Юникредит банк чей это банк: Организация: ЮниКредит Банк ИНН 7710030411, ОГРН 1027739082106, LEI 2534006G7F7F1TFC9T77, SWIFT IMBKRUMM
История банка — Оптима Банк
2020 г.
30 декабря 2020г. После получения одобрения регулирующих органов Казахстана и Кыргызстана, Jýsan Bank приобрел 99,76% акций АТФБанка, материнской компании ОАО «Оптима Банк» в Кыргызстане.
В соответствии с условиями сделки, собственный капитал АТФБанка в размере 124 млрд тенге (24 млрд сомов) был использован для создания дополнительных провизий. После покрытия убытков действующим акционером, Jýsan Bank осуществил докапитализацию АТФБанка на сумму 97 млрд тенге (19 млрд сомов), сформировав достаточный уровень собственного капитала в соответствии с требованиями регулятора.
Все сервисы «Оптима Банка» по обслуживанию клиентов продолжили работу в обычном режиме. Для Оптима Банка укрепление материнской компании, АТФБанка, и вхождение в сильную финансовую группу Jýsan означает подтверждение надёжности и развитие новых цифровых сервисов. Ожидается, что это событие ускорит трансформацию в цифровой банк и будет способствовать росту благосостояния наших клиентов.
2013 г.
2 мая 2013г. ТОО «КазНитрогенГаз» и UniCredit Bank Austria объявили о завершении сделки по купле-продаже доли в 99,75% в казахстанском АО «АТФБанк» (материнской компании ОАО «ЮниКредит Банк»). Сделка была одобрена Национальным Банком Республики Казахстан 29 марта 2013г.
В сентябре 2013 года Банк продолжил свою работу под новым прогрессивным брендом Optima Bank.
C 3 сентября 2013г. фирменное (полное официальное) наименование Банка:
— на русском языке: Открытое Акционерное Общество «Оптима Банк»
— на кыргызском языке: «Оптима Банк» Ачык Акционердик Коому
— на английском языке: «Optima Bank» Open Joint-Stock Company.
2010 г.
Со 2 июня 2010 года «АТФБанк-Кыргызстан», полноправный член одной из лидирующих финансовых групп Европы – UniCredit Group, отразил это и в названии Банка, изменив его на ОАО «ЮниКредит Банк». Мощные ресурсы UniCredit Group, высокие стандарты менеджмента позволили расширить и усилить позиции ОАО «ЮниКредит Банк» в Кыргызской Республике и за рубежом.
2008 г.
С ноября 2007 года ОАО «АТФБанк — Кыргызстан»- автоматически приобрел статус члена группы UniCredit Group и стал полноправным членом группы UniCredit Group.
Коротко о Группе (по данным 2012 г.):
UniCredit Group, представленная в 22 странах мира, насчитывает свыше 40 млн. клиентов. Группа имеет более 10 тыс. филиалов; количество сотрудников Группы достигает 180 тыс. человек. UniCredit Group входит в число ведущих финансовых групп Европы. В составе Группы есть три основных банка, составляющих ядро группы. Это: в Германии – HypoVereinsbank, в Австрии – Bank Austria, в Италии – UniCredit.
2007 г.
В 2007 году между австрийским банком Bank Austria-Creditanstalt AG подразделением UniCredit Group (ЮниКредит Групп) и частными акционерами АО «АТФБанк» (Казахстан) включая дочернюю компанию ОАО «АТФБанк -Кыргызстан» подписано соглашение о приобретение контрольного пакета акций АТФБанк банком UniCredit Group:
21 июня 2007 года Bank Austria — Creditanstalt AG (подразделение UniCredit Group для коммерческих и банковских операций в Центральной и Восточной Европе) и частные акционеры АО «АТФБанк» подписали соглашение о приобретении мажоритарного пакета акций АТФБанк.
В ноябре 2007 г Банк Австрии Кредитанштальт (ВА-СА), подразделение UniCredit Group для коммерческих банковских операций в Центральной и Восточной Европе, завершил процесс приобретения 91,8% от общего числа выпущенного акционерного капитала АО «АТФБанк». Примерная цена сделки составила 2,117 млн. долларов США (около 1,452 млн. евро по текущему курсу)
2006 г.
14 Декабря 2006 года, Банк прошел государственную перерегистрацию в Министерстве юстиции Кыргызской Республики в связи с изменением наименования на ОАО «АТФБанк — Кыргызстан».
12 Декабря 2006 года, уставный капитал ОАО «Энергобанк» увеличен до 500 миллионов сом. ОАО «Энергобанк» выходит в лидеры банковской системы Кыргызстана по данному показателю.
29 ноября 2006 года, АО «АТФБанк» приобрел 5864685 экземпляров простых акций ОАО «Энергобанк» (Государственный регистрационный номер KG 0110071014 от 14 ноября 2006 года) на сумму 293234250 (двести девяносто три миллиона двести тридцать четыре тысячи двести пятьдесят) сомов.
После проведения сделки доля АО «АТФБанк» составила 94,17%.
20 октября 2006 года прошло внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Энергобанк». В ходе собрания были приняты решения о введении нового состава Совета Директоров, а также вопрос о переименовании названия ОАО «Энергобанк». По итогам собрания в состав Совета Директоров вошли: Куанышев Т.Ж. – Председатель Совета Директоров, Сартказиев Б.Э. – Заместитель Председателя Совета Директоров и Члены Совета Директоров Машабаева Ф.К., Аскатова Г.М. и Асанбеков А.К. По второму вопросу акционеры единогласно проголосовали за принятие нового наименования банка – ОАО «АТФБанк – Кыргызстан».
2005 г.
В сентябре 2005 года АО «АТФБанк» приобрел на вторичном рынке простые акции ОАО «Энергобанк», послесделки доля АО «АТФБанк» составила 73,9%.
14 июля 2005 года ОАО «Энергобанк» вошел в состав членов Ассоциации банков Кыргызстана.
26 апреля 2005 года состоялось общее собрание акционеров. На собрании было принято решение об увеличении количества простых акций ОАО «Энергобанк», путем выпуска 8 эмиссии.
9 февраля 2005 года образовано новое подразделение банка — Управление рисками.
2004 г.
2004 год является результативным показателем долгих лет работы ОАО «Энергобанк».
Стратегическое партнерство с АО «АТФБанк», гибкая работа с клиентами и плодотворное сотрудничество с партнерами позволили получить динамичное развитие банка. В 2004 году банк довел уставный капитал до 108,6 млн. сом, что позволило банку получить все банковские лицензии, став из специализированного банка универсальным. Укрепление капитальной базы позволило также снять ограничения по объему кредитного портфеля. Все эти факторы в совокупности позволили банку реализовать в 2004 году свой потенциал в большей степени, чем в предыдущие годы, и заработать чистую прибыль в размере 32,4 млн. сом.
8 октября 2004 года ОАО «Энергобанк» расширил географию своего бизнеса и провел презентацию Бишкекского филиала, таким образом, объявив о начале операций в центре г.
В октябре 2004 г. впервые за время работы появилась новая услуга — Индивидуальные банковские ячейки. Для этого «Энергобанк» располагает всеми необходимыми условиями, чтобы предоставить надежное хранилище с многоуровневой системой электронной защиты. Помимо этого индивидуальные сейфы круглосуточно охраняются сотрудниками МВД и службой безопасности.
16 августа 2004 года ОАО «Энергобанк» приступил к работе в рамках корреспондентской сети CONTACT.
Июнь 2004 года. Благодаря новым технологиям и изменению методики своей работы «Энергобанк» вышел на качественно новые позиции. О финансовой устойчивости банка свидетельствует интерес к нему зарубежных инвесторов. Один из лидеров банковской системы Казахстана — «АТФБанк» — вложил свои средства в лидирующий банк нашей страны. Доля АО «АТФБанк» в уставном капитале ОАО «Энергобанк» составила 34,4 %.
В июне 2004 года «Энергобанк» стал ассоциированным членом платежной системы VISA International и планирует начать выпуск собственных международных платежных карт.
С февраля 2004 года «Энергобанк» стал участником программы микро и малого финансирования бизнеса, реализуемой Европейским Банком Реконструкции и Развития. Это важный показатель эффективной деятельности любого финансового учреждения. Только 4 банка в стране работают в рамках данной программы ЕБРР. На 1 июля 2004 года ОАО «Энергобанк» профинансировано 137 бизнес — проектов на сумму более 539 тысяч долларов США.
2003 г.
2003 год для Банка ОАО «Энергобанк» можно без преувеличения назвать успешным. Благодаря гибкой работе с клиентами и плодотворному сотрудничеству с партнерами, наш банк успешно развивался, и в настоящее время относится к числу наиболее крупных и успешных банков страны.
Основные события в финансово-экономической деятельности Энергобанка, произошедшие в 2003 году:
Регистрация 7-й эмиссии на выпуск дополнительных простых акций и объявление уставного капитала в размере 108,6 млн.сом;
Проведение переговоров с АО «АТФБанк» об инвестировании в уставный капитал Банка;
Выпуск платежных карт Международной Платежной Системы «MasterCard International» по агентскому соглашению с АКБ «Промсвязьбанк» (ЗАО).
Успешным итогом деятельности ОАО «Энергобанк» за 2003 год стала полученная чистая прибыль после налогообложения в размере 18,2 млн. сом. В сравнении с прошлым периодом чистая прибыль Банка увеличилась на 188,9%, что в абсолютном значении составило 11,9 млн. сом.
В 2003 году увеличение валюты баланса по сравнению с прошлым годом произошло на 63,2%. На рост валюты баланса повлияло увеличение привлеченных ресурсов, составляющих обязательства банка на 71,5% и рост капитала банка на 24,6%. Привлеченные и заработанные ресурсы в основном были размещены в высокодоходные статьи активов – кредиты, увеличение которых в сравнении с 2002 г., составило 23,3%.
Расширяя спектр предлагаемых услуг и повышая уровень обслуживания, банку удалось привлечь новых клиентов, в числе которых, как юридические, так и физические лица. По сравнению с прошлым периодом наблюдается рост количества клиентов, темп прироста составил 149,9%. Доверие наших клиентов самая лучшая награда, так в мае 2003 года ОАО «Энергобанк» стал победителем в номинации «Народный банк», на первом национальном конкурсе «Лучший банк Кыргызстана-2002».
Банк сотрудничает со многими крупнейшими предприятиями страны, работающими в отраслях топливно-энергетического комплекса, легкой и пищевой промышленности, связи и коммуникаций, транспорта, в области торгово-посреднической деятельности и др.
2002 г.
Главное событие 2002 года — 10-летний юбилей банка. За 10 лет банк прошел все этапы становления и развития, стал одним из ведущих современных банков Кыргызстана, предоставляющий все виды банковских услуг, применяя передовые новаторские технологии.
Увеличение валюты баланса по сравнению с прошлым годом было незначительным, но следует отметить, что произошли качественные изменения в структуре баланса: капитал возрос на 39%, обязательства уменьшились на 5%, возросли высоколиквидные активы на 75%, уменьшился кредитный портфель банка на 12%.
Приоритетной статьей в активах банка является кредитование. Кредитный портфель на 01.01.2003г. составил 191 млн.сом. В 2002 году было введено ипотечное кредитование, которое было востребовано со стороны населения.
Усиливающаяся конъюнктура рынка обуславливает внедрение новых продуктов, Энергобанк намерен и дальше расширять свой ассортимент услуг, исходя из этого, планируется ввести кредитование на товары длительного пользования.
Вследствие активной работы банка на валютном рынке, увеличение клиентской базы и предоставление современных видов услуг увеличило сумму операционных доходов; немаловажным фактом является сокращение соотношения операционных доходов над операционными расходами, данный показатель составил 99%, что на 9% больше по сравнению с прошлым 2001 годом.
За истекший год банк получил прибыль в размере 6,3 млн.сом — увеличение на 50,7%.
2001 г.
В июне 2001 года АБ «Кыргызэнергобанк» был переименован в ОАО «Энергобанк».
С 10 сентября 2001 г. ОАО «Энергобанк» начал обслуживание клиентов в новом, оснащенном современными технологиями офисе. Переезд в новое здание был обусловлен ростом клиентской базы, что не позволяло качественно предоставлять услуги в старом офисе.
За 2001 г. количество клиентов, как физических, так и юридических лиц увеличилось в 2,7 раза, с 1105 до 3037.
Банк подключен к системе SWIFT. Наличие данной системы позволило установить корреспондентские отношения с такими банками, как «Citibank», «Societe Generale» и другими, а также увеличить количество платежей на 17%.
За 2001 г. валюта баланса увеличилась с 280 598 тысяч до 363 022 тысяч, т. е. в 1,3 раза. Показателем позитивного развития банка в 2001 году, стал рост объема выданных кредитов.
Если в 2000 году наибольшую долю в кредитном портфеле составляли кредиты, выданные на торговлю — 46% от всего кредитного портфеля, то в 2001 году приоритетным направлением по выдаче кредитов стала промышленность. Доля кредитов, выданных компаниям, работающим в промышленных отраслях, составила 48% от общего объема кредитного портфеля.
Наряду с активными операциями, изменения произошли и в источниках привлекаемых средств. Увеличение пассивной части баланса произошло за счет роста депозитной базы в 1,2 раза.
Наибольший рост произошел за счет увеличения сберегательных депозитов, что говорит о повышении доверия к банку и успешно проводимых мероприятиях, связанных с розничным банковским бизнесом, а также за счет увеличения депозитов до востребования предприятий, что отражает успехи в области привлечения на обслуживание новых компаний.
2001 год ОАО «Энергобанк» закончил с чистой прибылью в размере 4 198, 0 тыс. сом. Показатель в 1,4 раза превысил запланированную прибыль, которая была установлена финансовым планом на 2001 г. на уровне 3 000, 0 тыс. сом. За счет увеличения объема выданных кредитов, интенсивной работы на валютном рынке и на рынке ценных бумаг, были увеличены процентные доходы с 30 672 тыс. сом. до 40 466 тыс. сом., т.е. в 1,3 раза. Вследствие ввода новых услуг и увеличения клиентской базы, удалось повысить операционные доходы в 1,6 раза по сравнению с 2000 г. Несмотря на некоторое увеличение операционных расходов, банку удалось сократить соотношение между операционными доходами и операционными расходами банка в сторону покрытия первыми вторых.
Если в 2000 г. операционные доходы покрывали аналогичные расходы только на 66%, то на 1 января 2001 г. операционные расходы покрыты операционными доходами уже на 90%.
Рассматривая положение ОАО «Энергобанк» на финансовом рынке Кыргызской Республики, можно отметить следующие изменения. Доля банка по активам увеличилась на 3% , с 6 до 9%. По объему депозитной базы на 4%, с 8 до 12%. По объему выданных кредитов клиентам на 6%, с 8 до 14%. Банк сохранил позиции по доли операций на межбанковском валютном рынке. По всем вышеперечисленным позициям ОАО «Энергобанк» входит в пятерку крупнейших банков Кыргызской Республики.
2000 г.
АБ «Кыргызэнергобанк» в числе банков КР, преодолевших 50-миллионный рубеж капитализации. Данный факт рассматривается как важнейший показатель успешной работы банка, свидетельствующий о доверии со стороны крупных компаний и акционеров.
В 2000 г. впервые за время работы АБ «Кыргызэнергобанк» начал обслуживать пластиковые карты. Был установлен и запущен терминал обналичивания средств по пластиковым картам международных платежных систем «MasterCard», «EuroCard», «Visa».
1999 г.
В результате прогрессивного роста в 1999 г. АБ «Кыргызэнергобанк» укрепил позиции на финансовом рынке Кыргызской Республики и стал одним из стабильных банков Республики.
Чистая прибыль банка за 1999 г. составила 2 019,1 тыс. сом, что на 84% выше, чем в 1998 г. Произошел значительный рост суммы активов банка. По состоянию на 01/01/2000 г. их объем составил 131 645 тыс. сом, что на 263% больше, чем в 1998 году. Обязательства банка в 1999 г. выросли на 338%.
1998 г.
Приход новой команды топ-менеджеров. В основу работы банка ставятся качественно новые подходы в управлении человеческими ресурсами и ориентация бизнеса на потребности клиента. С этого момента банк ведет прибыльную деятельность.
1994-1996 г.
Процесс перехода от административно-командной системы к рыночной стал причиной возникновения у банка серьезных проблем, следствием чего явился ввод временной администрации.
1993 г.
1993 г.
После изменения состава учредителей, банк был переименован в Кыргызский коммерческий банк развития и реконструкции энергетики АБ «Кыргызэнергобанк», основная цель деятельности — поддержка предприятий топливно-энергетического комплекса республики.
7 мая 1992 г.
Образование Кыргызского коммерческого банка содействия предпринимательству «Кыргызмелбизнесбанк».
Горячая линия «ЮниКредит Банк» – Номер службы поддержки 8800 | Бесплатный телефон, вход в «Личный кабинет» UniCredit
Горячая линия «ЮниКредит Банк» – Номер службы поддержки 8800 | Бесплатный телефон, вход в «Личный кабинет» UniCredit
Информационный раздел. Номера телефонов Горячей линии «ЮниКредит Банк», обратная связь, адрес для входа в Личный кабинет и другая контактная информация.
Телефоны «Горячей линии» | Интернет-банк | Онлайн-поддержка и обратная связь
Бесплатный номер телефона службы поддержки «ЮниКредит Банк»:
Круглосуточный единый номер для физических и юридических лиц.
Все вызовы на номер 88007001020 абсолютно бесплатны для жителей России, с мобильных и стационарных телефонов.
Звонки на горячую линию «ЮниКредит Банк» в России бесплатны из всех регионов, включая крупнейшие города: Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Нижний Новгород, Самара, Омск, Казань, Челябинск, Ростов-на-Дону, Уфа, Волгоград, Пермь, Красноярск, Воронеж, Саратов, Краснодар и Тольятти. С мобильных операторов МТС, Мегафон, Билайн и Теле2.
Для получения информации по счёту, пожалуйста, будьте готовы назвать номер договора или карты и секретное кодовое слово оператору справочно-информационного колл-центра. Не можете дозвониться до оператора «Горячей линии»?
Номер службы поддержки для звонков из Москвы, МО и любой точки мира:
+7 495 258 72 00
Звонок на номер круглосуточной горячей линии «ЮниКредит Банк» +7 495 258 72 00 оплачивается по тарифам вашего оператора связи.
На этот номер «Горячей линии» мы рекомендуем звонить жителям Москвы или при нахождении за границей и в международном роуминге.
Телефон службы поддержки для клиентов из Санкт-Петербурга:
Звонок на единый номер круглосуточной горячей линии «ЮниКредит Банк» в Санкт-Петербурге +7 812 346 84 10 (отделение «Фонтанка») оплачивается по тарифам вашего оператора связи. На этот номер колл-центра мы рекомендуем звонить жителям Санкт-Петербурга или при нахождении за рубежом и в роуминге.
Для экстренной блокировки утраченной пластиковой карты МИР, VISA или MasterCard — нажмите на цифру
сразу после соединения. Оставить обращение в собственную службу безопасности банка вы можете через оператора колл-центра. Связаться с банком можно круглосуточно.
Интернет-банк «Enter. ЮниКредит»
Интернет-банк «Enter.UniCredit» от ЮниКредит Банка — одна из наиболее современных и многофункциональных систем удалённого банкинга в России.
Используя Enter.UniCredit вы сможете совершать различные операции по счетам из любой точки мира, с любого компьютера, смартфона или планшета с доступом в Интернет. Подключайтесь!
Вход в Личный кабинет
Для бизнеса
Для входа в свой личный кабинет и получения более подробной информации о подключении услуги «Интернет-банк» — перейдите на официальный сайт Enter.unicredit.ru или обратитесь за помощью по бесплатному телефону службы поддержки 8800 700 10 20. Специалисты готовы ответить на ваши вопросы круглосуточно.
Онлайн-поддержка клиентов «ЮниКредит Банк»
Не смогли дозвониться до специалиста банка? Представители банка оперативно ответят на все ваши вопросы через интернет.
Оставьте своё сообщение через форму обратной связи на официальном сайте «Юникредит Банк». После получения вашего вопроса сотрудники банка свяжутся с вами в рабочие дни по указанному контактному телефону. Приём обращений также ведётся по официальному адресу электронной почты unicredit@unicredit.
ru.
Мы хорошо знаем, что иногда проще написать, чем сказать или дозвониться в «Горячую линию» — поэтому банк Unicredit открыт для общения с клиентами в социальных сетях — присоединяйтесь к группам ЮниКредит ВКонтакте и в Facebook.
Официальный представитель службы поддержки ЮниКредит оперативно отвечает на вопросы и жалобы клиентов на портале о личных финансах — Banki.ru. На этом сайте вы также можете ознакомиться с множеством отзывов от клиентов «ЮниКредит Банк».
Предпочитаете лаконичную подачу информации? Банк «Unicredit Russia» ведёт официальный микроблог в Twitter где оперативно публикуются все самые свежие новости и полезная информация для клиентов. Официальный видео-канал банка на YouTube регулярно пополняется полезными видеороликами, которые в простой и интересной форме рассказывают клиентам обо всех наиболее востребованных услугах банка -ипотека, вклады, автокредиты и многое другое.
Города в которых открыты офисы и работают банкоматы Unicredit
Отделения банка расположены в следующих городах: Москва, Санкт-Петербург, Архангельск, Барнаул, Белгород, Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, Иркутск, Казань, Калуга, Кемерово, Краснодар, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Миасс, Минск, Нижний Новгород, Новороссийск, Новосибирск, Новодвинск, Омск, Оренбург, Пермь, Ростов-на-Дону, Самара, Саратов, Сочи, Ставрополь, Соликамск, Таганрог, Тюмень, Уфа, Чебоксары, Челябинск, Чусовой и Ярославль.
Информация о географии присутствия и контактных данных банка может изменяться. Подробности и актуальную информацию по текущим предложениям банка (кредиты и кредитные карты, вклады и дебетовые карты, ипотека) уточняйте по номеру горячей линии (справочная служба Акционерное общество «ЮниКредит Банк»)
или на официальном сайте банка www UniCreditBank ru. Справочная служба и техподдержка клиентов работают круглосуточно, без праздничных дней и выходных. Вся информация в текущем разделе предоставлена для ознакомления и актуальна на август 2021 года.
Все звонки по телефонам колл-центра горячей справочной линии UniCredit Bank Russia записываются в целях контроля качества обслуживания.
UniCredit Bank AG соглашается признать себя виновным в незаконной обработке транзакций в нарушение иранских санкций | OPA
UniCredit Bank AG (UCB AG), финансовое учреждение со штаб-квартирой в Мюнхене, работающее под названием HypoVereinsbank и входящее в UniCredit Group, согласилось признать себя виновным в сговоре с целью нарушения Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA) и обмануть Соединенные Штаты путем обработки транзакций на сотни миллионов долларов через финансовую систему США от имени организации, признанной распространителем оружия массового уничтожения, и других иранских организаций, на которые распространяются экономические санкции США.
UniCredit Bank Austria (BA), еще одно финансовое учреждение группы UniCredit со штаб-квартирой в Вене, Австрия, согласился конфисковать 20 миллионов долларов и заключил соглашение об отказе от судебного преследования для завершения расследования нарушений IEEPA. UniCredit SpA, материнская компания UCB AG и BA, согласилась обеспечить выполнение обязательств UCB AG и BA.
Помощник генерального прокурора Брайан А. Бенчковски из уголовного отдела Министерства юстиции, прокурор США Джесси К. Лю из округа Колумбия, помощник директора Уильям Ф. Суини из полевого отделения ФБР в Нью-Йорке и ответственный специальный агент Келли Джексон Об этом сообщила Вашингтонская полевая служба IRS-Criminal Investigations (CI).
Согласно судебным документам, в течение почти 10 лет UCB AG сознательно и преднамеренно перевела не менее 39 долларов США.3 миллиона через финансовую систему США от имени подпадающих под санкции организаций, большая часть которых предназначалась для организации, которой правительство США специально запретило доступ к финансовой системе США.
UCB AG участвовала в этом преступном действии с помощью схемы, формализованной в ее собственной банковской политике и предназначенной для сокрытия от регулирующих органов и банков США причастности подсанкционных лиц к определенным сделкам. UCB AG направляла незаконные платежи через финансовые учреждения США в пользу подпадающих под санкции организаций способами, скрывающими причастность подсанкционных организаций, в том числе с помощью компаний, которые, как было известно UCB AG, не были связаны с подсанкционной организацией, несмотря на то, что они контролировались подсанкционными организациями. юридическое лицо.
«Когда Соединенные Штаты наложили санкции на иранские организации за распространение оружия массового уничтожения, UCB AG сделала все возможное, чтобы помочь одной такой организации — «Судоходные линии Исламской Республики Иран» — обойти санкции и получить доступ к финансовой системе США», — сказал помощник. Генеральный прокурор Бенчковски. «Целостность нашей финансовой системы требует, чтобы финансовые учреждения соблюдали наши законы, а UCB AG умышленно этого не сделала.
Сегодняшнее признание вины и штраф в размере 1,3 миллиарда долларов — это всего лишь наказание за подрыв санкций США и создание риска для нашей финансовой системы».
«Действия UCB AG по преднамеренному предоставлению назначенному распространителю оружия массового уничтожения доступа к финансовой системе США в течение почти двух лет после того, как такой доступ был запрещен законодательством США, были особенно вопиющими», — заявил прокурор США Лю. «Грядущее признание банком своей вины и соответствующее денежное наказание, объявленное сегодня, посылают четкий сигнал о том, что финансовые учреждения, которые подрывают санкции США и, следовательно, нашу национальную безопасность, должны ожидать серьезных последствий».
«Это дело является ярким примером того, как некоторые учреждения ошибочно полагают, что они могут обмануть финансовую систему США и скрыть свою гнусную деятельность», — сказал помощник исполняющего обязанности директора Суини. «ФБР будет искоренять и агрессивно расследовать такие учреждения, как UCB AG.
, которые вступают в сговор с целью нарушения санкций США от имени запрещенных организаций».
«Объявленный сегодня финансовый штраф должен отговорить другие финансовые учреждения по всему миру от интриг и обхода санкций США путем перемещения денег с использованием различных учреждений и компаний», — сказал специальный агент. Ответственный за Джексона: «Следование за деньгами — это то, что мы делаем, а также привлечение к ответственности тех, кто пытается избежать соблюдения закона».
UCB AG откажется от обвинительного заключения и будет обвинен в уголовном преступлении по одному пункту, согласно документам, которые должны быть поданы в федеральный суд округа Колумбия, обвиняя UCB AG в сознательном и преднамеренном сговоре с целью совершения нарушений IEEPA и мошенничества. США, с 2002 по 2011 год. UCB AG согласилась признать себя виновной в информации, заключила письменное соглашение о признании вины и взяла на себя ответственность за свое преступное поведение. UCB AG заявит о признании вины перед судьей округа Колумбия.
Банки Группы UniCredit выплатят общий финансовый штраф в размере около 1,3 миллиарда долларов. Соглашение о признании вины, подлежащее утверждению судом, предусматривает, что UCB AG неустоит 316 545 816 долларов и уплатит штраф в размере 468 350 000 долларов.
Согласно признаниям в соглашении об отказе в судебном преследовании и прилагаемом изложении фактов, в период с 2002 по 2012 год BA использовала непрозрачные методы для отправки платежей, связанных с юрисдикциями, находящимися под санкциями, такими как Иран, через Соединенные Штаты. BA вступила в сговор с целью нарушения IEEPA и обмана Соединенных Штатов путем обработки транзакций на сумму не менее 20 миллионов долларов США через Соединенные Штаты от имени клиентов, находящихся или ведущих бизнес в Иране и других странах, на которые распространяются экономические санкции США, или клиентов, на которые иным образом распространяются экономические санкции США. В результате своих преступлений BA лишится 20 миллионов долларов и согласилась на дополнительные меры по соблюдению требований и усилению санкций.
Кроме того, UCB AG заключила соглашение о признании вины с окружной прокуратурой округа Нью-Йорк (DANY) за нарушение закона штата Нью-Йорк, в соответствии с которым она выплатит 316 545 816 долларов США. BA также заключила соглашение об отказе от судебного преследования с DANY за нарушение законодательства штата Нью-Йорк. DANY провела собственное расследование совместно с Министерством юстиции.
UniCredit SpA, UCB AG и BA также заключили различные мировые соглашения с Управлением по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC), Советом управляющих Федеральной резервной системы (Федеральная резервная система) и Нью-Йоркским Государственный департамент финансовых услуг (DFS), в соответствии с которым они будут платить дополнительные штрафы в размере около 660 миллионов долларов США следующим образом: 611 023 421 долларов США OFAC, которые будут частично удовлетворены платежами Министерству юстиции и Федеральной резервной системе, 157 770 000 долларов США Федеральной резервной системе и 405 долларов США.
миллионов в ДФС.
Дело вели старший судебный прокурор Маргарет А. Мозер из отдела банковской этики отдела по отмыванию денег и возвращению активов уголовного отдела, а также помощник прокурора США Мишель Замарин из округа Колумбия. Дело расследовали ФБР и IRS-CI.
Отдел банковской этики расследует и ведет сложные, межрайонные и международные уголовные дела с участием финансовых учреждений. Преследования Подразделения сосредоточены на банках и других финансовых учреждениях, включая их должностных лиц, менеджеров и сотрудников, чьи действия угрожают целостности отдельного учреждения или финансовой системы в целом.
Министерство юстиции выразило благодарность DANY, OFAC, Федеральной резервной системе, DFS и Управлению международных отношений Министерства юстиции.
crdi.mi — UniCredit SpA | Stock Price & Latest News
- 13.32
- 13.28
- 7,779,096.
00 - 370.89
- 1,831.88
- 25,708.12
- 6.07
- 4.05
00Информация о компании
UniCredit SpA — итальянская холдинговая компания, работающая в финансовом секторе. Его модель подразделения основана на семи бизнес-направлениях: Коммерческий банкинг в Италии, Центральная и Восточная Европа (ЦВЕ), Корпоративный и инвестиционный банкинг (CIB), Коммерческий банкинг в Германии, Коммерческий банкинг в Австрии и Fineco. UniCredit SpA предлагает банковские и финансовые услуги для семей, частных лиц и корпоративных клиентов, такие как счета, кредиты, ипотечные кредиты, инвестиции, управление капиталом, а также финансовые консультации и страховые продукты, среди прочего. Через многочисленные дочерние компании компания работает на внутреннем рынке, в Германии, Австрии и Центральной и Восточной Европе.
Исполнительное лидерство
- Pietro Carlo Padoan
- Независимый неисполнительный председатель совета директоров
- Andrea Orcel
- Генеральный директор 9003
- LAMBERTO ANTARTIOTTIOT DOTELTIOTTIOT DOTELTIOTTIOT DEPITIOTET DEPITIOTTIORTIENTIER
- . Правление, Директор
- Стефано Порро
- Финансовый директор
- Раньери Де Маркис
- Операционный директор группы
- Jingle Pang
- Группа цифровой и информационный сотрудник
- Serenella de Candia
- Группа Сотрудник по риску
- Gians 9000 9002
- GIN 9000
- 74 GIN
- .
Об авторе