то, чтобы не возникало разногласий по поводу нескольких версий одного и того же файла.

Часто протоколы собраний также отправляются по электронной почте, но электронная почта не должна быть единственным местом, где протоколы собраний находятся в прямом эфире. Протоколы также следует хранить где-то централизованно, чтобы их можно было найти позже, если потребуется.

Лучшим решением часто является облачный тип документа, например Google Doc. Еще лучше — это документ в бесплатной системе управления встречами, такой как Hugo, где заметки легко делятся (или остаются конфиденциальными) и автоматически организуются.

В каком времени следует составлять протокол собрания?

Прошедшая форма.

Протокол собрания — это отчет о том, что произошло на собрании. Их следует читать как описание прошлого, а не как диктор, называющий спортивную игру, как она разыгрывается.

  • Неправильно: Правление утверждает бюджет на 2021 год.
  • Правильно: Правление утвердило бюджет на 2021 год.

Какие сокращения используются в протоколе собрания?


MoM означает Протокол собрания.

MM означает протокол собрания.

Примечание. Использование этих сокращений может сбивать с толку людей, которые с ними не знакомы.

Как произносится протокол собрания?


Хотя слово «минуты» происходит от понятия «что-то маленькое» или my-newt , «минуты встречи» произносятся как слово «минута времени».

Чтобы сказать: «Пожалуйста, уделите этому собранию несколько минут», вы должны произнести это слово так же, как если бы вы сказали: «В часе шестьдесят минут».

Нужно ли утверждать или подписывать протокол собрания?

Определенные официальные протоколы собрания должны быть каким-то образом заверенными, чтобы быть официальным протоколом собрания. Часто председателю необходимо просмотреть и утвердить протокол, прежде чем его можно будет распространить. Или, для многих организаций протокол просматривается и утверждается группой в начале следующего собрания.

Однако, помимо этих ситуаций, одобрение ваших протоколов зависит от руководителей организации и от того, как они хотят управлять своим процессом.

Неофициальные и официальные протоколы

В чем разница?

Официальные протоколы

Некоторые организации, такие как некоммерческие организации, государственные компании, местные органы власти и школы, обязаны по закону составлять официальные протоколы заседаний.

Например, в Калифорнии многие государственные и местные органы власти должны делать протоколы собраний общедоступными.Аналогичным образом, публичные компании должны составлять протоколы заседаний Совета директоров и собраний акционеров.

Или, если вы подали заявку на ссуду ГЧП во время пандемии COVID-19, одним из необходимых документов является официальный протокол заседания совета директоров, санкционирующий получение ссуды.

Поскольку эти типы протоколов собраний требуются для соблюдения нормативных требований или по юридическим причинам, они должны иметь четкий и профессиональный формат.

Неофициальные протоколы

Часто протоколы заседаний гибкие и несколько неформальные.Они по-прежнему должны быть четкими, профессиональными и последовательными. Но вас не подадут в суд, если вы не предоставите всю нужную информацию.

Думайте о неофициальных протоколах собрания как о резюме собрания. Выбор шаблонов и форм, которые вы используете, в конечном итоге зависит от вас. То, что они менее официальные, не означает, что неформальные протоколы менее полезны.

Дополнительные шаблоны бесплатных минут (Word, Google docs) 🙌

Помните, что протоколы ваших встреч нужны для того, чтобы ваша организация стала более продуктивной, прозрачной и эффективной.Имейте это в виду, и любая форма или шаблон, который вы выберете, будут работать нормально.

Единственный дополнительный документ, связанный с встречей, о котором вам нужно беспокоиться сейчас, — это повестка дня. Хорошо, что у нас есть более 80 шаблонов протоколов встреч, из которых вы можете выбирать. Загрузите их в Word Doc или Google Doc (или добавьте их в свою бесплатную учетную запись Hugo) 👇

Так что возьмите нужные шаблоны и будьте готовы сделать ваши встречи еще более значимыми. Если вы когда-либо хотели инструмент для извлечения самая полезная, актуальная информация о встрече, минуты могут стать вашим новым лучшим другом.

Начни лучше встречаться с Хьюго сегодня.
Подключите свой календарь, пригласите свою команду и проведите лучшие встречи за считанные минуты

Протоколы заседаний Решение | UpCounsel 2021

Решение протокола собрания — это действие или план действий, достигнутый во время собрания и записанный в протоколе. 3 мин чтения

1. Что такое протокол собрания?
2. Вещи, которые всегда следует записывать на заседании совета директоров
3.Кто ведет протокол собрания?
4. Что такое разрешения?
5. Что такое сертифицированная корпоративная резолюция?
6. В чем разница между разрешением и протоколом?

Обновлено 26 октября 2020 г.:

Что такое протокол собрания?

Протоколы собраний обычно используются во время собраний акционеров и директоров корпораций. В этих протоколах записывается, что происходит во время собрания, например, любые решения, связанные с финансовыми, налоговыми или юридическими требованиями.Кроме того, протокол собрания должен включать в себя все голоса, которые могли быть приняты во время собрания, которые отклоняют или одобряют решения. Протокол является официальным и официальным протоколом заседания совета директоров.

Эти протоколы могут включать:

  • Все решения, принятые на собрании
  • Краткое изложение всех принятых важных решений
  • Результат любого голосования, проведенного для достижения резолюции

Протокол собрания должен быть полным, точным и ясным и содержать подробную информацию о деловых операциях, имевших место во время собрания.Формулировка должна быть однозначной и простой для понимания. Протоколы считаются юридическим доказательством любых представленных фактов и считаются точными с юридической точки зрения. Документ должен содержать много деталей, чтобы гарантировать их точность и полезность, если их нужно использовать в качестве доказательства или ссылки на какие-либо предпринятые действия, особенно директорами, которые несут ответственность за выполнение определенных фидуциарных задач.

При записи протокола собрания обязательно укажите, вносил ли кто-либо резолюцию или предложение, а также участников собрания, которые поддержали резолюцию или предложение.Любые голоса, поданные во время собрания, должны быть записаны. Для человека, который делает записи во время встречи, важно сохранять общую информацию и сосредоточивать внимание на любых предпринимаемых действиях, а не писать какую-либо конкретную информацию или цитаты. Ведение точного учета имеет решающее значение для акционеров и директоров корпораций.

В большинстве случаев протокол собрания, также называемый протоколом собрания, будет распространен среди всех директоров и / или акционеров после собрания.Поскольку протоколы собраний имеют такой большой юридический вес, все организации должны иметь правила ведения протокола во время каждого собрания. Протоколы должны вестись точно и таким образом, чтобы точно отражать действия и пожелания членов совета директоров. Любые выражения, которые впоследствии могут быть использованы против компании, не должны включаться в протокол.

Вещи, которые всегда следует записывать на заседании совета директоров

Хотя протокол не обязательно должен отражать каждое слово, сказанное во время собрания, есть некоторые важные аспекты, которые всегда следует включать в протокол собрания:

  • Дата и время встречи
  • Если кто-либо из директоров или членов правления корпорации отказался от голосования
  • Если встреча регулярная или особая
  • Любые действия, предпринятые советом директоров, такие как директивы, делегирование полномочий или одобрение.
  • Если отказ от уведомления был подписан или уведомление было направлено директорам
  • Если какие-либо участники ушли и / или снова вошли на собрание
  • Если у директоров или членов правления имеется кворум
  • Имена директоров, присутствующих и отсутствующих
  • Если присутствовали гости

Кто ведет протокол собрания?

В большинстве случаев член совета директоров, на которого возложена ответственность, ведет протокол собрания совета директоров компании.Этого человека называют секретарем правления.

Какие разрешения?

Решение во время собрания — это любое действие, предпринимаемое членами правления, которое будет применяться к определенному действию. Резолюции отличаются от устава тем, что последние представляют собой правила, регулирующие деятельность организации и служащие ее руководящими принципами.

Что такое сертифицированная корпоративная резолюция?

Во время собрания акционеров или директоров любое решение, одобренное президентом и секретарем корпорации, называется сертифицированным корпоративным решением.Если внешней организации, такой как банк, требуется подтверждение со стороны корпорации, чтобы разрешить выполнение определенных действий, этот тип решения важен. Примеры определенных действий, которые могут потребовать сертифицированных корпоративных решений, включают разрешение подписывать документы от имени корпорации.

В чем разница между разрешением и минутами?

Протокол собрания описывает действия, предпринятые во время собрания, а резолюция описывает действия, санкционированные советом директоров корпорации.

Если вам нужна помощь в разрешении протокола собрания, вы можете опубликовать свою юридическую потребность на торговой площадке UpCounsel. UpCounsel принимает на свой сайт только 5% лучших юристов. Юристы UpCounsel являются выпускниками юридических школ, таких как Harvard Law и Yale Law, и имеют в среднем 14 лет юридического опыта, включая работу с такими компаниями, как Google, Menlo Ventures и Airbnb, или от их имени.

Годовое общее собрание Valmet

Годовое общее собрание Valmet Oyj состоялось во вторник, 23 марта 2021 года, в 13:00.м. в офисе Castrén & Snellman Attorneys Ltd, Eteläesplanadi 14, FI-00130, Хельсинки, Финляндия.

Материалы для встреч

Инструкции

Решения, принятые годовым общим собранием и советом директоров Valmet Oyj

Публикация информации о фондовой бирже Valmet Oyj 23 марта 2021 года в 16:00. EET

Ежегодное общее собрание Valmet Oyj состоялось сегодня в Хельсинки, 23 марта 2021 года.Годовое общее собрание утвердило финансовую отчетность за 2020 год и освободило членов Совета директоров, президента и генерального директора от ответственности за 2020 финансовый год. При утверждении Отчета о вознаграждениях за 2020 год большинство голосов возражали против утверждения Отчета о вознаграждениях. Решение носит рекомендательный характер. Годовое общее собрание одобрило предложения Совета директоров о предоставлении Совету полномочий принимать решение о выкупе собственных акций компании и принимать решения о выпуске акций и выдаче специальных прав, дающих право на акции.

Выплата дивидендов

Годовое общее собрание решило выплатить дивиденды в размере 0,90 евро на акцию за финансовый период, закончившийся 31 декабря 2020 года. Дивиденды будут выплачены акционерам, которые на дату регистрации дивидендов 25 марта 2021 года зарегистрированы в реестре акционеров компании. принадлежит Euroclear Finland Ltd. Дивиденды будут выплачены 7 апреля 2021 года.

Состав Совета директоров

Годовое общее собрание подтвердило, что количество членов совета директоров увеличилось до восьми, и повторно назначило Микаэля Мякинена на должность председателя совета директоров Valmet Oyj, а Ааро Кантелла — на должность заместителя председателя.Пекка Кемппайнен, Моника Маурер, Эрикка Седерстрём, Тарья Тыни и Рогерио Зивиани продолжат работу в качестве членов Совета. Пер Линдберг был избран новым членом Совета директоров. Срок полномочий членов Совета директоров истекает при закрытии годового общего собрания 2022 года.

Вознаграждение Совета директоров

Годовое общее собрание решило, что годовое вознаграждение, выплачиваемое членам Совета директоров, будет следующим: Председателю Совета директоров 118 000 евро; Заместителю председателя Совета директоров 70 000 евро; и остальным членам Совета директоров по 56 000 евро каждому.Кроме того, годовое общее собрание решило, что базовый гонорар в размере 7000 евро будет выплачиваться за каждого члена комитета по аудиту, 14000 евро за председателя комитета по аудиту, 4000 евро за каждого члена комитета по вознаграждениям и кадрам и 6000 евро. Председателя Комитета по вознаграждениям и кадрам.

Кроме того, взнос в размере 750 евро будет уплачен для тех членов, чье место жительства находится в странах Северной Европы, 1500 евро для тех членов, чье место жительства находится в других странах Европы и 3000 евро для тех членов, чье место жительства проживает за пределами Европы для посещений заседаний Совета директоров, в том числе заседаний комитетов Совета директоров.

За собрания, в которых член Совета директоров участвует через удаленное соединение, в том числе в заседаниях комитетов Совета директоров, членам Совета выплачивается гонорар в размере 750 евро. Кроме того, членам Правления выплачивается гонорар в размере 1500 евро за выездное заседание Правления.

Годовое общее собрание постановило, что в качестве условия годового вознаграждения члены Совета директоров обязаны, непосредственно на основании решения годового общего собрания, использовать 40 процентов фиксированного годового вознаграждения для покупки акций Valmet Oyj по цене цена, сформированная на публичных торгах на регулируемом рынке в основном списке фондовой биржи, поддерживаемом Nasdaq Helsinki Ltd, и что покупка будет осуществлена ​​в течение двух недель с момента публикации промежуточного обзора за период с 1 января 2021 года по 31 марта. , 2021 г.

Выборы аудитора

Годовое общее собрание избрало PricewaterhouseCoopers Oy аудитором компании на срок, истекающий в конце следующего годового общего собрания. Ответственным аудитором будет Паси Карппинен, APA.

Протокол годового общего собрания

Досрочное голосование проводилось по вопросам 7-17 повестки дня годового Общего собрания акционеров. Подробные результаты досрочного голосования заносятся в протокол собрания.Протокол годового общего собрания доступен в качестве приложения к данному выпуску фондовой биржи и на веб-сайте компании www.valmet.com/agm.

Решения Совета директоров

Совет директоров Valmet Oyj провел организационное собрание после годового общего собрания. Совет директоров отметил, что все члены совета директоров независимы от компании. За исключением Ааро Кантелла, члены совета директоров независимы от крупных акционеров компании.Определение независимости членов совета Valmet соответствует Кодексу корпоративного управления Финляндии.

На своем организационном собрании Совет директоров Valmet Oyj избрал из своего состава членов Комитета по аудиту и Комитета по вознаграждениям и кадрам.

Членами Комитета по аудиту являются Эрикка Седерстрём (председатель), Тарья Тыни и Пекка Кемппайнен.

Членами комитета по вознаграждениям и кадрам являются Микаэль Мякинен (председатель), Ааро Кантелл и Моника Маурер.

Представительство персонала

Совет директоров решил пригласить Юху Пёллянена для участия в заседаниях Совета директоров в качестве представителя персонала, избранного группами персонала Valmet в Финляндии. Он будет участвовать в заседаниях Совета директоров Valmet в качестве приглашенного эксперта, и срок его полномочий совпадает со сроком полномочий членов Совета.

——

Инструкция для участников Общего собрания

Регистрация на годовое общее собрание и предварительное голосование закончились 16 марта 2021 года в 16.00 вечера ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКОЕ ВРЕМЯ.

Личное участие в собрании в месте проведения собрания невозможно. Акционеры Общества могут участвовать в Общем собрании и осуществлять свои права только путем предварительного голосования и предварительного представления встречных предложений и вопросов.

Акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в собрании, могут следить за ходом собрания в режиме онлайн через веб-трансляцию. Акционерам предлагается принять во внимание, что только проведение собрания через Интернет-трансляцию не считается официальным участием в Общем собрании и не дает акционерам возможности реализовать свои права на Общем собрании.

4 февраля 2021 года Компания опубликовала уведомление о созыве годового общего собрания, в котором 2 марта 2021 года Компания была отменена в связи с быстро ухудшающимся статусом пандемии COVID-19. Сделанные регистрации или предварительное голосование, проведенное на основании предыдущего уведомления, недействительны.

Каждый акционер, зарегистрированный в день записи Общего собрания, 11 марта 2021 г., в реестре акционеров Компании, который ведется Euroclear Finland Oy, имеет право участвовать в Общем собрании.Акционер, акции которого зарегистрированы на его личном финском бухгалтерском счете, зарегистрирован в реестре акционеров Компании.

Акционеры могут участвовать в Общем собрании только путем предварительного голосования лично или через представителя.

Акционер, зарегистрированный в реестре акционеров Общества и желающий участвовать в Общем собрании путем предварительного голосования, должен зарегистрироваться для участия в собрании и проголосовать заранее не позднее 16 марта 2021 года в 4: 00 п.м. к этому времени должны быть получены регистрация и голоса.

Акционеры с финским бухгалтерским счетом могут зарегистрироваться для участия в собрании и заблаговременно проголосовать по определенным вопросам повестки дня Общего собрания в период с 12 часов дня 8 марта 2021 г. до 16:00 16 марта 2021 г.

Для предварительного голосования акционер должен сначала зарегистрироваться на годовом общем собрании. Раздел предварительного голосования можно найти на том же портале регистрации, и голосование может быть выполнено при регистрации, или акционер может вернуться для голосования позже по той же ссылке.

Если акционер участвует в Общем собрании, подавая предварительное голосование в Euroclear Finland Oy, подача предварительных голосов до окончания периода регистрации и предварительного голосования является регистрацией для участия в собрании при условии, что информация, необходимая для регистрации и предварительного голосования перечисленные ниже были даны.

В связи с регистрацией и предварительным голосованием запрошенная информация, такая как имя акционера, личный идентификационный номер или бизнес-код, адрес, номер телефона и имя возможного представителя или законного представителя, а также личный идентификационный номер доверенное лицо или законный представитель, должны быть указаны.Персональные данные, предоставленные Valmet Oyj или Euroclear Finland Oy акционерами, используются только в связи с годовым общим собранием и обработкой соответствующих регистраций.

Держатели именных именных акций

Держатель номинальных именных акций имеет право участвовать в Общем собрании посредством таких акций, на основании которых он / она в дату записи Общего собрания 11 марта 2021 г. будет иметь право быть зарегистрированным в реестре акционеров Компания принадлежит Euroclear Finland Oy.Право на участие в Общем собрании требует, кроме того, чтобы акционер, владеющий такими акциями, был временно зарегистрирован в реестре акционеров Euroclear Finland Oy не позднее 10:00 18 марта 2021 года. Что касается номинальных именных акций, это означает надлежащую регистрацию на Общем собрании. Изменения в акционерном капитале после даты регистрации не влияют ни на право участвовать в Общем собрании, ни на количество голосов акционеров.

Держателю номинальных именных акций рекомендуется незамедлительно запросить необходимые инструкции относительно временной регистрации в реестре акционеров, выдачи доверенностей и участия в Общем собрании у своего банка-держателя. Организация по управлению счетами банка-кастодиана должна зарегистрировать держателя номинальных именных акций, желающего участвовать в Общем собрании, временно в реестре акционеров Компании не позднее указанного выше времени и организовать предварительное голосование от имени. держателя именных именных акций.

Представительство по доверенности

Акционер может участвовать в годовом общем собрании акционеров через представителя.

Акционер может уполномочить доверенного лица, назначенного Компанией, представлять акционера на собрании. Доверенным лицом является поверенный Тереза ​​Кауппила из Castrén & Snellman Attorneys Ltd или назначенное ею лицо.

Авторизация назначенного доверенного лица не повлечет за собой каких-либо расходов для акционера, за исключением возможных сборов за доставку доверенного документа и связанных с ним материалов.Дополнительная информация о назначенном доверенном лице доступна по адресу https://www.castren.fi/people/teresa-kauppila/ .

Доверенность и инструкции по голосованию на английском языке
Доверенность и инструкции по голосованию на финском языке

Акционер может также уполномочить другого доверенного лица. Доверенное лицо должно предоставить доверенность с датой или иным надежным способом продемонстрировать свое право представлять акционера.

Шаблон прокси на английском языке

Шаблон прокси на финском языке

Когда акционер участвует в Общем собрании через несколько доверенных лиц, представляющих акционера, акции которого хранятся на разных счетах ценных бумаг, акции, которыми каждый доверенный представитель представляет акционера, должны быть идентифицированы в связи с регистрацией для участия в Общем собрании.

Возможные доверенности документы должны быть доставлены по электронной почте на адрес [email protected] до окончания периода регистрации 16 марта 2021 года в 16:00, к этому времени должны быть получены документы по доверенности.

Предоставление Компании доверенности до окончания периода регистрации и досрочного голосования означает надлежащую регистрацию на Общем собрании при условии, что он включает информацию, необходимую для регистрации, перечисленную выше. Представитель акционера должен проголосовать заранее, как указано ранее на этом сайте.Однако предоставление Компании образца доверенности, доступного на веб-сайте Компании, который адресован доверенному лицу, назначенному Компанией, до окончания периода регистрации и предварительного голосования представляет собой надлежащую регистрацию на Общем собрании и надлежащее предварительное голосование при условии, что он включает информацию и инструкции по голосованию, запрошенные в типовом доверенном документе.

Интернет-трансляция

Компания предоставит акционерам, зарегистрировавшимся для участия в собрании, возможность следить за ходом собрания в режиме онлайн посредством веб-трансляции.

Для просмотра веб-трансляции акционер должен сначала зарегистрироваться на Ежегодном общем собрании акционеров. Регистрацию для интернет-трансляции можно найти на том же портале регистрации.

Подробные инструкции по отслеживанию веб-трансляции доступны здесь.

Ссылка на интернет-трансляцию.

Акционерам предлагается принять во внимание, что проведение собрания посредством веб-трансляции не считается официальным участием в общем собрании и что это не позволяет акционерам реализовать свои права на общем собрании.

Представление нового предлагаемого члена Совета

Предложение Совета по назначениям по составу и вознаграждению Совета было опубликовано 30 ноября 2020 года в виде выпуска на фондовой бирже.

Предлагаемый новый член Совета:

Пер Линдберг (1959 г.р.) в настоящее время является старшим советником в Peymar Holding AB. Ранее он занимал пост президента и генерального директора Epiroc AB в период с 2018 по 2020 год.До этого он был президентом и главным исполнительным директором BillerudKorsnäs AB в 2012–2017 годах, президентом и главным исполнительным директором Billerud AB в 2005–2012 годах и президентом Korsnäs AB в 2001–2005 годах. Он был вице-президентом Investment AB Kinnevik в период с 2004 по 2005 год и консультировал по вопросам управления в Applied Value Corporation в Чикаго в 1997-2001 годах. В период с 1990 по 1997 год Линдберг был доцентом Технологического университета Чалмерса в Гетеборге.

Резюме предлагаемого нового члена Правления доступно здесь.См. Также Совет директоров Valmet.

Важные даты

Срок подачи встречных предложений на предлагаемые резолюции 5 марта 2021 г., 16.00 EET
Возможные встречные предложения, опубликованные на этой странице 8 марта 2021 г.
Начало регистрации и досрочного голосования 8 марта 2021 г., 12.00 ч. EET
Срок подачи авансовых вопросов 10 марта 2021 в 4.00 вечера EET
Дата записи ГОСА 11 марта 2021 г.
Ответы на предварительные вопросы, опубликованные на этом сайте 12 марта 2021 г.
Окончание регистрации и досрочного голосования для непосредственно зарегистрированных акционеров 16 марта 2021 г., 16.00 EET
Окончание регистрации и досрочного голосования владельцев именных именных акций 18 марта 2021 г., 10.00 EET
Ежегодное общее собрание акционеров, веб-трансляция на 1.00 вечера 23 марта 2021 г.
Дата регистрации дивидендов 25 марта 2021 г.
Протокол общего собрания акционеров доступен на этой веб-странице Не позднее 6 апреля 2021 г.
Дата выплаты дивидендов 7 апреля 2021 г.

Встречные предложения по предлагаемым решениям

Акционеры, владеющие не менее одной сотой всех акций Общества, имеют право вносить встречные предложения по предлагаемым решениям в повестку дня годового Общего собрания, выносимого на голосование.Компания опубликует встречные предложения, допущенные к голосованию, на сайте Компании не позднее 8 марта 2021 года.

В связи со встречным предложением акционеры должны представить заявление о своей доле участия в Обществе. Встречное предложение допускается к рассмотрению на годовом общем собрании, если акционеры, внесшие встречное предложение, имеют право присутствовать на собрании и представляют не менее одной сотой всех акций Компании на дату записи годового общего собрания.Если встречное предложение является недопустимым, голоса, отданные за такое встречное предложение, не регистрируются на собрании.

Встречные предложения должны были быть доставлены в Компанию по электронной почте на адрес [email protected] не позднее 16:00 5 марта 2021 г. Встречных предложений не поступало.

Предварительные вопросы

Акционеры имели право задавать вопросы и запрашивать информацию по вопросам, которые будут рассматриваться на собрании, в соответствии с главой 5 (25) Закона Финляндии о компаниях с ограниченной ответственностью по электронной почте на адрес ir @ valmet.com не позднее 16:00 10 марта 2021 г. Финское время. Чтобы задать вопросы, акционер должен представить адекватное заявление о своей доле участия в Компании.

Компания опубликует вопросы акционеров вместе с ответами руководства, а также любые встречные предложения, не подлежащие голосованию на этом сайте, не позднее 12 марта 2021 года. Никаких вопросов не поступило.

Заявление о конфиденциальности

Данные контролируются и обрабатываются Valmet Oyj для регистрации на Ежегодном общем собрании 2021 года.Правовая основа для обработки — законные интересы, которые преследует контролер при организации собрания. Техническим поставщиком системы регистрации является Euroclear Finland Ltd. Данные хранятся в ЕС и будут храниться в течение пяти лет.

Valmet будет поддерживать соответствующие права субъекта данных. К ним относятся их права на доступ, исправление или ограничение обработки в отношении субъекта данных или на возражение против обработки. Субъект данных имеет право подать жалобу в орган по защите данных.

Если у вас есть какие-либо вопросы о конфиденциальности, свяжитесь с сотрудником Valmet по конфиденциальности данных через веб-форму конфиденциальности.

собраний сингапурской компании — ГОСА, внеочередное общее собрание акционеров, уставные собрания

собрания акционеров

Акционеры компании являются ее фактическими владельцами, поскольку их акции представляют собой часть собственности компании. Их право собственности дает акционерам право принимать решения по определенным деловым вопросам, требующим их одобрения.Эти собрания дают акционерам возможность контролировать дела компании. Они делают это, одобряя деловые вопросы, которые компания предлагает на собрании.

Собрания акционеров бывают трех видов, как описано ниже.

  • Первое собрание акционеров

    Значение
    Первое собрание акционеров (известное как «обязательное собрание») является обязательным собранием акционеров публичной компании. Компания должна провести это собрание в течение определенного периода с момента начала деятельности.Компания может провести такую ​​встречу только один раз в своей жизни. Директора компании отправят отчет («установленный законом отчет»), содержащий подробную информацию о компании, всем ее членам за 7 дней до даты собрания. Компания также должна предоставить копию этого отчета Регистратору за 7 дней до даты собрания.

  • Компании, которым необходимо провести это собрание

    Применимо только к публичным компаниям с ограниченной ответственностью, имеющим акционерный капитал.
    Компания, зарегистрированная как частная компания с ограниченной ответственностью , не обязана проводить это собрание.

    Цель собрания
    Основная цель созыва собрания:

  1. Для обсуждения с акционерами таких вопросов, как:
    • Прогресс компании с момента регистрации
    • Ожидание роста компании
    • Контракты, которые заключила компания
    • Дальнейший план и перспективы компании
  2. Обсудить обязательный отчет, в котором приводятся такие подробности, как:
    • Структура размещения акций
    • Количество выпущенных акций
    • Общая сумма поступлений и выплат
    • ФИО директоров компании, генерального директора, секретаря компании, аудиторов и т. Д.
  • Годовое собрание акционеров (AGM)

    Значение
    Сингапурская компания обязана проводить собрание акционеров каждый календарный год через определенные промежутки времени. Это собрание, известное как «годовое общее собрание» (ГОС), дает акционерам компании право участвовать в принятии определенных решений компании, требующих их одобрения. Одна из основных целей ГОСА — рассмотрение финансовой отчетности компании.

    Компании, которым необходимо провести это собрание
    Для публичных компаний требование о проведении этого собрания является юридическим требованием. Но для частных компаний эта встреча не является обязательной. Они могут проводить ГОСА, но закон о компаниях в Сингапуре предоставляет частным компаниям возможность отказаться от проведения ГОСА.

    Порядок отмены собрания для частной компании:

    1. Члены частных компаний должны согласиться на проведение собрания резолюцией.
    2. После согласия членов любой вопрос, требующий утверждения на годовом Общем собрании, будет решен путем принятия решения в письменной форме.


    Цель собрания

    Компания проводит годовое собрание акционеров в основном для:

    1. Представить финансовую отчетность
    2. Одобрение иных хозяйственных операций общества

    Компания должна представить акционерам полную финансовую отчетность на годовом Общем собрании акционеров. Финансовая отчетность должна давать «правдивое и справедливое» представление о финансовых результатах компании в течение года.При размещении отчетности акционеры должны принять и утвердить финансовую отчетность на основе простого большинства.

    Срок, установленный Законом о компаниях, для представления финансовой отчетности на годовом Общем собрании:

    1. В течение 4 месяцев с конца финансового года для публичной компании, и
    2. В течение 6 месяцев после окончания финансового года для любой другой компании.

    Помимо представления финансовой отчетности компания также одобряет другие хозяйственные операции компании.Ниже приведены некоторые из бизнес-вопросов, требующих одобрения акционеров на годовом Общем собрании акционеров:

    • Объявление дивидендов
    • Выход на пенсию и назначение директоров
    • Назначение аудиторов и
    • Об одобрении выпуска акций


    График годового общего собрания

    Компания должна провести первое годовое общее собрание в течение 18 месяцев с даты регистрации.
    Впоследствии компания должна проводить годовое общее собрание акционеров каждый календарный год, но период между двумя ежегодными общими собраниями не должен превышать 15 месяцев.

  • Порядок проведения собрания акционеров

    Компания должна следовать всем инструкциям по созыву собрания акционеров, как показано ниже:

    Уведомление о собраниях

    Компания рассылает уведомление о собраниях всем участникам, акционерам и должностным лицам компании. Основные требования к содержанию и срокам уведомления о проведении общего собрания следующие:

    1. В уведомлении должны быть указаны дата, место и время собрания.
    2. В нем должны быть указаны вопросы бизнеса, которые компания должна обсудить на встрече.
    3. В случае особого решения в уведомлении должно быть указано требование «особого решения» для утверждения предлагаемого бизнес-элемента.
    4. В уведомлении должны быть указаны права участников назначать доверенного лица.
    5. Уведомление должно быть отправлено:
      1. Не менее чем за 14 дней до общего собрания (в случае бизнеса, требующего принятия обычного решения)
      2. Не менее чем за 21 день до общего собрания (в случае дел, требующих принятия специального решения)
      3. Не менее чем за 28 дней до общего собрания (в случае требования об особом уведомлении)

    Компания может уведомлять о своих собраниях в более короткие сроки, если участники, имеющие право присутствовать и голосовать на собрании, согласны с этим.

    Составление и отправка уведомлений о собраниях является одной из основных обязанностей секретаря компании.

    Электронные уведомления
    Согласно недавним поправкам к Закону о компаниях в Сингапуре, компания теперь может отправлять уведомления о собраниях в электронном виде. Это изменение в резерве поможет снизить затраты и повысить эффективность. В Уставе компании будет указан способ электронной передачи (например, электронная почта, факс, загрузка уведомления на веб-сайте компании и т. Д.) уведомления, который компания может установить в качестве режима отправки уведомлений по умолчанию.

    Кворум

    Кворум собрания — это минимальное количество членов, необходимое для проведения собрания в соответствии с законом. На собраниях компании в Сингапуре требуется как минимум 2 участника, которые лично присутствуют, если иное не предусмотрено Уставом компании. Компания не может вести дела на собрании, если не соблюдает кворум.

    Доверенное лицо

    Доверенное лицо — это лицо, которого участник назначает для присутствия на собрании акционеров компании и голосования от его имени.В уведомлении о собрании, направленном членам компании, должно быть четко указано право участников назначать доверенного лица и что доверенное лицо не обязательно должно быть членом компании. Форма доверенности является приложением к уведомлению компании.

    ×

    ПРИМЕЧАНИЕ
    Член может назначить максимум 2 доверенных лиц для участия в одном собрании.


    Специальное уведомление

    Акционеры, при определенных обстоятельствах, могут пожелать предложить решение на собрании.В этом случае акционеры должны будут уведомить компанию о принятом решении за 28 дней до даты собрания. Компания отправит это уведомление участникам не позднее, чем за 14 дней до собрания.

    ×

    ПРИМЕЧАНИЕ
    Целью отправки специального уведомления является привлечение особого внимания к конкретному решению, которое акционеры хотят предложить на предстоящем собрании.

    Специальное уведомление требуется для принятия решений по следующим вопросам:

    1. Снятие директоров и
    2. Отстранение аудиторов от должности до истечения срока их действия.

    Помимо этих процедур, важно понимать принятие решений на собраниях компании, как описано ниже.

    Решения акционеров

    Акционеры компании принимают решения путем принятия «резолюций». Принятие решения на собрании акционеров означает, что акционеры компании согласны с предложением, выдвинутым компанией. Закон о компаниях предусматривает два типа решений: обычное и специальное.Если в Законе прямо не указано требование специального решения, достаточно принятия обычного постановления. Например, в законе о компаниях говорится, что компания может изменить свой устав специальным постановлением.

    Прохождение этих резолюций определяется в процентах. Закон о компаниях устанавливает этот процент, но Компания может увеличить процентное требование через свой Устав. Существенные решения компании требуют большинства не менее 75% (специальные решения), в то время как другие решения требуют простого большинства не менее 50% (обычные решения).Эти разрешения описаны ниже:

    Обычное решение
    Обычные или рутинные деловые вопросы требуют принятия обычного решения, которое принимается простым большинством не менее 50%. Большинство решений компании требуют обычного разрешения.

    Ниже приведены несколько примеров вопросов, требующих принятия обычного решения:

    1. Объявление дивидендов
    2. Назначение и вознаграждение аудиторов
    3. Избрание директоров вместо выбывающих директоров


    Специальное решение

    Особые деловые операции компании требуют принятия специального решения большинством не менее 75% голосов в пользу решения.Это решение касается важных бизнес-решений или изменений в компании. В связи со значимостью изменения, решение необходимо одобрить большему количеству акционеров.

    Ниже приведены несколько примеров вопросов, требующих принятия специального решения:

    1. Изменение статей Конституции
    2. Уменьшение уставного капитала общества
    3. Изменение названия компании


    Письменное решение

    Письменное решение — это решение, которое компания принимает не на собрании акционеров, а путем рассылки предложенного решения акционерам для утверждения.Частные компании используют этот метод принятия решений в письменной форме.

    Частная компания может принять обычное или специальное решение в письменной форме вместо проведения собрания акционеров. Компания рассылает решение своим акционерам на утверждение. Для принятия решения требуется большинство голосов на тех же основаниях, что и при принятии обычного и специального решения.

    Собрание директоров

    В Уставе сингапурской компании излагается процедура собрания директоров.Закон о компаниях в Сингапуре не содержит каких-либо конкретных правил проведения заседаний совета директоров. Однако закон о компаниях разрешает совету директоров встречаться и выполнять деловые решения на собраниях. Конституция устанавливает такие требования, как кворум, уведомление и т. Д., И компания должна соблюдать правила и положения, изложенные в Конституции. Любой директор компании может созвать встречу. Решение вопросов, обсуждаемых на собрании, принимается большинством голосов директоров.В случае равенства голосов председатель собрания имеет решающий голос. Директор не может голосовать по любому вопросу, в котором он имеет личный интерес. Предотвращение любого конфликта интересов — очень важная обязанность директора.

    Положения в Конституции
    Конституция сингапурской компании содержит правила и положения, регулирующие деятельность компании. Он также состоит из статей, касающихся работы собраний директоров, таких как:

    1. Кворум собрания
    2. Председатель председательствует на собрании
    3. Количество голосов, необходимых для принятия решения
    4. Перенос собрания и т. Д.

    Конституция, которую принимает компания, регулирует порядок деятельности компании и включает протоколы собраний директоров.

    Уведомление
    Секретарь компании созывает собрание директоров по требованию любого из директоров. Обычно уведомление направляется не позднее, чем за 7 дней до собрания. Однако в Уставе компании либо прописано требование, либо об этом ничего не говорится. В уведомлении должны быть четко указаны дата, время и место встречи.

    Председатель собрания
    Назначение председателя собрания директоров необходимо для того, чтобы на собрании обсуждались все вопросы повестки дня и принималось решение по ним. Компания может разработать определенные правила в своем Уставе, касающиеся председателя собрания. Однако при отсутствии таких правил директора собрания назначают председателя.

    Решения совета директоров
    Решения совета директоров — это решение, принимаемое компанией на собрании директоров.Компания принимает решение на собрании только тогда, когда директора соглашаются с вопросом на основе большинства на собрании.

    Директора принимают решение Совета директоров по следующим вопросам:

    1. Открытие банковского счета компании
    2. Ссуды или взаймы
    3. Право инвестировать средства компании и т. Д.

    Дефолт и его последствия

    Компания будет объявлена ​​дефолтом, если она не соблюдает соответствующие положения Закона о компаниях в Сингапуре.Например, компания будет объявлена ​​дефолтом, если она не проведет годовое общее собрание акционеров своевременно, как того требует закон. Нарушение подобных положений влечет за собой правонарушение. Такое правонарушение может привести к тому, что компания и ее должностные лица будут признаны виновными по обвинению, а также могут повлечь за собой штраф и штрафные санкции.

    Заключение

    Встречи компании важны для общего управления и администрирования ее функций. Всем компаниям важно внимательно следить за тем, как они проводят свои встречи.

    Об авторе

    alexxlab administrator

    Оставить ответ