Заявление на регистрацию юр лица: Заявление о государственной регистрации юридического лица при создании | ФНС России

1.

Если вы подаете заявку на получение кода LEI для пенсионной схемы или траста, загрузите документ (трастовый договор), чтобы подтвердить юридический адрес, название траста / схемы и право подписи юридического лица.

2.

Подайте форму заявки на регистрацию LEI и оплатите с помощью кредитной карты или учетной записи PayPal.

3.

Если предоставленные регистрационные данные LEI неверны или юридическое лицо не может быть идентифицировано из общедоступных баз данных, мы свяжемся с вами, чтобы проверить предоставленную информацию.

Что делать, если я не могу предоставить эту информацию?

Если Юридическое лицо не имеет отношений или не может сообщить о них при подаче заявки на получение кода LEI, необходимо указать одну из следующих причин:

— Физические лица: в соответствии с используемым определением материнской организации нет, потому что организация контролируется физическим лицом или лицами без какого-либо промежуточного юридического лица, отвечающего определению материнской компании, консолидирующей бухгалтерский учет.

— Неконсолидирующий: в соответствии с используемым определением материнской компании нет, поскольку предприятие контролируется юридическими лицами, не подлежащими составлению консолидированной финансовой отчетности.

— Нет известного лица: нет материнской компании в соответствии с определением, используемым в Legal Entity Identifier Foundation, потому что нет известного лица, контролирующего организацию (например, диверсифицированное владение акциями).

— Юридические препятствия: Препятствия в законах или нормативных актах юрисдикции не позволяют предоставлять или публиковать эту информацию.Объект не может опубликовать родительский объект в базе данных глобального кода LEI.

— Согласие не получено: согласие родителя было необходимо в соответствии с применимыми правовыми рамками, и родитель не дал согласия или с ним нельзя было связаться.

— Обязательные юридические обязательства: Обязательные юридические обязательства (кроме законов или постановлений юрисдикции), такие как статьи, регулирующие юридическое лицо или договор, не позволяют предоставлять или публиковать эту информацию.

— Ущерб не исключен: дочерняя организация попыталась проконсультироваться с родительской организацией по поводу предоставления родительской информации, но не смогла подтвердить отсутствие ущерба способом, который мог бы надлежащим образом предотвратить риски ответственности для дочерней организации.

— Раскрытие информации в ущерб: раскрытие этой информации может нанести ущерб юридическому лицу или соответствующему материнскому предприятию. Это будет включать в себя причины, общепринятые государственными органами в аналогичных обстоятельствах, основанные на заявлении организации.

Что произойдет, если Юридическое лицо не будет зарегистрировано?

Большинство компаний или организаций зарегистрированы в одном или нескольких регистрирующих органах.

Если организация не зарегистрирована, но все еще нуждается в коде LEI, загрузите документ при подаче заявки.Это может быть договор доверительного управления, регистрация в налоговых органах или договор.

Могу ли я подать заявку на получение номера LEI, если я не являюсь законным представителем компании?

Да, вы можете подать заявку на получение кода LEI, если вы не являетесь юридическим представителем компании. Однако мы свяжемся с вами, чтобы подписать доверенность от законного представителя компании. Мы отправим авторизационное письмо по электронной почте, и вы можете либо отсканировать подписанную копию, либо сделать снимок на свой мобильный телефон.

Могу ли я подать заявку на получение кода LEI для компании, зарегистрированной в другой стране?

Да, вы можете подать заявку на открытие компании в другой стране. Заполните заявку, зарегистрированную в местном реестре компаний. После этого мы можем завершить процесс проверки из соответствующего реестра.

Моя компания принадлежит другой компании — о чем и когда я должен сообщить об этом?

В соответствии с правилами GLEIF юридические лица имеют право предоставлять информацию о материнской и конечной материнской организациях.Тот факт, что одна компания владеет частью или всеми акциями другой компании, недостаточно для того, чтобы сделать ее материнской организацией.

О материнской компании необходимо сообщать только в том случае, если:

1. Родитель владеет БОЛЕЕ 50% дочернего объекта.
2. И материнская компания консолидирует финансовые результаты в своем годовом отчете.

Если дочерний объект принадлежит родительскому, но родительский объект не консолидирует результаты, то, согласно условиям GLEIF, это не отношения родитель / потомок.

Какую информацию я должен предоставить, если юридическое лицо принадлежит другой компании и годовая отчетность консолидирована?

1. Название и адрес материнской компании
2. Дата первого знакомства
3. Отчетный период (последнего консолидированного годового отчета)
4. Доказательство консолидации. В настоящее время единственным точным доказательством консолидации является последний консолидированный годовой отчет материнской компании.

В чем разница между родительским и конечным родителем?

Материнская организация — первая известная материнская компания, которая консолидирует финансовую отчетность дочерней организации.

Ultimate parent — окончательный партнер по консолидации для дочерней и родительской сущностей.

Пример:

1. Компания Регистр LEI подает заявку на получение кода LEI.
Реестр кодов кодов LEI компании
2. принадлежит компании Legal Entity Identifier LTD (> 50%) и объединяет результаты реестра кодов LEI.
3. Компания Legal Entity Identifier LTD принадлежит LEI Code LTD (> 50%), а LEI Code LTD (> 50%) принадлежит Ultimate LEI Code Parent Holding LTD .

Дочерняя организация — Регистр LEI

Прямое материнское предприятие — Идентификатор юридического лица LTD

Ultimate Parent — Ultimate LEI Code Parent Holding LTD

Какие данные будут включены в записи кода LEI

LEI состоит из двух уровней:

Данные УРОВНЯ 1: общие сведения о юридическом лице. Отвечает на вопрос, кто есть кто?

• Юридическое название
• Альтернативное или предыдущее название организации
• Место регистрации компании
• Регистрационный номер юридического лица в реестре
• Юрисдикция
• Юридическая форма
Статус
• (Активный, Пенсионный, Объединенный, Прекращенный)
• Адреса (юридические и головной офис)

Регистрационный код LEI:

• Дата регистрации
• Последнее обновление — когда в последний раз обновлялись данные LEI?
• Статус — Выдан — Просрочено — Списано — Аннулировано — Ожидает архивирования
• Дата следующего продления — когда данные LEI должны быть снова обновлены, чтобы код LEI оставался активным
• Эмитент LEI — LOU, который в настоящее время является менеджером этого LEI

Дополнительная информация о данных уровня 1 идентификатора юридического лица.

Данные УРОВНЯ 2: Кто кем владеет?

Информация о родительско-дочерних — конечных родительских отношениях. Он также включает исключения, если данные Уровня 2 не сообщаются.

Дополнительная информация о номере LEI ДАННЫЕ УРОВНЯ 2.

вымышленных имен

Вымышленное имя — это любое вымышленное имя, стиль или обозначение, отличное от собственного имени объекта, использующего такое имя. Термин «вымышленное имя» включает имя, присвоенное полным товариществом. Организация определяется как «любое физическое лицо или любая корпорация, ассоциация, товарищество, акционерное общество, деловой траст, синдикат, совместное предприятие или иное объединение или группа лиц, независимо от того, организована ли она или образована в соответствии с законодательством данного Содружества. или в любой другой юрисдикции.«Собственное название ассоциации (отечественное или иностранное) — это название, указанное в ее организационных / регистрационных документах, поданных в Государственный департамент.

Таким образом, любое физическое лицо, индивидуальное предприятие, товарищество, корпорация, компания с ограниченной ответственностью или другая форма ассоциации, ведущая коммерческую деятельность под именем, отличным от своего настоящего или собственного имени, должно зарегистрировать это имя в Государственном департаменте Пенсильвании.

Целью Закона о фиктивных именах является установление личности владельцев бизнеса для информации тех, кто мог иметь с ним дело.Другими словами, общественность имеет право знать, с кем она ведет бизнес. Следовательно, каждый раз, когда имя не позволяет легко идентифицировать владельца (ов) бизнеса, оно должно быть зарегистрировано как вымышленное имя.

Любая организация (включая физическое лицо / единоличное предприятие, корпорацию, товарищество, ассоциацию или другую комбинацию или группу лиц), которая ведет (-ют) любой бизнес в Пенсильвании под вымышленным или вымышленным именем, должна зарегистрировать вымышленное имя, зарегистрировав регистрацию Форма фиктивного имени [DSCB: 54-311].

Использование вымышленных имен регулируется Законом о фиктивных именах 1982 г. (54 Pa.C.S. §§ 301 и последующие) с поправками, отменяющими предыдущие законы по этому вопросу. Соответственно, вымышленные имена не регистрировались в округе с начала 1980-х годов.

Регистрация фиктивного имени не создает никаких исключительных прав на использование фиктивного имени. название. Права собственности на вымышленное имя отсутствуют. Другой физические или юридические лица могут зарегистрировать одно и то же вымышленное имя. Фиктивный регистрация имени не является товарным знаком или авторским правом.Регистрация вымышленного имени не обеспечить защиту ответственности. Использование вымышленного имени не создает отдельное юридическое лицо, но просто описывает лицо или ассоциацию, которые ведет бизнес под другим именем.

фиктивный имена должны отличаться в записях Госдепартамента от название любой ассоциации, зарегистрированной в Департаменте. Удаление указатель (Incorporated, Inc. , Limited, LLC, Company и т. д.) не является фиктивным имя, отличное от имени ассоциации.Бюро не принимает фиктивные регистрации имен от зарегистрированных юридических лиц, которые хотят зарегистрируйте то же самое имя, но без обозначения.

А вымышленное имя не может содержать обозначение компании, например «корпорация», «Инкорпорированный» или «ограниченный» или любое их производное или сокращение, кроме случаев, когда организация или хотя бы одна организация указанное в заявке на регистрацию вымышленное имя — корпорация. То же самое относится к терминам или обозначениям, которые предполагают участие компания с ограниченной ответственностью, такая как «общество с ограниченной ответственностью» или «ограниченная» или «LLC, если только юридическое лицо или хотя бы одно юридическое лицо, указанное в заявке на регистрация вымышленного имени осуществляется обществом с ограниченной ответственностью.Однако использование слова «компания» или любое другое происхождение или сокращение от индивидуального предприятия, товарищества или корпорация допустима.

Физические лица ведение бизнеса под своим полным и собственным именем не требуется для регистрации их личное имя как вымышленное. Если вы будете работать со своей подошвой право собственности на имя, которое отличается от вашего собственного имени или которое не идентифицируют вас как владельца бизнеса, вам нужно будет подать регистрацию формы фиктивного имени [DSCB: 54-311].В включение слов, которые предполагают дополнительных владельцев, например «& Sons» или «& Associates », делает имя вымышленным или вымышленным. Примечание. Существует прецедентное право Пенсильвании. окружные суды, которые предполагают, что фамилия человека, стоящего отдельно или в сочетании со словами, описывающими бизнес, не является фиктивным бизнесом имя и не требует регистрации. Однако Бюро предупреждает, что дела которые поддерживают это предложение, являются беспрецедентными решениями окружных судов. и были основаны на предыдущих версиях Закона о фиктивных именах, предшествовавших многим срокам, такие как «имя собственное».

Как зарегистрировать вымышленное имя

Кому зарегистрировать вымышленное или вымышленное название компании, фиктивное имя Регистрационная форма [DSCB: 54-311] должна быть заполнена. Это приложение должно содержать следующая информация:

• В вымышленное имя. См. Выше ограничения на использование корпоративных или других обозначение ассоциации, например, «корпорация» или «с ограниченной ответственностью», «ООО». Использование слово «компания» или «сотрудничество». на вымышленное имя индивидуальным предпринимателем является допустимо.

• А краткое заявление о характере или характере бизнеса или других деятельность, осуществляемая под вымышленным именем или через него.

• В адрес, включая номер и улицу, если таковая имеется, основного места бизнес. Один только почтовый ящик неприемлем.

• В имя и адрес каждого физического или юридического лица, заинтересованного в бизнесе.

Требования к рекламе

Организация, в которую входит физическое лицо, должна «официально опубликовать» уведомление о том, что она подала или намеревается подать заявку на регистрацию вымышленного имени. Другими словами, если в графе 4 формы «Регистрация вымышленного имени» [DSCB: 54-311] указано физическое лицо, реклама требуется. Если в регистрации не указано физическое лицо, то реклама не требуется. Объявление должно быть размещено в двух общедоступных газетах в округе, в котором будет находиться предприятие, одна из которых должна быть легальной. Если в округе имеется только одна газета с общим тиражом, достаточно рекламы в этой газете.См. 15 Pa.C.S. §102 для получения дополнительной информации об официальной публикации. Информация, необходимая для рекламы, указана на уровне 54 Pa.C.S. §311 (ж). Бюро предоставляет географический (по округам) список газет общего тиража и юридических изданий. Правильную юридическую публикацию также можно определить, связавшись с окружным судом или коллегией адвокатов графства в округе, где расположен главный офис. Доказательства этих рекламных объявлений не требуется отправлять в Бюро, но их следует хранить в деловой документации.

наказание за отказ подать фиктивную регистрацию имени заключается в том, что незарегистрированное лицо не может использовать суды Пенсильвании для приведения в исполнение договор заключен с использованием вымышленного имени. Неспособность зарегистрировать фиктивное имя не отменяет договор, а просто предотвращает такие исполнение до регистрации. Суд также имеет право наложить Штраф в размере 500 долларов в тех случаях, когда организация стремится обеспечить исполнение контракта. и впоследствии несвоевременно регистрирует вымышленное имя.

РЭВ 12-2018

Штат Орегон: Бизнес — Выберите название и структуру компании

Организация и регистрация бизнеса

Существует несколько способов структурирования бизнеса и разные требования к регистрации для каждого из них. Если требуется регистрация, онлайн-формы доступны на странице форм регистрации бизнеса. Пожалуйста, отправьте заполненную форму и невозмещаемый комиссионный сбор на наш адрес или номер факса.

У каждого типа бизнес-структуры есть свои преимущества и недостатки. Можно вести бизнес:

• Самостоятельно — ИП.
• С другим лицом — полное товарищество.
• В качестве отдельного юридического лица, корпорации, общества с ограниченной ответственностью, товарищества с ограниченной ответственностью или товарищества с ограниченной ответственностью.

Квалифицированные налоговые консультанты и юристы помогут определить оптимальную бизнес-структуру для вашего конкретного бизнеса.В вашем местном Центре развития малого бизнеса или в библиотеке также может быть литература или уроки, которые помогут вам сравнить различные типы бизнес-организаций.

ИП

Единоличное право собственности — это простейшая форма бизнеса, в которой бизнес ведет одно физическое лицо. Владелец бизнеса несет персональную ответственность по обязательствам бизнеса.

Индивидуальные предприниматели не должны регистрироваться в Реестре предприятий, если они не используют вымышленное название компании.Если название компании не включает полное юридическое имя владельца бизнеса, название компании должно быть зарегистрировано как предполагаемое название компании в Реестре предприятий. Регистрация позволяет общественности идентифицировать, кто ведет бизнес под этим фирменным наименованием.

Полное товарищество

Общее партнерство — это объединение двух или более людей, занимающихся бизнесом. Все партнеры несут персональную ответственность по обязательствам бизнеса.

Полное товарищество не должно регистрироваться в Реестре предприятий, если оно не использует вымышленное название предприятия.Если имя каждого генерального партнера не включено в название компании, оно должно быть зарегистрировано в Бизнес-реестре. Регистрация позволяет общественности определить, кто ведет бизнес под этим фирменным наименованием.

Генеральные партнерства регулируются Законом о едином партнерстве, глава 67 ORS.

Корпорация

Корпорация — это юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством штата Орегон путем подачи учредительных документов в Реестр предприятий. Корпорация принадлежит ее акционерам, на имя которых акции зарегистрированы в записях корпорации. В учредительном договоре должно быть указано, сколько акций корпорация имеет право выпускать.

Корпорация действует как единое целое. Он существует отдельно от владельцев и продолжает существовать, несмотря на то, что акционеры могут меняться. Как отдельная организация, корпорация должна подавать налоговые декларации. Он может владеть собственностью, подавать в суд и быть привлеченным к суду.

Корпорация управляется советом директоров. За исключением первоначального совета директоров, акционеры обычно выбирают директоров. Количество директоров определяется уставом или уставом.Директора должны выбрать президента и секретаря, а также принять подзаконные акты. Правление может избирать или назначать других должностных лиц, либо устав может предписывать, как выбираются другие должностные лица. Одно и то же лицо может занимать две или более должности.

Корпорация должна иметь зарегистрированного агента в Орегоне, чей адрес является зарегистрированным офисом. Когда на корпорацию подан иск, юридические документы вручаются зарегистрированному агенту. Таким образом, у зарегистрированного офиса должен быть фактический почтовый адрес. Зарегистрированный агент может быть физическим или юридическим лицом.

Три распространенных типа корпораций, регистрируемых в Орегоне, — это коммерческие корпорации, некоммерческие корпорации и профессиональные корпорации.

1. Деловые и профессиональные корпорации являются коммерческими корпорациями.
   
2. Некоммерческая корпорация создается для любых законных целей, кроме получения финансовой прибыли.
   
3. Профессиональная корпорация — это коммерческая корпорация, созданная с целью предоставления одного или нескольких конкретных видов профессиональных услуг.

• Все акционеры профессиональной корпорации должны иметь лицензию на оказание одной из профессиональных услуг.
  

Корпорации, созданные в соответствии с законодательством штата Орегон, являются «внутренними» корпорациями. Те, которые созданы по законам других штатов, но ведут бизнес в Орегоне, являются «иностранными» корпорациями.

Внутренняя корпорация

Чтобы создать внутреннюю корпорацию в Орегоне, в Регистр предприятий должны быть представлены учредительные документы и невозмещаемый сбор за обработку.Перед подачей учредительного договора имя проверяется на наличие. Имя должно отличаться от других активных имен в записях бизнес-реестра. Если имя различимо и статьи соответствуют статуту штата Орегон, Бизнес-реестр обрабатывает документ и возвращает подтверждение клиенту.

После установления существования корпорации обычно проводится организационное собрание совета директоров для принятия подзаконных актов и избрания должностных лиц.Устав корпорации может содержать любые положения по регулированию и управлению делами корпорации в соответствии с уставом и учредительными документами.

Подразделение корпорации не имеет отдельной регистрации для корпорации S. Обозначение S — это обозначение федерального налога. Корпорация, отвечающая требованиям Службы внутренних доходов (IRS) для получения статуса корпорации S, может подать заявку на получение федерального налогового статуса в качестве корпорации S.

Иностранная корпорация

Иностранная корпорация должна получить разрешение от Бизнес-реестра для ведения бизнеса в Орегоне. Заявление о предоставлении полномочий, включая имя и адрес его зарегистрированного агента в Орегоне, а также невозмещаемый сбор за обработку, необходимо подать в Реестр предприятий. Свидетельство о существовании или аналогичный документ из юрисдикции регистрации должен быть представлен вместе с формой заявки. Свидетельство или аналогичный документ должен быть датирован в течение 60 дней с даты подачи заявления.

Перед подачей заявки на полномочия проверяется наличие имени. Имя должно отличаться от других активных имен в записях бизнес-реестра. Если имя можно различить и приложение соответствует закону штата Орегон, Бизнес-реестр обрабатывает документ и возвращает подтверждение клиенту.

Национальные и иностранные коммерческие корпорации регулируются Законом о коммерческих корпорациях штата Орегон, глава 60 ORS. Национальные и иностранные некоммерческие корпорации регулируются Законом о некоммерческих корпорациях штата Орегон, глава 65 ORS. Национальные и иностранные профессиональные корпорации регулируются Законом штата Орегон о профессиональных корпорациях, глава 58 ORS. Формы доступны на странице форм регистрации предприятий.

Общество с Ограниченной Ответственностью

Компания с ограниченной ответственностью (LLC) — это некорпоративная ассоциация, состоящая из одного или нескольких членов. LLC могут управляться менеджерами или членами. Менеджеры могут быть, но не обязаны быть членами. Это должно быть указано в уставе организации, если общество с ограниченной ответственностью должно управляться менеджерами.Менеджеров можно сравнить с советом директоров, а членов — с акционерами корпорации или партнерами с ограниченной ответственностью коммандитного товарищества. Чтобы стать членом компании с ограниченной ответственностью, необходимо внести денежные средства, имущество или предоставленные услуги.

Внутренние дела ООО регулируются устными или письменными операционными соглашениями. Эти операционные соглашения сопоставимы с уставом корпорации. Члены управляют внутренними делами, если в уставе организации специально не указано, что ими будет руководить один или несколько менеджеров.

Компания с ограниченной ответственностью должна иметь зарегистрированного агента в Орегоне, чей адрес является зарегистрированным офисом. Когда к компании с ограниченной ответственностью предъявляется иск, юридические документы передаются зарегистрированному агенту. Таким образом, у зарегистрированного офиса должен быть фактический почтовый адрес. Зарегистрированный агент может быть физическим или юридическим лицом.

Компании с ограниченной ответственностью, учрежденные в соответствии с законодательством штата Орегон, являются «внутренними» компаниями с ограниченной ответственностью. Те, которые созданы по законам других штатов, но ведут бизнес в Орегоне, являются «иностранными» компаниями с ограниченной ответственностью.

Общество с ограниченной ответственностью

Чтобы создать местную компанию с ограниченной ответственностью в Орегоне, учредительный договор и невозмещаемый сбор за обработку документов должны быть представлены в Реестр предприятий. Перед подачей статей об организации проверяется наличие названия. Имя должно отличаться от других активных имен в записях бизнес-реестра. Кроме того, название общества с ограниченной ответственностью должно содержать слова «общество с ограниченной ответственностью» или аббревиатуру «L.L.C. »или« LLC. ». Если имя можно различить и артикулы соответствуют статуту штата Орегон, Бизнес-реестр обрабатывает документ и возвращает подтверждение клиенту.

Иностранная ограниченная ответственность Comp any

Иностранная компания с ограниченной ответственностью должна получить разрешение на ведение бизнеса в Орегоне. Заявление о предоставлении полномочий, включая имя и адрес его зарегистрированного агента в Орегоне, а также невозмещаемый сбор за обработку, необходимо подать в Реестр предприятий. К заявке необходимо приложить справку о существовании или аналогичный документ из юрисдикции организации.Свидетельство или аналогичный документ должен быть датирован в течение 60 дней с даты подачи заявления.

Перед подачей заявки на полномочия проверяется наличие имени. Имя должно отличаться от других активных имен в записях бизнес-реестра. Если имя можно различить и приложение соответствует закону штата Орегон, Бизнес-реестр обрабатывает документ и возвращает подтверждение клиенту.

Национальные и иностранные компании с ограниченной ответственностью регулируются Законом штата Орегон об обществах с ограниченной ответственностью, глава 63 ORS.Формы доступны на странице форм регистрации бизнеса.

Limited P artnership

Коммандитное товарищество состоит как минимум из одного полного партнера и одного коммандитного партнера. Генеральные партнеры контролируют бизнес и несут ответственность по долгам и обязательствам товарищества. Партнер с ограниченной ответственностью похож на акционера корпорации, потому что ответственность этого лица обычно ограничивается суммой взноса в партнерство.

Коммандитное товарищество должно иметь зарегистрированного агента в Орегоне, чей адрес является зарегистрированным офисом.Когда к коммандитному товариществу предъявляется иск, юридические документы подаются на зарегистрированного агента. Таким образом, у зарегистрированного офиса должен быть фактический почтовый адрес. Зарегистрированный агент может быть физическим или юридическим лицом.

Товарищества с ограниченной ответственностью, организованные в соответствии с законодательством штата Орегон, являются «домашними» товариществами с ограниченной ответственностью. Те, которые созданы по законам других штатов, но ведут дела в Орегоне, являются «иностранными» товариществами с ограниченной ответственностью.

Отечественное товарищество с ограниченной ответственностью

Для создания отечественного коммандитного товарищества в Регистр предприятий необходимо предоставить свидетельство об ограниченном товариществе и невозмещаемую комиссию за обработку.Перед подачей свидетельства о коммандитном партнерстве имя проверяется на наличие. Имя должно отличаться от других активных имен в записях бизнес-реестра. Кроме того, название коммандитного товарищества должно содержать слова «коммандитное товарищество» без сокращения. Если имя различимо и сертификат соответствует закону штата Орегон, Business Registry обрабатывает документ и возвращает подтверждение клиенту.

Партнерство с ограниченной ответственностью Fore ign

Иностранное партнерство с ограниченной ответственностью должно получить разрешение от Регистратуры предприятий на ведение бизнеса в Орегоне.Заявление на регистрацию, включая имя и адрес его зарегистрированного агента в Орегоне, а также невозмещаемый сбор за обработку, необходимо подать в Реестр предприятий. К заявке необходимо приложить справку о существовании или аналогичный документ из юрисдикции организации. Свидетельство или аналогичный документ должен быть датирован в течение 60 дней с даты подачи заявления. Перед подачей заявки на иностранное коммандитное товарищество проверяется наличие названия. Имя должно отличаться от других активных имен в записях бизнес-реестра.Если имя можно различить и приложение соответствует закону штата Орегон, Бизнес-реестр обрабатывает документ и возвращает подтверждение клиенту.

Отечественные и иностранные товарищества с ограниченной ответственностью регулируются Единым Законом о товариществах с ограниченной ответственностью, глава 70 ORS. Формы доступны на странице форм регистрации бизнеса.

Товарищество с ограниченной ответственностью

Товарищество с ограниченной ответственностью — это объединение двух или более людей, ведущих бизнес.Это ограничено партнерствами, которые предлагают профессиональные услуги, как определено в главе 67 ORS. Эти услуги включают в себя следующее: бухгалтеры, архитекторы, юристы, мануальные терапевты, дантисты, ландшафтные архитекторы, натуропаты, практикующие медсестры, психологи, терапевты, ортопеды, радиологические технологи, оценщики недвижимости и другие лица, предоставляющие личные услуги, для которых также требуется лицензия. Это также включает в себя партнерства, которые связаны с партнерством с ограниченной ответственностью и предоставляют дополнительные услуги или предоставляют услуги или возможности для партнерства с ограниченной ответственностью.Вы можете узнать в своем профессиональном лицензирующем агентстве или правлении, признают ли они эту форму организации бизнеса.

Партнерства с ограниченной ответственностью, образованные в соответствии с законом штата Орегон, являются «домашними» товариществами с ограниченной ответственностью. Партнерства с ограниченной ответственностью, образованные в соответствии с законодательством других штатов, но ведущие дела в Орегоне, являются «иностранными» товариществами с ограниченной ответственностью.

Отечественное товарищество с ограниченной ответственностью

Чтобы создать национальное товарищество с ограниченной ответственностью, в Регистр предприятий необходимо подать заявку на регистрацию и уплату невозмещаемого сбора за обработку.Перед тем, как зарегистрировать товарищество с ограниченной ответственностью, имя проверяется на наличие. Имя должно отличаться от других активных имен в записях бизнес-реестра. Кроме того, название товарищества с ограниченной ответственностью должно содержать слова «Партнерство с ограниченной ответственностью» или аббревиатуру «L.L.P.» или «LLP» как последние слова или буквы его названия. Если имя можно различить и приложение соответствует закону штата Орегон, Бизнес-реестр обрабатывает документ и возвращает подтверждение клиенту.

Иностранное товарищество с ограниченной ответственностью

Иностранное товарищество с ограниченной ответственностью должно получить разрешение от Регистратуры предприятий на ведение бизнеса в Орегоне. Заявление на авторизацию и невозмещаемый сбор за обработку необходимо подать в Реестр предприятий. К заявке необходимо приложить справку о существовании или аналогичный документ из юрисдикции организации. Свидетельство или аналогичный документ должен быть датирован в течение 60 дней с даты подачи заявления.Перед подачей заявки на авторизацию имя проверяется на наличие. Имя должно отличаться от других активных имен в записях бизнес-реестра. Кроме того, название товарищества с ограниченной ответственностью должно содержать слова «Партнерство с ограниченной ответственностью» или аббревиатуру «L.L.P.» или «LLP» как последние слова или буквы его названия. Если имя можно различить и приложение соответствует закону штата Орегон, Бизнес-реестр обрабатывает документ и возвращает подтверждение клиенту.

Отечественные и иностранные партнерства с ограниченной ответственностью регулируются Законом штата Орегон о пересмотренном партнерстве, глава 67 ORS. Формы доступны на странице форм регистрации бизнеса.

Документы, необходимые для регистрации компании | Малый бизнес

Фрейзер Шерман Обновлено 22 июня 2021 г.

Регистрация вашего бизнеса в штате является обязательной, если вы зарегистрировались. Если ваша компания является индивидуальным предпринимателем, вы можете обойтись без оформления документов.Закон варьируется в зависимости от структуры вашего бизнеса и места, где вы открываете магазин. Чтобы оставаться в рамках закона, изучите список необходимых деловых документов, прежде чем открывать двери.

Наконечник

Индивидуальные предприятия и полное товарищество практически не требуют оформления регистрационных документов. Корпорации и LLC должны зарегистрировать учредительный договор или организацию в правительстве штата.

Требования для регистрации компании

Когда вы создаете индивидуальное предприятие, никаких требований для регистрации компании нет, сообщает Управление малого бизнеса (SBA).Юридически вы являетесь своей компанией; бизнес-доход — это личный доход, а бизнес-долги — это личные долги. Однако вам все равно следует составить список деловых документов. Местные органы власти могут требовать от предприятий подачи заявления на получение разрешения, а многие предприятия потребуют лицензирования или проверки состояния здоровья.

Если вы хотите вести бизнес под любым именем, кроме вашего собственного имени, вам необходимо зарегистрировать свое фирменное наименование, сообщает SBA. Продажа драгоценных камней ручной работы под своим именем — это нормально, но для ведения бизнеса в качестве уникальных драгоценных камней потребуется регистрация.Точные правила, по которым имена требуют регистрации, варьируются от штата к штату.

Как и индивидуальное предпринимательство, полное товарищество не имеет юридического отделения от своих владельцев. В некоторых штатах, говорит Ионос, вам не нужно регистрироваться, в то время как в других, например в Вермонте, это требуется. Подобно индивидуальному предпринимателю, товариществу, возможно, придется зарегистрировать свое фирменное наименование и получить местные разрешения. Если вы создаете медицинское или юридическое партнерство, каждый должен получить необходимые профессиональные лицензии.

Корпорации и компании с ограниченной ответственностью (LLC) предъявляют более строгие требования к регистрации компаний.LLC, S-корпорации и C-корпорации юридически отделены от своих владельцев. Это защищает личные активы владельцев от ответственности по бизнес-долгам. Цены — это гораздо более длинный список бизнес-документов, необходимых для создания компании.

Регистрация для корпораций и LLC

Индивидуальный предприниматель может на законных основаниях использовать свое собственное имя — скажем, Джон Смит или Дженни Дженкинс — без необходимости его регистрации. Поскольку корпорации и LLC отделены от своих владельцев, им нужно новое имя.Если вы хотите использовать Lush Lawns Landscaping для своего корпоративного имени, и кто-то уже этим пользуется, это вам не подходит. По словам Фундеры, первым шагом в списке бизнес-документов является форма резервирования имени, чтобы заявить свое имя до того, как кто-либо подаст заявку.

Учредительный договор может быть наиболее важным документом, необходимым для регистрации компании. Они сообщают государству название вашей компании, адрес, место ведения бизнеса, корпоративную цель, количество акций — если вы их продаете — членов правления и зарегистрированного агента, который выступает в качестве вашего контактного лица по юридическим вопросам.Для ООО статьи организации служат той же цели. Возможно, вам придется заплатить несколько сотен долларов в качестве регистрационного сбора.

Если вы хотите создать корпорацию S, вам также необходимо подать форму S-2553 в IRS. C-корпорация платит собственные налоги. Корпорация S передает доход владельцам, как индивидуальное предприятие или товарищество, предлагая защиту корпоративной ответственности. Корпорация C является настройкой по умолчанию, поэтому для того, чтобы стать корпорацией S, необходимо оформить дополнительную документацию.

LLC и корпорации также нуждаются, соответственно, в операционном соглашении и корпоративном подзаконном акте. В них подробно описывается, как именно управляется компания, когда соберутся акционеры, полномочия директоров или членов LLC и требования к роспуску компании.

Как и почему вы должны зарегистрировать название своей компании

Вы нашли отличное название компании. Поздравляю! Поиск названия компании — важный первый шаг к открытию собственного дела. Пришло время сделать следующий шаг, чтобы убедиться, что вы можете использовать название своей компании и защитить его, зарегистрировав свое новое имя.

Почему название вашей компании так важно

Название вашей компании будет на всем:

• Визитки, канцелярские товары и бланки
• Все рекламные и маркетинговые материалы
• Документы о создании вашего бизнеса, например, учредительный договор для ООО или учредительный договор корпорации.
• Все документы по бизнес-займу
• Возможно доменное имя для вашего бизнес-сайта
• Все договоры и соглашения

Фирменное наименование регистрируется в местности и штате, где организован бизнес.Если компания работает под другим именем, она должна подать заявление о вымышленном имени («ведение бизнеса как»).

Когда регистрировать название компании

Конкретное значение регистрации названия компании состоит в том, чтобы предоставить название вашей компании вашему штату, чтобы внести его в реестр названий компаний.

Регистрация названия вашей компании — хорошая идея в двух конкретных случаях:

• Если вы думаете об открытии бизнеса, но еще не знаете, какую юридическую форму вы хотите, и у вас есть название компании, зарегистрируйте его.Вы всегда можете передумать позже, но процесс регистрации сохранит ваше имя, чтобы никто другой не мог его использовать, пока вы завершаете процесс организации бизнеса.
• Если вы формируете индивидуальное предприятие, вам обязательно следует зарегистрировать свое фирменное наименование в государстве, потому что индивидуальное предприятие не регистрируется никаким другим способом.

Чем НЕ является регистрация названия компании

Регистрация названия компании в штате — это не то же самое, что регистрация юридического лица (ООО, товарищество или корпорация) в штате . Регистрация бизнеса — это отправка заявки с информацией о бизнесе. Например, корпорация регистрируется в штате путем заполнения учредительного договора.

Если вы подаете заявку на регистрацию вашего ООО, товарищества или корпорации в вашем штате, вам не нужно подавать отдельную заявку на регистрацию названия компании. Как часть процесса регистрации, большинство штатов автоматически зарегистрируют имя. Чтобы убедиться, что вы не дублируете другое имя, вы должны проверить свое имя в реестре названий предприятий штата.

Регистрация других фирменных наименований

Регистрация названия компании в вашем округе или городе

Регистрация названия компании — это не то же самое, что подача заявления о вымышленном имени (иногда называемом D / B / A). Администрация баз данных регистрируется в вашем населенном пункте, чтобы люди знали, кто владеет вашим бизнесом. Это необходимо, когда официальное название компании отличается от имени владельца. Например, администратор баз данных необходим для бизнеса, принадлежащего Сэму Уиксу, который ведет бизнес как «Счастливые хот-доги».»

Если название вашей компании отличается от названия, которое вы используете в рекламных и общественных целях (торговое название вашей компании), вам нужно будет подать заявление о «фиктивном имени», которое иногда называют «d / b / a» или «ведение бизнеса». как «заявление. Это заявление подается в округе, в котором работает ваша компания. Процесс подачи заявления о d / b / a или фиктивном имени — это одно из первых действий, которые вам следует сделать, если вы собираетесь использовать торговое наименование, отличное от зарегистрированного вами имени.

Торговая марка названия вашей компании

Регистрация фирменного наименования — это не то же самое, что его торговая марка. Вам не обязательно регистрировать товарный знак, если вы не хотите быть уверенным, что другие не используют ваше имя. Вы регистрируете товарный знак в США в Управлении по патентам и товарным знакам США (USPTO).

Что делать, если я не зарегистрирую название своей компании?

Вот что может случиться, если вы не зарегистрируете название своей компании. Допустим, вы хотите использовать название Captain Mark’s Seafood, и в вашем штате уже есть предприятие под названием Captain Mack’s Seafood.

• Подобные имена могут запутать клиентов, поставщиков и общественность. Например, если есть иск против капитана Мака, публика может подумать, что это ваше дело.
• Если капитан Мак зарегистрировал торговую марку своего фирменного наименования, он может подать на вашу компанию в суд за нарушение торговой марки.

Проверьте существующие имена перед регистрацией

Прежде чем вы начнете использовать это имя, вам нужно убедиться, что никто другой не использует его, исследуя название вашей компании.Это означает проверку с двумя государственными базами данных:

• В каждом штате есть реестр всех предприятий, зарегистрированных в этом штате
• Управление по патентам и товарным знакам США (USPTO) имеет реестр всех товарных знаков в США.

Важно проверить как ваш штат на наличие предприятий, зарегистрированных в вашем штате, так и федеральные базы данных товарных знаков, если ваш бизнес присутствует в Интернете.

Как зарегистрировать название вашей компании

Регистрация в вашем штате

Вы можете зарегистрировать свое фирменное наименование в своем штате, что по сути представляет собой процесс его резервирования, чтобы никто другой не мог использовать его в вашем штате.Зайдите на веб-сайт бизнес-подразделения ваших штатов (обычно это часть офиса государственного секретаря), проверьте существующие имена и следуйте их организационному процессу.

Регистрация в населенном пункте

Помимо регистрации названия вашей компании в вашем штате, вам может потребоваться зарегистрировать свой бизнес в городе или округе, в котором работает ваша компания. Такая регистрация имени называется «ведение бизнеса как» или бизнес-лицензией. Цель состоит в том, чтобы сообщить людям, кто владеет вашим бизнесом.

Торговая марка названия вашей компании

Вы также можете решить, что ваше имя настолько велико, что вам нужно быть абсолютно уверенным, что никто его не примет. Способ сделать это — зарегистрировать торговую марку на название вашей компании. Лучше всего создать свое имя в графической форме в виде логотипа, чтобы сделать товарный знак более защищенным.

Ключевые выводы

Регистрация вашего фирменного наименования в вашем штате защищает его на уровне штата.

, если вы регистрируете свое юридическое лицо в своем штате, вам не нужно делать отдельную регистрацию названия компании.

Индивидуальные предприниматели не регистрируются в государстве, но они все же могут зарегистрировать свое фирменное наименование.

Торговая марка вашего имени — это отдельный процесс, осуществляемый Управлением США по патентам и товарным знакам.

«Ведение бизнеса как» / фиктивное имя зарегистрировано в вашем населенном пункте (обычно в округе), чтобы люди знали, кому принадлежит ваш бизнес.

шагов для регистрации компании | ASIC

Вы здесь:

1. Дом
2. Для бизнеса
3. Регистрация компании
4. Шаги для регистрации компании

В этом разделе подробно рассказывается, как зарегистрировать компанию у нас и что вам нужно иметь в виду.

Шаг 1. Подходит ли вам компания?

Вам необходимо решить, подходит ли компания вашим потребностям или вам следует использовать другую бизнес-структуру. Business.gov.au предлагает отличный инструмент «Помогите мне принять решение», который поможет вам разработать бизнес-структуру, которая наилучшим образом соответствует вашим потребностям и какие регистрации вам следует рассмотреть.

Компания является самостоятельным юридическим лицом и позволяет вести бизнес на всей территории Австралии. Вы также можете использовать другие привилегии, такие как ставки корпоративного налога или ограниченная ответственность.

Регистрация компании отличается от регистрации названия компании. Для получения дополнительной информации см. Структуру вашего бизнеса.

Вы также можете зарегистрировать разные типы компаний, в том числе:

Шаг 2 — Выбор названия компании

При выборе названия компании следует учитывать несколько моментов.

Название компании не может совпадать с существующим названием

Вы можете использовать только имя, которое не идентично названию существующей компании или бизнеса.Воспользуйтесь нашим поиском по проверке наличия имени, чтобы узнать, доступно ли нужное вам имя.

Если вы являетесь владельцем идентичного имени, в некоторых случаях вы можете зарегистрировать название компании:

До мая 2012 года несколько предприятий с одним и тем же названием могли существовать, если они были зарегистрированы в разных штатах и ​​территориях.Это больше невозможно в национальном реестре ASIC. Вы не сможете зарегистрировать название компании, если такое название уже существует.

В названии компании можно использовать только определенные символы

Допускаются следующие символы:

Некоторые условия ограничены

Некоторые слова и фразы нельзя использовать без разрешения министра.Некоторые примеры включают:

• банк
• доверие
• ‘Королевский’
• «Зарегистрирован»

Вы не можете использовать слова, которые могут ввести людей в заблуждение относительно деятельности компании. Это включает ассоциации с австралийским правительством, королевской семьей или любыми организациями бывших военнослужащих.

Мы также можем отказать в названии, если оно будет сочтено оскорбительным или предполагает незаконную деятельность. Просмотрите доступность названия компании, чтобы узнать больше о названиях компаний и запрещенных словах.

Резервирование названия компании

Если вы не готовы зарегистрировать свою компанию, но хотите убедиться, что имя доступно, вы можете подать заявку на его резервирование (форма 410).

Если мы одобрим вашу заявку, мы зарезервируем имя на два месяца. Если вы хотите продлить этот период, вам нужно будет снова подать заявку на резервирование имени.

Мы не сохраняем имя на длительный период, так как это не позволяет другим людям использовать это имя для ведения бизнеса.

Проверить существующие товарные знаки или названия

Даже если мы зарезервируем или зарегистрируем для вас имя, компания с аналогичным товарным знаком или названием может принять меры против вас.Вы обязаны знать о любых похожих названиях или товарных знаках, которые могут повлиять на ваше имя. Посетите веб-сайт IP Australia для поиска существующих товарных знаков.

Название компании должно отражать ее юридический статус

Компания должна отражать ответственность своих участников и статус в своем названии. Например:

• , если ответственность участников компании ограничена суммой, не выплаченной по их акциям, название должно оканчиваться на «Proprietary Limited»
• , если ответственность участников не ограничена, название компании должно оканчиваться на «Собственность».

Ниже приведен список утвержденных сокращений, которые можно использовать в названии компании:

Чтобы отобразить другое имя, вы можете зарегистрировать его как название компании.Например, Apples Pty Ltd. может зарегистрировать «Apple Fruit Store» в качестве фирменного наименования. Это означает, что он может торговаться как «Apple Fruit Store» и отображать его на всех своих вывесках.

Шаг 3 — Как будет работать ваша компания?

Перед регистрацией вам необходимо решить, как будет управляться ваша компания. Управлять вашей компанией может:

• сменные правила
• собственной конституции, или
• сочетание того и другого.

Сменные правила

Заменяемые правила содержатся в Законе о корпорациях и представляют собой базовый набор правил для управления вашей компанией.Если компания не хочет иметь конституцию, вместо этого они могут использовать заменяемые правила.

Использование заменяемых правил означает, что вашей компании не нужна письменная конституция. Это означает, что у вас нет расходов на его обновление при изменении закона.

Конституция

Компания также может иметь письменный устав вместо использования заменяемых правил. Компании должны хранить копию своего устава в документации своей компании. См. Конституцию и заменяемые правила для получения дополнительной информации.

Особые правила для компаний с единоличным директором / участниками

Если в частной компании всего один руководитель, им не нужно следовать заменяемым правилам или иметь конституцию. Если назначается другой директор / член, то к компании автоматически применяются заменяемые правила. Позже это может быть изменено на конституцию.

Структура акций

Собственная компания должна иметь не более 50 акционеров, не являющихся сотрудниками, и быть либо:

• ограничено акциями, или
• — это компания с неограниченным участием и акционерным капиталом.

Собственная компания не должна вести какую-либо деятельность, которая требует раскрытия информации инвесторам. Они могут предлагать акции только членам компании или сотрудникам / дочерним компаниям компании.

Шаг 4. Осознайте свои обязанности как должностного лица

Если вы являетесь должностным лицом компании, вы должны соблюдать требования Закона о корпорациях. Это включает в себя выполнение ваших юридических обязательств, в том числе:

• Обеспечение актуальности информации о компании
• ведение корпоративных записей и реквизитов в реестре
• уплачивает соответствующие сборы за подачу заявления и ежегодные сборы за рассмотрение по мере необходимости.

Конечную ответственность за соблюдение компанией Закона о корпорациях несут должностные лица.

Для получения дополнительной информации обратитесь к вашей компании и законодательству.

Шаг 5 — Получите согласие должностных лиц, членов и сотрудников

Вы должны получить письменное согласие от людей, которые будут выполнять эти роли:

• Директор (должно быть старше 18 лет)
• Секретарь (от 18 лет)
• Член (в каждой компании должен быть хотя бы один член).

По крайней мере, один директор и секретарь частной компании должны обычно проживать в Австралии.

По крайней мере, два директора публичной компании должны обычно проживать в Австралии.

Получите согласие владельца вашего зарегистрированного офиса по адресу

Если ваш зарегистрированный офис не принадлежит компании (например, это офис вашего бухгалтера), вы должны получить их письменное разрешение на использование адреса.

Вам не нужно посылать нам копии своего письменного согласия, но вы должны хранить их в своих записях.Вы также должны создать реестр для записи сведений о членах вашей компании.

Шаг 6 — Регистрация компании

Служба регистрации предприятий правительства Австралии

Вы можете зарегистрировать компанию с помощью Службы регистрации предприятий правительства Австралии (BRS). BRS объединяет несколько бизнес-регистраций и налоговую регистрацию в одном месте, что еще больше упрощает открытие бизнеса.

Зарегистрируйте компанию на сайте

Обратитесь к частному поставщику услуг (PSP)

Вы можете зарегистрировать компанию через частного поставщика услуг (PSP).Это может быть ваш бухгалтер, ваш адвокат или другая компания, которая предоставляет онлайн-услуги с помощью ASIC. Обычно они взимают плату за свои услуги выше той, что взимал бы ASIC.

Узнайте больше о частных поставщиках услуг.

Онлайн-исключения

Некоторые типы компаний недоступны для онлайн-регистрации, в том числе:

• Общество с неограниченной ответственностью,
• компания, стоимость отдельной акции которой превышает четыре знака после запятой (например,г. 0,00042),
• компания, которая требует подачи формы 207Z Сертификат соответствия закону о гербовых сборах , 208 Уведомление об акциях, выпущенных за исключением наличных или 379 Запрос на скрытие адреса проживания или изменение адреса проживания и / или альтернативного адреса ,
• публичная компания с Австралийским номером компании (ACN) в качестве названия компании и где компания управляется конституцией,
• , где место рождения должностного лица компании вызывает ошибку,
• , если адрес компании не принимается ASIC, и / или
• , если заявитель сталкивается с другими смягчающими обстоятельствами.

Если вы хотите зарегистрировать компанию одного из вышеуказанных типов, вам необходимо подать заявку на регистрацию в бумажном виде.

Как подать заявку на регистрацию в бумажном виде

Если вы считаете, что соответствуете вышеуказанным критериям, отправьте нам онлайн-запрос и укажите следующие данные:

• название и тип предлагаемой вами компании,
• исключение, применимое к вашей регистрации,
• ссылочный номер вашей транзакции (если известен) и
• любое полученное вами сообщение об ошибке (если известно).

Мы рассмотрим ваш запрос и при необходимости вышлем вам копию формы.

После обработки вашей заявки

После обработки вашей заявки мы:

• предоставить компании ACN (который можно использовать для подачи заявки на ABN)
• зарегистрировать компанию, а
• высылает вам свидетельство о регистрации.

Мы также отправим вам корпоративный ключ — уникальный номер вашей компании.Вам понадобится корпоративный ключ, чтобы создать учетную запись в Интернете и обновить свои данные.

Шаг 7 — После регистрации вашей компании …

После регистрации вашей компании убедитесь:

• название компании отображается везде, где компания ведет свою деятельность, и открыто для общественности
• ACN / ABN компании отображается в любых документах, публикуемых компанией
• данные компании актуализированы

Ссылки по теме

Регистрация глобального идентификатора юридического лица

1.Что такое номер LEI?

Идентификатор юридического лица (LEI) — это 20-значный буквенно-цифровой код, основанный на стандарте ISO 17442, разработанном Международной организацией по стандартизации (ISO). Он связан с ключевой справочной информацией, которая позволяет четко и однозначно идентифицировать юридических лиц, участвующих в финансовых транзакциях. Каждый код LEI содержит хорошо структурированные справочные данные, которые разделены на 2 раздела: уровень 1 — кто есть кто и уровень 2 — кто кем владеет. Данные уровня 1 включают регистрационные данные организации, такие как юридическое имя, номер регистрации, юридический адрес и адрес штаб-квартиры и т. Д.Уровень 2 содержит информацию о структуре собственности организации и, таким образом, отвечает на вопрос, кто кем владеет. Проще говоря, общедоступный пул данных LEI передает неструктурированные регистрационные данные организаций в стандартизированный глобальный каталог, что значительно повышает прозрачность на глобальном рынке.

Знаете ли вы?

В ходе создания GLEIS было сочтено желательным сохранить динамику, начав выдавать идентификаторы объектов как можно раньше, а не ждать, пока глобальная система станет полностью работоспособной.Поэтому было решено выдавать организациям предварительные коды LEI в качестве временной меры. Предварительные коды LEI обладают всеми характеристиками, присущими официальным кодам LEI, и в нужный момент будут просто преобразованы в коды LEI без необходимости внесения изменений.

Источник: Лондонская фондовая биржа

1,1 GLEIF

Глобальный фонд идентификации юридических лиц (GLEIF), учрежденный Советом по финансовой стабильности в июне 2014 года, призван поддерживать внедрение и использование кода идентификации юридических лиц (LEI).Фонд поддерживается и контролируется Комитетом по надзору за нормативно-правовыми актами LEI, который представляет государственные органы со всего мира, которые объединились, чтобы совместно продвигать прозрачность на мировых финансовых рынках. GLEIF — это наднациональная некоммерческая организация со штаб-квартирой в Базеле, Швейцария.

Услуги GLEIF обеспечивают работоспособность Глобальной системы LEI. Фонд GLEIF постоянно увеличивает объем информации, доступной в пуле данных LEI, и его качество, а также упрощает публичный доступ к информации.

Полезно знать:

Текущий генеральный директор GLEIF — г-н Стефан Вольф. В январе 2017 года г-н Вольф был назван одним из 100 лидеров в области идентичности по версии One World Identity.

Источник: Gleif.org

1.2 Стандарт ISO 17442

Стандарт 17442 Международной организации по стандартизации (ISO) определяет набор атрибутов или справочных данных юридических лиц, которые являются наиболее важными элементами идентификации. Код идентификатора юридического лица (LEI) сам по себе нейтрален, без встроенной информации или кодов стран, которые могут создать ненужную сложность для пользователей.

Стандарт ISO 17442 определяет минимальные справочные данные, которые должны быть предоставлены для каждого кода LEI. Эти данные обычно называются данными уровня 1 — Кто есть кто:

Официальное наименование юридического лица, зарегистрированное в официальных реестрах.
Зарегистрированный адрес этого юридического лица.
Страна образования.
Коды для отображения названий стран и их подразделений.
Дата первого присвоения кода LEI; дата последнего обновления информации LEI; и дату истечения срока, если применимо.

1.2.1 Данные уровня 2 — Кто кем владеет?

Данные уровня 2 отвечают на вопрос, кто кем владеет? Его цель — выявить отношения матери и дочери в корпоративной структуре. Только организации, материнская или конечная материнская компания которых консолидирует финансовую отчетность дочерней компании, имеют возможность предоставлять данные Уровня 2. Простое владение дочерним предприятием еще не соответствует критериям отчетности Уровня 2 для дочернего предприятия.

Полезно знать:

Если вы решите сообщить данные Уровня 2 (структура собственности), будьте готовы предоставить последний консолидированный финансовый отчет одного из родителей и / или конечного родителя для подтверждения отношений между матерью и дочерью.

1.2.2 Что делать, если у моей компании есть материнская организация и счета консолидированы, но я не могу предоставить консолидированные финансовые отчеты?

Организации могут выбрать либо составление отчета о корпоративной структуре, либо выбор между соответствующими исключениями для отчетности. Исключение из отчетности — причина не предоставлять информацию о корпоративной структуре. Подробнее об исключениях можно прочитать здесь.

2. Какова цель кода LEI?

Система LEI была введена в действие в ответ на финансовый кризис и направлена ​​на повышение прозрачности систем финансовых данных.В настоящее время существует несколько методов идентификации субъектов на разных рынках и в разных странах. Однако глобальная система LEI (GLEIS), когда она будет полностью введена в действие, обеспечит наличие только одной стандартной системы. В юрисдикциях существует множество нормативных актов, требующих использования кодов LEI. Однако основная идея Global Legal Entity Identifier — упростить, стандартизировать и облегчить идентификацию любого юридического лица во всем мире.

Чтобы узнать больше о том, что такое номер LEI, кому он нужен и зачем, посетите веб-сайт LEI Lookup.LEI Lookup — отличный ресурс для получения информации о системе LEI и ее назначении.

2.1 Использование кодов LEI в финансовом регулировании.

LEI используется по всему миру в разных юрисдикциях. США и Европейский Союз первыми применили код LEI в финансовой отчетности. Хотя принятие кодов LEI также остается неравномерным в разных юрисдикциях, с охватом, сосредоточенным в Канаде, ЕС и США, многие страны начинают следовать этой адаптации. Резервный банк Индии (RBI) обязал использовать коды LEI на внебиржевом рынке производных финансовых инструментов, а также обязал использовать коды LEI для крупных корпоративных заемщиков и валютных сделок.За ней последовала Австралия с ASIC, обязательным для использования кода LEI для операций с деривативами.

Полный список правил, касающихся использования кодов LEI, можно найти на веб-сайте GLEIF.

Интересный факт

Китай — самая быстрорастущая юрисдикция для кодов LEI в 2019 году.

Фактически, код LEI является бесплатным в Китае для китайских организаций.

3. Кому нужен код LEI?

В самом общем смысле код LEI необходим любому юридическому лицу, деятельность которого включает финансовые операции.Вы можете узнать больше о том, кому нужен код LEI.

В настоящее время существует около 100 нормативных актов среди юрисдикций, в которых использование кодов LEI требуется или требуется. Например, более 60 различных групп только в США и Европе. Доступ ко всем правилам.

Интересный факт:

В настоящее время только около 1–1,5% организаций во всем мире имеют коды LEI. По оценкам, в мире насчитывается более 100 миллионов юридических лиц.

3.1 Использование кодов LEI в соответствии с Регламентом ЕС, EMIR и MiFID II / MiFIR

Использование кода LEI уже требуется в соответствии с рядом правил и директив Европейского Союза, в частности:

— Регламент европейской рыночной инфраструктуры (EMIR) — с 1 ноября 2017 года торговые репозитории ЕС уполномочены отклонять торговые отчеты, не содержащие кода LEI (независимо от того, относятся ли они к участникам рынка из ЕС или за пределами ЕС),

— MiFID II / MiFIR — контрольная дата — 3 января 2018 г., т.е.е. дата вступления в силу MiFID II / MiFIR, поскольку с этой даты участники рынка не смогут торговать с инвестиционными фирмами, входящими в сферу охвата, если у них нет кода LEI (MiFID II / MiFIR требует, чтобы инвестиционные фирмы получали код LEI от своих клиентов до предоставления услуги, которая повлечет за собой обязательство по отчетности о транзакциях),

По состоянию на 3 января 2018 года все юридические лица, желающие совершать операции на европейских финансовых рынках с любыми ценными бумагами или производными финансовыми инструментами (например, с акциями, облигациями, ETF, валютными форвардными контрактами, свопами, процентными свопами и т. Д.)) необходимо зарегистрироваться для получения кода LEI.

Важно отметить, что только юридические лица имеют право подавать заявку на получение кода LEI.
Юридическому лицу необходим код LEI, только если оно хочет заключить сделку с финансовыми инструментами.

Подробнее о правилах ЕС.

3.2 Является ли код LEI обязательным?

С 3 января 2018 года коды LEI являются обязательными для торговых организаций. Пересмотренная Европейским союзом (ЕС) Директива о рынках финансовых инструментов (MiFID II) и сопутствующее постановление (MiFIR) вступили в силу с этой даты и затрагивают торговые площадки, инвестиционные фирмы и их посредников.

Поставщик инвестиционных услуг / банк должен убедиться, что у трейдеров есть активный код LEI, если они хотят купить или продать ценные бумаги. Хотя иметь активный код LEI не обязательно, если вы просто хотите хранить ценные бумаги, его настоятельно рекомендуется иметь. Просроченный код LEI или его отсутствие может стать неприятным сюрпризом в один прекрасный день, когда вы решите продать свои ценные бумаги.

3.3 Может ли частное лицо подать заявку на получение кода LEI?

Частные лица не могут получить код LEI.

Код LEI может быть выдан всем юридическим лицам.Предполагается, что филиалы или производственные подразделения, не являющиеся отдельными юридическими лицами, изначально будут использовать коды LEI своей головной организации.

4. Какова стоимость кода LEI?

LEI может отличаться у разных поставщиков услуг. Цена на код LEI зависит от собственной структуры ценообразования
организации, а не от «лучше» функционирующего кода LEI. Код LEI — это просто инструмент для идентификации юридических лиц (которые участвуют в финансовых операциях, например, вложения в акции), с целью получения более четкого представления о мировых финансовых транзакциях, чтобы лучше понимать идентификацию финансовых контрагентов, прозрачность и подверженность рискам.

Поэтому лучше всего обращать внимание на цену LEI как на основной фактор при регистрации кода LEI.

LEI состоит из первоначальной стоимости регистрации за выбранный период и комиссии GLEIF. В настоящее время комиссия GLEIF составляет 11 долларов США за заявку на 1 год. НДС добавляется, если применимо.

Цена LEI указана без НДС. НДС 0% применяется, если у компании есть действующий номер НДС в ЕС. Мы проверяем номер плательщика НДС по базе данных VIES.Если у компании нет действующего номера плательщика НДС, НДС будет добавлен.

Цены на коды LEI (новая заявка на код LEI и регистрационный сбор)	Стоимость продления LEI
1 год — € 69 (69 € в год)	1 год — € 69 (69 € в год)
3 года — € 180 (60 € в год)	3 года — € 180 (60 € в год)
5 лет — € 250 (50 € в год)	5 лет — € 250 (50 € в год)

4.1 годовая регистрация LEI

По отраслевому стандарту регистрация кодов LEI рассчитана на 1 год. Это означает, что после регистрации вашего LEI регистрант должен обновить свой код LEI по истечении годичного периода регистрации. Это, прежде всего, мера предосторожности для юридических лиц, позволяющая своевременно обновлять свои данные LEI в соответствующем предприятии. Здесь вы можете найти дополнительную информацию о продлении LEI.

Стоимость LEI за годовую регистрацию LEI составляет 69 евро с Регистром LEI.

4.2 Многолетняя регистрация кода LEI

LEI предлагает регистрацию кодов LEI на несколько лет. Это обеспечивает более выгодные цены для клиентов и избавляет их от бремени ежегодного обновления кодов LEI. Регистрация LEI на несколько лет помогает клиентам экономить деньги за каждый год покупки.

Прайс-лист LEI здесь

4.3 Ежемесячная подписка на основе регистрации LEI

FastLEI предлагает уникальный способ регистрации кодов LEI.

Модель оплаты на основе подписки исключает процесс продления кода LEI для клиента, поскольку с каждым ежемесячным платежом следующая дата продления автоматически переносится в будущее на месяц.Никогда не истекающий код LEI!

В настоящее время FastLEI предлагает свои услуги в Великобритании и Дании.

Дания Регистрация LEI: 79 крон в месяц
Регистрация LEI в Великобритании: 9,90 фунтов стерлингов в месяц

4.4 Что такое комиссия GLEIF?

Плата GLEIF — это плата за лицензию LEI, которая передается непосредственно в фонд Global LEI Foundation (GLEIF). Доплата GLEIF оплачивается LOU за каждый выданный код LEI. Фонд GLEIF использует комиссию для покрытия расходов на управление системой и расходов, связанных с поддержанием открытой и бесплатной базы данных LEI в рабочем состоянии.Поскольку GLEIF является некоммерческой организацией, размер надбавки может снижаться ежегодно, если общее количество активных кодов LEI будет продолжать расти.

LEI уже включают сбор GLEIF, и лица, зарегистрировавшие код LEI, не должны оплачивать какие-либо дополнительные расходы (только НДС, если применимо) за регистрацию LEI.

Знаете ли вы?

Текущий сбор GLEIF составляет 11 долларов США за каждый код LEI в год. GLEIF взимает комиссию с LOU ежеквартально.

5.Как получить код LEI?

Код LEI можно получить в местном операционном отделе (LOU) или у регистрационного агента LEI. Юридические лица должны зарегистрировать свои коды LEI через поставщика услуг (через LOU, агента регистрации или любого другого поставщика услуг LEI), заполнив регистрационную форму. Вы можете найти регистрационную форму LEI здесь.

LEI Register предлагает упрощенную и удобную регистрационную форму без необходимости регистрировать учетную запись. Это помогает клиентам быстро заполнять форму вручную или с помощью функции автозаполнения данных компании.Опция автозаполнения данных компании еще больше повышает удобство работы пользователей и ускоряет процесс заполнения регистрационной формы LEI.

Также можно зарегистрироваться для получения кода LEI через веб-сайт поиска LEI. LEI Lookup — это веб-сайт, посвященный предоставлению информации о кодах LEI, предлагающему комплексный инструмент поиска LEI, а также регистрации и продлению кодов LEI. Регистрация кодов LEI на сайте поиска LEI выполняется быстро и легко, а также предлагает функцию автозаполнения данных объекта, а также возможность ввода данных вручную.

5.1 Способы оплаты

LEI Register принимает все основные кредитные карты (VISA, MASTERCARD, AMEX, MAESTRO), а также платежи PayPal. Если возникнут какие-либо трудности с оплатой кредитной картой, свяжитесь с нами, и мы предоставим вам счет-проформу с реквизитами международного банковского счета для осуществления платежа посредством банковского перевода.

5.2 Локальные операционные единицы (LOU)

LEI, также называемые местными операционными подразделениями (LOU), предоставляют услуги регистрации, продления и другие услуги и выступают в качестве основного интерфейса для юридических лиц, желающих получить код LEI.LOU работают в тесном сотрудничестве с регистрационными агентами, которые помогают юридическим лицам подавать заявки на коды LEI.

Знаете ли вы?

В настоящее время во всем мире существует 34 организации, выдающие коды LEI. Кроме того, существует множество организаций, которые помогают организациям регистрировать коды LEI, в большинстве своем они называются регистрационными агентами. См. Полный список аккредитованных организаций, выдающих коды LEI.

5.3 Агенты по регистрации

Чтобы еще больше упростить выдачу кодов LEI, фонд GLEIF ввел концепцию «Регистрационного агента».Агент регистрации помогает юридическим лицам получить доступ к сети организаций, выдающих коды LEI, ответственных за выдачу кодов LEI и сопутствующие услуги. Организации, выдающие коды LEI, также называются местными операционными подразделениями или LOU.

5.4 Могу ли я управлять кодами LEI от имени моих клиентов?

Любое юридическое или частное лицо может управлять кодами LEI от имени ваших клиентов. Разумеется, для подтверждения того, что вы имеете право действовать от имени данного лица, требуется действующее разрешение.

6.Продление LEI

Одним из ключевых преимуществ идентификатора юридического лица является ежегодное обновление кода LEI и проверка данных, что обеспечивает надежные и высококачественные данные. Качество этих данных означает, что фирмы могут полагаться на них, чтобы снизить риск контрагента и повысить свою операционную эффективность.

Таким образом, обновление кода LEI очень важно. Идентификаторы юридических лиц (LEI), которые не обновляются вовремя, теряют силу. Если статус кода LEI в базе данных GLEIF истек, это отразится на вашем корпоративном бренде и может помешать вам успешно завершить транзакцию или составить отчет в будущем.

6.1 Как продлить код LEI?

LEI — это довольно похожий процесс, который по сути идентичен регистрации LEI. Клиенту необходимо заполнить форму, указав название компании или номер LEI в форме для продления LEI. Затем данные компании автоматически добавляются в соответствующие поля формы. Важно обновить всю информацию, которая изменилась с момента первоначальной регистрации LEI (например, адрес телефона компании и т. Д.).

6.2 Сколько времени нужно, чтобы продлить код LEI?

Обновление кода LEI само по себе является довольно быстрым процессом, но когда дело доходит до смены поставщика услуг LEI (известного как перенос LEI), перенос может занять несколько дней (до 7 дней). завершенный.

6.3 Перевод LEI

Передача LEI — это передача кода LEI от одного поставщика услуг к другому. Код LEI может быть передан, чтобы клиент мог выбирать между поставщиками услуг. Если клиента не устраивают сборы, услуги или качество данных, он может передать код LEI другому издателю LEI (LOU). В процессе передачи номер LEI не меняется. Это внутренний процесс, который не виден конечным клиентам. Все коды LEI действительны во всех юрисдикциях.Поставщики инвестиционных услуг не могут различать номера LEI в соответствии с LOU.

LEI имеет специальную форму для передачи LEI и всегда уведомляет клиентов, когда они решают продлить LEI, когда их текущий LEI управляется другим LOU.

6.4 Стоимость продления LEI

Цены на продление LEI совпадают с ценами при регистрации LEI в Реестре LEI. Регистр LEI предлагает продление LEI на несколько лет, чтобы избавить клиентов от ежегодного бремени продления LEI вручную.

Продление LEI на несколько лет также помогает клиентам экономить деньги за каждый дополнительный год покупки.

7. Поиск LEI

LEI предлагает функцию поиска LEI, с помощью которой можно проверить действительность LEI и просмотреть данные связанной компании, такие как регистрационные данные LEI, адрес компании и т. Д.

LEI дает заинтересованным сторонам правильное представление о компании с точки зрения юридических санкций и достоверности. Подлинность и надежность — два важнейших параметра, определяющих финансовые вложения.

Международная торговля акциями сопряжена с риском финансового мошенничества. Появление глобализации и новейших технологий облегчило жизнь людям, но также добавило уязвимости, связанной с финансовыми онлайн-транзакциями. Данные LEI позволяют физическим лицам получить всю юридическую информацию о любой листинговой компании, что исключает возможность финансового мошенничества.

Еще один отличный ресурс для получения дополнительной информации об идентификаторах юридических лиц — это веб-сайт LEI Lookup.LEI Lookup — это полностью специализированный веб-сайт поиска идентификаторов юридических лиц, который предлагает доступ не только к полной базе данных номеров LEI, но и возможность регистрировать, обновлять и передавать номера LEI.

7.1 Как проверить действительность кода LEI?

можно проверить с помощью очень простого в использовании инструмента поиска кодов LEI Регистра LEI.
Лицо, ищущее LEI, должно ввести название своей компании или номер LEI в строку поиска. Затем автопредложение уже помогает выбрать правильное название компании или код LEI при вводе текста в строку поиска.

LEI Строка поиска:

Ничего не найдено. Попробуйте выполнить поиск с помощью кода LEI.

Проверьте свой формат LEI. Должно быть 20 символов.

Введенный вами код LEI не найден или его еще нет в базе данных GLEIF. Мы рекомендуем повторить попытку завтра после 15:00.

После нажатия клавиши ВВОД для поиска кода LEI откроется новая вкладка компании. Вкладка компании LEI позволяет увидеть, активен ли код LEI, показывает дату начальной регистрации и дату следующего обновления.Поиск LEI также предоставляет другие данные LEI и информацию о самой компании.

7.2 API поиска LEI

LEI предлагает удобный API поиска LEI, основанный на файлах глобального пула данных LEI, предлагаемых фондом GLEIF. Интерфейс прикладного программирования (API) LEIAdmin.com предоставляет разработчикам возможность прямого доступа ко всему пулу данных LEI в режиме реального времени и выполнять по запросу проверки изменений в конкретных записях LEI в удобном, легком для чтения формате.

API (веб-интерфейс запросов / ответов) позволяет организациям настраивать быстрый, настраиваемый и автоматический доступ к Глобальному индексу LEI, который содержит исторические и текущие записи LEI, включая соответствующие справочные данные, в одном авторитетном центральном репозитории.

Получите доступ к документации API поиска LEI.

7.3 Файлы данных LEI

GLEIF ежедневно обновляет файлы справочных данных GLOBAL LEI, и они бесплатны и доступны из своего набора данных.

8. Будущее кода LEI

До сегодняшнего дня каждая система идентификации имела разные способы использования идентификаторов или идентификации клиентов. Некоторые используют много разных идентификаторов, а другие мало. Единого мнения нет.

может сначала упростить и глобализировать метод проверки организаций и сопоставления идентификаторов. Завтра эту информацию можно будет использовать в более широких масштабах для понимания идентичности и иерархии организации и, возможно, внести вклад в новые технологические инновации, такие как блокчейн.

8.1 Возможные варианты использования

— лучшее решение для решения проблем, связанных с менее стандартизованной и менее зрелой областью организаций, для улучшения KYC, цифрового обеспечения и многого другого. В будущем количество вариантов использования кодов LEI только расширится.

8.2 LEI и банки

Банки являются одним из примеров компаний, которые используют разные идентификаторы внутри компании для идентификации одного и того же клиента. Продавцы, связанные с банком, также могут использовать разные идентификаторы. Код LEI может объединить некоторые из этих проблем.

Банк будущего будет использовать коды LEI и идентификационные данные организации, чтобы сэкономить время на адаптации, сделать процессы более эффективными и лучше понимать транзакции, которые их просят совершить, тем самым обеспечивая лучшую защиту для банка и для клиентов, которых они работать с.

Полезно знать:

Регистр

LEI разработал платформу управления кодами LEI для банков, управляющих активами и организаций, которые управляют кодами LEI от имени своих клиентов.

Получите доступ к платформе Регистра LEI для банков.

8.3 Платежная отрасль (платежные сообщения)

Кроме того, коды LEI могут помочь сэкономить деньги и время на шагах, предпринятых для завершения цифровой финансовой транзакции, таких как проверка личности, выставление счетов и подписание.

позволит незамедлительно идентифицировать организации в цифровом формате и позволит банкам значительно сократить время и ресурсы, затрачиваемые на проверку биографических данных и расследования. Это также уменьшило бы количество ложных сообщений.

ISO 20022 (управляемый Swift) способствует включению кодов LEI в платежные сообщения, поскольку он становится глобальным стандартным языком для финансовых транзакций. Ожидается, что в течение пяти лет ISO2002 станет основным языком платежей, поддерживая почти все транзакции по всему миру. Все лица, участвующие в сделке, должны быть верифицированными юридическими лицами.

Технический документ о внедрении кода LEI в платежных сообщениях

8.4 Цифровые сертификаты

Один из способов, которыми преступники могут перехватывать онлайн-коммуникации, — это создание поддельных веб-сайтов и обманным путем вынудить пользователей предоставить личную информацию.

В транзакции B2B мы можем потребовать, чтобы для любых URL-адресов, отправляющих или получающих конфиденциальную информацию, требовалось зашифрованное соединение HTTPS, привязанное к идентификатору юридического лица. Таким образом, мы не только знаем, что информация зашифрована, но и можем быть уверены, что знаем, кто отправляет и получает эту информацию.

T С транзакциями B2B высокого уровня эта практика может добавить прозрачности и уверенности, которые ранее были недоступны.

Подробнее о кодах LEI в цифровых сертификатах.

Знаете ли вы?

Недавно GLEIF аккредитовал компанию RapidLEI, выдающую коды LEI, и DigiCert, ведущий мировой поставщик сертификатов TLS / SSL, недавно объявили о партнерстве, которое поможет решить проблемы идентификации организаций путем добавления кодов LEI в будущие предложения DigiCert.

Подробнее